50355627Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости

Суд оценил силу реестров только со второго раза

Автор: Алина Михалёва

Апелляция вчера поддержала суд первой инстанции, который со второго раза – после постановления кассации – взыскал с поставщика-банкрота 236 млн руб. в пользу факторинговой компании. А вот торговым сетям "Перекресток" и "Копейка" удалось избежать солидарной ответственности, к которой их изначально привлекли еще на первом круге разбирательства. Ретейлеров спасло ненадлежащее оформление документы на поставленный товар.

В течение 2012 года производитель замороженных полуфабрикатов ООО "Московский ледяной мир" (МЛМ) поставлял свой товар торговым сетям "Перекресток" и "Копейка-Москва", входящим в X5 Retail Group. При этом работал МЛМ с этими структурами вместе с факторинговой компанией "Транскредитфакторинг" (ТКФ), "дочкой" "Транскредитбанка", ставшей несколько лет назад частью группы ВТБ. Так, 17 февраля 2012-го МЛМ заключил генеральное соглашение о факторинговом обслуживании с ТКФ, уступив последнему свои денежные требования к торговым сетям. Схема работала следующим образом: МЛМ поставлял товар в магазины, передавал товарные накладные и их реестры факторинговой компании, которая, в свою очередь, сама платила за этот товар и получала право требовать оплату за него с ретейлеров.

Однако не прошло и полгода, как между компаниями разгорелся конфликт. Летом 2012-го ТКФ перечислил МЛМ 244 млн руб. в счет финансирования поставки товара в торговые сети, а поставщик, в свою очередь, передал ТКФ накладные, по которым "Копейка" должна была ему 23 млн руб., а "Перекресток" – 213 млн руб. Всего 236 млн руб. Но платить факторинговой компании никто не стал, и тогда она пошла взыскивать деньги солидарно со всех участников схемы в Арбитражный суд г. Москвы (№ А40-81418/2013).

МЛМ и ретейлеры в свою защиту настаивали в суде на том, что большая часть товара вообще не поставлялась, а подписи на спорных товарных накладных и их реестрах сфальсифицированы. Из запрошенных 236 млн руб. торговые сети признали только поставку на 26 млн, которая, по их словам, полностью была оплачена: часть – деньгами, часть – актами зачета с МЛМ. Поставщик доводы ретейлеров поддержал, а также заявил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы реестров прав требования, однако судья АСГМ Татьяна Ильина ему отказала. "Поскольку реестры не являются сделками, а на обозрение представлены подлинные товарные накладные", – пояснила она впоследствии в своем решении.

Кроме того, МЛМ предъявил ТКФ встречный иск на 244 млн руб. Такое требование поставщик мотивировал тем, что ТКФ сначала перечислил ему эту сумму на основании соглашения от 17 февраля, а затем сразу же без уведомления списал ее в безакцептном порядке по инкассовым поручениям. Факторинговая компания утверждала, в свою очередь, что таким образом закрыла долг МЛМ, который был поручителем "родственной" ТКФ компании, ООО "МЛМ-РА", по факторинговому договору последней с ТКФ.

В итоге 20 января 2014-го судья Ильина во встречном иске МЛМ отказала. "Основания списания денежных средств [неисполнение своих обязательств перед ТКФ компанией "МЛМ-РА", за которую поручился МЛМ], документально подтверждены", – пояснила Ильина.

А вот изначальный иск факторинговой компании судья удовлетворила в полном объеме. Требования ТКФ правомерны, так как ответчики не представили доказательств исполнения обязательств по оплате поставленного товара, резюмировала в своем решении судья. 5 мая 2014-го коллегия 9-го арбитражного апелляционного суда решение Ильиной поддержала (Подробнее>>).

Стоит отметить, что, пока в АСГМ шли судебные разбирательства по этому делу, 14 января 2014-го МЛМ был признан банкротом, и в отношении него было открыто конкурсное производство (№ А40-167146/13).

"Суд фактически допустил двойное взыскание!"

Однако судьи АС Московского округа с нижестоящими инстанциями не согласились. По их мнению, суды "не дали необходимой правовой оценки возникшим у сторон правоотношениям". Судьи кассации указали, что именно реестры являются документами, подтверждающими переход права требования, а значит, нижестоящим судам нужно было дать им надлежащую оценку, а также установить, какое денежное обязательство по каждому из реестров было передано.

