49174094Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости

Суд оценил силу реестров только со второго раза

Автор: Алина Михалёва

Апелляция вчера поддержала суд первой инстанции, который со второго раза – после постановления кассации – взыскал с поставщика-банкрота 236 млн руб. в пользу факторинговой компании. А вот торговым сетям "Перекресток" и "Копейка" удалось избежать солидарной ответственности, к которой их изначально привлекли еще на первом круге разбирательства. Ретейлеров спасло ненадлежащее оформление документы на поставленный товар.

В течение 2012 года производитель замороженных полуфабрикатов ООО "Московский ледяной мир" (МЛМ) поставлял свой товар торговым сетям "Перекресток" и "Копейка-Москва", входящим в X5 Retail Group. При этом работал МЛМ с этими структурами вместе с факторинговой компанией "Транскредитфакторинг" (ТКФ), "дочкой" "Транскредитбанка", ставшей несколько лет назад частью группы ВТБ. Так, 17 февраля 2012-го МЛМ заключил генеральное соглашение о факторинговом обслуживании с ТКФ, уступив последнему свои денежные требования к торговым сетям. Схема работала следующим образом: МЛМ поставлял товар в магазины, передавал товарные накладные и их реестры факторинговой компании, которая, в свою очередь, сама платила за этот товар и получала право требовать оплату за него с ретейлеров.

Однако не прошло и полгода, как между компаниями разгорелся конфликт. Летом 2012-го ТКФ перечислил МЛМ 244 млн руб. в счет финансирования поставки товара в торговые сети, а поставщик, в свою очередь, передал ТКФ накладные, по которым "Копейка" должна была ему 23 млн руб., а "Перекресток" – 213 млн руб. Всего 236 млн руб. Но платить факторинговой компании никто не стал, и тогда она пошла взыскивать деньги солидарно со всех участников схемы в Арбитражный суд г. Москвы (№ А40-81418/2013).

МЛМ и ретейлеры в свою защиту настаивали в суде на том, что большая часть товара вообще не поставлялась, а подписи на спорных товарных накладных и их реестрах сфальсифицированы. Из запрошенных 236 млн руб. торговые сети признали только поставку на 26 млн, которая, по их словам, полностью была оплачена: часть – деньгами, часть – актами зачета с МЛМ. Поставщик доводы ретейлеров поддержал, а также заявил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы реестров прав требования, однако судья АСГМ Татьяна Ильина ему отказала. "Поскольку реестры не являются сделками, а на обозрение представлены подлинные товарные накладные", – пояснила она впоследствии в своем решении.

Кроме того, МЛМ предъявил ТКФ встречный иск на 244 млн руб. Такое требование поставщик мотивировал тем, что ТКФ сначала перечислил ему эту сумму на основании соглашения от 17 февраля, а затем сразу же без уведомления списал ее в безакцептном порядке по инкассовым поручениям. Факторинговая компания утверждала, в свою очередь, что таким образом закрыла долг МЛМ, который был поручителем "родственной" ТКФ компании, ООО "МЛМ-РА", по факторинговому договору последней с ТКФ.

В итоге 20 января 2014-го судья Ильина во встречном иске МЛМ отказала. "Основания списания денежных средств [неисполнение своих обязательств перед ТКФ компанией "МЛМ-РА", за которую поручился МЛМ], документально подтверждены", – пояснила Ильина.

А вот изначальный иск факторинговой компании судья удовлетворила в полном объеме. Требования ТКФ правомерны, так как ответчики не представили доказательств исполнения обязательств по оплате поставленного товара, резюмировала в своем решении судья. 5 мая 2014-го коллегия 9-го арбитражного апелляционного суда решение Ильиной поддержала (Подробнее>>).

Стоит отметить, что, пока в АСГМ шли судебные разбирательства по этому делу, 14 января 2014-го МЛМ был признан банкротом, и в отношении него было открыто конкурсное производство (№ А40-167146/13).

"Суд фактически допустил двойное взыскание!"

Однако судьи АС Московского округа с нижестоящими инстанциями не согласились. По их мнению, суды "не дали необходимой правовой оценки возникшим у сторон правоотношениям". Судьи кассации указали, что именно реестры являются документами, подтверждающими переход права требования, а значит, нижестоящим судам нужно было дать им надлежащую оценку, а также установить, какое денежное обязательство по каждому из реестров было передано.

