-
Экс-партнеры "Линии права" утверждают, что увели с собой 70% юридического персоналаОднако в "Линии права" категорически опровергают эту информацию
-
Суддепартамент при ВС изменил порядок выдачи судебных дел для ознакомления в судахИзменения и дополнения для получения дел заявителями, представителями, защитниками и прокурорами
-
Обама стал первым президентом США, выступившим за легализацию однополых браковЭтот и другие сюжеты из "Хроники года в карикатурах"
-
Госдума приняла закон о новых полномочиях прокуроров по продлению арестаОснованием для поправок в УПК стало постановление КС от 2005 года
-
"Это была настоящая подстава"ВС рассмотрел жалобу осужденного за взятку, которая через несколько рук так и не попала к нему
-
Суд отказал в компенсации расходов на жилье судье, имеющей его в другом регионеТакже суд посчитал, что Городской суд Петербурга не должен оплачивать своей сотруднице съемное жилье
-
Отчитанный полицейский чин и "золотая" траваПолный отчет о процессе в Басманном суде из-за лагеря оппозиции
-
ККС не нашла оснований наказывать судью СторублеваБизнесмен и депутат Сергея Пойманов второй раз пытается привлечь судей к дисциплинарной ответственности
-
Студенты РАП творят, что хотятАкадемия правосудия придумала, как объединить в творческом порыве свои филиалы в 10 регионах
Нам важно каждое мнение
107 комментариев
Наш опрос
Серийный убийца – женщина. Как это повлияло на следствие и суд?В 1993 году Эйлин Уорнос, застрелившую семерых мужчин, приговорили к смертной казни. До этого за последние 100 лет в США к высшей мере наказания были приговорены 47 женщин. После повторного введения в 1976 году высшей меры (после 11-летнего перерыва) казнили девять женщин.
Новости
1 марта 2010 11:34
Задержана банда, которая "отмыла" более 30 млрд руб
Банда легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро
Пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро, сообщает пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России.
Преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-"однодневок", осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств.
В преступных схемах было задействовано три коммерческих банка, 72 российских и семь иностранных подконтрольных организаций.
В комплексе оперативно-следственных мероприятий на территории Москвы и Московской области было задействовано более 150 сотрудников правоохранительных органов. Проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-"однодневок", в том числе компаний нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 миллионов рублей.
С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета фирм-"однодневок", на которых находится свыше 72 миллионов рублей.
Троим участникам группы предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем).
Оперативно-следственные действия продолжаются.
| Тема: | Арест счета, Арест, Незаконная банковская деятельность, Уголовное дело |
| Законодательство: | Статья 172 УК РФ, Статья 174 УК РФ |
| Регионы России: | Москва |
| Разместить на: |
15:15 Новым министром внутренних дел стал глава столичного главка ведомства
Российское правительство, проводящее сегодня первое за
14:46 Сыщик, забивший до смерти задержанного то ли дубинкой, то ли ногами, осужден на 10 лет
Дивеевский районный суд Нижегородской области вынес приговор капитану полиции, забившему до смерти одного из подозреваемых в причастности к убийству, сообщила пресс-служба суда.
14:45 МИД намерен вернуть Виктора Бута в Россию по конвенции 1983 года
МИД РФ сегодня сообщил, что бизнесмен Виктор Бут, осужденный американским судом на 25 лет лишения свободы, может быть экстрадирован в Россию на основании Конвенции о передаче осужденных от 1983 года. Для этого необходимо получить лишь само согласие россиянина.
14:33 ФАС уличила фармкомпании в сговоре на торгах по заключению 800-миллионного госконтракта
ФАС России выявила сговор двух фармацевтических компаний при проведении торгов на госзакупку лекарств более чем на 800 млн рублей, сообщила пресс-служба ФАС.
14:19 Путин назначил большую группу судей районных и городских судов
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 632 от 18 мая 2012 года "О назначении судей районных судов", сообщается в материалах Кремля.
13:58 Суды Омской области переходят на извещение сторон с помощью SMS-сообщений
В Омской области участников процесса будут вызывать в суд с помощью SMS-сообщений, сообщает пресс-служба Омского облсуда.
