Следствие заморозило более чем $400 млн экс-главы "Банка Москвы" Андрея Бородина на счетах банков в Швейцарии, Бельгии и Люксембурге, сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД РФ.
Такие же меры приняты в отношении имущества бывшего вице-президента банка Дмитрия Акулинина.
В пресс-службе отмечают, что в рамках расследования "хищения денежных средств государства и выводу их за рубеж путем выдачи необеспеченных кредитов", в настоящее время разыскивается имущество предпринимателей с последующим наложением арестов. В этом задействовано Министерство финансов, МИД России, Интерпол, Росфинмониторинг и компетентные органы ряда зарубежных государств.
Для возмещения ущерба также наложен арест на недвижимость Бородина: земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили, а также принадлежащие ему акции ОАО "Банк Москвы".
Тверской районный суд Москвы наложил арест в виде запрета на распоряжение и использование более 8 млн штук акций "Банка Москвы" Бородина опосредованно, через подконтрольную ему компанию "Плениум Инвест ЛТД" (зарегистрирована на Британских Виргинских островах). В МВД это мотивируют тем, что Бородин может использовать закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских Островов для сокрытия владения акциями Банка. Помимо этого арестованы более 125 млн руб. находящихся на счету этой компании (дивиденды).
Помимо этого, суд наложил арест на две квартиры и земельный участок экс-банкира в Латвии. Компетентным органам республики направлен запрос об оказании правовой помощи.
Напомним, что в 2010-2011 годах в отношении топ-менеджеров "Банка Москвы", распоряжавшегося государственными средствами, было возбуждено несколько уголовных дел, в частности о хищении почти 13 млрд руб. Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". По версии следствия, 3 июня 2009 года между ОАО "Банк Москвы" и компанией "Премьер Эстейт" с одобрения Бородина и Акулинина был заключен кредитный договор, на основании недостоверных сведений о предмете залога. По данному договору на расчетный счет "Премьер Эстейт", открытый в АКБ "Банк Москвы", были перечислены 12 млрд 760 млн рублей. Незадолго до выдачи кредита Правительство Москвы приняло решение о покупке дополнительного пакета акций ОАО "Банк Москвы" на сумму около 15 млрд руб., и часть указанных средств была перечислена на расчетный счет банка. Позже эти деньги были направлены на кредитование ЗАО "Премьер Эстейт".
В ноябре 2011 года российское бюро Интерпола объявило Бородина и Акулинина в международный розыск. Однако еще в аперле 2011 года стало известно, что Бородин покинул Россию и находится в Лондоне.
