50480009Документов
доступно

До окончания подачи анкет для участия в рейтинге осталось

Дней: 00
Часов: 00
Минут: 00
Поиск по сайту

Сотрудники ГИБДД правомерно провели освидетельствование, поскольку Вы согласились на его проведение. А вот отказ в направлении Вас на медицинское освидетельствование неправомерен! В соответствии со ст. 27.12 КОАП при несогласии лица с результатами освидетельствования, указанное лицо подлежит направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 1.Сотрудники ГИБДД правомерно провели освидетельствование, поскольку Вы согласились на его проведение. А вот отказ в направлении Вас на медицинское освидетельствование неправомерен! В соответствии со ст. 27.12 КОАП при несогласии лица с результатами освидетельствования, указанное лицо подлежит направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.   Ходатайствуя перед судом о перенесении судебного заседания, укажите прямо, что Ваши права были нарушены, поскольку не было проведено медицинского освидетельствования, поэтому Вы решили пройти его самостоятельно, но результаты пока не готовы, поэтому и просите суд перенести заседание, чтобы получить необходимое доказательство в свою защиту.   2. Да, это правомерно, поскольку КОАП не содержит требований об обязательном присутствии одних и тех же понятых при осуществлении разных процессуальных действий.

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости
29 января 2016, 17:17

Deutsche Bank выделил более €5 млрд на судебные разбирательства

Фото с сайта www.newmoney.gr

Крупнейшему банку Германии Deutsche Bank в 2016 году грозят многомиллиардные расходы на судебные разбирательства и штрафы. Как пишет газета Deutsche Welle, банк отложил 5,2 млрд евро на урегулирование юридических скандалов.

Нарушение санкций против РФ и подозрительные сделки в московском офисе банка

Осенью 2015 года Deutsche Bank начал внутреннее расследование, в результате которого были выявлены серьезные нарушения политики банка, а также недостатки в системе контроля.

После того, как стало известно о нарушениях, проверкой деятельности организации занялись финансовые регуляторы США и Германии. В частности, Министерство юстиции США и департамент финансовых услуг Нью-Йорка, помимо изучения подозрительных транзакций на миллиарды долларов, начали расследование относительно возможного нарушения антироссийских санкций. Предметом проверки стали так называемые "зеркальные" сделки, в ходе которых российские клиенты покупали через московское подразделение банка деривативы за рубли и спустя секунды продавали аналогичные бумаги, в частности за доллары, через офис на внебиржевом рынке в Лондоне. По версии Минюста США, с помощью этих транзакций мог прикрываться вывод средств из России.

Общий объем сделок, вызвавших подозрения у регуляторов, был оценен в $10 млрд.

Ранее сообщалось, что средства на сомнительных банковских счетах могли принадлежать бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам, которых считают приближенными к президенту РФ Владимиру Путину. В документах дела также фигурирует "Промсбербанк", чья лицензия была отозвана весной прошлого года (в совет директоров банка входил двоюродный брат главы РФ Игорь Путин).

В конце октября 2015 года стало известно, что Deutsche Bank заплатит американским регуляторам $200 млн в рамках урегулирования дела о нарушении антироссийских санкций.

Махинации с межбанковскими ставками кредитования

Дело о манипуляциях межбанковскими ставками Libor, Euribor и Tibor стало крупнейшим корпоративным скандалом за последние годы. Было установлено, что сотрудники финорганизации в 2005-2009 годах вступали в сговор и намеренно сообщали ложную информацию о размере ставок, устанавливающих проценты межбанковских кредитов, с целью личного обогащения. Таким образом, другим банкам и их клиентам был нанесен серьезный ущерб.

Ранее регуляторы в США и Великобритании обязали Deutsche Bank выплатить в общей сложности $2,5 млрд за махинации на финансовом рынке. Кроме того, Евросоюз оштрафовал банк на 725 млн евро.

Однако на этом проблемы Deutsche Bank в рамках данного дела не закончились. Теперь выплаты компенсаций от банка добивается целый ряд организаций и частных лиц.

Дача ложных показаний по делу о банкротстве Лео Кирха

Судебный процесс, который считают самым громким экономическим разбирательством в истории Германии, начался в апреле 2015 года. Бывших и действующих руководителей Deutshce Bank обвинили в даче заведомо заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиа-империи Лео Кирха.

