50853697Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости

Верховный суд рассмотрел дело о статусе КАД

Автор: Алина Михалёва

За полгода до банкротства АКБ "Акцент" заключил договор на 65,8 млн руб. с инвесткомпанией "Капитал-XXI век", но впоследствии эту сделку пошел оспаривать в суд конкурсный управляющий последней. По его мнению, банк не проявил "должной заботы" и не проверил в Картотеке арбитражных дел информацию о судебных спорах с контрагентом. У разных инстанций было свое мнение относительно сведений из КАД в этом контексте, а Верховный суд решил, что в этом деле надо разобраться получше.

– Поясните, пожалуйста, что это была за сделка купли-продажи ценных бумаг? – поинтересовался сегодня, 18 марта, судья Верховного суда Иван Разумов у Александра Вотинцева, представителя ОАО Акционерный коммерческий банк "Акцент", который фигурировал в предбанкротной операции инвестиционно-финансовой компании "Капитал-XXI век".

– Суд первой инстанции вообще не исследовал саму сделку, – последовал ответ. – Ситуация была такая: [17 сентября 2012 года] банк приобрел у "Капитал-XXI век" ценные бумаги и разместил у себя на время как актив. Потом продал их обратно. И когда состоялась эта продажа, банк ценные бумаги передал и получил денежные средства.

– РЕПО сделка была? – уточнил судья.

– В первоначальной сделке было условие о выплате данных ценных бумаг обратно по требованию банка.

– А какие ценные бумаги? – интересовался Разумов.

– ПИФы по земельным участкам.

– Вы их возвращали?

– Согласно договору, да. Когда деньги поступили, они уже были возвращены. Просто суд первой инстанции не запрашивал эти документы…

В нижестоящих инстанциях суть сделки в фокусе, действительно, не стояла. Суды знали, что арбитражная управляющая Светлана Потоцкая, которая вела процедуру банкротства ИФК "Капитал-XXI век", открытую 13 марта 2013 года (дело № А40-8379/2013), в мае 2014-го обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании недействительными перечисления 65,8 млн руб. в пользу банка "Акцент". Ссылалась она на п. 3 ст. 61.3 закона о банкротстве, в котором говорится о недействительности сделок, совершенных в течение шести месяцев до принятия заявления о банкротстве, если ее стороне было известно о признаках неплатежеспособности контрагента.

В этот период, указывала Потоцкая, у "Капитал-XXI век" были непогашенные денежные обязательства перед другими кредиторами, а "Акцент" должен был об этом знать, если бы "проявил должную заботу и осмотрительность" и проверил информацию о судебных спорах контрагента, размещенную в Картотеке арбитражных дел. На момент спорной сделки их было два, а взыскивалось в общей сложности 67,3 млн руб. (дела №№ А40-121414/2012 и А40-116455/2012).

В свою очередь "Акцент" доказывал, что на момент совершения сделки не знал и не мог знать о том, что "Капитал-XXI век" "вскоре станет неплатежеспособным". При этом банк ссылался на бухгалтерские балансы контрагента за 2011-2012 года, из которых следует, что активы инвесткомпании превышали ее обязательства. Кроме того, указывал "Акцент", на момент заключения сделки он провел анализ финансового состояния контрагента, и оно оказалось "средним". "Предприятие относится ко второй группе инвестиционной привлекательности из четырех, то есть его платежеспособность и финансовая устойчивость находятся в целом на приемлемом уровне, – говорилось в аналитическом заключении банка о "Капитале-XXI век". – Предприятие имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся ниже рекомендуемых значений. Следует отметить, что данное предприятие недостаточно устойчиво к колебаниям рыночного спроса на продукцию и другим факторам финансово-хозяйственной деятельности. Работа с предприятием требует взвешенного подхода".

Руководствоваться ли сведениями из КАД?

26 июня 2014 года судья АСГМ Елена Злобина Потоцкой отказала. Довод об информации в КАДе она признала необоснованным. "Размещение на сайте ВАС решений арбитражных судов о взыскании задолженности не отражает факт возможного исполнения данных решений", – пояснила свою позицию Злобина, указав, что другие доказательства осведомленности "Акцента" о проблемах "Капитала-XXI век" отсутствуют.