"Нельзя согласиться с выводом суда первой инстанции, отказавшего в удовлетворении ходатайства МЛМ о назначении почерковедческой экспертизы в рамках его заявления о фальсификации доказательств – реестров, со ссылкой суда на незначительность этих документов как доказательств по делу, которые сделками не являются, – говорится в постановлении АС МО от 14 июля 2014 года. – В данном случае, поскольку реестры являются документами, подтверждающими, какие именно права требования были уступлены финансовому агенту (истцу), то проверка их подлинности имеет существенное значение для правильного рассмотрения спора".

В итоге АС МО акты нижестоящих инстанций отменил и направил дело на новое рассмотрение (Подробнее>>).

Рассматривая дело во второй раз, судья АСГМ Ильина требования ТКФ удовлетворила только частично: в этот раз она решила взыскать все 236 млн руб. основной задолженности с МЛМ, а "Перекресток" и "Копейку" от какой-либо ответственности освободила.

Судья проанализировала, как ей напутствовала кассация, все спорные документы поставки и в итоге согласилась с ретейлерами в том, что сам факт поставки факторинговая компания не доказала: "не представила суду надлежаще оформленные акты приема-передачи и товарные накладные". А значит, подытожила судья, у истца отсутствуют права требования к торговым сетям "Перекресток" и "Копейка".

Однако ненадлежаще оформленные документы, по мнению Ильиной, не прекращают обязательств самого МЛМ перед финансовым агентом (ТФК), поэтому поставщик должен заплатить факторинговой компании все 236 млн руб. неосновательно полученного финансирования. При этом судья отклонила довод МЛМ о том, что часть требований была погашена зачетом ретейлерами. "Зачет взаимных требований произведен между ответчиками, что не прекращает обязательства клиента перед финансовым агентом по возврату предоставленного финансирования", – говорится в ее решении.

Не согласилась Ильина и с подкрепленным платежными поручениями заявлением МЛМ о том, что часть спорного финансирования он все-таки возвратил. "В этих платежных поручениях [на 55 млн руб.] отсутствует указание о частичном возврате спорного финансирования, – опровергала этот довод МЛМ судья. – Факт их перечисления истцу сразу после их получения не может свидетельствовать о возврате финансирования при наличии между сторонами длительных правоотношений по генеральному соглашению".

В удовлетворении же встречного иска МЛМ Ильина вновь отказала по таким же основаниям, что и в первый раз.

Это решение Ильиной обжаловал в 9-й ААС МЛМ вместе ретейлерами. Заседание по их жалобам состоялось в этот вторник, 27 января.

Первым выступил представитель арбитражного управляющего МЛМ Олег Суханов. В первую очередь он попросил судей обратить внимание на то, что МЛМ 55 млн руб. факторинговой компании все-таки вернул. Кроме того, он заявил, что суд первой инстанции "фактически допустил двойное взыскание". Так, по его словам, 11,9 млн руб. из заявленных ТФК требований заплатил "Перекресток", а еще 1,2 млн руб. – "Копейка". "И эти же денежные средства были взысканы с нас!" – сетовал Суханов.

В этом его поддержали и представители ретейлеров из Goltsblat BLP. Так, говорил юрист практики разрешения споров Василий Малинин, обязательства на сумму 11,9 млн и 1,2 млн были действительно прекращены зачетом требования со стороны ретейлеров. "В материалах дела представлены по этим суммам корректно оформленные накладные, и действительно полученный товар мы оплатили, – говорил он. – Доказательства этого имеются!"

Их оппонент, представитель ТКФ, в свою очередь, доказывал обратное: никакого двойного взыскания не было. "Из платежных поручений и реестров не следует, что заплаченными ответчиками денежными средствами были погашены именно те денежные требования, о которых мы заявили в нашем иске!" – парировал юрист.

