52490918Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости

Неслыханная щедрость: раздаривал ли банк активы накануне банкротства

Автор: Евгения Ефименко

Агентство по страхованию вкладов пытается признать недействительной продажу помещений в центре Москвы, которую "Национальный банк развития бизнеса" совершил незадолго до банкротства. Объекты были оплачены по рыночной цене, но АСВ настаивает, что банк сам "финансировал" эту сделку, купив векселя неплатежеспособных компаний, и таким образом подарил помещения. Суды не стали разбирать финансовую схему, потому что сочли, что она не нарушает интересов банкрота. А купля-продажа не может быть дарением – она оплачена. В деле захотел подробнее разобраться Верховный суд. Но юристы АСВ смогли ответить не на все вопросы судьи экономколлегии.

В банкротном деле «Национального банка развития бизнеса» (НББ) № А40-76551/2014 его конкурсный управляющий Агентство по страхованию вкладов добивалось признания недействительными цепочки сделок, по которым банк продал четыре помещения площадью 471,5 кв. м в Краснопресненском районе Москвы. Юристы АСВ уверяли, что формально законные сделки прикрывают вывод имущества, причем безвозмездный, потому что деньги на недвижимость покупатель фактически получил от самого банка. А значит, он должен их вернуть, требовало АСВ.

А дело было так. 24 сентября 2013 г. НББ заключил договор купли-продажи с Магомедом Заглиевым за 82,2 млн руб. с условием об оплате в течение 10 дней. Цена была рыночной. 8 октября сделка была зарегистрирована в Росреестре, а 10 января следующего года покупатель перепродал помещения в долевую собственность Олегу Паку и Михаилу Гордееву.

На тот момент сам Заглиев еще их не оплатил, и 29 января 2014 г. стороны заключили допсоглашение об отсрочке. Деньги банку поступили за полтора месяца до того, как у него отозвали лицензию – 7 марта 2014 г. Покупатель перечислил их со своего счета в другом банке, куда они поступили по цепочке сделок, совершенных в тот же день:

  1. «НББ» купил 11 векселей у ООО «Лексис Гарант» за 316,2 млн руб., из которых сразу же было оплачено 82,5 млн;
  2. «Лексис Гарант» платит 82,2 млн (сумма равна цене спорных помещений) по договору выдачи векселей другому ООО «Агросервис»;
  3. «Агросервис» перечисляет средства на счет Заглиева как 8-процентный заем.

АСВ видело в этой схеме признаки злонамеренного сговора: все сделки были проведены за один день, векселедатели неплатежеспособны, передаточных надписей на ценных бумагах нет. Как указывал конкурсный управляющий, банк с Заглиевым неспроста утаили от Росреестра допсоглашение о том, что помещения оплачиваются с отсрочкой. Иначе возникла бы ипотека в силу закона. Тем не менее, банк рискнул без «страховки» передать дорогостоящий актив покупателю, которого АСВ тоже считал неплатежеспособным.

Но московские арбитражи к этим доводам не прислушались: признание цепочки финансовых сделок недействительными никак не поможет банкроту, а продажу нельзя признать дарением, потому что Заглиев свою покупку оплатил. Ни с одним из участников операций он не взаимосвязан, решили суды. Они также согласились, что действительность векселей никем не оспаривалась, а отсутствие на них передаточных надписей еще не показывает их недействительности. Словом, законных оснований признать сделки недействительными нет, а доводы АСВ о злонамеренном сговоре не доказаны и носят предположительный характер, резюмировали три инстанции.

Кроме того, Заглиев и один из нынешних владельцев помещений Гордеев заявили о пропуске годичного срока исковой давности по оспоримой сделке. Управляющий знал, что Заглиев продал помещения, еще 29 октября 2014 г. – это подтверждают материалы дела. Но с требованиями он обратился только 24 ноября 2015 г., указывали Заглиев и Гордеев. Три инстанции с ними согласились.

