50357479Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости
29 апреля 2014, 11:53

Суды защитили факторинговую компанию от обвинений в фальсификации

Автор: Софья Окунь

Фото с сайта www.ledmoney.ru

Ответчики-ритейлеры из X5 Retail Group и их поставщик говорили в суде, что истец-факторинговая компания обманывает – отгрузок продукции на базы на было, документы у нее "неправильные", а потому платить ей не надо. Суд первой инстанции предложил торговой компании раскрыть собственную информацию о покупках, но она не сделала этого. В апелляции эта тема возникла еще раз, уже по инициативе ответчика, однако было уже поздно. В итоге уже суды двух инстанций оказались на стороне факторинговой компании.

17 февраля 2012 года компания "Транскредитфакторинг" (ТКФ), дочерняя компания "Транскредитбанка", сейчас включенного в группу "ВТБ", заключила генеральное соглашение на факторинговое обслуживание с производителем замороженных полуфабрикатов компанией "Московский ледяной мир" (МЛМ). Оно предусматривало поставки продукции МЛМ в торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток", входящие в X5 Retail Group N.V., которая говорит, что в 2013 году у нее было 1,9 млрд покупателей.

В мае-августе 2012 года ТКФ перечислил МЛМ 23 млн руб. за поставки в "Копейку" и 213 млн руб. – за "Перекресток". Взамен факторинговая компания получила от производителя реестры товарных накладных и сами документы, а затем предъявила их "Пятерочке" и "Перекрестку". Но платить по этим документам ритейлеры не стали. Довод был таким: комплекты документов неполны, а имеющаяся документация фальсифицирована.

"По спорным поставкам предъявлены только товарные накладные, без акта приема-передачи и товарно-транспортных накладных, и они неверно оформлены, – говорил представитель "Пятерочки" и "Перекрестка" (назвать себя отказался, в материалах дела первой инстанции указан И.Б. Ткаченко) на заседании в минувшую пятницу в 9-м арбитражном апелляционном суде, который рассматривал дело по иску ТКФ к МЛМ и "дочкам" X5 на 265 млн руб. (А40-81418/2013). По словам юриста ритейлера, печать "не та", что используется распределительными центрами, куда должны были отвозить груз, и "похожа на печать центрального офиса, которая применяется "только для писем". Другие нестыковки, говорил он, таковы: нет ссылок на номер заказа, по которому доставлялся товар, подписи на накладных – от ненадлежащих лиц, так как их нет в графах "грузополучатель", а только "водитель-экспедитор". В результате, заявил юрист ритейлера, нельзя признать 105 из 147 операций поставки, так как для них нет полного комплекта документов, предусмотренного договорами между "Пятерочкой", "Перекрестком" и МЛМ. По мнению ответчиков, правомерны только требования факторинговой фирмы на 4,7 млн руб: по нескольким накладным оплату ошибочно зачислили на счет банка, а не ТКФ.

– В [спорных] накладных разные подписи, как будто много лиц с интервалом в три дня были главбухами, – вторила юристу "дочек" X5 представитель МЛМ (также отказалась от беседы, в деле значатся С.В. Новикова и А.В. Лашина). Она также утверждала, что реестры накладных были фальсифицированы, и не подписывались лицом, указанным в них.

В суде первой инстанции МЛМ ходатайствовал о почерковедческой экспертизе реестров и товарных накладных. Но Арбитражный суд города Москвы назначать ее не стал. "Реестры не являются сделками, а на обозрение представлены подлинные товарные накладные" – говорится в решении. Со своей стороны судья Татьяна Ильина предложила ритейлеру "представить книгу покупок, оформляемую для налогового учета", но те не стали или не смогли этого сделать. "В заседании первой инстанции мы не отказывались [привести эти документы], мы просили дать [для этого] больше времени", – пояснял юрист ритейлеров в апелляции. Но время было упущено, и когда в 9-м ААС "Пятерочка" и "Перекресток", поддержанные МЛМ, заявили ходатайство о приобщении выдержек из этой книги, судьи Игорь Лящевский, Екатерина Алексеева и Ольга Семикина его отклонили.

Перевод денег "Транскредитфакторингом" юрист МЛМ не отрицала. 244 млн руб. были перечислены, рассказывала она, но затем ТКФ "одномоментно списал их в безакцептном порядке" в счет погашения долга по соглашению о факторинговом обслуживании от 14 апреля 2009 года с "МЛМ-РА", "родственной" компанией "Московского ледяного мира", в рамках которого последний был поручителем.