После этого судьи остались на совещание и буквально через две минуты определили решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Тема: РетейлерыФинансовые услугиСуды и судьи
Суд: Арбитражный суд г. МосквыАС Московского округа9-й арбитражный апелляционный суд
  
Разместить на:

18+

Путин наградил двух председателей судов и правоведов
В частности, почетное звание "Заслуженный юрист РФ" присвоено председателю Свердловского облсуда Александру Дементьеву, а также вице-президенту ТПП Вадиму Чубарову.
СКР проверит решения генерала Никандрова по проверкам и уголовным делам
Источники "Росбалта" рассказали, что замглавы столичного главка СКР несколько месяцев отказывал в возбуждении дела о коррупции в ГУП "Московский метрополитен".
СМИ: новым главой Росреестра станет заместитель Улюкаева
Должность осталась вакантной после того, как Владимир Путин назначил последнего руководителя Росреестра Игоря Васильева врио губернатора Кировской области вместо Никиты Белых.
Адвокат попался с траншем 13-миллионной взятки для "судьи президиума ВС"
За такую сумму служитель Фемиды якобы был готов отправить на новое рассмотрение один из споров.
В США составили рейтинг 200 лучших юрфирм pro bono
Издание The American Lawyer ежегодно составляет рейтинги лучших юрфирм по услугам pro bono, анализируя данные о количестве часов оказанной юрпомощи, а также о числе адвокатов, предоставивших более 20 часов бесплатных консультаций.
Сегодня
16:59 В британских судах снизилось количество солиситоров за прошедший год
По состоянию на 1 апреля 2016 года количество солиситоров, которые заняли должности судей в британских судах, составило 1098 по сравнению с 1154 год назад.
16:40 Госдума рекомендовала Бабича на должность посла России на Украине
На Украину уже направлен запрос на предварительное согласие о назначении бывшего полпреда в Приволжском федеральном округе на этот пост.
16:36 В Кремль направили свыше 100 000 подписей в поддержку Павла Астахова
В Ассоциации родительских комитетов и сообществ говорят, что омбудсмен ведет правильную политику в сфере защиты традиционных семейных ценностей, выступая "против введения гей-пропаганды".
16:29 ФАС подозревает Apple в причастности к ценовому сговору продавцов iPhone 6S
Ведомство проверяет вероятность сговора 16 салонов сотовых телефонов, а также официальный магазин Apple в РФ Apple Store.
16:10 Участников дела предлагают уведомлять о слушаниях через СМС
Такая инициатива появилась на сайте общественных инициатив.
15:59 ФСБ вновь пришла с обысками в ФТС
По результатам следственных действий возможны задержания высокопоставленных сотрудников центрального аппарата службы.
15:56 Центробанк создал компанию для страховой защиты предприятий от санкций
ЦБ станет владельцем 100% акций НПК. Объявленный уставный капитал НПК составит 71 млрд рублей, оплаченный уставный капитал – 21,3 млрд рублей
15:47 К журналу Rolling Stone подали иск на $25 млн за клевету
Поводом для подачи иска стала опубликованная в журнале статья, в которой рассказывалось о зверском групповом изнасиловании студентки в Университете Вирджинии в сентябре 2012 года.
15:34 МЭР изменит программу развития судебной системы
Необходимость поправок ведомство объясняет потребностью привести программу в соответствие с бюджетом на 2016 год.
15:22 Суд Лондона отклонил ходатайство экс-владельца банка "Траст" о разморозке активов
В феврале 2016 года банк "Траст" подал в суд в Лондоне иск к Юрову, Беляеву и Фетисову о возмещении ущерба в размере $830 млн.
14:55 АСГМ отложил рассмотрение дела между фондом UCP и "Транснефтью"
Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение дела по иску фонда UCP к "Транснефти". Истец требует взыскания недоплаченных дивидендов по привилегированным акциям за 2013 год. Фонд не согласился с расчетом нефтеперевозчика, так как дивиденды по привилегированным акциям оказались ниже, чем по обыкновенным. Ответчик уверяет, что требования UCP безосновательны.
14:50 25% юротделов британских компаний игнорируют инструменты метрики
Исследование было проведено среди 1000 юротделов компаний, доход которых составляет более $1 млрд.
14:42 Сын Чайки стал владельцем одного из крупнейших производителей соли
Как указано в базе данных "Спарк", с 25 июля 90% ВСТПК перешло во владение человека по имени Артем Юрьевич Чайка.
14:15 Google Maps вернул населенным пунктам Крыма правильные названия
