52490918Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости
29 апреля 2014, 11:53

Суды защитили факторинговую компанию от обвинений в фальсификации

Автор: Софья Окунь

Фото с сайта www.ledmoney.ru

Ответчики-ритейлеры из X5 Retail Group и их поставщик говорили в суде, что истец-факторинговая компания обманывает – отгрузок продукции на базы на было, документы у нее "неправильные", а потому платить ей не надо. Суд первой инстанции предложил торговой компании раскрыть собственную информацию о покупках, но она не сделала этого. В апелляции эта тема возникла еще раз, уже по инициативе ответчика, однако было уже поздно. В итоге уже суды двух инстанций оказались на стороне факторинговой компании.

17 февраля 2012 года компания "Транскредитфакторинг" (ТКФ), дочерняя компания "Транскредитбанка", сейчас включенного в группу "ВТБ", заключила генеральное соглашение на факторинговое обслуживание с производителем замороженных полуфабрикатов компанией "Московский ледяной мир" (МЛМ). Оно предусматривало поставки продукции МЛМ в торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток", входящие в X5 Retail Group N.V., которая говорит, что в 2013 году у нее было 1,9 млрд покупателей.

В мае-августе 2012 года ТКФ перечислил МЛМ 23 млн руб. за поставки в "Копейку" и 213 млн руб. – за "Перекресток". Взамен факторинговая компания получила от производителя реестры товарных накладных и сами документы, а затем предъявила их "Пятерочке" и "Перекрестку". Но платить по этим документам ритейлеры не стали. Довод был таким: комплекты документов неполны, а имеющаяся документация фальсифицирована.

"По спорным поставкам предъявлены только товарные накладные, без акта приема-передачи и товарно-транспортных накладных, и они неверно оформлены, – говорил представитель "Пятерочки" и "Перекрестка" (назвать себя отказался, в материалах дела первой инстанции указан И.Б. Ткаченко) на заседании в минувшую пятницу в 9-м арбитражном апелляционном суде, который рассматривал дело по иску ТКФ к МЛМ и "дочкам" X5 на 265 млн руб. (А40-81418/2013). По словам юриста ритейлера, печать "не та", что используется распределительными центрами, куда должны были отвозить груз, и "похожа на печать центрального офиса, которая применяется "только для писем". Другие нестыковки, говорил он, таковы: нет ссылок на номер заказа, по которому доставлялся товар, подписи на накладных – от ненадлежащих лиц, так как их нет в графах "грузополучатель", а только "водитель-экспедитор". В результате, заявил юрист ритейлера, нельзя признать 105 из 147 операций поставки, так как для них нет полного комплекта документов, предусмотренного договорами между "Пятерочкой", "Перекрестком" и МЛМ. По мнению ответчиков, правомерны только требования факторинговой фирмы на 4,7 млн руб: по нескольким накладным оплату ошибочно зачислили на счет банка, а не ТКФ.

– В [спорных] накладных разные подписи, как будто много лиц с интервалом в три дня были главбухами, – вторила юристу "дочек" X5 представитель МЛМ (также отказалась от беседы, в деле значатся С.В. Новикова и А.В. Лашина). Она также утверждала, что реестры накладных были фальсифицированы, и не подписывались лицом, указанным в них.

В суде первой инстанции МЛМ ходатайствовал о почерковедческой экспертизе реестров и товарных накладных. Но Арбитражный суд города Москвы назначать ее не стал. "Реестры не являются сделками, а на обозрение представлены подлинные товарные накладные" – говорится в решении. Со своей стороны судья Татьяна Ильина предложила ритейлеру "представить книгу покупок, оформляемую для налогового учета", но те не стали или не смогли этого сделать. "В заседании первой инстанции мы не отказывались [привести эти документы], мы просили дать [для этого] больше времени", – пояснял юрист ритейлеров в апелляции. Но время было упущено, и когда в 9-м ААС "Пятерочка" и "Перекресток", поддержанные МЛМ, заявили ходатайство о приобщении выдержек из этой книги, судьи Игорь Лящевский, Екатерина Алексеева и Ольга Семикина его отклонили.

Перевод денег "Транскредитфакторингом" юрист МЛМ не отрицала. 244 млн руб. были перечислены, рассказывала она, но затем ТКФ "одномоментно списал их в безакцептном порядке" в счет погашения долга по соглашению о факторинговом обслуживании от 14 апреля 2009 года с "МЛМ-РА", "родственной" компанией "Московского ледяного мира", в рамках которого последний был поручителем.

