ПРАВО.ru
Новости
17 октября 2013, 16:42

Осуждены подпольные банкиры, заработавшие 53,4 млн руб. на обналичке через подконтрольные юрфирмы

Осуждены подпольные банкиры, заработавшие 53,4 млн руб. на обналичке через подконтрольные юрфирмы
Фото с сайта newsemoney.com

В Кировской области условные сроки получили подпольные финансисты, обналичившие через банковские счета подконтрольным им юридических фирм более 2,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.

Первомайский районный суд Кирова признал Антона Князева, Дмитрия Саломатина, Александра Шулепова, Ларису Кухтик и Константина Кобелева виновными по п.п. "а, б" ч.2 ст.172 УК РФ (совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере).

Установлено, что в период с марта 2009 года по апрель 2010 года сообщники создали организацию, которая без необходимой лицензии Банка России оказывала банковские услуги по обслуживанию физических и юридических лиц. Банкиры привлекали деньги по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг) и размещали их на банковских счетах подконтрольных им юридических фирм.

Общая сумма привлеченных безналичных средств клиентов на открытые соучастниками счета подставных фирм составила свыше 2 млрд 217 млн 870 тыс.  рублей, а незаконный доход, полученный банкирами — не менее 53 млн 384 тыс. рублей.

Суд приговорил финансистов к условным срокам от 2 до 3 лет, штрафу от 300 тыс. до 500 тыс. рублей и испытательным срокам от 2 до 3 лет каждому.

Приговор был обжалован сторонами, однако Кировский областной суд оставил жалобы без удовлетворения.