А позиция ТКФ заключалась в том, что вся первичная документация подтверждает правоотношения сторон и соответствует нормам законодательства. После заседания в 9-м ААС корреспондент "Право.Ru" попытался спросить у юриста "Транскредитфакторинга" (в материалах дела указан А.В. Сгибов), почему его компания не получила от МЛМ весь комплект необходимых документов, но тот говорить не стал.

Суды с такой аргументацией согласились. Судья Ильина сочла, что доводы ответчиков об отсутствии актов приема-передачи и товарно-транспортных накладных "являются необоснованными, поскольку истец не является стороной договоров [между поставщиком и покупателем]" и "не имел возможности контролировать порядок передачи поставщиком товара покупателю". Встречный иск с помощью которого МЛМ пытался оспорить списание 244 млн руб., был отклонен. По мнению судьи Ильиной, он "не подлежит удовлетворению, поскольку сведения, содержащиеся во [нем], противоречат утверждениям ООО "Московский ледяной мир" о невозможности установления оснований списания с его счета в безакцептном порядке" указанной суммы. В результате взыскал в пользу ТКФ АСГМ 236 млн руб. основного долга солидарно с поставщика и ритейлеров, а 29 млн руб. комиссии за обслуживание – с МЛМ. Апелляция поддержала первую инстанцию. Ее мотивы будут известны позднее.

Тема: РетейлерыФинансовые услугиСуды и судьи
Суд: Арбитражный суд г. Москвы9-й арбитражный апелляционный суд
Судья: Судья Лящевский И.С.Судья Семикина О.Н.
  
Разместить на:

16+

Путин снимает запрет на отдых россиян в Турции
Такое поручение дано правительству по итогам телефонного разговора лидеров России и Турции.
Совфед частично декриминализовал побои и невыплату алиментов
Побои исключаются из УК, если это правонарушение совершено впервые. Если оно повторится в течение года, то перейдет в разряд уголовных.
Совфед назначил судью Корнелюк в экономколлегию ВС
Рекомендацию ВККС она получила лишь полмесяца назад – 14 июня 2016 года.
Совет судей объяснил, почему судей не пускают в профессию
На семинаре-совещании председателей советов судей субъектов РФ озвучили основные причины, по которым кандидатам и судьям отказывали в назначении-переназначении в 2015–2016 годах. Спикер по этому вопросу рассказал и о главных мерах реагирования советов судей субъектов в таких случаях: недостоверные сведения в декларациях, конфликт интересов и категория "иные причины".
"Газпром" объявил 12-миллионный тендер на юруслуги по защите интересов корпорации
Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 июля включительно, итоги будут подведены не позднее 15 июля.
Вчера
20:12 Совфед выступил за замену штрафов для бизнесменов на предупреждения
Такое новшество будет распространяться только на тех бизнесменов, которые нарушили законодательство впервые.
19:58 Сенаторы ужесточили ответственность за коррупцию
Теперь составы коррупционных преступлений в УК будут вынесены в отдельные статьи.
19:24 Совфед наделил суды правом объединять уголовные дела в одно производство
Новая редакция УПК устанавливает, что суд может принять решение о соединении уголовных дел по ходатайству одной из сторон.
18:39 Никита Белых начал голодовку в знак протеста
По словам адвоката, чиновник категорически отрицает факт получения взятки в 400 000 евро, настаивая на своей невиновности.
18:24 Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2017 года
Действие санкций продлевается с 6 августа текущего года до 31 декабря 2017-го "в целях защиты национальных интересов".
18:04 Дело об убийстве Немцова направлено в Московский окружной военный суд
Обвинение предъявлено Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву.
18:01 Приставы опечатали клуб Stadium Live из-за неисполнения решения АСГМ
Руководство компании предупреждали о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок оно отказалось добровольно исполнять решение суда.
17:44 Кабмин в ближайшие дни отменит запрет на чартеры в Турцию
По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, нормативные решения будут приняты в самые ближайшие дни, они уже готовятся по указанию президента.
17:33 Истекает срок добровольного декларирования зарубежных активов
ФНС отмечает, что все сведения, которые будут указаны в документе, защищены законом и не могут стать основанием для налоговой проверки или уголовного преследования.
17:15 Памфилова напомнила Навальному о позиции КС по вопросу о допуске к выборам
Глава Центризбиркома выразила недоумение в связи с требованием оппозиционного политика допустить его незарегистрированную "Партию прогресса" на выборы в Госдуму.
17:06 Американский инженер потребовал от Apple 1,5% от продаж за кражу идеи iPhone
Томас Росс в 90-х пытался запатентовать свою разработку, но не смог оплатить регистрационный взнос, поскольку "яблочная" компания якобы украла идею устройства.
17:00 ФАС аннулировала тендер "Газпрома" на 12,6 млрд рублей
Ведомству оказалась непонятна смета, определяющая цену работ по запуску производства космических аппаратов.
16:43 В сеть попала крупнейшая база данных подозрительных лиц
В распоряжении специалиста находятся данные 93 000 человек, подозреваемых в связях с терроризмом.
16:36 Поправками в УПК подделку акцизных марок приравняют к фальшивомонетничеству
По словам главы Минфина Антона Силуанова, законопроект будет предложено принять в осеннюю сессию Госдумы.
16:09 В Генпрокуратуре открыли интернет-приемную для обращений бизнесменов
Интернет-приемная – это специальный раздел сайта ГП, где гражданин может выбрать тематику обращения, регион, в котором нарушили его права.
15:55 Сенаторы одобрили антитеррористический пакет Яровой
Резонансный пакет законопроектов предусматривают введение ответственности, в частности, за несообщение о преступлении террористического характера.
15:45 Совет Федерации передал администрирование соцвзносов ФНС
Предполагается, что передача функций по новому закону произойдет с 1 января 2017 года.
15:39 Генпрокуратура переедет в бывшее здание Мосгордумы
Ранее Мосгордума перебралась из комплекса зданий на Петровке в Ново-Екатерининскую больницу на Страстном бульваре.
14:37 Осужденным разрешат проходить исправительные работы в другом регионе
Соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс разработал Минюст.
14:33 Судей призвали быстрее осваивать технологии
На совещании председателей Советов судей субъектов РФ во второй день большую часть докладов посвятили проблемам информатизации судов и информационной безопасности. Представитель Судебного департамента при Верховном суде выделил основные векторы для развития системы электронного правосудия в России. Не обошли стороной и человеческий фактор в этом процессе.
13:50 Сенаторы одобрили закон о "налоге на Google"
Предусматривается налогообложение продаж цифрового контента, софта в цифровом виде, хостинга, регистрации доменов, голосовых услуг через интернет, хранения и обработки информации.
13:40 Песков: президент учтет критику "пакета Яровой"
По словам пресс-секретаря президента, в Кремле изучают конкретные замечания, поступающие со стороны "общественников", а в процессе принятия законопроектов "имели место консультации" и "определенные изменения" с учетом мнения скептиков.
13:29 Роспотребнадзор призвал решать проблемы валютных ипотечников в досудебном порядке
Число заемщиков по валютным ипотечным кредитам в течение 2015 года снизилось на 22% и составляло в начале 2016 года 25 000 человек.
12:50 Председатель ВККС призвал судей к внимательности
Николай Тимошин, председатель ВККС, остановился на актуальных вопросах, которые касаются работы ККС и ВККС. Начиная от проблем кандидатов на должности судей при заполнении анкет до спорной нормы Кодекса судейской этики, которую он не прочь отменить.
