52490918Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости

Как судья адвоката "выдавала замуж" in absentia

Автор: Екатерина Селезнева

Фото с сайта www.fparf.ru

Подмосковного адвоката квалифкомиссия за одно заседание и предупредила, и лишила статуса. Более суровое наказание удалось отменить через суд, теперь встал вопрос о другом, полученном после частного определения о неуважении к суду в виде неявки в процесс. На последнем заседании истица ссылалась на неверно подсчитанный кворум коллег, неформальный характер извещения и рабочее время по Конституции. Оппоненты упирали лишь на необжалованное определение.

Адвокат Альфия Музафарова за один 2014 год – истец по восьми делам в Лефортовском райсуде. В семи из них ответчиком выступает Адвокатская палата Московской области, которая уже пыталась лишить Музафарову статуса. Основанием была жалоба клиента: адвокат расширила предмет соглашения без согласия и не дала отчета о проделанной работе. Найдя процессуальные ошибки в заседании квалификационной комиссии, суд статус вернул (АПМО в данный момент это решение обжалует). Теперь адвокат оспаривает вынесенное палатой предупреждение, которое получила из-за частного постановления судьи Ногинского городского суда Светланы Полежаевой. 

"Суд не имеет права делегировать свои полномочия следователю!" 

На заседании, которое состоялось 16 сентября, судья Елена Васильева зачитывала это постановление: 7 августа 2013 года в Ногинском городском суде Полежаева в послеобеденное время должна была рассмотреть ходатайство следователя о продлении сроков содержания под стражей подзащитного Музафаровой – А. Г. Салащенко (ч. 3 ст. 30., п. "г" ч. 3 ст. 228.1 – производство и сбыт наркотиков в крупном размере – до 20 лет). Подследственный в суд был доставлен, адвоката поставили в известность. Однако, как узнала судья от приставов, Музафарова покинула здание суда. С ней попробовали связаться, но к телефону она не подходила. Заседание было отложено на следующий день, а в действиях защитника Полежаева усмотрела неуважение к суду.

12 ноября 2013 года Квалификационная комиссия АПМО вынесла заключение по производству, а 19 марта 2014 года совет палаты наказал Музафарову предупреждением. Как пояснила адвокат, речь идет о том же заседании квалифкомиссии, где ей прекращали статус, и в нем не приняли участие необходимые для кворума девять членов комиссии.

– 17 июня 2014 года было решение суда о восстановлении статуса именно из-за этого. В заключении указано восемь человек и секретарь. Он не член комиссии! – объясняла адвокат. 

– Как это [не член комиссии]?! Конечно, член, – выразительно удивлялся представитель АПМО, адвокат Николай Большаков. 

Но Музафарова настаивала, что решение комиссии незаконно, так как есть и другие причины. Доводы ей не дали возможность изложить, письменные документы исследованы комиссией не были, аудиозапись судебного заседания по продлению сроков ареста Салащенко, которое состоялось 8 августа, выслушана также не была (в тот день сроки содержания подзащитного под стражей вновь продлить не удалось – адвокат ходатайствовала об ознакомлении с материалами дела, Полежаева время предоставила). Но самым основным аргументом в свою пользу Музафарова считала тот факт, что о судебном заседании 7 августа она не была должным образом извещена. Предупреждал ее лишь следователь Митрофанов, ведущий дело, и то устно, но его слова она не расценила как официальное уведомление. 

– Суд не имеет права делегировать свои полномочия следователю, чтобы тот извещал адвоката. Суд должен сам извещать. На седьмое мне извещения не было. По УПК не менее чем за семь суток до истечения предельного срока содержания лица под стражей следователь обязан подать постановление с ходатайством в суд, судья выносит постановление и извещает [заинтересованных] лиц. Судья лично меня не извещала, только вечером 7 августа ее помощница Ирина Сергеевна Каркасова позвонила и предупредила, что заседание будет завтра. А потом выяснилось, что судья меня без меня меня замуж выдала – вынесла [частное] постановление, – эмоционально рассказывала Музафарова. 

– Судья пишет, что 7 августа вы, будучи извещенной, находясь в суде, покинули здание суда, телефон не отвечал, – напомнила Васильева. 

