53496105Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости
12 апреля 2016, 13:29

"Панамское досье" выявило готовность юристов потакать сомнительным сделкам

Фото с сайта smsaworld.com

Так называемое "Панамское досье", содержащее информацию о зарегистрированных в офшорах компаниях, является ярким свидетельством того, что юристы готовы оказывать помощь клиентам, пытающимся уклониться от налогов, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что юристы зачастую оказывают помощь своим клиентам, закрывая глаза на то, что некоторые сделки вызывают явные сомнения, хотя и не нарушают напрямую налоговые и антикоррупционные законы.

NYT пишет, что в этом случае встает вопрос адвокатской этики. Издание указывает на статью 1.2(d) Правила о профессиональном поведении, установленного Американской ассоциацией адвокатов (ABA). Оно гласит: "Адвокат не должен вести дело и оказывать помощь клиенту, если адвокат знает о мошеннических или преступных намерениях заявителя". Газета подчеркивает, что положение основывается именно на осведомленности юриста о противозаконных намерениях клиента.

В связи с этим сотрудники юрфирм зачастую предпочитают "держать себя в неведении" об истинных причинах обращения заявителя. Юристы, чтобы избежать последующих претензий со стороны регуляторов, закрывают глаза на детали дела, сосредотачиваясь только только на юридической услуге, за которой обратился клиент, и не задают "лишних вопросов о том, что привело заявителя в юрфирму". Таким образом, адвокаты оказывают юрпомощь своим клиентам, позволяя им осуществлять сомнительные сделки, но при этом не принимая в них прямого участия.

NYT также напоминает о недавнем скандале, разгоревшемся в американской адвокатской среде в начале 2016 года. Тогда активисты международной правозащитной организации Global Witness сняли и опубликовали в интернете ролик, на котором адвокаты 13 американских юридических фирм дают советы о том, как отмывать деньги на территории США. Один из правозащитников приходил в юридические компании в качестве клиента и представлялся советником министра горнодобывающей промышленности одной из африканских стран. Активист обращался к адвокатам с вопросом о том, как можно использовать "серые деньги" и "средства, имеющие сомнительное происхождение", в обход американских законов. 

Юристы, в частности, рекомендовали клиенту вложить деньги в особняк на Манхэттене, частный самолет или роскошную яхту. При этом ни один из 13 юристов не сообщил псевдосоветнику о незаконности его намерений. Хотя при этом никто из них так и не решился взяться за дело "африканского министра".

Рамон Фонсека, один из основателей панамской Mossack Fonseca, конфиденциальные документы которой послужили поводом для начала расследований в десятках государств, в интервью NYT сказал, что адвокаты не совершают каких-либо противоправных действий, помогая своим клиентам, в частности, регистрировать компании в офшорах. "Мы как автомобильный завод, который продает автомобиль дилеру (например, адвокату), который, в свою очередь, затем продает его даме, и она на нем сбивает кого-то. Завод не несет ответственности за это", – заявил Фонсека.

Однако издание отмечает, что адвокаты все равно находятся "в центре этой проблемы", даже если рассматривать юридические услуги только как инструмент. "Адвокаты, запечатленные на видео Global Witness, могут утверждать, что они просто обсуждали возможные варианты с потенциальным клиентом без каких-либо обязательств более глубокого изучения дела, поскольку это было лишь предварительное обсуждение", пишет газета.

NYT отмечает, в настоящее время американские законодатели ищут варианты применения "юридических инструментов", чтобы "затруднить клиентам использование юруслуг с целью совершения неправомерных действий". В связи с "офшорным скандалом" в Конгресс США был внесен законопроект, предполагающий ужесточение законов о повышении прозрачности бизнеса. Документ предполагает, что власти государства будут иметь право собирать информацию об учредителях офшорных компаний и организаций, которые предположительно используются для уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, предлагается распространить на адвокатов действие законов об отмывании средств. В соответствии с ними юристы будут обязаны раскрывать личности своих клиентов, заподозренных в проведении сомнительных сделок. Инициативы пока находятся на рассмотрении у законодателей.

Тема: КоррупцияОтмывание денегСуды и судьи
Страны: СШАПанама
Юридическая консультация: Налоговые правонарушения
  
Разместить на:

18+

КС рассмотрел жалобу Дадина на статью УК: участие в митингах сравнили с ездой в пьяном виде
КС рассмотрел жалобу активиста Ильдара Дадина на статью 212.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы за повторное участие в митингах. И хотя заседание прошло без участия заявителя, вокруг оспариваемой нормы развернулась нешуточная дискуссия, в которую оказались вовлечены не только защитники оппозиционера и их оппоненты, но и судья КС.
ВККС отдала СКР судью АСГМ, пойманого на мошенничестве
Высшая квалификационная коллегия рассмотрела представление Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи АСГМ Игоря Корогодова.
ФАС отменила итоги тендера на строительство квартала Верховного суда
Итоги тендера на строительство административной части судебного квартала в Санкт-Петербурге аннулированы из-за нарушений законодательства о закупках госкомпаний.
ВККС рекомендовала девять судей на руководящие посты в региональные суды
Высшая квалификационная коллегия судей на сегодняшнем заседании рекомендовала девять судей на руководящие посты в региональные суды общей юрисдикции, четверо претендентов получили отказ, а еще один отозвал свое заявление.
Госдума и МГЮА могут объединиться для создания центра законотворчества
В палате инициативу объясняют тем, что во всех парламентах мира есть подобные центры, где профессиональные юристы помогают получить качественный законодательный документ.
Вчера
20:14 Из бразильской тюрьмы во время бунта сбежали около 200 заключенных
Заключенные спровоцировали конфликт с работниками пенитенциарного учреждения, а затем устроили поджог и сбежали.
19:48 Россия подготовила проект новой сирийской Конституции
По словам спецпредставителя президента по Сирии, это сделано по той причине, что Россия хочет ускорить процесс принятия документа.
19:18 ФАС накажет три юрфирмы за недостоверную рекламу в "Яндекс.Директе"
Юридические компании продвигали свои услуги в Интернете за счет упоминания столичного управления Роспотребнадзора.
18:39 ФССП включила в госреестр 33 коллекторских агентства
С 1 января заниматься возвратом просроченной задолженности могут лишь организации, внесенные ФССП в государственный реестр.
18:06 Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу Навального на арест его имущества
Нижестоящий суд допустил ошибки при оформлении материалов, и Мосгорсуд снял жалобу с рассмотрения до устранения неточностей.
17:52 Судья, подозреваемая в махинациях с материнским капиталом, не нашла поддержки в ВККС
Высшая квалификационная коллегия рассмотрела сегодня две судейские жалобы, в том числе федерального судьи в отставке, которая утверждала, что ККС незаконно дала согласие на возбуждение против нее уголовного дела.
17:50 Экс-главу банка "Гагаринский" приговорили к 5 годам колонии за хищение 240 млн руб.
Следствие установило, что Эдуард Кадыргулов, воспользовавшись тем, что в отношении банка "Гагаринский" была запущена процедура банкротства, незаконно завладел 240 млн руб.
17:11 Верховный суд по жалобе жителей Мытищ запретил застройщику возводить 17-этажки
Жители Подмосковья требовали запретить строительство 17-этажных домов на их земельных участках и сохранить малоэтажную застройку.
17:10 2GIS ответил на обвинения в нарушении законодательства об адвокатуре
Компания пообещала рассмотреть возможность отделения услуг адвокатов от прочих юруслуг в рамках соблюдения законодательства об адвокатуре.
16:50 Верховный суд Татарстана отказал "Яблоку" в отмене итогов выборов в Госдуму
Иск подал депутат Руслан Зинатуллин. По его словам, в ходе выборов были допущены серьезные нарушения, в частности имели место недостоверный подсчет голосов, а также "вбросы" бюллетеней.
15:49 Комитет Госдумы одобрил законопроект, обязывающий губернаторов отчитываться о доходах
Соответствующий документ ранее внес Владимир Путин. Законопроект предусматривает, что врио губернаторов, так же как и высшие должностные лица, обязаны раскрывать данные о своих доходах.
15:09 Экс-начальника таможни "Внукова" заочно арестовали по делу о контрабанде
Следствие считает его одним из организаторов контрабанды через аэропорт "Внуково" ширпотреба из Турции.
14:25 Минюст урегулирует снятие копий с документов, изъятых по делам об экономпреступлениях
Их копирование будет производиться на основании постановления дознавателя, следователя, судьи, в чьем производстве находится дело.
14:11 ЕСПЧ не признал дискриминационным пожизненное заключение в России
Такое решение ЕСПЧ вынес по жалобе российских заключенных Аслана Хамтоху и Артема Аксёнчика, отбывающих пожизненные сроки в колонии "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе.
13:40 Рекламу МТС о бесплатном оборудовании для спутникового ТВ признали недостоверной
Сотрудники ФАС выяснили, что рекламодатель имел в виду отсутствие первоначального взноса при покупке аппаратуры в рассрочку.
13:09 Экс-замминистра культуры Пирумов полностью признал свою вину по делу "реставраторов"
Григорию Пирумову также предъявили обвинения по новому эпизоду – о хищении бюджетных средств при реставрации крепости Фридриха Великого в Калининграде.