В 2002 году экс-глава банка Рольф Бройер в интервью Bloomberg TV заявил о неплатежеспособности медиа-магната. Это, по мнению самого Кирха, привело к банкротству его концерна в том же году. Лео Кирх умер в 2011 году, после этого судебный спор стали вести его наследники, которые обвиняли Бройера в том, что он способствовал краху медиа-империи. В 2014 году сторонам удалось достичь договоренности, в рамках которой Deutsche Bank согласился выплатить истцам компенсацию в размере 925 млн евро.

Между тем, прокуратура заподозрила топ-менеджеров финорганизации в даче ложных показаний в ходе слушаний. На скамье подсудимых оказались сопредседатель совета директоров Deutsche Bank Юрген Фитшен, его предшественники на этом посту Йозеф Аккерман и Рольф Бройер, а также бывший член совета директоров Тессен фон Хейдебрек и бывший глава наблюдательного совета Клеменс Берциг.

Ожидается, что приговоры по этому делу будут вынесены в апреле этого года.

Другие дела против Deutsche Bank

В ноябре 2015 года банк согласился выплатить американским властям $258 млн с целью урегулирования претензий в нарушении санкций США против Сирии и Ирана. По данным регуляторов, в 1999-2006 годах Deutsche Bank использовал "непрозрачные действия и методы работы" при проведении транзакций на сумму $10,9 млн с предприятиями из Ирана, Ливии, Сирии, Мьянмы и Судана.

Кроме того, в конце ноября стало известно, что швейцарское подразделение финорганизации заплатит Минюсту США $31 млн в рамках дела об оказании клиентам помощи в уклонении от уплаты налогов. По данным ведомства, руководство банка "предоставляло ряд услуг", которые помогали американским налогоплательщикам скрывать активы и доходы, а также уклоняться от налогов.

Это лишь некоторые из самых заметных судебных разбирательств вокруг Deutsche Bank. В общей сложности, немецкая организация на данный момент является фигурантом около 1 000 юридических тяжб.

С 2012 года Deutsche Bank уже направил на выплату штрафов и судебных издержек около 12 млрд евро. По данным портала, убыток банка за 2015 год составил рекордную для него сумму – 6,8 млрд евро. Это, отмечает DW, связано с тем, что организации снова приходится откладывать большую часть средств в резервный фонд.

Тема: Финансовые нарушенияФинансовый рынокБанкиСуды и судьи
Зарубежные компании: Deutsche Bank
Страны: Германия
  
Разместить на:

18+

Самое читаемое
Адвокаты выступили против передачи МГБ контроля за расследованием уголовных дел
В России готовится масштабная реформа силовых ведомств и правоохранительных органов: на базе ФСБ будет создано Министерство госбезопасности, СКР вернется под контроль Генпрокуратуры, а функции МЧС возьмут на себя МВД и Минобороны. У реформы нашлись как сторонники, так и противники: одни увидели в ней избавление от дублирующихся функций, другие – возврат в прошлое.
Бастрыкин просит ВККС отдать ему троих судей
Речь идет о судье АСГМ Игоре Корогодове, а также бывших судьях АС Тамбовской области Сергее Сучкове и Майкопского гарнизонного военного суда Юрии Минчинкове.
Глава ФССП предложил ужесточить ответственность за езду в нетрезвом виде
Главный пристав страны прогнозирует, что поправки в законодательство будут внесены уже по итогам этого года.
Правительство позволит студентам-юристам быть помощниками следователей
Предполагается, что такой возможностью будут обладать лица, проучившиеся по направлению "Юриспруденция" не менее половины срока.
Арбитражные управляющие подали иск к Госдуме для разъяснения закона о банкротстве
В своем иске союз, ссылаясь на постановление КС от 17 ноября 1997 года, настаивает: разъяснение федерального закона дается в том же порядке, что и принимается сам закон, то есть в Думе.
ФПА: сдача адвокатского экзамена по новым правилам вызывает трудности у юристов
Так, в АП Вологодской области к первой части экзамена – компьютерному тестированию – было допущено четыре претендента, и лишь один из них справился с тестом.
Главе ВС жалуются на квалификацию судами расписок как предварительных договоров
Верховный суд опубликовал новое внепроцессуальное обращение, адресованное Вячеславу Лебедеву.
Forbes назвал возможных претендентов на пост главы СКР
По данным информированного собеседника Forbes, на эту должность рассматриваются несколько кандидатур.
Адвокат-перебежчик может развалить дело генерала СКР Никандрова
Один из защитников потерпевшей стороны по делу Шакро Молодого перешел на сторону "вора в законе", замешанного в коррупционном скандале в рядах руководства СКР.
Пресс-секретарь премьера объяснила "дачу Медведева" из расследования ФБК
По словам Натальи Тимаковой, резиденция в Костромской области не принадлежит Дмитрию Медведеву и членам его семьи.
Адвокат Игорь Трунов лишен статуса за слова о коррупции в рядах адвокатуры
Высказывания Трунова об адвокатуре, в частности, об "адвокатах-несунах" и давлении на "неугодных юристов", его коллеги расценили как нарушение норм профессиональной этики.
Трое судей просят рекомендации Высшей квалифколлегии в ВС
В Верховный суд могут рекомендовать новых судей. На сентябрьской сессии ВККС, повестка которой была опубликована накануне, высшая квалифколлегия рассмотрит три кандидатуры на две судейские должности в ВС.
Лебедеву указали на арифметическую ошибку судов по делу сотни пайщиков
ВС опубликовал новое внепроцессуальное обращение, адресованное председателю суда Вячеславу Лебедеву.
ЕСПЧ нашел в КоАП положения, нарушающие принцип независимости судей
Суд считает упущением отсутствие стороны обвинения в делах об административных правонарушениях.
Лебедев: без веских причин суды не могут заключать под стражу предпринимателей
Глава ВС считает, что при применении заключения под стражу в отношении предпринимателей судам следует доказывать обстоятельства принятия такого решения.
Лебедев предложит судьям обсудить введение понятия "уголовный проступок"
На IX Всероссийском съезде судей в декабре будет рассмотрен вопрос о введении категории "уголовного проступка" за преступления небольшой тяжести.
Борис Титов предложил сажать следователей-фальсификаторов на 10 лет
На пресс-конференции в ТАСС эксперты во главе с лидером "Партии роста" озвучили свои предложения, как бороться с незаконным уголовным преследованием бизнеса. Среди возможных вариантов: ужесточать наказание правоохранителей за незаконное возбуждение дел или заменять уголовную ответственность на административную в некоторых случаев.
ВККС опубликовала предварительную повестку сентябрьской сессии
Накануне Высшая квалификационная коллегия судей опубликовала повестку заседаний, которые состоятся 26–30 сентября. Всего коллегии предстоит рассмотреть 66 заявлений на руководящие и судейские посты в арбитражные суды, 26 заявлений о рекомендации на должности председателей и зампредов в региональные суды и три – в ВС. А также представления СКР и многочисленные жалобы
Два сотрудника УФСБ Москвы задержаны за мошенничество на 5 млн рублей
Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено 6 сентября после того, как в ОСБ УФСБ по Москве и области поступило заявление от руководителей Esta Construction.
Масштабную реформу ОСАГО спровоцировали автоюристы
Благодаря деятельности автоюристов доля нестраховых выплат в общем объеме взысканного со страховщиков в рамках ОСАГО по суду выросла с 15% в 2011 году до 43% в 2015 году.
