58117003Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости

Суд оценил силу реестров только со второго раза

Автор: Алина Михалёва

Апелляция вчера поддержала суд первой инстанции, который со второго раза – после постановления кассации – взыскал с поставщика-банкрота 236 млн руб. в пользу факторинговой компании. А вот торговым сетям "Перекресток" и "Копейка" удалось избежать солидарной ответственности, к которой их изначально привлекли еще на первом круге разбирательства. Ретейлеров спасло ненадлежащее оформление документы на поставленный товар.

В течение 2012 года производитель замороженных полуфабрикатов ООО "Московский ледяной мир" (МЛМ) поставлял свой товар торговым сетям "Перекресток" и "Копейка-Москва", входящим в X5 Retail Group. При этом работал МЛМ с этими структурами вместе с факторинговой компанией "Транскредитфакторинг" (ТКФ), "дочкой" "Транскредитбанка", ставшей несколько лет назад частью группы ВТБ. Так, 17 февраля 2012-го МЛМ заключил генеральное соглашение о факторинговом обслуживании с ТКФ, уступив последнему свои денежные требования к торговым сетям. Схема работала следующим образом: МЛМ поставлял товар в магазины, передавал товарные накладные и их реестры факторинговой компании, которая, в свою очередь, сама платила за этот товар и получала право требовать оплату за него с ретейлеров.

Однако не прошло и полгода, как между компаниями разгорелся конфликт. Летом 2012-го ТКФ перечислил МЛМ 244 млн руб. в счет финансирования поставки товара в торговые сети, а поставщик, в свою очередь, передал ТКФ накладные, по которым "Копейка" должна была ему 23 млн руб., а "Перекресток" – 213 млн руб. Всего 236 млн руб. Но платить факторинговой компании никто не стал, и тогда она пошла взыскивать деньги солидарно со всех участников схемы в Арбитражный суд г. Москвы (№ А40-81418/2013).

МЛМ и ретейлеры в свою защиту настаивали в суде на том, что большая часть товара вообще не поставлялась, а подписи на спорных товарных накладных и их реестрах сфальсифицированы. Из запрошенных 236 млн руб. торговые сети признали только поставку на 26 млн, которая, по их словам, полностью была оплачена: часть – деньгами, часть – актами зачета с МЛМ. Поставщик доводы ретейлеров поддержал, а также заявил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы реестров прав требования, однако судья АСГМ Татьяна Ильина ему отказала. "Поскольку реестры не являются сделками, а на обозрение представлены подлинные товарные накладные", – пояснила она впоследствии в своем решении.

Кроме того, МЛМ предъявил ТКФ встречный иск на 244 млн руб. Такое требование поставщик мотивировал тем, что ТКФ сначала перечислил ему эту сумму на основании соглашения от 17 февраля, а затем сразу же без уведомления списал ее в безакцептном порядке по инкассовым поручениям. Факторинговая компания утверждала, в свою очередь, что таким образом закрыла долг МЛМ, который был поручителем "родственной" ТКФ компании, ООО "МЛМ-РА", по факторинговому договору последней с ТКФ.

В итоге 20 января 2014-го судья Ильина во встречном иске МЛМ отказала. "Основания списания денежных средств [неисполнение своих обязательств перед ТКФ компанией "МЛМ-РА", за которую поручился МЛМ], документально подтверждены", – пояснила Ильина.

А вот изначальный иск факторинговой компании судья удовлетворила в полном объеме. Требования ТКФ правомерны, так как ответчики не представили доказательств исполнения обязательств по оплате поставленного товара, резюмировала в своем решении судья. 5 мая 2014-го коллегия 9-го арбитражного апелляционного суда решение Ильиной поддержала (Подробнее>>).

Стоит отметить, что, пока в АСГМ шли судебные разбирательства по этому делу, 14 января 2014-го МЛМ был признан банкротом, и в отношении него было открыто конкурсное производство (№ А40-167146/13).

"Суд фактически допустил двойное взыскание!"