12:50 Путин внес в ГД законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
Документ уравняет врио губернаторов в этой обязанности с высшими должностными лицами, аналогичную информацию они должны будут предоставлять о членах своих семей.
12:38 Украина за три года подала против России пять исков в ЕСПЧ
Отношения между Россией и Украиной ухудшились в начале 2014 года после того, как президент Виктор Янукович был отстранен от власти и сменилось руководство страны.
12:03 "Электроприбор" нанял юристов "Тай-Соф" для представительства в АС Московского округа
Заказчик оспаривает определение АСГМ и постановление 9-го ААС о признании недействительными операций по перечислению средств с его расчетного счета.
11:48 ВККС не смогла выбрать, кого рекомендовать на пост главы ВС Чечни
Сегодня ВККС решала вопрос о рекомендациях на должности председателя и зампреда ВС Чеченской республики. Определиться с кандидатурой на пост главы суда коллегия так и не смогла.
11:33 Росреестр запустил два новых онлайн-сервиса
На сайте Росреестра указывается, что новые функции были доработаны в соответствии с ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
10:55 АС МО признал подмосковный "НЗБанк" банкротом
Лицензия у "НЗБанка" была отозвана 18 ноября в связи с тем, что банк допустил снижение нормативов достаточности капитала ниже 2%, что привело к полной утрате его собственных средств.
10:25 Роскомнадзор и МВД разработали новый законопроект о регулировании мессенджеров
Согласно поправкам, организаторы распространения информации в Интернете должны будут предоставлять МВД программное обеспечение, которое позволяет идентифицировать пользователя.
09:57 Начальник полиции Хабаровска уволен из-за дела о взятке, возбужденного против его заместителя
На прошлой неделе замглавы городского УМВД Андрей Стефанов был арестован по подозрению в получении 3 млн руб. от родственников подозреваемого в мошенничестве.
09:45 "Архэнергосбыт" подала против "РайффайзенБанка" иск на 700 млн руб.
Из материалов дела № А40-12483/2017 следует, что исковое заявление было подано 20 января, оно еще не принято к производству. Суть претензий заявителя пока не раскрывается.
08:50 ЦБ смягчит валютный контроль за сделками малого бизнеса
Банк России предложил освободить сделки стоимостью менее $75 000 от валютного контроля.
08:32 В ЕСПЧ пожаловались на приговор пользователю "ВКонтакте" за репост записи
Международная правозащитная группа "Агора" пожаловалась в Страсбург на приговор 40-летнему Андрею Бубееву из Твери: его осудили на 2 года 3 месяца лишения свободы по трем уголовным делам, два из которых были возбуждены за репосты в соцсети картинок и записей, посвященных украинским событиям.
08:15 Агентство по страхованию вкладов обнаружило в "Татфондбанке" "дробильщиков"
Агентство по страхованию вкладов исключило часть клиентов проблемных "Татфондбанка" и "Интехбанка" из реестров, заподозрив их в умышленном дроблении средств на своих счетах ради получения страховых выплат.
07:42 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (24.01)
Судья КС Владимир Ярославцев в особом мнении не согласился с запретом на выплату экс-акционерам ЮКОСа €1,9 млрд. По его мнению, КС "вступил в противоречие с принципом законности, вышел за пределы своей компетенции и осуществил функцию законодателя". Торги по выбору строителя судебного квартала ВС в Санкт-Петербурге аннулированы из-за нарушений закона о конкуренции
23 января 2017
20:04 Власти Петербурга подали иск к генподрядчику "Зенит-Арены" на 426 млн руб.
Претензии касаются неподтвержденных затрат на размещение отходов во время строительства Фрунзенского радиуса от станции петербургского метро "Международная" до станции "Южная".
19:37 Банк BMW банкротит экс-депутата Госдумы Митрофанова
Исковое заявление было подано 9 января, 16 января оно было принято к производству. Сумма задолженности Митрофанова перед банком не раскрывается.
18:56 Замглавы Минстроя назвал неправомерными обвинения ФАС в свой адрес
ФАС ранее сочла, что слова замглавы Минстроя о возможном повышении цен на жилье могут быть восприняты хозяйствующими субъектами как ориентир при планировании своей деятельности.
18:31 Бизнесмен получил срок за выигранные по подложным документам иски на 12,5 млн руб.
Предприниматель, представляя интересы нескольких компаний в суде, узнал о кредиторской задолженности региона по стройобъектам.
18:24 Visa поддержала идею Минфина об ограничении наличных расчетов
Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов предложил вернуться к обсуждению вопроса об ограничении безналичных расчетов в стране.
18:01 ФНС получит право запрашивать у аудиторов документы об их клиентах
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о праве налоговиков запрашивать у аудиторов информацию об их клиентах, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
17:50 Правкомиссия одобрила ужесточнение штрафов за непропуск пешеходов
Поправками в Кодекс об административных правонарушениях предлагается установить штрафы за такое правонарушение от 1500 до 2500 руб.
