Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, США, запросил у Deutsche Bank AG информацию о деятельности московского офиса банка. Об этом сообщает Financial Times.
Требование департамента связано с информацией об отмывании денег в России.
По данным BBC, ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по делу. Также департамент планирует проследить путь транзакций на сумму в несколько миллиардов долларов, которые, по одной из версий, могли быть использованы для вывода из России доходов, имеющих сомнительное происхождение.
Как передает FT, дело касается предположительно произошедшей в конце 2014 года попытки подкупа сотрудников московского офиса Deutsche Bank. Вместе с тем, Bloomberg сообщает, что департамент хочет проверить информацию о том, не проводили ли сотрудники московского офиса операции, которые помогли бы российским клиентам обходить экономические санкции.
Как отмечает BBC, в конце мая сообщалось, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале.