Некоторые названия населенных пунктов Крыма были переименованы в соответствии с законом "о декоммунизации", принятым Верховным советом Украины.
14:05 ВККС открыла вакансии в арбитражных судах двух инстанций
В частности, вакантны должность председателя АС Забайкальского края, а также судей в 4-ом и 8-ом ААС.
13:56 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10,5%
Совет директоров Банка России считает, что это решение будет способствовать достижению цели по инфляции.
13:45 Роскомнадзор проверит игру Pokemon Go на соответствие законодательству
Ранее австрийский адвокат Михаэль Пахингер, проанализировав пользовательское соглашение приложения, заключил, что главная опасность игры таится в нарушении неприкосновенности частной жизни.
13:35 Яровая просит дать правовую оценку словам директора сети "Магнит" о ее законе
Финансовый директор "Магнита" Хачатур Помбухчан в ходе конференции для инвесторов заявил, что в начале 2017 года ретейлеры могут столкнутся с турбулентностью цен.
13:24 Руководителям МИД будут платить в восемь раз больше, чем остальным сотрудникам
Согласно соответствующему приказу ведомства, зарплата администрации министерства сможет превышать уровень оплаты труда рядовых сотрудников максимум в восемь раз.
12:59 Госдума рассмотрит кандидатуру нового посла России на Украине
Им может стать полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
12:58 Производители грузовиков могут выплатить в Евросоюзе рекордную компенсацию $180 млрд
На минувшей неделе Европейская комиссия оштрафовала производителей грузовиков на 3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства.
12:29 Власти Украины временно запретили деятельность 243 российских компаний
Запрет касается тех фирм, которые "вели бизнес с коммерческими структурами временно оккупированных территорий".
12:28 МВД подготовило правила работы с обезличенными данными
Под такими данными понимается информация, по которой нельзя определить принадлежность персональных данных конкретному лицу без использования дополнительных сведений.
11:56 Поставщик авиазапчастей FastAir банкротит авиакомпанию "Якутия"
Авиакомпания "Якутия" создана в 2002 году на базе авиакомпаний "СахаАвиа" и "Якутские авиалинии".
11:55 Чайка одобрил инициативу об усилении наказания за давление на бизнес
Генпрокурор отметил, что сотни бизнесменов были реабилитированы на досудебной стадии и в суде, а правоохранители при этом не понесли ответственности за противозаконные деяния.
11:22 Дистрибьютор электроники "Триал-Трейд" взыскивает с контрагента 1,8 млрд рублей
"Триал-Трейд" – крупный дистрибьютор электроники и бытовой техники с распределительными центрами в Красноярске, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге и других городах России.
11:17 Рособрнадзор проверит пермский юридический институт
Ведомство поручило провести аккредитационную экспертизу образовательных программ Западно-Уральского института экономики и права.
11:11 ВЭБ взыскивает со структур стройхолдинга "Грас" 2,6 млрд рублей
Внешэкономбанк обратился в АСГМ с иском к подразделениям группы компаний "Грас" о взыскании с них 2,6 млрд рублей по кредитному договору.
10:48 Минкультуры выделит субсидии туроператорам
Ведомство уведомило о начале разработки проекта соответствующего правительственного постановления.
09:45 В Петербурге чиновник осужден за вымогательство взятки в 4,5 млн рублей
Обвинению удалось доказать в суде, что Гришин в 2015 году через Антонова и Сыромятникова требовал у заместителя гендиректора одной из фирм Петербурга взятку в 4,5 млн рублей.
09:32 После антимонопольного дела Google "Яндекс" увеличил долю на платформе Android
"Яндекс" опубликовал неаудированные финансовые результаты за II квартал 2016 года.
09:26 Центробанк обяжет НПФ проходить стресс-тесты раз в квартал
В документе предусмотрено поэтапное внедрение требований к организации систем управления рисками в фондах.
09:10 Срок рассмотрения заявок на "дальневосточный гектар" предлагают сократить
Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что планируется внести изменения в законодательство для изменения срока.
08:46 Роспотребнадзор согласился с законностью валютной ипотеки
Роспотребнадзор отказывается от безоговорочной поддержки валютных ипотечных заемщиков, будучи оставлен один на один с этой проблемой.
08:42 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (29.07)