Ничтожная или оспоримая

Но Верховный суд решил получше разобраться в деле и выслушал стороны вчера, 24 ноября. Первой слово взяла Светлана Калинина из АСВ. По ее словам, применяя годичный срок давности, суды посчитали сделку оспоримой по специальным банкротным основаниям. Но в то же время ее вполне можно признать ничтожной, если было злоупотребление правом, о чем говорит п. 4 Постановления Пленума ВАС № 63 от 23 декабря 2010 г., убеждала Калинина [срок исковой давности по ничтожным сделкам больше – три года, а не один – "Право.ru"].

– Так были тут притворные сделки? – уточнил председательствующий Иван Разумов.

– Да, совокупность сделок притворна, – отвечала Калинина. – Они прикрывают, что банк подарил помещения Заглиеву.

Она еще раз повторила доводы о сговоре и добавила, что компании отсутствуют по местам регистрации – это еще один признак того, что они «технические». Юрист АСВ подчеркнула, что между Заглиевым и банком были «как минимум доверительные отношения», ничем другим нельзя объяснить решение НББ продать дорогой актив без обеспечения. Кроме того, предправления банка [Антон Суслонов – "Право.ru"] – владелец "Агросервиса", заявила Калинина.

– Прикрываемая сделка – ничтожная или оспоримая? – продолжал допытываться Разумов.

– Ничтожная.

– Я понимаю вашу позицию, но если посчитать сделку оспоримой – как считать срок давности? – спросил Разумов.

– С тех пор, как мы узнали об этой схеме, – ответил коллега Калининой Андрей Катушкин. Он полистал документы, но затруднился назвать точную дату. По его словам, сделки нетипичные по законодательству о банкротстве, поэтому было решено «зайти» со стороны злоупотребления правом.

Не тот способ защиты

А по мнению Екатерины Гартман, защищавшей интересы Гордеева, оппоненты выбрали неверный способ защиты права. Например, они могли требовать проставления индоссамента. И если заявляют о том, что сделки не проверялись – пусть привлекают к субсидиарной ответственности руководство банка, предложила Гартман. У Гордеева, рассказала она, свои проблемы – с 2013 г. префектура ЦАО пытается признать постройку самовольной (А40-64659/13; сейчас рассматривается по второму кругу).

Решения трех инстанций Гартман поддержала – по ее словам, они не только согласились с пропуском исковой давности, но и сделали выводы о недоказанности требований. Деньги Заглиева – его собственные, он мог потрать их на что угодно, убеждала юрист Гордеева. Оба они ничего не знают и не могли знать о «Лексис Гаранте». Кроме того, он продал векселей на 316,2 млн руб., а не 82,2 млн руб., а часть в итоге возвратил, обращала внимание Гартман.

«Откуда Заглиев мог знать, что «Агросервис» связан с зампредом правления банка? – задавала вопрос Гартман. – Тот что-то подписывал со стороны «Агросервиса»? Нет тому доказательств».

[Согласно данным из Casebook, Суслонов числился гендиректором компании с 2010 по 28 ноября 2013 г. А спорные сделки «Агросервис» совершил 7 марта 2014 г. уже при другом руководителе, Денисе Ускове – "Право.ru"]

Выслушав стороны, коллегия приняла решение отправить обособленный спор на новое рассмотрение.

Тема: БанкротствоБанкиСуды и судьи
Гос.орган: АСВ
Суд: Арбитражный суд г. МосквыАС Московского округа9-й арбитражный апелляционный судКоллегия ВС по экономспорам
  
Разместить на:

18+

Госдума отменит нормы, дающие право на бессрочное возбуждение исполнительного производства
На вечернем пленарном заседании Госдумы 7 ноября депутаты единогласно приняли в первом чтении пакет поправок, касающихся продолжительности срока предъявления исполнительных документов, если это происходит не в первый раз.
IX Всероссийский съезд судей: все новости
С 6 по 8 декабря в колонном зале Дома союзов проходит IX Всероссийский съезд судей. В его работе принимают участие 780 делегатов - представителей судов всех уровней арбитражной системы и СОЮ, а также мировые судьи и судьи военных судов. Им предстоит обсудить вопросы, актуальные для судебной системы, а также наметить путь ее развития на ближайшие годы.
Новым председателем Совета судей РФ стал Виктор Момотов
Сегодня, на заключительном заседании IX Всероссийского Съезда судей были подведены итоги выборов органов судейского сообщества. Так, новым председателем Совета судей РФ стал судья и секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов.
Судья АС МО получила отвод по подозрению в лояльности адвокатам "Пепеляев групп"
Судья АСМО Вера Черпухина была отведена от рассмотрения налогового спора, представителями истца в котором выступают сотрудники "Пепеляев Групп", сообщил "Право.ru" источник в суде. Ранее Черпухина, которой грозит лишение мантии, обратилась за помощью к руководителю юркомпании Сергею Пепеляеву. ИФНС заподозрила ее в предвзятости и потребовала отвода.
IX съезд судей: прямая трансляция выступлений президента и глав Верховного суда и КС
Сегодня в колонном зале Дома союзов проходит первый день IX Всероссийского съезда судей. В его работе примут участие 780 делегатов - представителей судов всех уровней арбитражной системы и СОЮ, а также мировые судьи и судьи военных судов. "Право.ru" ведет прямую трансляцию выступлений Владимира Путина и председателя ВС Вячеслава Лебедева.
Сегодня
14:37 Медведев подписал поручения министрам по реализации послания президента
По словам премьер-министра, эти поручения касаются практически всех ведомств, входящих в систему исполнительной власти, а также научных, экспертных и общественных организаций.
14:28 Совет судей сменил главу дисциплинарной комиссии, а также комиссии по этике
Сегодня, на заключительном заседании IX Всероссийского Съезда судей были подведены итоги выборов органов судейского сообщества. Так, новым председателем Совета судей РФ стал судья и секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов, а также был сформирован Президиум Совета судей.
14:23 IX Всероссийский Съезд судей не стал менять руководство ВККС
Сегодня на IX Всероссийском Съезде судей были подведены итоги выборов органов судейского сообщества. В частности, был определен состав Высшей квалификационной комиссии.
13:50 Прокуратура требует для генерала Сугробова 22 года тюрьмы
Бывший руководитель ГУЭБиПК генерал МВД Денис Сугробов обвиняется по ст. 210 (создание ОПС), ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 304 (провокация взятки).
13:16 В Госдуме не нашли депутатов, которых можно оштрафовать за прогулы
Представители фракций уверяют, что у всех отсутствующих уважительные причины – болезнь, командировка или отпуск за свой счет.
13:05 Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры Пирумова
В конце ноября этого года стало известно, что главный фигурант так называемого "дела рестораторов" Григорий Пирумов написал заявление об отставке.
13:00 Иски "дочки" финского энергокоцерна к челябинскому конкуренту рассмотрят в декабре
АС Челябинской области принял к производству три иска "дочки" финской энергокомпании Fortum к МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети".
12:26 Путин впервые вручит премию за достижения в области правозащитной деятельности
Согласно указу, лауреатом этой премии по итогам 2016 года стала Елизавета Глинка, исполнительный директор Международной общественной организации "Справедливая помощь".
12:24 Госдума разрешит чиновникам иметь недвижимость за рубежом
Законопроект, вносящий поправку в закон "О противодействии коррупции", был вынесен депутатами во главе с коммунистом Валерием Рашкиным 16 октября 2014 года.