12:39 Брат Никиты Белых уволен из органов прокуратуры
В 2015 году Александр Белых был уволен указом президента России с поста прокурора Пермского края в рамках ротации кадров.
12:00 Путин дополнил КАС статьей об экспресс-разбирательствах по искам медиков
Поправками устанавливается особый порядок рассмотрения исков медучреждений в защиту детей и недееспособных пациентов при отказе их представителей от вмешательства медиков.
11:42 Путин представил Совфеду кандидатуру на должность судьи ВС
Екатерина Корнелюк из АС Ямало-Ненецкого автономного округа получила рекомендацию ВККС 14 июня 2016 года.
11:08 Совет Федерации одобрил пакет законов о создании Росгвардии
Также были одобрены корреспондирующие ему поправки в НК и другие законодательные акты.
11:06 Минфин может пролонгировать кредиты ВЭБа банкам на три года
По действующим соглашениям банки обязаны рассчитаться с ВЭБом в 2019 году.
11:00 На Совете судей озвучили статистику о дополнительном образовании судей
Представитель Судебного департамента при Верховном суде представил статистику о количестве судей и сотрудников аппарата, которые проходят дополнительную переподготовку. Обратил внимание он и на проверку Счетной палаты, которая выявила недостатки в этом вопросе.
10:54 Еврокомиссия готовит новый антимонопольный иск против Google
Новые претензии касаются работы сервиса контекстной рекламы AdWords.
10:31 Ретейлеры попросили Совфед отклонить поправки в закон "О торговле"
Принятие закона лишит малообеспеченные слои населения возможности купить товар по доступной цене.
10:06 Дети из России были в аэропорту Стамбула в момент теракта
Детский танцевальный ансамбль из Набережных Челнов летел в Казань через Стамбул после участия в конкурсе.
10:01 Правительство предложило штрафовать за ошибки в документах по инвестпроектам
Поправки в КоАП призваны усилить контроль за исполнением бюджетного законодательства.
09:42 Титов просит Путина отсрочить переход к новому закону "О торговле"
Омбудсмен считает, что спешная корректировка договоров между поставщиками и торговыми сетями может привести к сбоям в поставках продуктов.
09:33 ЦБ введет паспорта валютных сделок для физических лиц
Эта норма будет касаться теперь не только организаций и ИП, но и граждан, предоставляющих займы нерезидентам.
09:05 ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков
По величине активов "Приско Капитал Банк" занимал 354-е место в банковской системе РФ, "Интеркредит" – 463-е.
08:39 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (29.06)
До конца зачистки в финансовом секторе еще далеко. – Аудиторам наконец дали определение безупречной деловой репутации. – Гендиректор РАО арестован на два месяца. – МГТС подала 30 исков к «Вымпелкому» на 40 млн рублей. – Предприниматели и автовладельцы борются за право на тюнинг. – В России все чаще сажают за «экстремистские высказывания» в интернете.
08:25 Меркель и Олланд высказались за продление антироссийских санкций
Санкции продлеваются на шесть месяцев, их дальнейшее рассмотрение будет связано с выполнением минских соглашений.
08:15 Приставам разрешат взыскивать долги с абонентских счетов у сотовых операторов
Судебные приставы могут получить полномочия списывать долги с авансовых платежей сотовым операторам.
08:06 Минфин заморозит бюджетные расходы на три ближайших года
Минфин предложил зафиксировать расходы федеральной казны по финансированию государственных программ и основных направлений бюджетной политики.
07:50 Росморречфлот спорит с ОСК о размерах неустойки за срыв сроков сдачи ледокола
В Арбитражном суде Москвы начались слушания по иску Росморречфлота к Объединенной судостроительной корпорации.
07:21 Аэропорт Стамбула атаковали террористы-смертники
Серия из трех взрывов и перестрелка произошли в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле в ночь на среду, 29 июня.
28 июня 2016
20:05 Экс-президент Татарстана Шаймиев выступил против принятия "пакета Яровой"
Критику Шаймиева, в частности, вызвали положения "антитеррористического пакета" о запрете на миссионерскую деятельность в жилых помещениях.
19:32 В Турции суд оставил под стражей предполагаемого убийцу пилота Су-24
Альпарслану Челику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, если суд признает его виновным.
19:03 Путин сообщил о создании картотеки экстремистов и террористов
Данный банк потенциальных террористов будет создан в рамках федеральной информационной системы биометрического учета и оперативно-розыскных данных.
18:47 Полиция отпустила задержанного во Внукове экс-адвоката Евгении Васильевой
Ранее 28 июня он был задержан полицией аэропорта Внуково за отказ предъявить паспорт при контроле пассажиров.
18:34 Кассация направила на пересмотр иск об отмене продажи здания структурой "Оборонсервиса"
Данная сделка была оформлена структурой "Оборонсервис", которая была фигурантом уголовного дела о мошенничестве чиновников во главе с Евгенией Васильевой.
18:10 "Аэрофлот" взыскивает со своей "дочки" 2,1 млрд рублей
Иск перевозчика к АО "Оренбургские авиалинии" поступил в Арбитражный суд Москвы.
18:03 Владимир Якунин открыл международный аналитический центр в Германии
Институт был зарегистрирован в Германии, ожидается, что он будет вести работу в Берлине, Пекине (Китай) и Москве.
17:55 Глава СПЧ Федотов выступил против наказания за дискредитацию России
Глава СПЧ заявил: "Если возвращаться к запрету антисоветской агитации и пропаганды, пусть и в новой форме, давайте возвращаться во всем: и КПСС возвращайте, и конституцию 77-го года.
17:39 Совет судей определил главные проблемы судейского сообщества
На семинаре-совещании председателей советов судей субъектов РФ участники обсудили наиболее проблемные вопросы, которые стоят сейчас перед судейским корпусом. Например, низкий уровень оплаты труда сотрудников судебного аппарата, который за последнее время существенно не повысился. Или необходимость переоборудования залов в районных судах для присяжных.
17:38 Суды отвергли 98 исков о незаконности сноса самостроя в Москве
Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.
17:25 Минфин предложил лишить госслужащих бонусов за командировки
Законопроектом также предлагается запретить пользоваться привилегиями, полученными в командировках от гостиниц и отелей.