"Нельзя согласиться с выводом суда первой инстанции, отказавшего в удовлетворении ходатайства МЛМ о назначении почерковедческой экспертизы в рамках его заявления о фальсификации доказательств – реестров, со ссылкой суда на незначительность этих документов как доказательств по делу, которые сделками не являются, – говорится в постановлении АС МО от 14 июля 2014 года. – В данном случае, поскольку реестры являются документами, подтверждающими, какие именно права требования были уступлены финансовому агенту (истцу), то проверка их подлинности имеет существенное значение для правильного рассмотрения спора".

В итоге АС МО акты нижестоящих инстанций отменил и направил дело на новое рассмотрение (Подробнее>>).

Рассматривая дело во второй раз, судья АСГМ Ильина требования ТКФ удовлетворила только частично: в этот раз она решила взыскать все 236 млн руб. основной задолженности с МЛМ, а "Перекресток" и "Копейку" от какой-либо ответственности освободила.

Судья проанализировала, как ей напутствовала кассация, все спорные документы поставки и в итоге согласилась с ретейлерами в том, что сам факт поставки факторинговая компания не доказала: "не представила суду надлежаще оформленные акты приема-передачи и товарные накладные". А значит, подытожила судья, у истца отсутствуют права требования к торговым сетям "Перекресток" и "Копейка".

Однако ненадлежаще оформленные документы, по мнению Ильиной, не прекращают обязательств самого МЛМ перед финансовым агентом (ТФК), поэтому поставщик должен заплатить факторинговой компании все 236 млн руб. неосновательно полученного финансирования. При этом судья отклонила довод МЛМ о том, что часть требований была погашена зачетом ретейлерами. "Зачет взаимных требований произведен между ответчиками, что не прекращает обязательства клиента перед финансовым агентом по возврату предоставленного финансирования", – говорится в ее решении.

Не согласилась Ильина и с подкрепленным платежными поручениями заявлением МЛМ о том, что часть спорного финансирования он все-таки возвратил. "В этих платежных поручениях [на 55 млн руб.] отсутствует указание о частичном возврате спорного финансирования, – опровергала этот довод МЛМ судья. – Факт их перечисления истцу сразу после их получения не может свидетельствовать о возврате финансирования при наличии между сторонами длительных правоотношений по генеральному соглашению".

В удовлетворении же встречного иска МЛМ Ильина вновь отказала по таким же основаниям, что и в первый раз.

Это решение Ильиной обжаловал в 9-й ААС МЛМ вместе ретейлерами. Заседание по их жалобам состоялось в этот вторник, 27 января.

Первым выступил представитель арбитражного управляющего МЛМ Олег Суханов. В первую очередь он попросил судей обратить внимание на то, что МЛМ 55 млн руб. факторинговой компании все-таки вернул. Кроме того, он заявил, что суд первой инстанции "фактически допустил двойное взыскание". Так, по его словам, 11,9 млн руб. из заявленных ТФК требований заплатил "Перекресток", а еще 1,2 млн руб. – "Копейка". "И эти же денежные средства были взысканы с нас!" – сетовал Суханов.

В этом его поддержали и представители ретейлеров из Goltsblat BLP. Так, говорил юрист практики разрешения споров Василий Малинин, обязательства на сумму 11,9 млн и 1,2 млн были действительно прекращены зачетом требования со стороны ретейлеров. "В материалах дела представлены по этим суммам корректно оформленные накладные, и действительно полученный товар мы оплатили, – говорил он. – Доказательства этого имеются!"

Их оппонент, представитель ТКФ, в свою очередь, доказывал обратное: никакого двойного взыскания не было. "Из платежных поручений и реестров не следует, что заплаченными ответчиками денежными средствами были погашены именно те денежные требования, о которых мы заявили в нашем иске!" – парировал юрист.