– Я не была извещена. Я не являюсь лицом обвиняемым, подсудимым по делу. Не менее чем за семь суток после сдачи материала [следователем] суд обязан был уведомить меня надлежащим образом. Исходя из представленных суду [в данном процессе] доказательств, входящих звонков или СМС-сообщений из суда ни 5 августа, ни 6 августа, ни 7 августа не было. Только 7 августа от Каркасовой поступил звонок в 18:56, – повторяла Музафарова.

То, что она была в суде 7 ноября, однако, адвокат не отрицала. По ее словам, она заезжала, но ей сообщили, что рассмотрение дела не назначено, а подзащитного она не видела. Адвокат решила ознакомиться с материалами дела, но их в суде не обнаружила. Помощник председателя, рассказывала адвокат, посоветовал написать об этом заявление, она так и сделала и сдала его через экспедицию в 16:40. После чего поехала домой на электричке, а в телефоне по дороге разрядилась батарейка. Особенно возмутило Музафарову, что судья Полежаева, несмотря строгий запрет подзащитного рассматривать дело в отсутствие адвоката, все же вынесла частное постановление, то есть удалялась в совещательную комнату. 

– Заседание было назначено на 16:00. Началось в 16:35. На процесс по документам ушло 10 минут, ваше же заявление [в экспедицию] подано в 16:40. Постановление судья вынесла же после заседания. Удалилась же в составе суда, – смотрела документы Васильева. 

– А где [в бумагах], что она [Полежаева] известила меня? Я приехала туда, чтобы ознакомиться с материалом, – настаивала Музафарова.

– Вы в судебном порядке обжаловали постановление Полежаевой? – спросил Большаков.

Музафарова сказала, что не знала о нем до заседания комиссии в АПМО. "А почему мои доводы [там] не выслушали? Аудиозапись, видеозапись не прослушали? Все адвокаты сидят, все грамотные, все знают, каким образом защитник уведомляется, – настаивала истец.

"Этот суд не может отменить частное постановление судьи другого суда"

Представитель АПМО с иском был категорически не согласен. По словам Большакова, дело Музафаровой было рассмотрено в рамках Кодекса профессиональной этики адвоката. Допустимый повод был – частное постановление судьи. В заседании квалификационной комиссии присутствовало девять членов. Кодекс профессиональной этики нарушен: присутствуя в суде, адвокат не пошла на заседание. Извещение, что 7 августа ей надлежит явиться в суд, Музафарова получила от следователя. 

– Совет адвокатской палаты согласился с заключением комиссии и вынес взыскание – предупреждение. Частное постановление Полежаевой в судебном порядке не обжаловалось. Сами отменить или обжаловать мы его не могли. И мы приходим к однозначному выходу – суд не может отменить частное постановление судьи Ногинского суда. Решение совета мы считаем законным и обоснованным, – говорил Большаков.

Судья сделала замечание: АПМО должна тщательнее разбираться в обстоятельствах дела. И стала разбирать доводы сама. 

– Вам сообщают, что [адвокат] проявил неуважение к суду. Вы должны разобраться – на каком основании. В постановлении сказано, что [Музафарова] не явилась [на заседание], будучи извещенной. От 7 августа есть заявление, поданное председателю Ногинского суда в период проведения заседания, о том, что материалов нет. Почему этот документ не стал предметом обсуждения [в АПМО]? Музафарова указывает, что на заседании квалификационной комиссии отсутствовал кворум. Поясните все же, является или не является секретарь Никифоров членом комиссии? – обратилась Васильева к Большакову. Тот сказал, что является, и продолжил аргументы в пользу позиции АПМО. 

– Мы не можем перепрыгнуть через преюдицию – частное постановление суда не обжаловано. Если бы оно было обжаловано… – говорил Большаков, но тут его внезапно прервала Музафарова.

– У нас не действует преюдиция! Вы в Америке или в Англии? – насмешливо спросила она. Но судья ее осадила:

– Там прецедент, а у нас – преюдиция.