Но коллегия 9-го ААС (Павел Порывкин, Антон Маслов, Маргарита Сафронова) 22 сентября 2014 года решение суда первой инстанции отменила и требования конкурсного управляющего полностью удовлетворила. В своем постановлении судьи сослались на упоминавшийся отчет банка о финансовом состоянии "Капитала-XXI век" и обратили внимание на фразу "Работа с предприятием требует взвешенного подхода. "При наличии такого вывода банку следовало проявить должную осмотрительность при совершении с должником оспариваемой сделки, при этом одного бухгалтерского баланса явно недостаточно для объективной оценки существующих рисков при проведении сделки, – рассуждали судьи апелляции. – Для получения реальной картины о платежеспособности должника ответчику следовало руководствоваться сведениями и из других открытых источников информации".

И такой источник был. Коллегия не согласилась с подходом АСГМ к оценке размещенных в КАД судебных актов. "Наличие судебных споров с участием должника в качестве ответчика и отражение информации об этом в общедоступной картотеке свидетельствует о неблагонадежности должника и о возможности его потенциального контрагента в этом удостовериться", – решили они.

Однако постановление апелляции не устояло в АС Московского округа. Судьи кассации (Елена Петрова, Людмила Власенко, Марина Ядренцева), наоборот, пришли к выводу, что банк, заключая сделку, предпринял все разумные меры по анализу финансового состояния контрагента и согласились с позицией первой инстанции по этому спору, в том числе и в отношении размещенной в КАД информации. 19 ноября 2014 года кассационная коллегия постановление апелляции отменила, оставив в силе "отказное" решение АСГМ.

"Может, банк и не увидел тогда этих судебных процессов…"

Потоцкая обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд, и судья Олег Шилохвост решил, что этим спором должна заняться экономическая коллегия. Довод, что размещение в КАД информации о спорах с участием должника может свидетельствовать об осведомленности банка "Акцент" по поводу неплатежеспособности контрагента показался ему заслуживающим внимания.

– Суды первой и кассационной инстанции сделали вывод, что ["Капитал-XXI век"] на момент заключения спорной сделки имел удовлетворительное финансовое состояние, – говорила представитель Потоцкой Ольга Глазомицкая. – Однако мы полагаем, что доказательства свидетельствуют об обратном". Здесь она сослалась на показатели бухгалтерской отчетности за 2012 год, которые в совокупности, по ее словам, характеризуют компанию "Капитал-XXI век" как неплатежеспособную. "Кроме того, на момент совершения сделки компания имела неисполненные обязательства перед другими кредиторами…" – продолжила Глазомицкая, но тут ей договорить не дал председательствующий Разумов.

– Это все прекрасно. Но банк откуда мог знать это или должен был знать? – поинтересовался он.

– Из Картотеки арбитражных дел, где была размещена информация о взыскании значительных средств с должника, – ответила Глазомицкая. – И впоследствии эти денежные средства были взысканы. Эта информация открытая. Банк мог проявить достаточную разумность и осмотрительность и проверить это, заключая договор купли-продажи ценных бумаг.

В свою очередь ее оппонент, представитель "Акцента" Александр Вотинцев настаивал на том, что наличие зарегистрированных исков к "Капитал-XXI век" на момент спорной сделки в принципе никак не могло повлиять на решение банка заключать или не заключать договор. "Это была крупная инвестиционная компания, занимающаяся продажей ценных бумаг, – рассказывал юрист. – Может, банк и не увидел тогда этих судебных процессов в отношении нее, но даже если бы и увидел, это ни на что бы не повлияло. Заключить из наличия этих процессов тот факт, что компания находится в предбанкротном состоянии, было нельзя. Тогда по одному из этих процессов даже заседания назначено не было".

Вотинцев добавил, что "Акцент" и раньше работал с "Капитал-XXI век", а перед тем, как заключить спорную сделку, проверил бухгалтерские документы компании и оценил финансовое состояние последней как удовлетворительное.

После этого судьи удалились в совещательную комнату и спустя полчаса решили все акты нижестоящих инстанций отменить, а дело направить на новое рассмотрение.