После этого судьи остались на совещание и буквально через две минуты определили решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Тема: РетейлерыФинансовые услугиСуды и судьи
Суд: Арбитражный суд г. МосквыАС Московского округа9-й арбитражный апелляционный суд
  
Разместить на:

18+

Верховный суд обобщил судебную практику по делам об ОСАГО
Верховный суд опубликовал 48-страничный обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности автовладельцев.
Защита Никиты Белых обжалует решение о возбуждении уголовного дела
Адвокаты губернатора Кировской области Никиты Белых намерены обжаловать меру пресечения для своего клиента, а также само постановление о возбуждении уголовного дела.
ВС разъяснил условия расторжения срочного служебного контракта
ВС опубликовал утвержденный президиумом 56-страничный обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с трудовыми спорами федеральных и муниципальных служащих.
Путин разрешил выносить приговоры в электронном виде
Подписаны поправки в АПК, ГПК и УПК, за счет которых участники судебных разбирательств теперь смогут направлять ходатайства, заявления, жалобы, представления и прилагаемые к ним доказательства в электронном виде.
ГД наделила суды правом объединять уголовные дела в одном производстве
Ранее Совфед отклонил закон, указав, что Дума кардинально изменила концепцию правительственного документа.
Сегодня
19:10 Генпрокуратура передала Франции материалы для расследования коррупции в IAAF
Российские прокуроры осуществляют взаимодействие с компетентными органами Франции по делу, которое сейчас находится в производстве следователей Суда большой инстанции Парижа.
18:57 СКР возбудил дело по факту убийства топ-менеджера структуры "Газпрома"
Трагедия произошла в ночь на 25 июня в коттедже, принадлежавшем погибшему, – замруководителя компании "Газпром межрегионгаз Иваново" Сергею Бахиреву.
18:32 Защита обжаловала арест губернатора Никиты Белых
Адвокаты губернатора Кировской области, обвиняемого СКР в получении взятки в 400 000 евро, подали две апелляционные жалобы на постановление об аресте их подзащитного.
18:19 Суд Турции отпустил из-под стражи подозреваемого в убийстве пилота Су-24
Суд Измира 27 июня начал рассмотрение дела против Челика и других обвиняемых.
18:06 Титов не считает уголовным дело экс-главы "РусГидро"
По мнению бизнесмена-омбудсмена, была совершена расчетная ошибка: "Или даже если выписали лишние деньги сознательно, все равно вопрос штрафов, экономической ответственности, но не посадки на этапе предварительного следствия".
17:57 ВККС открыла вакансии руководителей крупных судов
Вакантными, в частности, объявлены должности зампредов Ростовского облсуда и АС Республики Бурятия.
17:47 Поклонская заявила о готовности перейти на работу в Госдуму
Прокурор Крыма сообщила о своей готовности к работе в качестве депутата Думы.
17:38 ЦБ меняет нормативы обязательных резервов для банков
С 1 августа регулятор повышает на 0,75 процентного пункта нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций как в рублях, так и в иностранной валюте.
17:10 МФЦ начнут менять водительские права с 1 ноября
В настоящий момент обменять водительские права можно только в подразделениях ГИБДД.
17:07 Кэмерон исключил возможность проведения второго референдума о членстве Британии в ЕС
Такое заявление глава правительства сделал на фоне возрастающих призывов к проведению повторного голосования.
17:00 Возбуждено дело по факту отчуждения у РАО имущества на 500 млн рублей
МВД и ФСБ раскрыли мошенническую схему в "Российском авторском обществе".
16:56 ФАС нашла в приказе МЧС признаки ограничения конкуренции
Речь идет о документе, которым был утвержден свод правил "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности".
16:44 ВС: стороны все реже обращаются к медиации при разрешении споров
ВС пришел к выводу, что по отношению к 2014 году число дел с преминением медиации сократилось, поскольку стороны практически ее не используют для разрешения спора.
16:43 Производитель процессоров для смартфонов из США подал в суд на Meizu из-за нарушения патентов
Американский производитель пытался провести переговоры с Meizu, однако китайская компания отказалась подписать лицензионное соглашение. В связи с этим Qualcomm обратился в суд.
16:40 Президент Турции извинился за сбитый самолет Су-24 российских ВВС и убитого летчика
"Я хочу еще раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините", – сказано в послании.
16:35 Казначейство хочет изменить сроки годовой отчетности