Однако судьи АС Московского округа с нижестоящими инстанциями не согласились. По их мнению, суды "не дали необходимой правовой оценки возникшим у сторон правоотношениям". Судьи кассации указали, что именно реестры являются документами, подтверждающими переход права требования, а значит, нижестоящим судам нужно было дать им надлежащую оценку, а также установить, какое денежное обязательство по каждому из реестров было передано.

"Нельзя согласиться с выводом суда первой инстанции, отказавшего в удовлетворении ходатайства МЛМ о назначении почерковедческой экспертизы в рамках его заявления о фальсификации доказательств – реестров, со ссылкой суда на незначительность этих документов как доказательств по делу, которые сделками не являются, – говорится в постановлении АС МО от 14 июля 2014 года. – В данном случае, поскольку реестры являются документами, подтверждающими, какие именно права требования были уступлены финансовому агенту (истцу), то проверка их подлинности имеет существенное значение для правильного рассмотрения спора".

В итоге АС МО акты нижестоящих инстанций отменил и направил дело на новое рассмотрение (Подробнее>>).

Рассматривая дело во второй раз, судья АСГМ Ильина требования ТКФ удовлетворила только частично: в этот раз она решила взыскать все 236 млн руб. основной задолженности с МЛМ, а "Перекресток" и "Копейку" от какой-либо ответственности освободила.

Судья проанализировала, как ей напутствовала кассация, все спорные документы поставки и в итоге согласилась с ретейлерами в том, что сам факт поставки факторинговая компания не доказала: "не представила суду надлежаще оформленные акты приема-передачи и товарные накладные". А значит, подытожила судья, у истца отсутствуют права требования к торговым сетям "Перекресток" и "Копейка".

Однако ненадлежаще оформленные документы, по мнению Ильиной, не прекращают обязательств самого МЛМ перед финансовым агентом (ТФК), поэтому поставщик должен заплатить факторинговой компании все 236 млн руб. неосновательно полученного финансирования. При этом судья отклонила довод МЛМ о том, что часть требований была погашена зачетом ретейлерами. "Зачет взаимных требований произведен между ответчиками, что не прекращает обязательства клиента перед финансовым агентом по возврату предоставленного финансирования", – говорится в ее решении.

Не согласилась Ильина и с подкрепленным платежными поручениями заявлением МЛМ о том, что часть спорного финансирования он все-таки возвратил. "В этих платежных поручениях [на 55 млн руб.] отсутствует указание о частичном возврате спорного финансирования, – опровергала этот довод МЛМ судья. – Факт их перечисления истцу сразу после их получения не может свидетельствовать о возврате финансирования при наличии между сторонами длительных правоотношений по генеральному соглашению".

В удовлетворении же встречного иска МЛМ Ильина вновь отказала по таким же основаниям, что и в первый раз.

Это решение Ильиной обжаловал в 9-й ААС МЛМ вместе ретейлерами. Заседание по их жалобам состоялось в этот вторник, 27 января.

Первым выступил представитель арбитражного управляющего МЛМ Олег Суханов. В первую очередь он попросил судей обратить внимание на то, что МЛМ 55 млн руб. факторинговой компании все-таки вернул. Кроме того, он заявил, что суд первой инстанции "фактически допустил двойное взыскание". Так, по его словам, 11,9 млн руб. из заявленных ТФК требований заплатил "Перекресток", а еще 1,2 млн руб. – "Копейка". "И эти же денежные средства были взысканы с нас!" – сетовал Суханов.

В этом его поддержали и представители ретейлеров из Goltsblat BLP. Так, говорил юрист практики разрешения споров Василий Малинин, обязательства на сумму 11,9 млн и 1,2 млн были действительно прекращены зачетом требования со стороны ретейлеров. "В материалах дела представлены по этим суммам корректно оформленные накладные, и действительно полученный товар мы оплатили, – говорил он. – Доказательства этого имеются!"