– Почему мне никто не позвонил? Только за пределами рабочего времени, которое установлено Конституцией, – 18:00. Где сказано, что секретарь является членом комиссии? – сменила тему Музафарова. Судья также поддержала вопрос истца. Точных данных у Большакова не оказалось. 

– Полгода слушаем дело, опять топчемся. Сегодня хоть определились с основаниями, надеюсь, хоть на следующем [заседании] вынесем решение, – вздохнула Васильева. И сказала, чтобы АПМО подготовила доказательства, что Никифоров является членом комиссии, а также предоставила бюллетени, с которыми голосовал Совет АПМО по Музафаровой.

Следующее заседание состоится 7 октября. 

Тема: АдвокатураАдвокаты против палатСуды и судьи
Суд: Лефортовский районный суд
  
Разместить на:

18+

Итоги IX Съезда судей: просьбы о дополнительном финансировании и отмена конфликта интересов
Сегодня в Москве завершился IX Всероссийский съезд судей, в работе которого приняли участие 780 делегатов – представителей судов всех уровней арбитражной системы и СОЮ, а также мировые судьи и судьи военных судов. На Съезде были приняты решения об оптимизации судейской нагрузки, а также о материальном обеспечении судей и толковании конфликта интересов.
IX Всероссийский съезд судей: все новости
С 6 по 8 декабря в колонном зале Дома союзов проходит IX Всероссийский съезд судей. В его работе принимают участие 780 делегатов - представителей судов всех уровней арбитражной системы и СОЮ, а также мировые судьи и судьи военных судов. Им предстоит обсудить вопросы, актуальные для судебной системы, а также наметить путь ее развития на ближайшие годы.
Новым председателем Совета судей РФ стал Виктор Момотов
Сегодня, на заключительном заседании IX Всероссийского Съезда судей были подведены итоги выборов органов судейского сообщества. Так, новым председателем Совета судей РФ стал судья и секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов.
Съезд судей обновил состав ВККС
Делегаты от соответствующих судов путем тайного голосования выбрали 18 судей в состав Высшей квалификационной коллегии судей.
Судья АС МО получила отвод по подозрению в лояльности адвокатам "Пепеляев групп"
Судья АСМО Вера Черпухина была отведена от рассмотрения налогового спора, представителями истца в котором выступают сотрудники "Пепеляев Групп", сообщил "Право.ru" источник в суде. Ранее Черпухина, которой грозит лишение мантии, обратилась за помощью к руководителю юркомпании Сергею Пепеляеву. ИФНС заподозрила ее в предвзятости и потребовала отвода.
Сегодня
08:34 Московский метрополитен пригрозил операторам массовым отключением сотовой связи
Сотовая связь может пропасть в метро, если операторы сегодня не предоставят разрешительные бумаги на оборудование от Роспотребнадзора.
08:24 СМИ: без вмешательства Владимира Путина рынок ОСАГО может рухнуть в 2017 году
Госдума не успевает до конца года принять ни один из законопроектов по реформе ОСАГО, которые ставят натуральные выплаты в приоритет над денежным возмещением. Крупные страховые компании угрожают покинуть рынок автогражданки.
08:05 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (9.12)
Судебной системе требуется 50 млрд руб. на решение актуальных проблем, подсчитал Всероссийский съезд судей. Поскольку лишних денег в бюджете нет, их изыщут за счет оптимизации судебных процедур и упрощения судопроизводства. - ФНС навела панику на рынке: налоговики заявили, что пока не будут ставить банки с высоким риском краха на специализированный учет.
Вчера
20:11 "Волосы дыбом встают": Путин зачитал СПЧ несуразное постановление суда
"В постановлении написано: такой-то, фамилия, и дальше – "совершил (преступление) путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру", – зачитал он документ на заседании СПЧ.
19:40 Президент поручит проверить приказы ФСИН о доступе правозащитников в колонии
Так Путин отреагировал на жалобы СПЧ, что правозащитникам мешают работать в колониях, ссылаясь на приказы ФСИН с грифом "для служебного пользования".
19:02 Путин сменил главу московской полиции из-за скандала с Труновым и Маруани
Путин подписал указ о назначении нового замглавы московского ГУВД – начальника полиции Москвы. Им стал генерал Вячеслав Козлов, экс-глава управления охраны общественного порядка.