ФРС США объяснит российскому следствию происхождение миллиардов Захарченко
Федеральная резервная система США поможет российскому следствию разобраться в происхождении валюты, изъятой у врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко.
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (21.09)
Лебедев объявил о новой концепции уголовно-правовой политики - Арбитражные управляющие предложили упрощенное банкротство для малоимущих - Минфин реформирует налогообложение нефтяников - Генпрокуратура выключает "Открытие" из санации "Траста" - Единовременную пенсионную выплату не получат за рубежом и другие темы в российской прессе
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (19.09)
ФСБ превратят в Министерство госбезопасности, а СКР вернут в Генпрокуратуру - Банки смогут законно применять биометрию в 2017 году - МЭР просят защитить банковскую тайну - После обработки 80% протоколов в Госдуму проходят четыре партии - Реформу ОСАГО спровоцировали автоюристы - Держателей кредитных нот "Траста" объявили потерпевшими и другие темы в российской прессе.
Путин сократил численность центрального аппарата МВД более чем на 700 человек
Этим же указом предельная штатная численность МВД сокращена более чем на 163 000 должностей.
Адвокат полковника Захарченко пожаловался на незаконную прослушку ФСБ
По словам Юрия Новикова, ФСБ прослушивала полицейского без соответствующих судебных разрешений.
Лебедеву пожаловались на давление в арбитражных судах по делу на 150 млн руб.
ВС опубликовал новое внепроцессуальное обращение, адресованное председателю суда Вячеславу Лебедеву.
Судья КС встал на защиту бывшего пресс-секретаря Зорькина
Судья Конституционного суда Гадис Гаджиев высказал особое мнение к Определению КС об отказе рассмотреть жалобу кандидата в депутаты Госдумы. По мнению судьи, к политику применили формальный подход. Гаджиев подчеркивает, что на основании примененного толкования спорных норм выходят "бессмысленные ситуации", когда кандидат не может исправить свою ошибку.
ФСБ может начать расшифровывать весь интернет-трафик россиян
ФСБ выступает за то, чтобы анализировать по ключевым параметрам весь интернет-трафик россиян. Министерства предлагают проверять только пользователей, заинтересовавших правоохранителей.
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (22.09)
Минфин опубликовал проект поправок в закон об ОСАГО - Преемником Владимира Плигина на посту председателя комитета ГД по конституционному законодательству может стать Ирина Яровая или Наталья Поклонская - Малый бизнес освободят от налогов за выход из тени - ЦИК подключит Генпрокуратуру к выборному скандалу в Санкт-Петербурге и другие темы в российской прессе.
СМИ: Яровая сменит Плигина на посту главы конституционного комитета Госдумы
Его место может занять председатель комитета ГД шестого созыва по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.
ВС разобрался в тонкостях продажи особняка, которую сорвала экс-жена Потанина
Экс-жена миллиардера Потанина отказалась вовремя съехать из арендуемого особняка. Собственник же апартаментов решил их продать, но из-за отказа Натальи Потаниной их покинуть сделка сорвалась, и продавец был вынужден выплатить несостоявшемуся покупателю 78 млн руб. неустойки. Дело дошло до Верховного суда, который разобрался в тонкостях такого соглашения.
Владимир Маркин подал рапорт об отставке
Официальный представитель СКР лично подтвердил свое решение сложить полномочия.
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (16.09)
США помогут разобраться с валютными миллионами полковника полиции - Нарисованного Путина приравняли к фотографическому - Украина запустила еще одно разбирательство с Россией в ВТО - ЦБ поделит неквалифицированных инвесторов - Росинтербанк подчинили временной администрации - МЭР расширяет конфликт интересов при госзакупках и другие темы в российской прессе.
ВС вернул полномочия зампреда суда, который признал свои ошибки
Зампред районного суда убеждал дисциплинарную коллегию, что его ошибки были рядовыми, а не систематическими. Еще он рассказал о конфликте с предыдущей главой суда.
Счетная палата узнает мнение россиян об открытости судебных инстанций
Опрос общественного мнения продлится до 1 декабря текущего года.
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (20.09)
"Единая Россия" получила конституционное большинство в Думе - Минфин хочет повысить НДС и унифицировать страховые взносы - МЭР заморозит тариф "Платона" - Правительство поделит налог на прибыль между регионами - 9-й ААС нашел процессуальный изъян в деле о банкротстве Межпромбанка и другие темы в российской прессе.
МЭР планирует заморозить зарплаты чиновников на три года
В бюджетном секторе зарплаты расти почти не будут – планируется лишь поддерживать достигнутый уровень зарплат учителей, врачей и научных работников.
Сотрудникам госкомпаний выделят бесплатные земли для строительства жилья
