50150969Документов
доступно
ЦБ ММВБ
USD67.047566.5532
EUR75.267574.29
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости
20 января 2016, 18:52

Без преюдиций и предрассудков: как решить арбитражный спор уголовным способом

Автор: Евгения Ефименко

Фото с сайта blog.totaldebtfreedom.ca

Как судиться с государством, если ты предприниматель? В Центре общественных процедур "Бизнес против коррупции" 19 января обсудили уголовное преследование бизнесменов за "экономические" статьи на примере двух жалоб, которые получил Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Оба подозреваемых вели дела с государством и судились с ним в арбитражах – в свою пользу. Но у правоохранителей оказались свои взгляды на то, что законно, а что нет. 

Показательное дело для участников энергетического рынка

Александр Хуруджи, миноритарный акционер АО "Энергия", которое 1 января 2014 года приобрело по цепочке сделок у "ТСК" небольшую электростанцию в Волгодонске Ростовской области, ранее принадлежавшую ЗАО "Экспериментальная ТЭС", сейчас находится в СИЗО из-за хищения, в котором его обвинило МВД Ростовской области. Об этом рассказал старший партнер "Юрлов и партнеры", адвокат Тимофей Ермак, который готовил правовое заключение по жалобе. Дело было так: к электростанции была подключена "МРСК Юга", которая платила ее собственнику за передачу энергии. После того как собственником стала "Энергия", она предложила распределительной компании заключить соглашение об увеличении тарифов в разы, но та отказалась и подписывать бумаги, и платить: так, за январь "Энергия" выставила контрагенту счет на 143,1 млн руб., который был погашен лишь на 7,7 млн руб.

Задолженность за полгода составила 584 млн руб., их кредитор взыскал через суд (см. А53-4443/14). Арбитражные суды сочли эту сумму неосновательным обогащением по гражданскому законодательству, но МВД по Ростовской области решило, что эти деньги у МРСК пытались похитить с помощью "искусственного завышения тарифов". В феврале 2015 года оно возбудило уголовное дело, по которому сейчас ведется предварительное следствие. Сергей Конопский, бывший руководитель "Энергии", отправлен под домашний арест, а Хуруджи – в СИЗО. Последняя мера излишняя, полагает Ермак: "Отправляя Хуруджи под стражу, суд не учел, что он предприниматель, а спор касается арбитражного разбирательства".

Так или иначе, позиция правоохранительных органов не выдерживает критики, считает Ермак. В ней не учитывается преюдиция вступивших в силу актов арбитражных судов – обвинение вообще не упоминает эти решения. В любом случае компания должна была оплатить услугу, неважно кому ("Энергии" или другой компании), а значит, это могло быть только неосновательное обогащение, а не хищение, заявил Ермак. Это не первый случай, когда против лиц из частных компаний возбуждают уголовные дела по заявлению МРСК, заметил он.

Следствие считает, что преюдиции нет, ведь тариф был изначально неверный, а значит, суды заблуждаются, пояснил адвокат Хуруджи Олег Целевич: "Это дело должно стать показательным для владельцев других энергоактивов. Как только предъявляется новый исполнительный лист [на взыскание неосновательного обогащения – "Право.ru"], то сумма из него перекочевывает в уголовное дело, а тот, кто его предъявил, оказывается в преступной группе". По словам Ермака, сейчас задолженность составляет порядка 700 млн руб.

Арбитраж еще не решил вопроса о действительности договоров, в результате которых станция перешла к "Энергии", в рамках банкротного дела ее изначального владельца, "Экспериментальной ТЭС" (А53-22453/2012), рассказал Ермак. Две инстанции признали сделки ничтожными, но АС СЗО направил дело на новое рассмотрение, которое пока не состоялось. "Если имущество было отчуждено без оснований, то, конечно, встает вопрос о законности получения средств, хотя все участники цепочки сделок признают "Энергию" собственником, – поделился Ермак. – Но позиция правоохранительных структур не выдерживает никакой критики". В любом случае сетевая компания должна оплатить услугу, "Энергии" или кому-то еще, а значит, это неосновательное обогащение, а не хищение, уверен Ермак.

Недопоставка или завышенная цена?