18:49 ФАС открыла в МФЮА профильную кафедру
Накануне, 7 декабря, Московский финансово-юридический университет и столичное управление ФАС подписали соглашение, в рамках которого в вузе создана кафедра «Конкурентное право и антимонопольное регулирование».
18:15 Двоих сотрудников антикоррупционного главка МВД доставили в СКР после обыска
Офицеров Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД подозревают в превышении полномочий.
18:05 Руководителям арбитражей могут разрешить занимать должности бессрочно
Сегодня в Москве завершился IX Всероссийский съезд судей, на котором был принят ряд важных для судебной системы решений.
17:50 СПЧ предложил создать институт независимого прокурора
Глава СПЧ считает, что это позволит "положить конец тем делам, в которых корпоративная солидарность или бюрократическая сонливость мешает торжеству справедливости".
17:05 Суд отказался взыскать со Спецстроя 2 млрд руб. по иску космодрома "Восточный"
Изначально сумма исковых требований составляла 1,04 млрд руб. Однако на предварительном заседании 28 октября суд увеличил сумму взыскания до 1,3 млрд руб., а позднее – до 1,97 млрд руб.
16:53 Матвиенко: офшорам нужно запретить участвовать в госзакупках
Спикер Совфеда также считает необходимым ввести уголовную ответственность за нарушения в ходе размещения госзаказов.
16:04 Правительство предлагает усилить наказание для футбольных фанатов
Так, если грубое нарушение допустили иностранные болельщики, их в случае принятия закона будут штрафовать на 10 000–20 000 руб. и выдворять из России.
16:00 Структура "Росатома" наняла юристов из Norton Rose Fulbright за 15 млн руб.
Компания "Атомстройэкспорт" по итогам запроса предложений выбрала исполнителя услуг по правовому сопровождению контракта на сооружение АЭС в Белоруссии.
15:54 Минздрав хочет приравнять врачей к полицейским и чиновникам
По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, законопроект предполагает введение в Уголовный кодекс формулировки "при исполнении служебных обязанностей" в отношении врачей.
15:30 IKEA оспорила в Верховном суде взыскание 507 млн руб. в пользу бизнесмена Пономарева
Компания "ИКЕА Мос" – российский филиал шведского ритейлера IKEA – подала кассационную жалобу в ВС, в которой требует отменить решение Краснинского райсуда Смоленской области о взыскании с нее 507 млн руб. в пользу бизнесмена Константина Пономарева.
15:00 Оперативник угрозыска получил менее двух лет за убийство приятеля из табельного оружия
Сегодня, 8 декабря, Красногвардейский райсуд Петербурга приговорил к 1 году и 9 месяцам лишения свободы оперативника угрозыска УМВД, застрелившего своего знакомого. Об этом "Право.ru" рассказал адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы матери погибшего.
14:57 ФСБ вновь пришла с обыском в антикоррупционное управление МВД
СМИ сообщают, что следственные мероприятия проводятся в рамках расследования одного из ранее возбужденных уголовных дел о превышении должностных полномочий.
14:37 Медведев подписал поручения министрам по реализации послания президента
По словам премьер-министра, эти поручения касаются практически всех ведомств, входящих в систему исполнительной власти, а также научных, экспертных и общественных организаций.
14:28 Совет судей сменил главу дисциплинарной комиссии, а также комиссии по этике
Сегодня на заключительном заседании IX Всероссийского Съезда судей были подведены итоги выборов органов судейского сообщества. Так, новым председателем Совета судей РФ стал судья и секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов, а также был сформирован Президиум Совета судей.
14:23 Николай Тимошин сохранил пост главы ВККС, как и его заместители
Сегодня на IX Всероссийском Съезде судей были подведены итоги выборов органов судейского сообщества. В частности, был определен состав Высшей квалификационной комиссии.
13:55 Госдума отменит нормы, дающие право на бессрочное возбуждение исполнительного производства
На вечернем пленарном заседании Госдумы 7 ноября депутаты единогласно приняли в первом чтении пакет поправок, касающихся продолжительности срока предъявления исполнительных документов, если это происходит не в первый раз.