А позиция ТКФ заключалась в том, что вся первичная документация подтверждает правоотношения сторон и соответствует нормам законодательства. После заседания в 9-м ААС корреспондент "Право.Ru" попытался спросить у юриста "Транскредитфакторинга" (в материалах дела указан А.В. Сгибов), почему его компания не получила от МЛМ весь комплект необходимых документов, но тот говорить не стал.

Суды с такой аргументацией согласились. Судья Ильина сочла, что доводы ответчиков об отсутствии актов приема-передачи и товарно-транспортных накладных "являются необоснованными, поскольку истец не является стороной договоров [между поставщиком и покупателем]" и "не имел возможности контролировать порядок передачи поставщиком товара покупателю". Встречный иск с помощью которого МЛМ пытался оспорить списание 244 млн руб., был отклонен. По мнению судьи Ильиной, он "не подлежит удовлетворению, поскольку сведения, содержащиеся во [нем], противоречат утверждениям ООО "Московский ледяной мир" о невозможности установления оснований списания с его счета в безакцептном порядке" указанной суммы. В результате взыскал в пользу ТКФ АСГМ 236 млн руб. основного долга солидарно с поставщика и ритейлеров, а 29 млн руб. комиссии за обслуживание – с МЛМ. Апелляция поддержала первую инстанцию. Ее мотивы будут известны позднее.

Тема: РетейлерыФинансовые услугиСуды и судьи
Суд: Арбитражный суд г. Москвы9-й арбитражный апелляционный суд
Судья: Судья Лящевский И.С.Судья Семикина О.Н.
  
Разместить на:

16+

Итоги IX Съезда судей: просьбы о дополнительном финансировании и отмена конфликта интересов
Сегодня в Москве завершился IX Всероссийский съезд судей, в работе которого приняли участие 780 делегатов – представителей судов всех уровней арбитражной системы и СОЮ, а также мировые судьи и судьи военных судов. На Съезде были приняты решения об оптимизации судейской нагрузки, а также о материальном обеспечении судей и толковании конфликта интересов.
IX Всероссийский съезд судей: все новости
С 6 по 8 декабря в колонном зале Дома союзов проходит IX Всероссийский съезд судей. В его работе принимают участие 780 делегатов - представителей судов всех уровней арбитражной системы и СОЮ, а также мировые судьи и судьи военных судов. Им предстоит обсудить вопросы, актуальные для судебной системы, а также наметить путь ее развития на ближайшие годы.
Новым председателем Совета судей РФ стал Виктор Момотов
Сегодня, на заключительном заседании IX Всероссийского Съезда судей были подведены итоги выборов органов судейского сообщества. Так, новым председателем Совета судей РФ стал судья и секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов.
Съезд судей обновил состав ВККС
Делегаты от соответствующих судов путем тайного голосования выбрали 18 судей в состав Высшей квалификационной коллегии судей.
Судья АС МО получила отвод по подозрению в лояльности адвокатам "Пепеляев групп"
Судья АСМО Вера Черпухина была отведена от рассмотрения налогового спора, представителями истца в котором выступают сотрудники "Пепеляев Групп", сообщил "Право.ru" источник в суде. Ранее Черпухина, которой грозит лишение мантии, обратилась за помощью к руководителю юркомпании Сергею Пепеляеву. ИФНС заподозрила ее в предвзятости и потребовала отвода.
Сегодня
08:34 Московский метрополитен пригрозил операторам массовым отключением сотовой связи
Сотовая связь может пропасть в метро, если операторы сегодня не предоставят разрешительные бумаги на оборудование от Роспотребнадзора.
08:24 СМИ: без вмешательства Владимира Путина рынок ОСАГО может рухнуть в 2017 году
Госдума не успевает до конца года принять ни один из законопроектов по реформе ОСАГО, которые ставят натуральные выплаты в приоритет над денежным возмещением. Крупные страховые компании угрожают покинуть рынок автогражданки.
08:05 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (9.12)
Судебной системе требуется 50 млрд руб. на решение актуальных проблем, подсчитал Всероссийский съезд судей. Поскольку лишних денег в бюджете нет, их изыщут за счет оптимизации судебных процедур и упрощения судопроизводства. - ФНС навела панику на рынке: налоговики заявили, что пока не будут ставить банки с высоким риском краха на специализированный учет.
Вчера
20:11 "Волосы дыбом встают": Путин зачитал СПЧ несуразное постановление суда
"В постановлении написано: такой-то, фамилия, и дальше – "совершил (преступление) путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру", – зачитал он документ на заседании СПЧ.
19:40 Президент поручит проверить приказы ФСИН о доступе правозащитников в колонии
Так Путин отреагировал на жалобы СПЧ, что правозащитникам мешают работать в колониях, ссылаясь на приказы ФСИН с грифом "для служебного пользования".
19:02 Путин сменил главу московской полиции из-за скандала с Труновым и Маруани
Путин подписал указ о назначении нового замглавы московского ГУВД – начальника полиции Москвы. Им стал генерал Вячеслав Козлов, экс-глава управления охраны общественного порядка.
18:49 ФАС открыла в МФЮА профильную кафедру
Накануне, 7 декабря, Московский финансово-юридический университет и столичное управление ФАС подписали соглашение, в рамках которого в вузе создана кафедра «Конкурентное право и антимонопольное регулирование».
18:15 Двоих сотрудников антикоррупционного главка МВД доставили в СКР после обыска
Офицеров Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД подозревают в превышении полномочий.
18:05 Руководителям арбитражей могут разрешить занимать должности бессрочно
Сегодня в Москве завершился IX Всероссийский съезд судей, на котором был принят ряд важных для судебной системы решений.
17:50 СПЧ предложил создать институт независимого прокурора
Глава СПЧ считает, что это позволит "положить конец тем делам, в которых корпоративная солидарность или бюрократическая сонливость мешает торжеству справедливости".
17:05 Суд отказался взыскать со Спецстроя 2 млрд руб. по иску космодрома "Восточный"
Изначально сумма исковых требований составляла 1,04 млрд руб. Однако на предварительном заседании 28 октября суд увеличил сумму взыскания до 1,3 млрд руб., а позднее – до 1,97 млрд руб.
16:53 Матвиенко: офшорам нужно запретить участвовать в госзакупках
Спикер Совфеда также считает необходимым ввести уголовную ответственность за нарушения в ходе размещения госзаказов.
16:04 Правительство предлагает усилить наказание для футбольных фанатов
Так, если грубое нарушение допустили иностранные болельщики, их в случае принятия закона будут штрафовать на 10 000–20 000 руб. и выдворять из России.
16:00 Структура "Росатома" наняла юристов из Norton Rose Fulbright за 15 млн руб.
Компания "Атомстройэкспорт" по итогам запроса предложений выбрала исполнителя услуг по правовому сопровождению контракта на сооружение АЭС в Белоруссии.