В сентябре 2012 года после прокурорской проверки Следственное управление СК по Калужской области возбудило уголовное дело по признакам мошенничества и отмывания средств, которое якобы было совершено под видом поставки томографов для местного онкодиспансера на общую сумму 218,9 млн руб. Правоохранители решили, что ООО "ФармМаркет" поставило некомплектное оборудование, а разницу в цене, 29 млн руб., присвоило. По их мнению, такую схему провернул Алексей Маряшев. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а по делу до сих пор, уже четвертый год, ведется предварительное следствие.

В то же время, арбитражные суды двух инстанций установили в деле А23-1721/2013, что "ФармМаркет" передал все оборудование, которое от него требовалось. Об этом свидетельствовала первичная документация. Министерство здравоохранения Калужской области, которое требовало через суд якобы недостающую технику, так и не доказало, что поставка была некомплектной, поэтому истцу отказали.

"Я полагаю, что должна действовать преюдиция для уголовного дела, – высказал свое мнение Глеб Лялин, член Президиума Московской городской коллегии адвокатов. – Здесь заявитель стал заложником прокурорской проверки, по версии которой цена оборудования завышена. Однако госконтракт и документацию готовит Министерство, а здесь оно не привлечено к делу". Главное же в том, что арбитражные суды не увидели ущерба и нарушения контракта, то есть нет объективной стороны преступления, заявил эксперт. По его мнению, здесь должна действовать преюдиция. Более того, сам Маряшев настаивал, что во время исполнения госконтракта не являлся ни учредителем, ни работником "ФармМаркета".

Участники встречи зачитали письма чиновников с ответами на вопросы, которые им задал уполномоченный Титов по теме жалобы Маряшева. Миздрав Калужской области ответил, что в его компетенцию не входит оценка действий следственных органов, а главврач диспансера сообщил, что томографы исправно работают.

"Это не первое дело, когда пытаются посадить за слишком высокую наценку", – заметил сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров. Собравшиеся адвокаты и общественные деятели дружно поддержали доводы опальных бизнесменов. "Как опасно бывает вести бизнес в России", – вздохнул вице-президент Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб

Тема: Уголовное делоБизнес в неволеСуды и судьи
Законодательство: Статья 159.4 УК РФ
  
Разместить на:

18+

Верховный суд сориентировал суды быть жестче к пьяным водителям
Пленум Верховного суда внес изменения в свое Постановление о преступлениях, связанных с нарушением ПДД, от 2008 года. По выражению судьи ВС, российские дороги превратились в "места военных баталий", а за те восемь лет, что прошли со дня принятия постановления, законодательство стало жестче к пьяным водителям. По этому же пути направили и суды.
ФНС потребовала от россиян отчитаться о средствах в иностранных банках
ФНС также потребовала приложить нотариально заверенные копии документов, которые подтверждают операции по счету.
Путин против коррупции: юристы поддержали президентскую правку УК
В Государственную думу внесен проект поправок, предусматривающих усиление ответственности за коррупционные преступления. Посредников в коммерческом подкупе предлагается лишать свободы на срок до семи лет, а также предусмотрено наказание для тех, кто уличен в "мелком коммерческом подкупе". Законопроект уже заручился поддержкой кабмина, ВС и юристов.
Экономколлегии ВС пожаловались из аппарата омбудсмена Москальковой
Жалоба касается спора о признании недействительным соглашения по отчуждению здания, покрытого парой последовательно заключенных притворных сделок – договоров купли-продажи.
ВС: заключение под стражу должно быть исключительной мерой, а не нормой
В 2015 году под стражу было заключено более 140 тыс. человек, хотя эта мера пресечения должна оставаться исключением, а не нормой, сказал судья ВС на заседании Пленума. На нем было решено изменить несколько постановлений, в том числе то, которое связано с заключением под стражу. Решение суда об аресте не может быть формальным, иначе постановление можно отменить.
Сегодня
20:15 Реформа в законодательстве и кризис в экономике: что изменилось в корпоративном праве в 2015 году
В 2015 году продолжилась не только масштабная реформа корпоративного законодательства, но и экономический кризис. Что больше отразилось на судебной практике по корпоративным делам?
19:52 16 крупнейшим в мире банкам грозит банкроство из-за иска в США
Среди банков, которым вменяются финансовые махинации, оказались, в частности, Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC и UBS.
19:15 Прокурор Балтимора подверглась критике за "слишком быстрое" возбуждение дела об убийстве Фредди Грея
В 2015 году гибель Фредди Грея спровоцировала массовые протестные акции, участники которых выступили против полицейского произвола и расовых предрассудков.
18:25 ЕСПЧ признал нарушение прав россиянина, оправданного по делу об убийстве Пола Хлебникова
ЕСПЧ признал нарушение прав Фаиля Садретдинова по статьям 3, 5.3 и 5.4 Конвенции, постановив выплатить ему 3150 евро в качестве возмещения судебных расходов.
18:01 Британский регулятор призвал ограничить свободу юристов в сфере недвижимости
Юристы, занимающиеся сделками с недвижимостью, предоставляют своим клиентам очень большой выбор регулирующих органов, в которых эта сделка может быть оформлена.
17:31 Потерпевшие по делу о теракте отозвали иски к совладельцу "Домодедова"
Сумма компенсаций обсуждалась с каждым потерпевшим индивидуально, но размер выплат составляет коммерческую тайну.
17:13 Госдума и СКР стали рекордсменами по росту зарплат аппарата
Росстат опубликовал данные о численности и оплате труда гражданских служащих федеральных госорганов.
16:59 Правительство ужесточит наказание за незаконную игорную деятельность
Принятие законопроектов будет способствовать противодействию незаконной игорной деятельности, сообщает пресс-служба правительства.
16:48 Притворявшемуся солиситором британцу запретили работать в юрфирме
В связи с тем, что, по мнению SRA, мужчина "не выполнил свои обязательства в отношении юридической практики", его дальнейшая работа в юрфирмах является "нежелательной".
16:40 МЭР предложило урезать финансирование программы развития судов на 5%
Минэкономразвития рекомендовало уменьшить финансирование программы развития судов, однако Судебный департамент считает, что рекомендации даны с нарушением законодательства и надеется на сохранение финансирования в прежних объемах.
16:26 Замглавы управления Росреестра обвинили в земельной афере на 240 млн рублей
С подачи чиновника участок, который был в госсобственности, перешел в бессрочное пользование одного из предприятий с категорией "земли сельхозназначения".
16:24 Глава ФИДЕ Илюмжинов подал в суд на Минфин США из-за санкций
В ноябре минувшего года Министерство финансов США включило в санкционные списки Кирсана Илюмжинова и банк "Русский финансовый альянс", одним из бенефициаров которого является бизнесмен.
16:10 В офисе Google в Париже прошли обыски по делу о неуплате налогов
Власти Франции требуют, чтобы Google выплатил €1,6 млрд ($1,7 млрд) налогов.
15:49 Часть российских судов перестали охранять круглосуточно из экономии