13:50 Прокуратура требует для генерала Сугробова 22 года тюрьмы
Бывший руководитель ГУЭБиПК генерал МВД Денис Сугробов обвиняется по ст. 210 (создание ОПС), ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 304 (провокация взятки).
13:16 В Госдуме не нашли депутатов, которых можно оштрафовать за прогулы
Представители фракций уверяют, что у всех отсутствующих уважительные причины – болезнь, командировка или отпуск за свой счет.
13:05 Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры Пирумова
В конце ноября этого года стало известно, что главный фигурант так называемого "дела рестораторов" Григорий Пирумов написал заявление об отставке.
13:00 Иски "дочки" финского энергокоцерна к челябинскому конкуренту рассмотрят в декабре
АС Челябинской области принял к производству три иска "дочки" финской энергокомпании Fortum к МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети".
12:26 Путин впервые вручит премию за достижения в области правозащитной деятельности
Согласно указу, лауреатом этой премии по итогам 2016 года стала Елизавета Глинка, исполнительный директор Международной общественной организации "Справедливая помощь".
12:24 Госдума разрешит чиновникам иметь недвижимость за рубежом
Законопроект, вносящий поправку в закон "О противодействии коррупции", был вынесен депутатами во главе с коммунистом Валерием Рашкиным 16 октября 2014 года.
12:16 Женщины-депутаты пожаловались на затяжные заседания в Госдуме
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева в ходе пленарного заседания, состоявшегося накануне, 7 декабря, пожаловались на переработку. По их мнению, при таком графике можно потерять не только здоровье, но и мужей.
11:28 Правительство расширило список запрещенных импортных медизделий
Соответствующее постановление правительство подписало 30 ноября. В общей сложности под ограничения попали 62 новые группы медизделий.
11:19 Следователя СКР обвинили в фальсификации по делу о крушении платформы "Кольская"
Потерпевшие, в свою очередь, сетуют, что судебное разбирательство продолжается без учета новых обстоятельств, хотя через год истекает срок давности по делу.
10:34 Комитет по строительству подал иск к генподрядчику "Зенит-Арены" на 2,8 млрд руб.
Летом власти Санкт-Петербурга расторгли контракт с генподрядчиком "Зенит-Арены" – компанией "Инжстрансстрой – СПб" из-за того, что подрядчик не выполнил свои обязательства в срок.
10:31 Дело "дочки" Спецстроя против конструкторского бюро "Компас" рассмотрят в январе
Сумма исковых требований, заявленных Главным управлением строительства дорог и аэродромов, составляет чуть более 1,35 млрд руб.
09:51 АСГМ прекратил спор на 3,5 млрд руб. с участием крупнейшего подрядчика "Газпрома"
Дело касалось взыскания с компании "Стройгазконсалтинг" в пользу её дочерней структуры "Газтехлизинга" задолженности по прошлогодним договорам займа.
09:33 Страховые агенты просят Путина укоротить надзорную вертикаль
Страховые агенты просят Банк России и Владимира Путина выделить их в отдельный субъект профильного рынка. Президент молчит, регулятор идею не одобряет.
09:32 Суд признал банкротом Военно-промышленный банк
Суд открыл в банке конкурсное производство сроком на один год и назначил конкурсным управляющим госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
09:10 ЦБ может разрешить региональным банкам обслуживать муниципальные предприятия
Банк России может смягчить ограничения для региональных банков на разрешенные виды деятельности.
09:01 Принят закон о повышении МРОТ до 7800 руб.
Оно коснется 930 000 работников, из которых более 70% являются сотрудниками государственных и муниципальных учреждений.
08:31 Экс-глава "Маст-банка" отправлен под домашний арест
Арест продлится до 6 февраля 2017 года, при этом банкиру Юрию Пирогову разрешено совершать прогулки и посещать медучреждения.
08:28 Олег Дерипаска предъявил правительству Черногории иск на сотни миллионов евро
Владелец группы компаний En+ Олег Дерипаска намерен судиться с правительством Черногории из-за незаконного присвоения его инвестиций в местные алюминиевые активы.