Их оппонент, представитель ТКФ, в свою очередь, доказывал обратное: никакого двойного взыскания не было. "Из платежных поручений и реестров не следует, что заплаченными ответчиками денежными средствами были погашены именно те денежные требования, о которых мы заявили в нашем иске!" – парировал юрист.

После этого судьи остались на совещание и буквально через две минуты определили решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Тема: РетейлерыФинансовые услугиСуды и судьи
Суд: Арбитражный суд г. МосквыАС Московского округа9-й арбитражный апелляционный суд
  
Разместить на:

18+

ФАС заморозила строительство квартала Верховного суда по жалобе претендента на субподряд
Строительство судебного квартала в Санкт-Петербурге может начаться позже запланированного: Федеральная антимонопольная служба запретила управделами президента (УДП) заключать контракт с победителем отбора среди субподрядчиков.
Верховный суд рассказал, когда можно обойтись без СИЗО
Верховный суд подготовил обзор, в котором проанализировал практику рассмотрения судами в 2015–2016 годах ходатайств об избрании такой меры пресечения, как заключение под стражу, и о продлении срока ареста.
Адвокаты выиграли спор с колонией об обеспечении условий для встреч с доверителями
Ставропольский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Оксаны Садчиковой и представителя адвокатской палаты Ставропольского края Нвера Гаспаряна касательно общения в колонии адвоката с осужденным через разделительную перегородку, говорится на сайте Федеральной палаты адвокатов.
КС разберется с одновременным взысканием налоговых долгов через иски и банкротство
Конституционный суд РФ принял на предварительное рассмотрение жалобу на новеллу Гражданского кодекса РФ, которая позволяет налоговикам взыскивать задолженность компании с ее руководителя в рамках уголовного дела.
Лебедева просят помочь воспитательнице, осужденной за репост "запрещенного" видео
Верховный суд опубликовал два внепроцессуальных обращения на имя Вячеслава Лебедева, авторами которых выступили "коммунист" Валерий Рашкин и единоросс Владимир Шаманов.
Сегодня
11:35 Сбербанк отсудил у оператора duty free 727 млн руб.
В судебных документах говорится, что истец взыскивал с ответчика долг по договору о предоставлении банковской гарантии от 12 декабря 2014 года.
11:33 За препятствование общественникам со стороны властей могут ввести ответственность
Общественная палата и Совет по правам человека готовят параллельные поправки к закону об общественном контроле, которые должны сделать такую работу более независимой и эффективной.
10:43 С бывшего топ-менеджера "Звезды" взыскивают 4,3 млрд руб. по кредиту
Помимо этого экс-директора по финансам и экономике предприятия Геннадия Царюка в Шкотовском райсуде Приморского края судят за злоупотребление полномочиями.
10:03 Депутаты предлагают упростить закупку лекарств
Законопроект ориентирован на оперативное обеспечение лекарствами пациентов с редкими заболеваниями, объясняют его разработчики.
09:54 Строительная корпорация "Пулково" взыскивает со своей "дочки" 1,6 млрд руб.
Иск ПСК "Пулково" к входящему в ее структуру предприятию "Аэропортстрой" поступил в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.
09:54 Бастрыкин отдал дело о двойном убийстве в Elements специалисту по расследованию терактов
Уголовное дело о двойном убийстве в ходе перестрелки в ресторане Elements на Рочдельской улице в Москве теперь расследует старший следователь при председателе СКР генерал-майор Константин Криворотов. Проведена психиатрическая экспертиза, подняты другие дела обвиняемого – адвоката коллегии "Диктатура закона" Эдуарда Буданцева.
09:47 ОНФ предложит ЦБ заняться контрольными закупками банковских услуг
"Общероссийский народный фронт" предложит Банку России собрать нормы по защите прав потребителей финансовых услуг в профильном законе и ввести коэффициент отношения долга к доходам заемщика.
09:06 Банки оказались не готовы принимать оплату налогов за третьих лиц
Там до сих пор не получили от Минфина подзаконных актов, объясняющих, как правильно нужно оформлять такие платежи.