Тема: БанкротствоЭлектронное правосудиеСуды и судьи
Суд: Арбитражный суд г. МосквыАС Московского округа9-й арбитражный апелляционный судВерховный суд РФКоллегия ВС по экономспорам
  
Разместить на:

18+

МВД закупает программное обеспечение для слежки за пользователями соцсетей
Интернет-газета Znak выяснила, что ведомство объявило тендер на закупку ПО, позволяющего правоохранителям следить за пользователями соцсетей, в том числе читать их личные сообщения.
Суд вынес оправдательный приговор по делу "приморских партизан"
Дело об убийстве четырех молодых людей уже рассматривалось несколько лет назад в крайсуде, и тогда обвиняемым был вынесен обвинительный приговор.
Минюст предложил вести антикоррупционную пропаганду среди верующих и студентов
Вопрос рассматривался на заседании рабочей группы Совета при президенте по противодействию коррупции.
Путин поручил стандартизировать госторги
Такую задачу глава государства поставил перед своим помощником по экономическим вопросам Андреем Белоусовым.
ЦБ изменит подход к списанию задолженности с клиентских счетов
Предполагается, что списывать средства для погашения долга по кредиту банк сможет только с заранее оговоренного счета клиента.
Сегодня
13:23 Путин назначил экс-представителя президента в СКФО Меликова замдиректором Росгвардии
Сергей Меликов занимал пост полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.
13:11 СМИ: Кремль нашел замену губернатору Кирова Никите Белых
Губернатор Кировской области Никита Белых в настоящий момент содержится в московском СИЗО "Лефортово".
12:58 Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Меняйло
Временно исполняющим обязанности главы Севастополя назначен заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников.
12:54 Следователи пришли с обысками в столичный офис PwC
Действия правоохранителей связаны с доследственной проверкой по делу одного из банков, лишившихся лицензии.
12:52 Президент принял отставку губернатора Калининградской области Цуканова
Отставка Цуканова принята по его заявлению, отмечается в сообщении.
12:52 Американская Seyfarth Shaw лидирует в Британии по количеству часов pro bono
Согласно данным, приведенным в докладе, за 2015 год каждый из адвокатов юрфирмы предоставил в среднем по 61 часу бесплатной юрпомощи.
12:37 Медведев отстранил Бельянинова от должности главы ФТС
Новым руководителем таможенной службы станет выходец из ФСБ.
12:35 Правительство уточнит требования к исполнительным документам
Инициатива направлена на реализацию Соглашения между Россией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов
12:27 Активы семьи главы ФТС Бельянинова нашли в медицине и недвижимости
В загородном особняке главы ФТС в ходе обыска изъято 10 млн рублей, $400 000 и 300 000 евро, обнаруженных в коробках из-под обуви.
12:13 РСА представил список участников соглашения о доступности услуг по ОСАГО
Эти компании в проблемных регионах будут продавать в своих офисах полисы других страховых организаций.
12:04 Адвокатов судьи-взяточницы могут лишить статуса за отказ от участия в прениях по ее же просьбе
ФПА отмечает, что случай является прецедентным, поскольку есть соответствующее письменное заявление подсудимой.
11:32 Путин продлил срок госслужбы заместителям Лаврова на год
Срок федеральной государственной службы продлен замминистра иностранных дел Геннадию Гатилову, а также статс-секретарю, замглавы МИДа Григорию Карасину.
11:27 ЦБ требует от ломбардов к 1 августа установить единообразие в названиях
Регулятор обосновывает свое требование нормами закона 196-ФЗ "О ломбардах".
11:07 Юрфирма Hogan Lovells выиграла тендер Сбербанка на 2 млн рублей
Всего в конкурсе на оказание юруслуг приняли участие шесть претендентов, в том числе Latham & Watkins и Goltsblat BLP.
10:57 Оsram продала китайскому концерну производство ламп за 0,4 млрд евро
Покупателем выступил китайский консорциум, в который входят фирма MLS, занимающаяся выпуском осветительных приборов, а также инвестиционные компании IDG и Yiwu.
10:40 К аудиту публичных компаний допустят только крупные организации
Об этом рассказал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