08:00 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (8.12)
Всероссийский съезд судей уберет из профессионального этического кодекса описание конфликта интересов. Теперь судейской карьере не будут угрожать родственники, которые работают на одного из участников процесса. - Правительство намерено тестировать российских студентов на экстремистские наклонности. Проверять абитуриентов и первокурсников начнут с Москвы.
7 декабря 2016
20:15 Гособвинение просит 12 лет для оперативника угрозыска за убийство в служебном кабинете
Следствие полагает, что 11 ноября 2015 года оперативник 26-го петербургского отдела полиции Андрей Артемьев, будучи в нетрезвом состоянии, выстрелил в голову своего знакомого из пистолета Макарова.
19:25 Суд Ирландии разблокировал 100 млн евро на счетах Ходорковского
Российская сторона, в свою очередь, крайне удивлена этим решением, поскольку не была уведомлена "надлежащим образом" об обращении бизнесмена с заявлением о разморозке активов.
18:55 Госдума во втором чтении поддержала проект трехлетнего бюджета
Согласно документу, в 2017-ом предполагаются доходы в размере 13,4 трлн руб., расходы – в 16,2 трлн руб., а дефицит прогнозируется на уровне 2,7 трлн руб.
18:26 Путин потребовал от ФСИН неукоснительного соблюдения прав заключенных
По его словам, также необходимо повышать надежность охраны СИЗО и исправительных учреждений за счет внедрения в них современных технологий.
17:57 Новгородские следователи требуют привлечь к ответственности своего руководителя
Cотрудники СУ СКР по Новгородской области обратились в центральный аппарат ведомства и к кремлевской администрации с просьбой дать оценку действиям своего руководителя Екатерине Гилиной: следователи утверждают, что она открывает и закрывает уголовные дела по коррупционному сговору и фальсифицирует доказательства.
17:47 В Думе предложили открыть Росгвардии доступ к медицинским данным россиян
Речь идет о такой информации, как наличие у граждан медицинских противопоказаний к управлению транспортом или к владению огнестрельным оружием.
16:55 Минздрав разработал сценарии льготного лекарственного страхования
В Минздраве отмечают, что новая концепция позволит перейти от региональных закупок лекарственных препаратов на персональное получение медикаментов по бесплатным рецептам в аптеке.
16:49 Президент считает приоритетной задачей МВД борьбу с коррупцией
Помимо этого, сотрудники органов внутренних дел должны работать над повышением безопасности на дорогах, заявил Владимир Путин.
16:25 Путин: ФСБ предотвратила 10 терактов с начала года
Президент также отметил высокий уровень работы ФСБ по обеспечению безопасности парламентских выборов, которые прошли 18 сентября.
16:11 Децл отсудил у Басты компенсацию за оскорбление в Twitter
Летом между рэперами произошла дискуссия после того, как Децл пожаловался на громкую музыку в московском клубе "Газгольдер", входящем в продюсерский центр Басты.
16:03 Полиция отказалась возбуждать дело о вымогательстве в отношении Маруани и Трунова
29 ноября московская полиция задержала Дидье Маруани и Игоря Трунова по заявлению Филиппа Киркорова, который обвинил их в вымогательстве 1 млн евро.
15:36 МВД раскрыло подробности задержания вербовщиков террористической организации
Против 12 участников террористической организации возбуждено дело по ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).
15:07 Инвестор проекта подмосковной СЭЗ подал апелляцию в споре на 6,6 млрд руб.
В ноябре АС Московской области отклонил иск "РТЭС Свободная Таможенная Зона" к администрации Солнечногорского района (Подмосковье) о невыполнении обязательств по контракту.
14:57 В Москве задержали новгородского депутата по делу о мошенничестве на $2 млн
"Российская газета" уточняет, что задержанного депутата зовут Юрий Ивлев. В ближайшее время ему будет официально предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
14:56 Экс-глава "Маст-банка" задержан за обналичивание 9 млрд руб.
В 2015 году ЦБ отозвал у банка лицензию из-за плохого качества активов, недостоверной отчетности и сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, после чего тот был обанкрочен.