15:54 Минздрав хочет приравнять врачей к полицейским и чиновникам
По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, законопроект предполагает введение в Уголовный кодекс формулировки "при исполнении служебных обязанностей" в отношении врачей.
15:30 IKEA оспорила в Верховном суде взыскание 507 млн руб. в пользу бизнесмена Пономарева
Компания "ИКЕА Мос" – российский филиал шведского ритейлера IKEA – подала кассационную жалобу в ВС, в которой требует отменить решение Краснинского райсуда Смоленской области о взыскании с нее 507 млн руб. в пользу бизнесмена Константина Пономарева.
15:00 Оперативник угрозыска получил менее двух лет за убийство приятеля из табельного оружия
Сегодня, 8 декабря, Красногвардейский райсуд Петербурга приговорил к 1 году и 9 месяцам лишения свободы оперативника угрозыска УМВД, застрелившего своего знакомого. Об этом "Право.ru" рассказал адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы матери погибшего.
14:57 ФСБ вновь пришла с обыском в антикоррупционное управление МВД
СМИ сообщают, что следственные мероприятия проводятся в рамках расследования одного из ранее возбужденных уголовных дел о превышении должностных полномочий.
14:37 Медведев подписал поручения министрам по реализации послания президента
По словам премьер-министра, эти поручения касаются практически всех ведомств, входящих в систему исполнительной власти, а также научных, экспертных и общественных организаций.
14:28 Совет судей сменил главу дисциплинарной комиссии, а также комиссии по этике
Сегодня на заключительном заседании IX Всероссийского Съезда судей были подведены итоги выборов органов судейского сообщества. Так, новым председателем Совета судей РФ стал судья и секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов, а также был сформирован Президиум Совета судей.
14:23 Николай Тимошин сохранил пост главы ВККС, как и его заместители
Сегодня на IX Всероссийском Съезде судей были подведены итоги выборов органов судейского сообщества. В частности, был определен состав Высшей квалификационной комиссии.
13:55 Госдума отменит нормы, дающие право на бессрочное возбуждение исполнительного производства
На вечернем пленарном заседании Госдумы 7 ноября депутаты единогласно приняли в первом чтении пакет поправок, касающихся продолжительности срока предъявления исполнительных документов, если это происходит не в первый раз.
13:50 Прокуратура требует для генерала Сугробова 22 года тюрьмы
Бывший руководитель ГУЭБиПК генерал МВД Денис Сугробов обвиняется по ст. 210 (создание ОПС), ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 304 (провокация взятки).
13:16 В Госдуме не нашли депутатов, которых можно оштрафовать за прогулы
Представители фракций уверяют, что у всех отсутствующих уважительные причины – болезнь, командировка или отпуск за свой счет.
13:05 Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры Пирумова
В конце ноября этого года стало известно, что главный фигурант так называемого "дела рестораторов" Григорий Пирумов написал заявление об отставке.
13:00 Иски "дочки" финского энергокоцерна к челябинскому конкуренту рассмотрят в декабре
АС Челябинской области принял к производству три иска "дочки" финской энергокомпании Fortum к МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети".
12:26 Путин впервые вручит премию за достижения в области правозащитной деятельности
Согласно указу, лауреатом этой премии по итогам 2016 года стала Елизавета Глинка, исполнительный директор Международной общественной организации "Справедливая помощь".
12:24 Госдума разрешит чиновникам иметь недвижимость за рубежом
Законопроект, вносящий поправку в закон "О противодействии коррупции", был вынесен депутатами во главе с коммунистом Валерием Рашкиным 16 октября 2014 года.
12:16 Женщины-депутаты пожаловались на затяжные заседания в Госдуме
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева в ходе пленарного заседания, состоявшегося накануне, 7 декабря, пожаловались на переработку. По их мнению, при таком графике можно потерять не только здоровье, но и мужей.
11:28 Правительство расширило список запрещенных импортных медизделий
Соответствующее постановление правительство подписало 30 ноября. В общей сложности под ограничения попали 62 новые группы медизделий.
11:19 Следователя СКР обвинили в фальсификации по делу о крушении платформы "Кольская"
Потерпевшие, в свою очередь, сетуют, что судебное разбирательство продолжается без учета новых обстоятельств, хотя через год истекает срок давности по делу.
10:34 Комитет по строительству подал иск к генподрядчику "Зенит-Арены" на 2,8 млрд руб.
Летом власти Санкт-Петербурга расторгли контракт с генподрядчиком "Зенит-Арены" – компанией "Инжстрансстрой – СПб" из-за того, что подрядчик не выполнил свои обязательства в срок.
10:31 Дело "дочки" Спецстроя против конструкторского бюро "Компас" рассмотрят в январе
Сумма исковых требований, заявленных Главным управлением строительства дорог и аэродромов, составляет чуть более 1,35 млрд руб.
09:51 АСГМ прекратил спор на 3,5 млрд руб. с участием крупнейшего подрядчика "Газпрома"
Дело касалось взыскания с компании "Стройгазконсалтинг" в пользу её дочерней структуры "Газтехлизинга" задолженности по прошлогодним договорам займа.
09:33 Страховые агенты просят Путина укоротить надзорную вертикаль