При этом стать членом жилищно-строительного кооператива смогут также работники, относящиеся к административно-техническому и обслуживающему персоналу.
Тверской суд разберется с делом о хищении судьей КС Татарстана 13 млн рублей
Тверской районный суд Москвы начал слушать уголовное дело о мошенничестве в отношении судьи Конституционного суда Татарстана Рашида Гафиятуллина, а также жителей Казани Эдуарда Ахмерова и Сергея Новоселова.
ЦБ отозвал лицензию у трех банков
Два из них входят в топ-100 банковской системы РФ, третий по величине активов занимал 404-е место.
ЕСПЧ открыл границу для условно осужденных россиян
Страсбург признал отказ в выдаче условно осужденным загранпаспортов нарушением права на свободу передвижения.
Путин предложил двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан
Президент предложил не только освободить их от обязательных налогов и сборов, но и не привлекать к ответственности за незаконное предпринимательство, позволив выйти из теневого сектора экономики.
Правительство одобрило дифференцированную пошлину при банкротстве
Размер пошлины для граждан планируется установить на уровне 300 рублей.
Сокращения в МВД связаны с созданием Росгвардии
Ранее стало известно о том, что указом президента предельная штатная численность МВД сокращена более чем на 163 000 должностей.
Минфин опубликовал итоговый вариант поправок в закон об ОСАГО
Страховщик с согласия потерпевшего сможет направлять автомобиль на одну из станций технического обслуживания, с которой у компании заключен договор.
Число уголовных дел о даче взяток сотрудникам ГИБДД выросло в шесть раз
Уголовная статья о даче взятки инспекторам ДПС начала активно использоваться, сообщили в Госавтоинспекции.
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (23.09)
Бывший спикер Госдумы Нарышкин возглавит СВР - Руководителей школ и больниц заставят сообщать о конфликте интересов - В России появится курортный сбор - Минфин лишит пенсий часть граждан - Страховщики выступили против повышения лита по европротоколу - В Молдавии арестованы полтора десятка судей по делу об отмывании денег из РФ и другие темы в российской прессе
Апелляция проанализировала практику назначения административных штрафов
12-й ААС представил на своем сайте анализ судебной практики назначения административного наказания в виде штрафа ниже минимума за минувший год.
15 молдавских судей задержаны за отмывание похищенных в России $20 млрд
В Молдавии возбуждены уголовные дела в отношении шестнадцати судей и четверых судебных исполнителей, которых подозревают в причастности к отмыванию российских денег через молдавские банки.
Президент поручил ввести в России курортный сбор со следующего года
Соответствующие поправки правительство должно внести в российское законодательство до 1 марта 2017 года.
Минфин решил сэкономить на пенсионерах с высоким доходом
При этом ведомство предлагает и другой, менее жесткий вариант: ограничить выплату пенсий тем, кто зарабатывает 1 млн руб. Таким образом, эти меры могут затронуть около 90 000 человек.
Глава московского управления МВД Анатолий Якунин ушел в отставку
По данным СМИ, Якунин может занять должность начальника оперативного управления МВД.
"Россельхозбанк" банкротит одного из крупнейших производителей игристых вин
Концерн "ЗЭТ" базируется в Кабардино-Балкарии, вся продукция предприятия выпускается в процессе переработки собственного винограда.
Генпрокуратура проверила судебно-экспертные организации
Результаты анализа показали, что органы власти регионов и экспертные организации допускают множество нарушений в этой сфере.
Срок подачи жалобы в ЕСПЧ сокращен до четырех месяцев
Министр юстиции Александр Коновалов подписал Протокол № 15, вносящий изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
ВККС открыла вакансии руководителей и судей восьми арбитражей
Вакантны, в частности, должности председателей АС Калининградской области и 2-го ААС.
РЖД объявили 1,4-милионный тендер на оказание юруслуг
Извещение о закупке юруслуг было размещено 16 сентября этого года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 сентября, итоги будут подтверждены 30 сентября.
Глава антикоррупционного отдела УМВД Камчатки арестован по делу о взятке в 2,5 млн рублей
Чиновника подозревают в том, что он предложил бухгалтеру местной фирмы за 2,5 млн рублей поспособствовать в затягивании сроков возбуждения уголовного дела о мошенничестве в компании.
Центробанк снизил ключевую ставку до 10% годовых
Предыдущее значение ставки в размере 10,50% действовало с 14 июня.
После подсчета 90% протоколов в Думу проходят только четыре партии
Единороссы лидируют с 54,21%, КПРФ с 13,53%, лишь немного обгоняя ЛДПР, у которой 13,28%, а у "Справедливой России" 6,19%.
ВС взыскал налоговую недоимку с формально независимой от должника компании
Верховный суд РФ разрешил налоговикам взыскать недоимку с неформально связанной с должником компании.