08:33 ЦБ лишил лицензий еще три банка
По данным отчетности "Тальменка-банк" занимал 425-е место в банковской системе РФ, "Сириус" – 527-е.
08:02 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (23.01)
ФАС притормозила строительство квартала Верховного суда в Санкт-Петербурге. Проигравшая тендер ПСБ "Жилстрой" пожаловалась на ошибки конкурсной комиссии. Теперь УДП запрещено заключать контракт на 28,94 млрд руб. с победителем – УК "Кредо". Первый вице-премьер Игорь Шувалов посоветовал не трогать налоговую систему, в Минфине и Минэкономразвития с ним не согласны.
20 января 2017
17:50 Мосгорсуд оставил Никиту Белых под стражей до конца марта
Экс-губернатора Кировской области взяли с поличным в одном из московских ресторанов при получении взятки в размере €400 000.
17:42 Минкомсвязи: вопрос о вступлении в силу "пакета Яровой" должна решать Госдума
Подзаконные акты для исполнения требований "пакета Яровой" в части хранения информации операторов находятся в стадии подготовки, принципиальные подходы согласованы, пишет "Интерфакс" со ссылкой замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина.
17:00 ФАС предостерегла главу агрохолдинга от публичных прогнозов цен на молоко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила соответствующее предостережение президенту агрохолдинга АО «Русское молоко» Василию Бойко-Великому и председателю Совета некоммерческой организации Российский союз предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Аркадию Пономареву, говорится в сообщении ведомства.
15:43 Общественная палата просит дать трактовку понятию "побоев"
Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова просит дать точное определение побоям в законопроекте о декриминализации побоев, пишут РИА Новости.
15:42 Госдума ратифицировала соглашение по "Турецкому потоку"
В пояснительной записке к закону отмечается, что Москва и Стамбул не будут облагать налогом работы в своих исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах.
14:59 МВД проводит служебную проверку в отношении полицейских, задержавших Маруани и Трунова
Управление собственной безопасности МВД по Москве проверяет сотрудников полиции, задержавших в ноябре прошлого года лидера французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова, пишет РБК.
14:36 В Госдуме предложили упростить администрирование налогов для малого бизнеса
Глава думского комитета также заявил о необходимости укреплять финансовую самостоятельность регионов и муниципальных объединений, где сконцентрированы "основные проблемы".
14:15 Прокуратура подала иск о пожизненном лишении Мары Багдасарян водительских прав
Савеловская прокуратура Москвы подала иск в суд о лишении водительских прав Мары Багдасарян, участницы нашумевшей уличной гонки на внедорожнике Gelandewagen.
14:10 Госдума выступила за расширение списка лиц, подлежащих госзащите
Госдума сегодня во втором чтении приняла поправки в закон о государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
13:31 Суд поддержал УФАС Москвы в споре о формулировке причин отклонения конкурсных заявок
Московское УФАС отстояло в кассационном суде правовую позицию относительно необходимости указания детальных причин отклонения конкурсных заявок организаторами торгов, сообщает пресс-служба ведомства.
13:26 АСГМ ввел реструктуризацию долгов в отношении банкира Анатолия Мотылева
Сам должник ранее просил признать его несостоятельным и открыть реализацию имущества, минуя начальную процедуру банкротства.
13:13 Суд подтвердил приговор экс-мэру Ярославля Урлашову в 12,5 лет колонии
В августе прошлого года Кировский райсуд Ярославля признал отстраненного мэра Ярославля Евгения Урлашова виновным в получении 17-миллионной взятки.
12:57 Союз художников добивается признания права собственности на мастерские в центре столицы
Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск Московского союза художников к Росимуществу о признании права собственности на мастерские в центре столицы.
12:29 ФАС выдала предписание газете «Метро» за публикацию недостоверной информации