Ведомство разместило для общественного обсуждения два проекта ведомственных приказов об их утверждении на 2017 год.
16:16 В российском законодательстве появится понятие "финансовый консультант"
Госдума приняла в окончательном чтении соответствующие поправки в закон о рынке ценных бумаг.
15:50 Bank of America заплатит крупнейший в истории штраф за использование денег клиентов
Руководство BofA признало, что подразделение банка Merrill Lynch было причастно к сложным транзакциям с использованием счетов клиентов.
15:31 Суд отказал Олегу Навальному в УДО
В ходе заседания представитель УФСИН выступил против досрочного освобождения брата оппозиционера, посчитав это "нецелесообразным". Позицию колонии поддержала и прокуратура.
15:23 Путин может отрешить губернатора Белых от должности без решения суда
Представитель российского президента не ответил на вопрос, был ли Путин проинформирован об операции по задержанию с поличным губернатора Кировской области.
15:02 РСП будет взимать "налог на болванки" с умных часов и люксовых смартфонов
Совещание в Минкультуры с участием РАТЭК, где обсуждался этот вопрос, прошло 20 июня.
14:46 Правительство Подмосковья предложило изымать долгострои у девелоперов без суда
Таким образом губернатор Андрей Воробьев планирует в короткие сроки решить проблему обманутых дольщиков.
14:40 Рособрнадзор лишил аккредитации три юрвуза и одному запретил прием студентов
Поводом для таких мер стало то, что вузы не устранили выявленные несоответствия госстандартам.
14:37 Российские легкоатлеты подали 67 исков в спортивный арбитраж
Спортсмены намерены отстоять право поехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.
14:33 Адвоката не пустили в СИЗО для встречи с губернатором Белых
По закону для встречи в изоляторе с подзащитным адвокату достаточно удостоверения и ордера, но в "Лефортово" требуют еще и письменное разрешение следователя.
14:15 ВС дал разъяснения по делам о получении материнского капитала
Верховный суд опубликовал 29-страничный обзор судебной практики по делам 2014–2015 годов о реализации прав граждан на маткапитал.
14:00 Завершено расследование дела экс-главы "Роснано" Меламеда
Вместе с двумя бывшими топ-менеджерами ему вменяют вывод свыше 220 млн рублей под видом контракта с подконтрольной фирмой.
13:33 Международные юрфирмы открывают горячие линии для клиентов из-за Brexit
Ведущие юрфирмы начали рассылать своим клиентам электронные письма, в которых разъясняют риски, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза.
12:40 Суд по интеллектуальным правам открыл вакансии для юристов
В частности, вакантными объявлены должности в секретариате председателя суда.
12:39 Главу энергетической корпорации США заподозрили в растрате $80 млн на путешествия и эскорт-услуги
Исполнительного директора корпорации Криса Фолкнера, а также семь топ-менеджеров компании и аффилированных структур обвинили в мошенничестве и нарушении законов о ценных бумагах.
12:10 ВЭБ впервые продает построенный к Олимпиаде в Сочи объект за долги
На строительство Radisson Blu Resort & Congress Centre в 2011 году ВЭБ намеревался выдать кредит ЗАО "Отель девелопмент" в 70% от общей стоимости проекта в 6 млрд рублей.
11:33 Правоохранительные органы ведут обыски в офисе РАО
Через стеклянные двери офиса с улицы просматриваются несколько сотрудников в форме и с автоматами.
11:22 Путин и Медведев сравнялись по числу упоминаний в предвыборной программе "ЕР"
Соответствующий документ будет утвержден сегодня на съезде партии.
11:06 Международные банки уходят из Великобритании из-за Brexit
В частности, мировые банки переносят свои штаб-квартиры из Лондона в Париж (Франция), Дублин (Ирландия) и Франкфурт-на-Майне (Германия).
11:05 В Крыму открыты вакансии зампредов судов и судей
Последний день приема документов – 20 июля 2016 года.
10:45 Центробанк запустит мобильное приложение для жалоб клиентов
Новая услуга будет реализована в рамках проекта "Жалоба как подарок", поясняет представитель регулятора.
10:30 В правительстве прокомментировали сообщение о повышении НДС до 25%
Ранее появилась информация, что НДС может вырасти до 25% (сейчас – 18%), а взносы – снизиться до 20% (против 30% в настоящее время).
10:15 Шотландия пригрозила наложить вето на Brexit
Ранее также стало известно, что Шотландия вернется к обсуждению вопроса о проведении референдума о независимости региона от Соединенного Королевства.
10:09 Минэкономразвития предложило новую площадку для размещения госзаказа
Проект правительственного распоряжения предлагает утвердить в этом качестве Российский аукционный дом.