10:30 ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Согласно данным отчетности, по величине активов столичный "Терра" на 1 июля занимал 593-е место в банковской системе РФ, а махачкалинский "Кредо Финанс"" – 624-е.
10:10 Минтруд наделят полномочиями по субвенциям на оплату ЖКХ
В настоящее время функцию главного распорядителя субсидий на поддержку отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг выполняет Минфин.
09:53 Глава Menatep назвал временным отказ от взыскания в Германии $50 млрд с России
Ранее стало известно, что бывшие акционеры ЮКОСа впервые отказались от требований исполнения в Германии решения Гаагского арбитражного суда о взыскании с России $50 млрд.
09:45 Минстрой предлагает ремонтировать дома в кредит
Эксперты считают идею хорошей – она ликвидирует очереди на капремонт.
09:03 ФССП попросила на надзор за коллекторами дополнительно 1,6 млрд рублей
Ведомство намерено увеличить численность сотрудников, которые осуществляют надзор за коллекторами, – на 904 работника.
08:47 ФАС пропишет план развития конкуренции в президентском указе
Федеральная антимонопольная служба подготовила проект президентского указа "Об основных направлениях государственной антимонопольной политики".
08:34 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (28.07)
ЕСПЧ рассмотрел первое дело по Донбассу. - Мизулина предложила декриминализовать семейные побои. - Замглавы столичного главка СКР предъявлено обвинение. - Московских застройщиков попросили не обсуждать грядущие стройки с горожанами до выборов. - Минстрой продвигает идею капремонта в кредит
08:28 Минфин и Минэнерго согласовали налоговую реформу нефтяной отрасли
Согласно новым правилам, НДД составит 50%, а вместо пошлины и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет взиматься только НДПИ.
08:27 АС Петербурга и Ленобласти не стал запрещать Андрею Исаеву действия с активами
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказался принять обеспечительные меры в отношении активов бывшего совладельца санируемого Балтийского банка Андрея Исаева.
08:04 Экс-следователь СКР получил 8 лет колонии за взятку в $1 млн
Измайловский районный суд Москвы вынес приговор в отношении обвиняемого во взяточничестве бывшего следователя СКР Сергея Сергеева.
07:34 Газпромбанк заплатит 60 млн рублей налога за непрозрачную сделку по евробондам
Арбитражный суд Москвы принял важное решение по налоговым спорам вокруг покупки евробондов российских эмитентов через иностранных посредников.
Вчера
20:06 Суд ликвидировал ассоциацию "Голос" за нарушения закона об НКО
Таким образом, удовлетворен иск столичного управления Минюста.
19:51 Экзамен на адвокатский статус в Подмосковье сдали лишь 10 из 25 кандидатов
Новые адвокаты примут присягу 24 августа на заседании Совета Адвокатской палаты Московской области.
19:44 ФСБ провела еще один обыск по делу о контрабанде элитного алкоголя
"Неотложный обыск" проведен у совладельца компании "Транслоджистик" Сергея Баусова.
19:08 Мэра Риги оштрафовали за использование русского языка в Twitter и Instagram
По словам самого Нила Ушакова, закон о госязыке не регулирует язык общения госструктур со своими гражданами в зарубежных соцсетях, а потому решение о штрафе будет оспорено.
18:45 Столичный следователь получил восемь лет за вымогательство $1 млн у банка
Такую сумму сотрудник СКР намеревался получить под угрозой проведения в кредитной организации обысков.
18:23 ФСБ предъявила обвинение двум высокопоставленным сотрудникам СКР
Никто из них своей вины в инкриминируемом деянии не признает.
18:07 СКР обвинил члена Общественной палаты в мошенничестве на 3 млн рублей
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
18:04 ФАС разрешила компании Вексельберга купить 19,7% акций банка Прохорова
В случае сделки бизнесмен станет основным акционером "Международного финансового клуба", на сегодняшний день контролируемого Михаилом Прохоровым.
17:30 Интернет-правозащитники требуют с Reg.ru 500 000 рублей за подложные данные
Истец требует компенсации за ненадлежащее ведение реестра, которое привело к невозможности исполнить ранее вынесенное судебное решение.
17:23 Суд пересмотрит вопрос об избрании меры пресечения адвокату Русинову