12:16 Женщины-депутаты пожаловались на затяжные заседания в Госдуме
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева в ходе пленарного заседания, состоявшегося накануне, 7 декабря, пожаловались на переработку. По их мнению, при таком графике можно потерять не только здоровье, но и мужей.
11:28 Правительство расширило список запрещенных импортных медизделий
Соответствующее постановление правительство подписало 30 ноября. В общей сложности под ограничения попали 62 новые группы медизделий.
11:19 Следователя СКР обвинили в фальсификации по делу о крушении платформы "Кольская"
Потерпевшие, в свою очередь, сетуют, что судебное разбирательство продолжается без учета новых обстоятельств, хотя через год истекает срок давности по делу.
10:34 Комитет по строительству подал иск к генподрядчику "Зенит-Арены" на 2,8 млрд руб.
Летом власти Санкт-Петербурга расторгли контракт с генподрядчиком "Зенит-Арены" – компанией "Инжстрансстрой – СПб" из-за того, что подрядчик не выполнил свои обязательства в срок.
10:31 Дело "дочки" Спецстроя против конструкторского бюро "Компас" рассмотрят в январе
Сумма исковых требований, заявленных Главным управлением строительства дорог и аэродромов, составляет чуть более 1,35 млрд руб.
09:51 АСГМ прекратил спор на 3,5 млрд руб. с участием крупнейшего подрядчика "Газпрома"
Дело касалось взыскания с компании "Стройгазконсалтинг" в пользу её дочерней структуры "Газтехлизинга" задолженности по прошлогодним договорам займа.
09:33 Страховые агенты просят Путина укоротить надзорную вертикаль
Страховые агенты просят Банк России и Владимира Путина выделить их в отдельный субъект профильного рынка. Президент молчит, регулятор идею не одобряет.
09:32 Суд признал банкротом Военно-промышленный банк
Суд открыл в банке конкурсное производство сроком на один год и назначил конкурсным управляющим госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
09:10 ЦБ может разрешить региональным банкам обслуживать муниципальные предприятия
Банк России может смягчить ограничения для региональных банков на разрешенные виды деятельности.
09:01 Принят закон о повышении МРОТ до 7800 руб.
Оно коснется 930 000 работников, из которых более 70% являются сотрудниками государственных и муниципальных учреждений.
08:31 Экс-глава "Маст-банка" отправлен под домашний арест
Арест продлится до 6 февраля 2017 года, при этом банкиру Юрию Пирогову разрешено совершать прогулки и посещать медучреждения.
08:28 Олег Дерипаска предъявил правительству Черногории иск на сотни миллионов евро
Владелец группы компаний En+ Олег Дерипаска намерен судиться с правительством Черногории из-за незаконного присвоения его инвестиций в местные алюминиевые активы.
08:00 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (8.12)
Всероссийский съезд судей уберет из профессионального этического кодекса описание конфликта интересов. Теперь судейской карьере не будут угрожать родственники, которые работают на одного из участников процесса. - Правительство намерено тестировать российских студентов на экстремистские наклонности. Проверять абитуриентов и первокурсников начнут с Москвы.
Вчера
20:15 Гособвинение просит 12 лет для оперативника угрозыска за убийство в служебном кабинете
Следствие полагает, что 11 ноября 2015 года оперативник 26-го петербургского отдела полиции Андрей Артемьев, будучи в нетрезвом состоянии, выстрелил в голову своего знакомого из пистолета Макарова.
19:25 Суд Ирландии разблокировал 100 млн евро на счетах Ходорковского
Российская сторона, в свою очередь, крайне удивлена этим решением, поскольку не была уведомлена "надлежащим образом" об обращении бизнесмена с заявлением о разморозке активов.
18:55 Госдума во втором чтении поддержала проект трехлетнего бюджета
Согласно документу, в 2017-ом предполагаются доходы в размере 13,4 трлн руб., расходы – в 16,2 трлн руб., а дефицит прогнозируется на уровне 2,7 трлн руб.
18:26 Путин потребовал от ФСИН неукоснительного соблюдения прав заключенных
По его словам, также необходимо повышать надежность охраны СИЗО и исправительных учреждений за счет внедрения в них современных технологий.