13:32 Осуждены киллеры, застрелившие советника мэра на глазах у ребенка
В Санкт-Петербурге вынесен приговор убийцам советника главы администрации поселка им. Свердлова Всеволожского района Ленобласти Игоря Трубина, пытавшегося помешать незаконной продаже земельных участков, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
13:23 Коммивояжер, похитивший по поддельным договорам товар на 1,5 млн руб., получил 2,5 года колонии
В Ивановской области вынесен приговор торговому представителю компании, похитившему у нее товар почти на 1,5 млн рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
13:14 Госдума ввела уголовную ответственность за склонение к употреблению аналогов наркотиков
Госдума в минувшую пятницу приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон, которым вводится уголовная ответственность за склонение к потреблению аналогов наркотических или психотропных веществ, сообщается в материалах палаты.
13:06 По подозрению в убийстве владельца квартиры стоимостью 6,5 млн руб. задержана вся верхушка риелторской фирмы
В Москве задержаны руководители агентства недвижимости, подозреваемые в убийстве жителя столицы с целью завладения его квартирой, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
12:54 Возбуждено дело на старшего пристава, подделавшего документы для незаконного окончания 70 производств
В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела судебных приставов, подозреваемого в фальсификации документов для незаконного завершения 70 исполнительных производств, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону
12:35 СП недосчиталась 5,3 млрд руб. за аренду недвижимости и земельных участков
Счетная палата РФ по результатам проверки исполнения законодательства установила, что в 2012 году федеральный бюджет недополучит от Росимущества 98,2 млн рублей, сообщила пресс-служба СП РФ.
12:30 Воронежская область избрала делегатов VIII съезда судей России – конференции судей
В работе конференции принял участие 181 делегат от Воронежского областного суда, Арбитражного суда Воронежской области, районных (городских) судов области, Воронежского гарнизонного военного суда и мировых судей судебных участков региона.
12:20 Арестован "генерал ФСО", получивший $1,5 млн за помощь в покупке офиса в аэропорту "Шереметьево"
В Москве взят под стражу столичный предприниматель, представлявшийся генералом Федеральной службы охраны и получивший обманным путем 1,5 млн долларов, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
12:01 Адвокат, у которого обнаружен арсенал киллера, обвиняется в продаже пистолетов ТТ по 60000 руб.
В Свердловской области адвокат обвиняется вместе с сыном в хранении и реализации большого числа единиц огнестрельного оружия, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.
12:01 Пакистан запретил Twitter на один день, опасаясь конкурса карикатур
Днем в воскресенье власти Пакистана блокировали доступ к сервису микроблогов Twitter. Причиной стал отказ руководства компании удалить сообщения, рекламирующие конкурс карикатур на пророка Мухаммеда, который в Пакистане сочли богохульством. Ближе к ночи, после 12-часовой блокировки, доступ к сайту был восстановлен.
11:45 УФАС возбудило дело на "Росбанк" за его "зимние" вклады
Управление ФАС по Московской области возбудило дело в отношении "Росбанка" за рекламу вклада без указания всех условий пользования, сообщила пресс-служба регионального УФАС.
11:35 Возбуждено дело по коммерческому подкупу на 7 млн руб. под видом фиктивного договора поставки щебня
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы, который подозревается в коммерческом подкупе, замаскированном под поставку щебня, сообщила пресс-служба СКР.
11:31 Судят помощника мэра Ставрополя, собиравшего 50-миллионные взятки для шефа
В Ставропольском крае за посредничество в получении взятки в 50 млн руб. мэром Ставрополя перед судом предстанет его помощник, сообщает пресс-служба СКР.
11:26 Важнейшие правовые темы в сегодняшней прессе - обзор СМИ
Председатель Совета судей поспорил с председателем ВАС. - Судьям предлагают дать возможность комментировать свои не вступившие в силу решения. - Лоббизм - на откуп профессиональным юристам. - Ученые из МГУ и их патрон Владимир Якунин предлагают дополнить Конституцию общинностью, коллективизмом и патернализмом. - Недовольных поправками в ГК оказалось больше, чем довольных.
11:20 Полиция США обвинила лесбийскую пару в том, что те дискриминировали сами себя
Американские власти арестовали лесбийскую пару после того, как заявления женщин о дискриминации оказались подстроены ими самими. Желая досадить соседям, американки написали на гаражной двери "Убей гея" и обвинили в этом других домовладельцев, - считает полиция.