17:50 Суд вновь арестовал дом информатора WADA Родченкова
В конце августа прошлого года Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Родченкова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).
17:27 Судят главу амурского УФССП, премировавшего себя и зама на 3,4 млн руб.
В Благовещенском горсуде стартовал процесс по делу против бывшего руководства амурского управления Федеральной службы судебных приставов, которое незаконно увеличило себе премии за счет зарплаты сотрудников.
17:25 ВККС дала рекомендации в военные суды
Сегодня ВККС на очередном заседании рассматривала заявления кандидатов на должности председателей, зампредов и судей в военные суды разных уровней. Всего рекомендации получили 18 претендентов, еще двум Высшая квалифколлегия отказала, а один кандидат свое заявление отозвал.
16:49 На адвоката завели дело за монтаж доказательств по иску к клиенту на 2,5 млн руб.
В 2015 году адвокат подал к бывшему подзащитному иск о взыскании с него 2,5 млн руб. в качестве оплаты за оказанные юруслуги.
16:24 Адвокат утверждает, что Навального и Офицерова поручили приговорить к реальным срокам
Адвокат Светлана Давыдова потребовала отвода судьи Ленинского райсуда Кирова Алексея Втюрина, повторно рассматривающего "дело Кировлеса". По ее словам, председатель суда получил указание "сверху" назначить реальные сроки оппозиционному политику Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову, поэтому о независимости подчиненного служителя Фемиды не может идти речи.
16:20 Филиал Института международного права и экономики лишился госаккредитации
Рособрнадзор опубликовал перечень вузов и филиалов учебных заведений, по итогам проверки лишившихся государственной аккредитации.
16:12 Подрядчик космодрома "Восточный" не признал вину в хищении 1,35 млрд руб.
Сергей Дегтярев назвал версию обвинения "художественным произведением", заявив, что не совершал мошенничества, а также вывода и обналичивания средств, которые ему вменяет следствие.
15:29 Операторам могут разрешить продавать сим-карты через Интернет
Операторы смогут делать это через единую систему идентификации и аутентификации, единый портал госуслуг, а также с помощью электронной подписи и подключения к системам госорганов.
15:29 "Почта России" предоставит работу сокращенным из-за внедрения роботов сотрудникам Сбербанка
В начале месяца предправления Сбербанка Герман Греф сообщил, что в связи с цифровой трансформацией к 2025 году количество сотрудников банка уменьшится вдвое.
14:42 Медведев утвердил индексацию пенсий на 5,4%
В текущем году средний размер пенсий в России достигнет 13 620 руб., заявила на совещании с главой правительства вице-премьер Ольга Голодец.
14:35 АС МО подтвердил законность банкротства экс-владельца Черкизовского рынка
Процедура банкротства в отношении Тельмана Исмаилова была начата в августе 2016 года по иску банка ВТБ, который добивался взыскания с бизнесмена долга в размере 17,4 млрд руб.
14:24 Новосибирские адвокаты просят 2GIS не нарушать законодательство об адвокатуре
Адвокатская палата Новосибирской области изучила настройки поисковой системы 2GISНовосибирск и нашла в ней нарушения закона об адвокатской деятельности и адвокатуре.
14:04 Судья КС Ярославцев высказал особое мнение по делу "ЮКОСа"
Судья считает запрос Минюста о возможности неисполнения решения ЕСПЧ не допустимым и полагает, что производство по делу следовало прекратить.
14:03 Помощник прокурора может стать фигурантом дела из-за стрельбы по молодым людям
Прокуратура Свердловской области проводит служебную проверку в отношении помощника кировградского прокурора Юрия Латыпова, который в ходе бытового конфликта ранил из травматического оружия двух человек.
13:37 ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка РПЦ "Пересвет"
Новый мораторий был введен 23 января после того, как истек срок предыдущего запрета от 21 октября 2016 года. Тогда же в кредитной организации была введена временная администрация.
13:22 Бастрыкин возбудил дело против судьи, "продавшей" мантию за 10 млн руб.
Следствие полагает, что летом 2015 года судья Ленинского райсуда Ставрополья за эту сумму обещала своей знакомой помочь трудоустроить ее протеже на должность служителя Фемиды.
12:54 АСГМ признал банкротом столичный "АйМаниБанк" из топ-150
ЦБ лишил кредитную организацию лицензии в начале октября 2016 года из-за того, что она не исполняла федеральные законы и нормативные акты регулятора.
12:24 В Верховную Раду внесли законопроект об исключительности украинского языка
Предполагается, что новый законодательный акт сделает украинский язык обязательным во всех органах государственной власти и местного самоуправления, а также образовательных учреждениях.
12:19 Юристы раскритиковали позицию КС по норме УПК о допгарантии бизнесменам
КС отклонил жалобу гражданина на положение УПК, которое, по его мнению, позволяет судам при рассмотрении ходатайств об аресте по своему усмотрению относить экономпреступления к совершенным в сфере предпринимательской деятельности.