17:57 Новгородские следователи требуют привлечь к ответственности своего руководителя
Cотрудники СУ СКР по Новгородской области обратились в центральный аппарат ведомства и к кремлевской администрации с просьбой дать оценку действиям своего руководителя Екатерине Гилиной: следователи утверждают, что она открывает и закрывает уголовные дела по коррупционному сговору и фальсифицирует доказательства.
17:47 В Думе предложили открыть Росгвардии доступ к медицинским данным россиян
Речь идет о такой информации, как наличие у граждан медицинских противопоказаний к управлению транспортом или к владению огнестрельным оружием.
16:55 Минздрав разработал сценарии льготного лекарственного страхования
В Минздраве отмечают, что новая концепция позволит перейти от региональных закупок лекарственных препаратов на персональное получение медикаментов по бесплатным рецептам в аптеке.
16:49 Президент считает приоритетной задачей МВД борьбу с коррупцией
Помимо этого, сотрудники органов внутренних дел должны работать над повышением безопасности на дорогах, заявил Владимир Путин.
16:25 Путин: ФСБ предотвратила 10 терактов с начала года
Президент также отметил высокий уровень работы ФСБ по обеспечению безопасности парламентских выборов, которые прошли 18 сентября.
16:11 Децл отсудил у Басты компенсацию за оскорбление в Twitter
Летом между рэперами произошла дискуссия после того, как Децл пожаловался на громкую музыку в московском клубе "Газгольдер", входящем в продюсерский центр Басты.
16:03 Полиция отказалась возбуждать дело о вымогательстве в отношении Маруани и Трунова
29 ноября московская полиция задержала Дидье Маруани и Игоря Трунова по заявлению Филиппа Киркорова, который обвинил их в вымогательстве 1 млн евро.
15:36 МВД раскрыло подробности задержания вербовщиков террористической организации
Против 12 участников террористической организации возбуждено дело по ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).
15:07 Инвестор проекта подмосковной СЭЗ подал апелляцию в споре на 6,6 млрд руб.
В ноябре АС Московской области отклонил иск "РТЭС Свободная Таможенная Зона" к администрации Солнечногорского района (Подмосковье) о невыполнении обязательств по контракту.
14:57 В Москве задержали новгородского депутата по делу о мошенничестве на $2 млн
"Российская газета" уточняет, что задержанного депутата зовут Юрий Ивлев. В ближайшее время ему будет официально предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
14:56 Экс-глава "Маст-банка" задержан за обналичивание 9 млрд руб.
В 2015 году ЦБ отозвал у банка лицензию из-за плохого качества активов, недостоверной отчетности и сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, после чего тот был обанкрочен.
13:52 Госдума одобрила упрощенный порядок госзакупок для федеральных СМИ
Депутаты приняли в первом чтении проект закона, который сохраняет для федеральных СМИ действующий до января 2017 года порядок госзакупок, позволяющий проводить их в оперативном режиме.
13:49 МОЭСК объявила тендер на юруслуги стоимостью 16,9 млн руб.
Победитель аукциона должен будет защищать интересы компании путем судебного обжалования нормативных и ненормативных правовых актов в области тарифного регулирования, а также решений госорганов.
13:15 Верховный суд США поддержал Samsung в патентном споре с Apple
Таким образом, высшая судебная инстанция страны отменила решение апелляционного суда, обязавшего Samsung выплатить $399 млн своему американскому конкуренту.
13:12 Делегаты IX­ Все­­­­россий­­ского Съез­да­ с­у­д­ей предлагают учредить день работников правосудия
С предложением учредить единый день работников правосудия выступила председатель 18-го Арбитражного апелляционного суда Галина Федина, выступая на IX­ Все­­­­россий­­ском Съез­де­ с­у­д­ей­ в Москве.
12:52 Судьи намерены исключить из Кодекса судейской этики положения о конфликте интересов
Председатель комиссии Совета судей РФ по этике Ирина Решетникова предложила исключить из Кодекса судейской этики положения, запрещающие судьям рассматривать дела с участием организаций, где работают близкие родственники. Об этом она заявила на проходящем в Москве IX Всероссийском съезде судей.