11:07 Госдума облегчает обращения в суды с исками о предоставлении принудительной лицензии
Госдума в минувшую пятницу приняла в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс РФ, предусматривающий установление льготной госпошлины при обращении в суд с исками о предоставлении принудительной лицензии, сообщается в материалах ГД.
10:53 Подполковник юстиции арестован за хищение нескольких килограммов самородного золота
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела полиции, создавшего группировку для хищения самородного золота с горно-обогатительного предприятия, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
10:42 Задержан адвокат, собиравший 200000 руб. "для следователя"
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, получившего от своего подзащитного 200 тысяч рублей за прекращение уголовного дела, сообщает пресс-служба СКР.
10:29 Госдума дала отмашку применению УПК и КоАП в Антарктике
В минувшую пятницу Госдума приняла в третьем чтении инициированный Правительством РФ пакет законов, которыми, в частности, устанавливается порядок расследования происшествий при осуществлении деятельности в Антарктике, сообщается в материалах ГД.
10:24 В Челябинском облсуде оптимизирована рассылка судебных SMS-сообщений - принцип одной клавиши
Процедура извещения участников судопроизводства посредством SMS-сообщений, которая с февраля 2012 года только внедряется в судебные системы субъектов РФ, в Челябинской области уже получила дальнейшую оптимизацию.
10:18 Отец 30-ти детей просит суд освободить его от алиментов
Житель американского штата Теннесси обратился к суду с просьбой освободить его от уплаты алиментов. 33-летний Десмонд Хэтчетт приходится отцом 30 детям, но их содержание представляется ему слишком тяжелым бременем.
09:59 Путин сократил число "мигалок", но не так кардинально, как обещал во время выборов
Президент Владимир Путин подписал Указ, сокращающий число автомобилей чиновников, которым положен спецсигнал, сообщила в субботу пресс-служба Кремля. Однако кардинального сокращения до нескольких десятков "мигалок", как это обещал Путин в ходе своей предвыборной кампании, не произошло.
09:14 Курильщиков урежут в правах - законопроект Минздравсоцразвития поступил в правительство
Минздрав РФ предлагает запретить курение в общественных местах, открытую продажу сигарет. Соответствующий "антитабачный законопроект" вчера был направлен в Правительство РФ. По мнению его разработчиков, благодаря реализации этих мер число курильщиков в России снизится на 40-50%, а смертность - на 150000-200000 человек в год.
09:14 В Подмосковье расследуется убийство президента группы мебельных фабрик, застреленного 6 выстрелами
В Московской области расследуется уголовное дело по факту убийства главы мебельного холдинга, сообщает пресс-служба СКР.
08:49 Арестован 58-летний адвокат, показавший малолетним девочкам эротические журналы
В Забайкальском крае взят под стражу пожилой адвокат, подозреваемый в развращении малолетних, сообщает пресс-служба СКР.
18 мая 2012
20:51 Госдума согласилась с Медведевым, что понятых можно заменить техникой, а порядок дознания сократить вдвое
Госдума сегодня в первом чтении приняла президентский законопроект, который вводит сокращенный вдвое порядок производства дознания по ряду уголовных дел, а также предусматривает отказ от понятных в пользу использования технических средств для фиксации отдельных следственных действий. Единой поддержки среди парламентариев эти нововведения не нашли.
19:11 Брянский вице-губернатор реабилитирован по делу о махинациях на 200 млн руб. и отсудил утраченную зарплату
Брянский районный суд Брянской области реабилитировал замгубернатора региона Николая Симоненко по делу о махинациях на 200 млн рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
18:58 Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, расширяющий применение института конфискации
Госдума сегодня единогласно приняла в первом чтении президентский законопроект, расширяющий сферу применения института конфискации. В случае принятия поправок, осужденный сможет отдать государству вместо имущества, полученного в результате преступления, свое собственное.
18:47 В Госдуму внесен законопроект, упраздняющий обязательный двухлетний стаж работы для начинающих адвокатов
Депутат от ЛДПР Ян Зелинский сегодня внес в Госдуму поправки в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" от 2002 года. Парламентарий предлагает признать абзац 2 пункта 1 ст. 9 закона утратившим силу и дать "возможность молодым специалистам в области права без отрыва от обучения получать навыки работы в области юриспруденции".