Комиссия ФАС России уличила газету "Метро" в распространении недостоверной информации о ценах на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, говорится на сайте ведомства.
12:28 В Бразилии разбился самолет с судьей Верховного суда
На борту самолета находились четыре человека. Один из них, член экипажа, был найден живым неподалеку от места крушения. Остальные, по предварительным данным, погибли.
12:23 СКР подтвердил предъявление нового обвинения "ловцу покемонов" в храме
Поводом для возбуждения дела стала ручка с видеокамерой, которая была обнаружена во время обысков в доме у молодого человека.
12:13 Администрация гражданских аэропортов подала иск к ВТБ 24 на 1 млрд руб.
Предприятие учредили в 2002 году по распоряжению правительства, оно находится в ведении Росавиации.
11:51 Покойный судья Москаленко стал обвиняемым по делу об убийстве бизнесмена Виктора Берга
ККС Омской области удовлетворила ходатайство следственных органов о привлечении судьи Сергея Москаленко, покончившего с собой неделю назад, в качестве обвиняемого по делу об убийстве бизнесмена Виктора Берга, сообщает "Интерфакс".
11:51 Институт при "Росатоме" взыскивает с оптовиков свыше 104 млн руб.
Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА) обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к оптовой компании о взыскании с неё свыше 104 млн руб.
11:40 Uber заплатит властям США $20 млн по делу об обмане водителей
Федеральная торговая комиссия США ранее уличила Uber в том, что он указывал на своем сайте сумму заработка для таксистов гораздо выше, чем она была на самом деле.
10:56 Новый приговор по делу "Кировлеса" может быть вынесен уже в феврале
Судья Ленинского райсуда Кирова Алексей Втюрин заявил, что на следующей неделе заседания планируются каждый день.
10:55 Больница, врачи которой удалили пациентке здоровую почку, не будет обжаловать компенсацию
Сахалинская областная клиническая больница, врачи которой допустили ошибку, удалив пациентке здоровую почку, не намерена обжаловать решение областного суда о выплате компенсации морального вреда в 1,3 млн руб., пишут РИА Новости.
10:44 Суд Лондона вынесет решение по иску России к Украине не позднее апреля
Судебное разбирательство между Россией и Украиной началось в прошлом году: Министерство финансов России 16 января 2016 года подало в Высокий суд Лондона иск против Киева.
10:12 Песков надеется, что Путин будет участвовать в выборах 2018 года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью BBC «однозначно дал понять, что его начальник пойдет на новый срок и что альтернативы ему он в рядах нынешней оппозиции не видит», говорится на сайте телекомпании.
10:06 Верховный суд обобщил практику рассмотрения ходатайств о заключении под стражу
ВС изучил практику рассмотрения судами соответствующих ходатайств органов предварительного расследования за период с 2015 по 2016 год.
09:52 МЭР внесло в Госдуму поправки о реформе госзакупок
Законопроект в первом чтении был принят еще осенью 2015 года, но потом забуксовал из-за сопротивления госкомпаний.
09:47 ЦБ подал иск о банкротстве двух столичных банков
Лицензия у банка "НКБ" была отозвана 29 декабря, у "МКБ" – 22 декабря. Согласно данным отчетности, по величине активов "НКБ" занимал 527-е место в банковской системе РФ, "МКБ" – 487-е.
09:20 ВСС: компании выводят средства за границу через механизм перестрахования рисков
Половина всех сделок по передаче перестраховочных премий за рубеж является схемами вывода денежных средств.
09:16 Шувалов спасет госкомпании с масштабными инвестпрограммами от 50%-ных дивидендов
Выплаты госкомпаний по дивидендам должны быть индивидуализированы, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
09:02 Суд арестовал вице-президента обанкротившегося Первого чешско-российского банка
Дмитрий Меркулов обвиняется в хищении более 2 млрд руб. активов кредитного учреждения, у которого была отозвана лицензия летом прошлого года.
08:49 Следователи не нашли в деле экс-губернатора Сахалина ручку за 36 млн руб.
Об этой ручке в марте 2015 года упоминал Владимир Маркин, ранее занимавший должность официального представителя Следственного комитета России.
08:00 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (20.01)