Судебному департаменту не хватает около 104 млн рублей для обеспечения охраны порядка в судах до конца 2016 года.
15:46 Дочка УВЗ в иске к Альфа-банку требует установить курс доллара в 32 рубля
Гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко в мае 2015 года назвал претензии Альфа-банка "вероломным нападением без предупреждения".
15:26 Адвоката по назначению уличили в продаже условных сроков
Защитница запросила у семейной пары подсудимых 170 000 рублей в качестве взятки прокурору.
15:08 Судебный департамент объяснил, могут ли ФСС и ПФР проверять деятельность судов
Совет судей поставил точку в вопросе о том, можно ли допускать в суды в качестве ревизоров и аудиторов органы, которые нередко становятся участниками процессов в тех же судах.
14:59 Панамский офшор потребовал от Внешпромбанка $1,6 млн в суде США
Ответчиком по иску выступает сам Внешпромбанк, а также ряд зарегистрированных в Нью-Йорке компаний, которые принадлежат бывшей главе банка Ларисе Маркус.
14:40 Мизулина предложила запретить избрание гособвинителей на должность судьи
Сенатор призвала уполномоченного по правам человека Москалькову разработать поправки в закон о мировых судьях.
14:32 На неподтвержденные жалобы на судей предложили отвечать в упрощенном порядке
Совет судей может внести изменения в регламент по работе с жалобами граждан на действия судей.
14:01 Совет судей решит, исключать ли судебный приказ из числа исполнительных документов
Судебный приказ предложили исключить из числа исполнительных документов и выдавать на каждый из них исполнительный лист после вступления приказа в силу.
13:46 Мутко пообещал ввести уголовную ответственность за допинг
В ноябре 2015 года в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности для тренеров и врачей за склонение спортсменов к употреблению допинга.
13:23 Правительство повысит штрафы за нарушения правил торговли лекарствами
Законопроект устанавливает административную ответственность за нарушения, выявленные Росздравнадзором в ходе контроля качества работы медицинских и фармацевтических организаций.
13:12 Медведев снял с Онищенко выговор за нарушение правил публичных выступлений
В феврале Медведев объявил дисциплинарное взыскание Онищенко из-за нарушения закона о гражданской службе.
13:01 Сингапур отозвал лицензию у подразделения швейцарского банка BSI
Финансовый регулятор Сингапура указал, что отзывает лицензию у BSI за нарушение законов о борьбе с отмыванием средств.
12:44 Минюст устанавливает ведомственный знак отличия
Награждать медалью будут при наличии ведомственных наград за профессиональные заслуги и стажа службы в системе министерства не менее 15 лет.
12:19 Верховный суд одобрил введение уголовного наказания за оскорбление гимна
Сейчас уголовное наказание предусмотрено лишь за оскорбление герба и флага.
12:08 ВС рекомендовал судьям тщательно проверять факты при аресте обвиняемых
В разъяснениях ВС указано, что одних формальных слов следователей о причастности человека к преступлению недостаточно для ареста.
12:03 Совет судей пояснил, что дискуссия об объединении СОЮ и арбитражей "носит отвлеченный характер"
Зампред совета судей Александр Червоткин пояснил, что пока что конкретных предложений по возможности объединения арбитражных судов с судами общей юрисдикции не поступало.
11:47 Кабмин внес в Госдуму проект об охране здоровья работников от канцерогенов
Очередная конвенция Международной организации труда будет вскоре ратифицирована в России.
11:16 Александр Молотников рассказал о юридических аспектах российско-китайских инвестиций
Председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников рассказал о юридических аспектах российско-китайской инвестиционной деятельности.
11:15 Путин представил судью АСГМ для назначения в экономколлегию ВС
ВККС сочла, что привлечение детей Рамзии Хатыповой к ответственности за нарушение ПДД не препятствует ее назначению в ВС.
11:06 Контрольное управление президента начало проверку космической отрасли
Проверки начались в связи с большим количеством фактов отрицательного характера в ракетно-космической отрасли за последнее время.
10:39 Должник расплатился с приставами пятью мешками 50-копеечных монет
Таким оригинальным образом директор салона красоты погасил долг перед арендодателем в 5000 рублей.
10:34 Transparency International нашла среди владельцев офшоров тезок российских чиновников
Среди владельцев офшора на Британских Виргинских островах есть полный тезка депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова.
10:15 Аудиторы утаивают проблемы от собственников компаний
В зависимости от масштабов сокрытия информации риски собственников бизнеса могут простираться вплоть до его утраты, комментируют эксперты.
10:08 Бастрыкин заработал в 2015 году втрое меньше жены полковника из Татарстана