18:33 В Москве задержан лжеюрист, зарабатывавший на подделке подписей директора юрфирмы и судьи
В Москве задержан лжеюрист, подделавший на договоре с доверителем подпить директора юрфирмы, а затем и решение судьи в пользу клиента, сообщает пресс-служба УЭБиПК столичного ГУ МВД России.
18:18 АСГМ признал незаконной рекламу кредитов "Банка Москвы" со ставкой 14,5% годовых
Арбитражный суд города Москвы подтвердил решение столичного управления ФАС России, признавшего незаконной наружную рекламу кредитов "Банка Москвы", сообщила пресс-служба Управления ФАС по Москве.
18:03 Глава управления мэрии попалась на взятке в 1,5 млн руб. за принятие строительного проекта
В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении главы подразделения администрации, получившей от компании 1 млн 480 тысяч рублей за согласование проектов строительства, сообщила пресс-служба СУ СКР по Красндарскому краю.
17:57 Год в колонии, три рассмотрения, председатель облсуда, нарушивший УПК, и коллизия, дошедшая до ВС - дело о ДТП
Вчера ВС рассматривал надзорное представление по делу Максима Солгалова, обвиненного, а затем оправданного по статье о причинении смерти по неосторожности из-за нарушения ПДД. ВС смутил представителя Генрокуратуры, не позволил защите "спроецировать суд на оправдательный приговор", признал, что президиум облсуда нарушил УПК и отправил дело на третье рассмотрение.
17:47 Осуждена сотрудница полиции, продававшая информацию об обнаружении тел погибших
В Удмуртии вынесен приговор сотруднице полиции, за вознаграждение сообщавшей похоронному бюро об обнаруженных на городсуих улицах трупах, сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике.
17:35 "Мы должны делать это исходя из солидарности, взаимности, международной вежливости"
Высшая судебная инстанция не исключает применение закона о судебной волоките к проштрафившимся приставам и готова к исполнению иностранных решений исходя из международной вежливости. Об этом на II Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге рассказала зампред Высшего Арбитражного Суда Татьяна Андреева, невольно вступив в полемику с главным судебным приставом РФ.
17:32 Арестован британец, перевозивший в багаже жареные человеческие эмбрионы, покрытые сусальным золотом
Шокирующую находку сделали полицейские Бангкока. В чемодане гражданина Великобритании они обнаружили шесть жареных человеческих эмбрионов, некоторые из которых были покрыты сусальным золотом. Тела предположительно использовались в ритуалах черной магии.
17:28 Верховный Суд признал законными 13 лет колонии Ходорковскому и Лебедеву
Верховный Суд РФ признал законным второй приговор в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сообщил пресс-центр бывших руководителей НК "ЮКОС".
17:20 В США раскрыли самую крупную мошенническую схему в сфере госзакупок за всю историю страны
В рамках сделки с правосудием американец Керри Хан признал себя виновным по делу, которое прокуратура США уже окрестила "самой крупной мошеннической схемой в сфере закупок". Сотрудник инженерных войск США Хан получил солидный "откат" за свое посредничество при заключении $ 45 млн контракта с фирмой коренного жителя Аляски.
17:15 ВС не простил ни копейки осужденным офицерам управления по налоговым преступлениям ГУВД
Верховный Суд РФ оставил в силе приговор троим бывшим милиционерам управления по налоговым преступлениям, вымогавшим взятку у руководителя ООО "Русско-немецкий торговый дом" "под угрозой воспрепятствования ведению бизнеса".
16:57 Судят столичного педагога, которая намеренно наступала на ноги учеников каблуком
В Москве перед судом предстает педагога, которая обвиняется в том, что умышленно наступила на ноги учеников своим каблуком, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
16:48 АСГМ признал нарушения в контракте на установку уличных светофоров в Москве на 276 млн руб.
Арбитражный суд города Москвы подтвердил решение столичного управления ФАС о нарушении законодательствапри заключении 276-миллионного контракта на установку светофоров, сообщила пресс-служба УФАС.