12:52 АСГМ взыскал с "Главмосстроя" 746 млн руб. в пользу банка "Зенит"
В мае столичный арбитраж ввел в стройхолдинге процедуру наблюдения сроком на полгода, поскольку у нее появились финансовые трудности, связанные с "временным снижением спроса на услуги".
12:40 Генпрокуратура: долг перед бизнесменами по госконтрактам превысил 30 млрд руб.
Прокуроры занялись темой несвоевременных расчетов по госзакупкам в конце 2015 года – после того как бизнес-омбудсмен Борис Титов пожаловался президенту.
12:13 "Русстройбанк" банкротит застройщика микрорайонов в Подмосковье
Этим летом кредитная организация, лишившаяся в прошлом году лицензии, уже подавала иск к "РТС-Сервису" – он касался взыскания с него порядка 1 млрд руб.
12:12 Бывший акционер "Балтийского" пытается взыскать с банка 670 млн руб.
Ранее петербургский АС отказал бывшему владельцу "Балтийского банка" в иске о взыскании с кредитной организации 8 млрд руб. Заявление Балтийского торгового дома поступило в конце мая.
11:22 Правительство предлагает установить уголовную ответственность за кибератаки
Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры РФ.
11:14 Глава Суддепа: количество угроз в адрес судей возросло в разы
Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Александр Гусев, выступая на IX Всероссийском съезде судей, который сейчас проходит в Москве, рассказал об угрозах в адрес судей, а также о проверках финансово-хозяйственной деятельности судов.
11:13 Сбербанк подал новый иск к оператору duty free на 727 млн руб.
В феврале сообщалось, что Сбербанк намерен подать иск о банкротстве компании "Аэроферст". Претензии к оператору предъявлял и банк ВТБ, который отсудил у оператора более 1 млрд руб.
10:19 "Банк Москвы" и подрядчик Газпрома заключили мировое соглашение в деле на 18 млрд руб.
6 декабря АС МО прекратил производство по аналогичному иску банка к компании "Газтехлизинг" на 19,4 млрд руб., поскольку стороны заключили мировое соглашение.
10:00 Украину признали самой коррумпированной страной в Европе
Аудиторы также пришли к выводу, что главенствующую роль в разных сферах жизни страны продолжают играть олигархи, а "корыстные интересы влияют на формирование общественной политики".
09:22 В Москве и Подмосковье задержали более 25 подозреваемых в экстремизме
Известно, что задержания происходили по нескольким десяткам адресов. Возможно, речь идет об одной организованной преступной группе.
09:10 Госдума настаивает на условно-досрочном возврате прав водителям-нарушителям
Думский комитет по государственному строительству и конституционному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об условно-досрочном возвращении водительского удостоверения.
08:48 Старший следователь по особо важным делам СКР арестован за взятку в $50 000
По версии следствия, Александр Сорокин получил $50 000 от адвоката за выполнение "ряда процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве".
08:45 Банк России возьмет на себя расчет тарифов для ОСАГО
Банк России намерен самостоятельно рассчитывать тарифы по ОСАГО и другим видам обязательного страхования.
08:20 Правительство внесло в Госдуму законопроект о фонде обманутых дольщиков
В Госдуму внесен правительственный законопроект о создании компенсационного фонда для защиты участников долевого строительства от действий недобросовестных застройщиков.
07:55 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (7.12)
На Всероссийском съезде судей президент Путин указал на "перегрузку судов" и предложил чаще использовать упрощенный порядок рассмотрения дел. Председатель ВС Вячеслав Лебедев призвал к гуманизации правосудия. А глава КС Валерий Зорькин раскритиковал идею слияния высших судов и предложил не платить по решениям ЕСПЧ, если не исчерпаны российские средства судебной защиты.
6 декабря 2016
18:55 Ректора Курганского университета будут судить за растрату денег вуза на услуги адвоката
Надзорное ведомство уточняет, что за счет вуза Михаил Ерихов незаконно оплачивал аренду жилья в Кургане, личную охрану, а также услуги адвоката.