Страховые агенты просят Банк России и Владимира Путина выделить их в отдельный субъект профильного рынка. Президент молчит, регулятор идею не одобряет.
09:32 Суд признал банкротом Военно-промышленный банк
Суд открыл в банке конкурсное производство сроком на один год и назначил конкурсным управляющим госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
09:10 ЦБ может разрешить региональным банкам обслуживать муниципальные предприятия
Банк России может смягчить ограничения для региональных банков на разрешенные виды деятельности.
09:01 Принят закон о повышении МРОТ до 7800 руб.
Оно коснется 930 000 работников, из которых более 70% являются сотрудниками государственных и муниципальных учреждений.
08:31 Экс-глава "Маст-банка" отправлен под домашний арест
Арест продлится до 6 февраля 2017 года, при этом банкиру Юрию Пирогову разрешено совершать прогулки и посещать медучреждения.
08:28 Олег Дерипаска предъявил правительству Черногории иск на сотни миллионов евро
Владелец группы компаний En+ Олег Дерипаска намерен судиться с правительством Черногории из-за незаконного присвоения его инвестиций в местные алюминиевые активы.
08:00 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (8.12)
Всероссийский съезд судей уберет из профессионального этического кодекса описание конфликта интересов. Теперь судейской карьере не будут угрожать родственники, которые работают на одного из участников процесса. - Правительство намерено тестировать российских студентов на экстремистские наклонности. Проверять абитуриентов и первокурсников начнут с Москвы.
7 декабря 2016
20:15 Гособвинение просит 12 лет для оперативника угрозыска за убийство в служебном кабинете
Следствие полагает, что 11 ноября 2015 года оперативник 26-го петербургского отдела полиции Андрей Артемьев, будучи в нетрезвом состоянии, выстрелил в голову своего знакомого из пистолета Макарова.
19:25 Суд Ирландии разблокировал 100 млн евро на счетах Ходорковского
Российская сторона, в свою очередь, крайне удивлена этим решением, поскольку не была уведомлена "надлежащим образом" об обращении бизнесмена с заявлением о разморозке активов.
18:55 Госдума во втором чтении поддержала проект трехлетнего бюджета
Согласно документу, в 2017-ом предполагаются доходы в размере 13,4 трлн руб., расходы – в 16,2 трлн руб., а дефицит прогнозируется на уровне 2,7 трлн руб.
18:26 Путин потребовал от ФСИН неукоснительного соблюдения прав заключенных
По его словам, также необходимо повышать надежность охраны СИЗО и исправительных учреждений за счет внедрения в них современных технологий.
17:57 Новгородские следователи требуют привлечь к ответственности своего руководителя
Cотрудники СУ СКР по Новгородской области обратились в центральный аппарат ведомства и к кремлевской администрации с просьбой дать оценку действиям своего руководителя Екатерине Гилиной: следователи утверждают, что она открывает и закрывает уголовные дела по коррупционному сговору и фальсифицирует доказательства.
17:47 В Думе предложили открыть Росгвардии доступ к медицинским данным россиян
Речь идет о такой информации, как наличие у граждан медицинских противопоказаний к управлению транспортом или к владению огнестрельным оружием.
16:55 Минздрав разработал сценарии льготного лекарственного страхования
В Минздраве отмечают, что новая концепция позволит перейти от региональных закупок лекарственных препаратов на персональное получение медикаментов по бесплатным рецептам в аптеке.
16:49 Президент считает приоритетной задачей МВД борьбу с коррупцией
Помимо этого, сотрудники органов внутренних дел должны работать над повышением безопасности на дорогах, заявил Владимир Путин.
16:25 Путин: ФСБ предотвратила 10 терактов с начала года
Президент также отметил высокий уровень работы ФСБ по обеспечению безопасности парламентских выборов, которые прошли 18 сентября.
16:11 Децл отсудил у Басты компенсацию за оскорбление в Twitter
Летом между рэперами произошла дискуссия после того, как Децл пожаловался на громкую музыку в московском клубе "Газгольдер", входящем в продюсерский центр Басты.
16:03 Полиция отказалась возбуждать дело о вымогательстве в отношении Маруани и Трунова
29 ноября московская полиция задержала Дидье Маруани и Игоря Трунова по заявлению Филиппа Киркорова, который обвинил их в вымогательстве 1 млн евро.
15:36 МВД раскрыло подробности задержания вербовщиков террористической организации
Против 12 участников террористической организации возбуждено дело по ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).
15:07 Инвестор проекта подмосковной СЭЗ подал апелляцию в споре на 6,6 млрд руб.
В ноябре АС Московской области отклонил иск "РТЭС Свободная Таможенная Зона" к администрации Солнечногорского района (Подмосковье) о невыполнении обязательств по контракту.
14:57 В Москве задержали новгородского депутата по делу о мошенничестве на $2 млн
"Российская газета" уточняет, что задержанного депутата зовут Юрий Ивлев. В ближайшее время ему будет официально предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
14:56 Экс-глава "Маст-банка" задержан за обналичивание 9 млрд руб.
В 2015 году ЦБ отозвал у банка лицензию из-за плохого качества активов, недостоверной отчетности и сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, после чего тот был обанкрочен.