16:40 Организаторы митингов получили от КС "право на безответственность"
Теперь устроители акций могут не бояться штрафов за сверхпосещаемость. Но только на бумаге. КC ограничил свое решение двумя "но", которые суды могут трактовать весьма вольно. За примером далеко ходить не придется - Басманный суд уже поверил гражданам, которые "опасаются за свою жизнь", когда протестующих становится слишком много.
16:33 Осуждена несостояшаяся террористка-смертница, не сумевшая найти в Москве дорогу на Красную площадь
В Москве завершено расследование уголовного дела о подготовке террористического акта на Красной площади, сорвавшегося благодаря цепочке случайностей, сообщила пресс-служба СКР.
16:17 Владелец подпольного казино, собиравший игроков СМС-сообщениями, приговорен к реальному сроку
В Кировской области вынесен приговор организатору нелегального казино, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
16:14 Британский юрист обокрал престарелых родственниц, спасая свою адвокатскую фирму
Британский адвокат мошенническим образом присвоил имущество двух своих престарелых родственниц, изменив их завещания и сняв с банковских счетов каждой по £15000. По словам Майкла Харриса, он просто хотел спасти свой бизнес - частную юридическую практику.
16:09 Коновалов поддержал идею широкого перемещения адвокатов в судейские, прокурорские и чиновничьи кресла
Участники прошедшей 16 мая в Санкт-Петербурге конференции "Будущее юридической профессии и адвокатуры", организованной Федеральной адвокатской палатой РФ, разошлись во мнениях относительно влияния коммерциализации на адвокатскую деятельность, сообщила пресс-служба ФПА. .
15:37 УФАС накажет газету "Спорт-экспресс" за рекламу телевизоров LG
Московское УФАС России признало рекламу телевизоров в газете "Спорт-экспресс" ненадлежащей из-за отсутствия упоминания о ней, сообщила пресс-служба столичного управления антимонопольного ведомства.
15:21 Арестован скрывавшийся в Москве лидер заемщиков, получивших в 11 банках по поддельным документам 3 млрд руб.
В Свердловской области суд арестовал задержанного в Москве жителя Екатеринбурга, подозреваемого в организации хищения денежных средств у 11 российских банков, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.
15:00 Правила жизни Сергея Степашина
"Право.Ru" продолжает рассказывать об известных юристах их же словами. В очередной серии - Сергей Степашин, председатель Счетной палаты РФ. Он рассказывает, почему аудитор Счетной палаты не может быть держимордой, о невозможности пересмотра итогов приватизации и возможности привлечь к ответу олигархов, и о том, почему он никогда не лжет, но и не говорит всей правды.
14:57 Подготовлен проект Указа Президента РФ о создании розыскного управления ФССП
В Федеральной службе судебных приставов скоро будет создано специальное розыскное управление, заявил сегодня глава ведомства Артур Парфенчиков, передает РИА Новости.
14:32 Ксения Собчак оштрафована на 1000 руб. за прогулки по Москве "без определенного повода"
Телеведущая Ксения Собчак оштрафована на 1 тысячу рублей за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре. Такое решение вынес сегодня мировой суд Пресненского района Москвы, передает РИА Новости.
14:23 Депутаты сочли, что наказанным судьям хватит месяца на обжалование решений квалифколлегий, хотя ВАС просил два
Срок обжалования решений об увольнении судей, вероятно, увеличится с 10 дней до одного месяца. Такая норма содержится в подготовленном Госдумой ко второму чтению законопроекте ВАС РФ. Депутаты решили, что этого времени вполне достаточно на подготовку жалоб, хотя ранее глава ВАС Антон Иванов говорил парламентариям, что месячного срока "может не хватить".
14:16 Женщина, нанесшая побои четверым полицейским, отделалась условным сроком
В Чувашии суд вынес приговор местной жительнице, нанесшей побои четверым полицейским при задержании по делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.
13:58 Судят адвокатессу, вымогавшую вместе с коллегой 800000 руб. за недонесение о преступлении
В Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении женщины-адвоката, вымогавшей в соучастии со своей коллегой 800 тыс. рублей за недонесение о преступлении против половой неприкосновенности подростка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.
13:43 Сотрудники ГИБДД, ставившие на учет автомобили с перебитыми номерами, получили до 4 лет колонии
В Красноярском крае суд вынес приговор сотрудникам ГИБДД, ставившим на учет контрабандные автомобили с перебитыми идентификационными номерами, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.