В Ростовской области перед судом предстанут организаторы потребительского кооператива "Взаимный кредит", которым инкриминируется хищение 300 млн руб. при том, что с заявлениями к правоохранителям обратились только около половины пострадавших вкладчиков, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Руководители потребительского кооператива взаимной помощи "Взаимный кредит" Наталья Самохина и Галина Маслакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.
Установлено, что с 2002 по 2009 год сообщницы совместно с председателем совета кооператива Александром Хевелевым (экс-супругом Самохиной) похитили деньги у более чем 2000 вкладчиков. Общая сумма похищенного составила около 300 млн руб. Часть этих денег в дальнейшем была легализована через финансовые операции и сделки с аффилированными фирмами ООО Ломбард "Надежность и скорость", ООО ИК "Полис-Инвест", ООО СПХ "Вант", ООО "ЮРТЦ" и другими.
Потребительский кооператив работал по принципу финансовой пирамиды. С клиентами заключались договора о привлечении средств под выгодные условия. Всего вкладчики за время действия "Взаимного кредита" внесли на его счета более 800 млн руб. В 2009 году руководители кооператива объявили о его банкротстве.
По словам конкурсного управляющего "Взаимного кредита" Романа Аскарова, слова которого приводит местное издание "Наше время", полученные деньги сообщники пускали в оборот – приобретались объекты недвижимости, действующий бизнес, выдавались потребительские кредиты. Как отмечает Аскаров, всего пострадавших более 3500 человек, однако только 2000 обратились с заявлениями.
В настоящее время уголовное дело в отношении Натальи Самохиной и Галины Маслаковой направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.
Александр Хевелев также обвиняется по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, однако судмедэкспертиза выявила у него ряд тяжелых и неизлечимых заболеваний, препятствующих проведению следственных действий с его участием. В связи с этим его уголовное дело было выделено в отдельное производство.