09:59 СК отвергает незаконность возбуждения дела против Никиты Белых
Главе региона было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
09:40 Евтушенков собирается выкупить девять отелей сына Якунина
Причиной продажи гостиниц могло стать получение Андреем Якуниным британского гражданства.
09:32 Во Франции по иску ВТБ арестованы активы бизнесмена Вадима Варшавского
Под арест, в частности, попали четыре винодельческих хозяйства предпринимателя, а также компания Etoile 06, которой принадлежат апартаменты Residence Le Chateau de l'Etoile в Каннах.
08:58 Совкомбанк разместит на Московской бирже 25% акций
Сделка может состояться до конца этого года, однако точные сроки пока не известны из-за последствий Brexit.
08:51 Компаниям облегчили сделки по принудительному выкупу акций при слиянии
Госдума приняла законопроект, который упрощает процедуру принудительного выкупа ценных бумаг при слиянии компаний.
08:48 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (27.06)
В закон о проверках предпринимателей вписали контрольные закупки. – Принудительный выкуп акций при слиянии компаний будет упрощен. – За форекс-дилеров заступились в администрации президента. – Аудиторов хотят видеть во ФГУПах и госкорпорациях. – Совбез обнародовал новую доктрину информационной безопасности.
08:48 Госдума разрешила контрольные закупки при проверках услуг и торговли
Госдума приняла в окончательном чтении поправки к закону о защите прав предпринимателей 294-ФЗ.
08:31 АС Московского округа вызвал менеджеров Мастер-банка в качестве свидетелей по делу ВИП-вкладчиков
Арбитражный суд Московского округа вызвал топ-менеджеров Мастер-банка в качестве свидетелей на процессы по искам от привилегированных вкладчиков Шерлинга и Джимбаева.
08:29 Срок амнистии капиталов в РФ истекает 1 июля
12 мая РФ присоединилась к соглашению ОЭСР по автоматическому обмену финансовыми данными, согласно которому с 2018 года налоговики будут получать сведения о зарубежных счетах россиян.
24 июня 2016
19:30 Следственный комитет задержал Никиту Белых со взяткой в 400 000 евро
Управление по расследованию особо важных дел СК возбуило уголовное дело в отношении Никиты Белых по факту получения им взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
18:20 Адвокат Поветкина уверен в успехе иска на $34,5 млн против Уайлдера
Иск о защите чести и достоинства подан в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка с требованием выплатить компенсацию в размере $34,5 млн.
18:15 ВС Хакасии оправдал адвоката по делу о разглашении тайны следствия
Интересы адвоката представлял вице-президент ФПА Генри Резник.
17:58 Лондонский арбитраж обязал Tata Sons выплатить японской Docomo $1,17 млрд
Судебное разбирательство связано с выходом Docomo из совместного с Tata Sons предприятия по производству телефонов в Индии.
17:45 В ГД предложили сократить срок оплаты услуг социальных НКО до 10 дней
Сегодня заказчикам отводится 30 дней для исполнения данных денежных обязательств.
17:36 В Москве в 2017 году построят новое здание для двух судов
Здания, в которых трудятся судьи и сотрудники аппарата Тверского и Мещанского судов, построены еще в 1914 и 1927 годах.
17:20 Банки будут сообщать о должниках в госсистему
Правительственный законопроект, которым были предложены соответствующие поправки, принят в третьем чтении.
17:19 Китайский суд оштрафовал New Balance на $760 000 за нарушение товарного знака
Суд признал компанию виновной в незаконном использовании в своем логотипе товарного знака Xin Bai Lun, что в переводе означает "New Balance".
16:57 Аналитики Sberbank СIB ожидают пересмотр санкций ЕС после Brexit
Brexit положительно отразится на российских финансовых рынках, уверены аналитики Sberbank СIB Андрей Кузнецов и Коул Эйксон.
16:30 Британский WPP продаст телеизмерителя TNS после изменений закона "О СМИ"
Исследовательская группа TNS Russia занимается измерением аудитории других медиа, ведет мониторинг выхода рекламных сообщений на ТВ, радио, в прессе и интернете и выполняет исследования под заказ конкретных клиентов.
16:14 С поправками на лето: президент подписал более 40 законов – что изменится?
В четверг, 23 июня, президент Владимир Путин подписал поправки к более чем 40 законам, существенно откорректировав российское законодательство. Изменения коснутся КоАП, УПК, УК и других НПА, многие из которых вступят в силу уже в этом году. Право.ru подготовило обзор ключевых поправок и ответило на вопрос, какие законы изменятся и когда поправки начнут действовать.