После выборов чиновники и эксперты ожидают следующей волны отставок и назначений.-Роспотребнадзор изменил отношение к валютным ипотечным заемщикам.-ЕСПЧ отказался рассматривать жалобы жителей Донбасса.-Помощник Путина назвал «глупостью» участие «Роснефти» в приватизации.
08:41 Функции таможенной службы разделят между ФНС и ФСБ
Ранее Дмитрий Медведев отстранил Андрея Бельянинова от должности руководителя ФТС. Новым главой ведомства стал Владимир Булавин, бывший полпред в Северо-Западном федеральном округе.
08:29 ЕСЧП отказался рассматривать дело о разрушенных артобстрелами домах на Донбассе
ЕСПЧ отказался рассматривать дело о взыскании с РФ и Украины компенсаций за разрушенные артиллерийскими обстрелами дома в Донецкой и Луганской областях.
07:44 Россия просит лондонский суд ускорить рассмотрение иска об украинском долге в $3 млрд
Россия направила в Высокий суд Лондона просьбу в ускоренном порядке рассмотреть иск о долге Украины по облигациям на $3 млрд.
Вчера
19:25 Экс-акционеры ЮКОСа отозвали иск против России в Индии
Бывшие акционеры ЮКОСа – Hulley Enterprises, Yukos Universal Limited и Veteran Petroleum – называют это решение "чисто процедурным".
19:02 Суд вынес приговор экс-генералу ФТС Шашаеву по делу о хищении 125 млн рублей
Экс-генерал ФТС Алексей Шашаев обязан выплатить 500 000 рублей штрафа в пользу госбюджета.
18:39 Суд Лондона отклонил иск Буковского о клевете в деле о "непристойных" фотографиях
В 2015 году Королевская прокурорская служба обвинила Буковского по пяти эпизодам "производства" и хранения "непристойных" фотографий несовершеннолетних.
18:12 Google обещает вернуть правильные названия городам Крыма в Google Maps
Ряд населенных пунктов Крыма в настоящий момент показаны с названиями, которые были присвоены в рамках закона о "декоммунизации", принятого Верховной радой Украины.
17:45 Правительство открыло малому бизнесу доступ к дорогим контрактам
Максимальная цена договора на поставку для субъектов МСП была увеличена с 50 млн до 200 млн рублей.
17:42 Статья американского адвоката может спровоцировать дело против судьи
Профессор права Альберт Альшулер в своей статье обвиняет судью Фрэнка Истербрука в ряде нарушений при рассмотрении жалобы экс-губернатора Иллинойса, осужденного за вымогательство.
17:41 НОВАТЭК отказался от участия в приватизации госпакета "Башнефти"
Власти России объявили о планах продажи 50,08% акций "Башнефти" в июле 2016 года.
17:07 ЦБ предложил создать региональные банки
Лицензия на осуществление банковский операций региональному банку будет выдаваться с указанием регионов РФ, на территории которых он сможет осуществлять свою деятельность.
17:04 Кто все эти люди: Владимир Путин провел масштабную перестановку кадров
28 июля президент Владимир Путин подписал несколько указов, которыми были произведены крупные кадровые перестановки в верхах федеральной и региональной властей за долгое время. С постов уволили ряд региональных полпредов и губернаторов, а кто-то, напротив, получил новые должности. Право.ru подготовило обзор о том, кто кому пришел на смену в этой череде рокировок.
16:27 Представитель Menatep опроверг отказ от иска к России в суде Великобритании
Решение обязать Россию выплатить почти $50 млрд компаниям, аффилированным с бывшими акционерами ЮКОСа, приняла постоянная палата третейского суда в Гааге в 2014 году.
16:16 "Оборонэнергосбыт" объявил 15-миллионный тендер на защиту в споре с Минобороны
Юристам предлагается защитить интересы компании в споре с оборонным ведомством на 207 млн рублей.
16:00 В США адвоката приговорили к тюрьме за значок движения за права чернокожих
Инцидент произошел 22 июля в суде Янгтауна, куда адвокат Андреа Бертон явилась со значком Black Lives Matter.
15:16 В процессе по делу о катастрофе Falcon поданы иски на 15,2 млн рублей
В результате авиапроисшествия французской авиакомпании "Юниджет" был причинен материальный ущерб на сумму свыше 741 млн рублей. Аэропорт Внуково оценил ущерб в 1,2 млн рублей.
15:09 В Великобритании создадут онлайн-суд для споров до $33 000
В докладе лорда-судьи Майкла Бриггса указывается, что именно такой вид судов "в скором времени станет обязательной площадкой для решения споров в рамках своей компетенции".
14:48 Экс-акционеры ЮКОСа отказались от иска против России в суде Лондона
Действия России в отношении ЮКОСа суд Гааги квалифицировал как экспроприацию инвестиций.
14:20 ФСИН предлагает сократить число сотрудников УИС
Число должностей, предусмотренных для одного исправительно центра, может сократиться с 30 до 19 человек.