Конституционный суд разрешил РФ не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа присужденную им ЕСПЧ компенсацию в €1,9 млрд, поскольку это "не соответствует принципам "социального государства, равенства и справедливости". У двух судей КС будут особые мнения на этот счет. Правительство не собирается отменять "закон Яровой", но готово удешевить его исполнение для операторов.
19 января 2017
20:21 Против "ловца покемонов" возбудили новое уголовное дело
Поводом для возбуждения дела стала ручка с видеокамерой, которая была обнаружена во время обысков в доме у молодого человека.
19:40 Комитет Госдумы одобрил поправки в УПК о допуске адвокатов в СИЗО
В конце 2016 года ФПА напомнила президенту о сохраняющихся нарушениях прав адвокатов и их подзащитных, после чего тот обещал выяснить, по какой причине сроки рассмотрения законопроектов затянулись.
19:10 Адвокат задержан при передаче следователю взятки, часть которой он "отщипнул" себе
Во Владимирской области возбуждено дело против владельца косметологического салона и адвоката, через которого он передавал взятку следователю.
18:27 "Операторы колл-центра" получили более 39 лет за обещание вернуть вклады в "МММ"
В Москве вынесен приговор 13 участникам аферы, которым всего за месяц удалось получить свыше 10 млн руб. с обманутых вкладчиков "МММ".
18:00 Россиянам открыли доступ к базе данных по нотариальным доверенностям
Минюст сообщил о запуске интернет-ресурса, на котором можно проверить нотариально удостоверенные доверенности по их реквизитам.
17:50 Навальный просит СКР возбудить дело о вымогательстве у депутата-единоросса $250 000
Оппозиционный политик направил в Следственный комитет заявление с просьбой проверить слова депутата Госдумы Сергея Железняка о вымогательстве денег за непубликацию Фондом борьбы с коррупцией расследования о жизни его дочерей.
17:45 Операторам могут разрешить хранить в 10 раз меньше данных, чем требует "закон Яровой"
Минкомсвязи может в 10 раз снизить объемы информации хранения в рамках "закона Яровой", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина.
17:00 Власти Петербурга предъявили экс-подрядчику "Зенит-арены" претензии на 11,4 млрд руб.
В июле прошлого года петербургская мэрия аннулировала контракт с генподрядчиком постройки "Зенит-Арены" к ЧМ-2018 из-за того, что последний не укладывался в оговорённые сроки.
16:51 ВККС ищет кандидатов на должности зампреда и судей пяти арбитражей
Заявления и документы от претендентов на вакантные ставки принимаются до 20 февраля 2017 года.
16:43 Перевод бюджетников на карту «Мир» может нарушить антимонопольное законодательство
Введение требования по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карту «Мир» может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлению прав граждан.
16:28 Акционеры ЮКОСа остаются без €1,8 млрд: что говорят стороны о решении КС
Российские власти решением КС довольны, в Совете Европы к нему отнеслись настороженно, а юристы напоминают, что Россия – не первая, кто отказывается придавать позиции ЕСПЧ высшую силу.
16:22 Осужденному за разглашение гостайны капитану ФСБ дали условный срок
Верховный суд смягчил до условного наказания приговор и амнистировал капитана ФСБ Антона Гормаха, осужденного за разглашение государственной тайны.
15:40 Медведев уволил замминистра экономразвития Игоря Реву
В распоряжении отмечается, что Игорь Рева был освобожден от свой должности по собственной просьбе. Документ был подписан 17 января.
15:23 Комитет ГД рекомендовал принять закон о декриминализации побоев родственников
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять Думе во втором чтении законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников, пишут РИА Новости.
15:13 Потенциальный третейский суд нашел нарушения при формировании Совета по арбитражам при Минюсте
Управляющая компания, которая хотела зарегистрировать собственный третейский суд, посчитала незаконным, что Совет при Минюсте, который выдает соответствующие разрешения, на 90% состоит из представителей других арбитражных учреждений, которые могут пожелать "устранения конкурентов".