Суд Еврейской автономной области направил на повторное рассмотрение материалы об избрании меры пресечения в отношении адвоката Николая Русинова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию.
16:55 Роспатент просит правительство увеличить размер патентных пошлин вдвое
В поданном в правительство документе обосновывается необходимость привести патентные пошлины в РФ в соответствие с минимальными значениями соответствующих сборов в странах ЕАЭС.
16:52 Минтруд меняет правила подачи заявления на выдачу маткапитала
На общественное обсуждение вынесен проект ведомственного приказа, которым прописываются требования к заявлениям, поданным в электронном виде.
16:28 Арестованный генерал СКР подал иск к Life за статью о найденных у него €400 000
Согласно протоколам обыска, никаких денег следователи не обнаружили в квартире у замруководителя столичного главка СКР Дениса Никандрова.
16:23 Замглавы Спецстроя Буряков обвиняется в мошенничестве на 450 млн рублей
Замглавы Спецстроя был арестован по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
16:05 Работодатели откажутся платить премии из-за изменений в законодательстве
Подписанный президентом 3 июля 2016 года федеральный закон № 272-ФЗ существенно ужесточает ответственность работодателя за несвоевременную выплату зарплаты.
15:33 Мизулина предлагает декриминализировать семейные побои
Информация о том, что соответствующий законопроект в скором времени будет внесен на рассмотрение Госдумы, сообщается на ее официальном сайте.
15:31 Еврокомиссия выступила против судебной реформы в Польше
В качестве крайней меры Брюссель может добиться приостановки права голоса для Польши в рамках принятия решений в ЕС.
14:52 Депутаты предлагают увеличить долю госучастия в управлении сельскохозземлями
Сделать это планируется за счет закрепления за регионами преимущественного права на покупку доли в праве общей собственности на сельхозучасток при возмездном отчужде­нии.
14:46 МЭР поддержало правку УК по незаконной выдаче потребительских кредитов
Законопроект, внесенный в ГД сенаторами, призван усилить уголовную ответственность для юрлиц и ИП.
14:04 Глава ФСБ призвал избавить интернет от анонимности
По словам Александра Бортникова, речь идет в первую очередь о постоянном мониторинге интернета "на предмет выявления и блокирования террористических киберугроз".
13:41 Дочка "Корпорации развития" Урала взыскивает с чешского партнера 1,4 млрд рублей
"Урал Промышленный – Урал Полярный" требовал взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 1,4 млрд рублей.
13:11 Единый реестр россиян сформируют к 2025 году
Предполагается, что он будет формироваться на основе данных системы записи актов гражданского состояния.
12:39 Украина прекратила сотрудничество с Россией в сфере молодежи и спорта
Соответствующее решение было принято в среду на заседании кабинета министров Украины.
12:19 В ФТС не допустили отставки Бельянинова после обысков по делу о контрабанде
Бельянинов находится в плановом отпуске, а обязанности главы ФТС исполняет первый заместитель Владимир Малинин.
12:02 ФАС возбудила дело по жалобе "Пятерочки" на магазин "Троечка"
Заявитель в своей жалобе указывает, что управляющая "Троечкой" фирма "Нота" нарушает его права и законные интересы, разместив в магазине вывеску, сходную до степени смешения с вывеской магазинов "Пятерочка".
11:44 СК завершил расследование дела против гонщиков на Geländewagen
Среди обвиняемых – сын-вице президента "Лукойла" Азата Шамсуарова.
11:27 В США расследуют злоупотребления мэра Нью-Йорка Билла де Блазио
Прокурор Бхарара расследует факты неправомерных действий администрации Нью-Йорка в деле продажи госпиталя и проверяет доказательства злоупотреблений.
10:55 Врио главы Минфина Забайкалья стал фигурантом дела о невыплате зарплаты
Следствие расследует факты задержек выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы в первом квартале 2015 года.
10:29 Госдума может запретить пальмовое масло в продуктах детского питания
Авторы документа предлагают ужесточить ответственность за фальсификацию и нарушение технических регламентов при производстве и реализации продуктов питания.
10:09 СК передал в суд уголовное дело против экс-министра Хабаровского края
Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).