Среди следователей больше всех – 15,6 млн рублей – получил замглавы пермского управления СКР Дмитрий Анащенко.
10:03 Полонский просит смягчить обвинение по новой статье УК
Бизнесмен и его защита настаивали на переквалификации ч. 4 ст. 159 (особо крупное мошенничество) в ст. 200.3 (незаконное привлечение средств граждан в долевое строительство жилья).
09:44 Правозащитники просят прекратить преследование главы союза "Женщины Дона"
Обращения в защиту Валентины Череватенко опубликовали организации Human Rights Watch и Amnesty International.
09:40 ЦБ начал разработку реестра сомнительных клиентов
Случайное попадание в реестр можно будет оспорить в суде, успокаивают юристы.
09:23 Суд арестовал имущество экс-владельца банка "Российский кредит"
Такая мера принята для возмещения ущерба по делу о мошенничестве на 1,25 млрд рублей, фигурантом которого проходит экс-банкир.
08:53 Банки утроили число отказов в открытии счета и проведении операций
Договоров с клиентами, которые банки решили расторгнуть, в 2015 году стало вдвое больше, отмечает Росфинмониторинг.
08:29 Правительство предложило закрыть должникам доступ к госуслугам
Сейчас для налоговых должников ограничивают лишь выезд за границу и право управления автомобилем.
08:28 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ (24.05)
Путин уточнил Уголовный кодекс. -Доступ к госзаказу увяжут с конкуренцией и репутацией. -Transparency International нашла в офшорах компании полных тезок российских чиновников. -Чем ВС может помочь страховщикам в борьбе с автоюристами? -Что утаивают аудиторы от собственников компаний. -Чайке дадут еще один срок. -Адвокатам пропишут правила поведения в интернете.
Вчера
20:01 Подписан указ о назначении большой группы судей и глав судов
В частности, назначены председатель и зампред в 10-м и 20-м ААС, а также ряд руководителей областных судов.
19:19 Путин повысил пенсионный возраст для чиновников
Возраст для назначения пенсии за выслугу лет повышается до 65 лет, при этом минимальный стаж госслужбы – до 20 лет.
18:48 В кабмине задумались о пресечении "откатов" при госзакупках
Одобренный правкомиссией законопроект вводит ряд новых обязательных требований к участнику закупки.
18:11 Защитники или мошенники: страховщики просят ВС избавить их от "автоюристов"
Российский союз автостраховщиков просит ВС разъяснить нижестоящим судам популярные у "автоюристов" схемы, благодаря которым они выигрывают судебные разбирательства и взыскивают выплаты, в разы превышающие страховые компенсации.
18:05 Глава Минтруда назвал необходимые условия повышения пенсионного возраста
Максим Топилин предложил исходить из прогресса в увеличении продолжительности жизни.
17:45 Генпрокуратура Украины завела дело на главу "Нафтогаза"
В Верховной раде Андрея Коболева обвиняют в выводе из "Укрнафты" 18 млрд гривен.
17:42 Суд отказался признать потерпевшим узника тюрьмы ЦРУ под Вильнюсом
В отчете Сената США не называлась конкретная страна, однако правозащитные организации утверждают, что упомянутый в документе "фиолетовый" центр действовал в Антавиляй под Вильнюсом.
17:30 Путин разрешил МГУ и СПбГУ присуждать ученые степени
Оба заведения получают право утверждать формы дипломов об ученых степенях, порядок их оформления и выдачи.
17:14 В ЮАР выплатили компенсации за отобранные во время апартеида земли
В общей сложности шесть общин Лимпопо и Мпумаланга получили 84 млн рандов ($5,4 млн).
17:13 Путин уравнял страховые выплаты пассажирам и экипажу самолета
Соответствующие поправки внесены в Воздушный кодекс РФ.
17:07 В правительстве подсчитали ущерб ЕС от ответного эмбарго России
Объем ущерба не включает потери турецких и украинских поставщиков, говорится в докладе "Продовольственное эмбарго: итоги 2015 года".
16:53 В силовых структурах США выявлено много преступлений сексуального характера
Сенатор Кирстен Джиллибрэнд изучила материалы 329 дел о преступлениях сексуального характера, совершенных американскими военными в 2014 году.
16:39 Банк Ротенбергов начал выпуск карт платежной системы "Мир"
Банк предлагает кредитные карты с максимальным лимитом в 1 млн рублей, предусмотрены карты классической и премиальной категории.
16:36 Путин предложил Совфеду оставить Чайку генпрокурором еще на пять лет
Вопрос был решен окончательно на прошлой неделе, при этом его рассмотрению не помешал скандал с бизнесом сыновей руководителя Генпрокуратуры.
16:12 Барак Обама снял эмбарго на поставки оружия Вьетнаму
Суммарный бюджет военных закупок Вьетнама составляет около $13 млрд, до 82% которого в 2015 году пришлось на Россию.
15:52 "Правовой" домен .law оказался непопулярен у британских юрфирм
Домен был разработан британским интернет-регулятором по присвоению имен и номеров. Предполагалось, что он сможет заменить привычные .com и .co.uk.