87601872Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости

ВАС отменил решение судьи, которая забыла о принципе состязательности

Автор: Наталья Шиняева

Фото с сайта 101bank.net

Приняв под управление обанкротившийся банк "Империя", Агентство по страхованию вкладов обнаружило, что незадолго до отзыва лицензии эта кредитная организация в спешном порядке принялась выводить свои активы. Одним из способов стала выдача кредитов, и теперь АСВ, заручившись словами бывшего главбуха, что она эти платежки не подписывала, пытается взыскать убытки с "МАСТ-Банка" – корреспондента, совершившего перевод денег. Первая попытка была неудачной, так как три инстанции решили, что его сотрудники действовали должным образом. Но судьи ВАС обнаружили в судебных актах серьезный огрех: судья АСГМ Надежда Бубнова отказала в проведении экспертизы и вызове свидетеля.

В декабре 2010 года ЦБ РФ отозвал у банка "Империя" лицензию в связи с его неспособностью обеспечить обязательства перед кредиторами, а в феврале 2011 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом (дело А40-150096/10). К тому времени название "Империи" из-за его сотрудницы Маргариты Савченко уже склоняли в контексте уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. (информации о его передаче в суд нет. – "Право.Ru"), а в мае 2011 года по заявлению конкурсного управляющего – госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" – следственные органы МВД возбудили еще одно: по фактам хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства. Главным подозреваемым, а затем и обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество – до 10 лет лишения свободы с возможностью штрафа до 1 млн руб.) стал председатель правления "Империи" Иван Кулешов. Спустя год расследование было завершено, но дело в суд не передано. На форуме портала banki.ru посетители пишут, что это связано с тяжелой болезнью Кулешова.

А на прошлой неделе арбитражное дело, в котором подпись Кулешова сыграла ключевую роль, дошло до Президиума Высшего арбитражного суда. В его рамках АСВ пытается взыскать с ОАО КБ "МАСТ-Банк" убытки, вызванные списанием с корреспондентского счета "Империи" 156,5 млн руб., а также 25,4 млн руб. неустойки (А40-143607/2012). Этот счет был открыт за два месяца до отзыва лицензии – в октябре 2010 года, а в ноябре с него ушли 67,5 млн руб. в кредит для ООО "ИТЕК" и 89 млн руб. для "ТД Европейская мода". Основанием для иска, поданного в октябре 2012 года, стало то, что платежные поручения не были подписаны главным бухгалтером банка Оксаной Банкиной. "МАСТ-Банк" списал деньги без проведения соответствующей проверки, утверждает АСВ.

Представители "МАСТ-Банка" в Арбитражном суде Москвы говорили, что необходимую проверку они провели: запросили у заемщиков кредитные договоры, сверили подписи на платежных поручениях с имеющимися в банковской карточке, а также лично получили у руководства "Империи" подтверждение необходимости сделать переводы. Да, Банкина показала, что имеющиеся на спорных платежных поручениях подписи ей не принадлежат, но подписи Кулешова на платежках были подлинными, и судье Надежде Бубновой все это показалось достаточным для вывода, что свою обязанность по проверке соответствия представленных документов сотрудники "МАСТ-Банка" выполнили. Она отказала в вызове в суд Кулешова и в проведении экспертизы подписей.

Сослалась она и на особые условия договора об открытии счета между двумя банками. В нем (п. 6.4) значилось, что корреспондент не несет ответственности за убытки, возникшие у респондента из-за ненадлежащего оформления платежных поручений, использования ключей связи, а также в связи с отсрочками, ошибками, неверным толкованием и прочими последствиями, наступившими вследствие неточных действий и формулировок респондента. Бубнова решила, что этим положением ответственность "МАСТ-Банка" была ограничена наличием вины в ненадлежащем исполнении им договорных обязательств. В итоге судья пришла к выводу, что при проявлении той необходимой степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась по характеру обязательства от работников "МАСТ-Банка", они не могли при визуальном осмотре обнаружить по внешним признакам подложность платежных документов, поскольку не обладали и не должны были обладать специальными познаниями и специальными техническими средствами. В феврале 2013 года в иске АСВ было отказано.

Эту позицию подтвердили 9-й арбитражный апелляционный суд, а также ФАС Московского округа. Но судьи ВАС Рустем Мифтахутдинов, Жанна Потихонина и Иван Разумов нашли основания для передачи дела на рассмотрение президиума. В своем определении тройка указала, что суды всех трех инстанций неправильно истолковали условия договора между двумя банками. Формулировка пункта 6.4, заметили судьи ВАС, вовсе не предусматривает ограничение ответственности корреспондента за последствия исполнения поручений, выданных от имени респондента неуполномоченными лицами. В такой ситуации банк как раз должен нести ответственность в соответствии с постановлением Пленума ВАС от 19 апреля 1999 года № 5 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета".

Не устроил коллегию и подход Бубновой, отказавшей в проведении экспертизы и вызове в суд Кулешова и опиравшейся при вынесении решения исключительно на показания свидетеля со стороны ответчика – председателя правления "МАСТ-Банка" Юрия Пирогова. Это недопустимо, так как разбирательство в судах осуществляется на основе принципа состязательности, следует из определения коллегии ВАС.

На рассмотрении дела в президиуме в минувший вторник выступавшая от имени АСВ Людмила Баскакова рассказала, что в преддверии банкротства "Империя" целенаправленно выводила свои активы, в том числе недвижимость. Например, здание в Таганском районе банк "Империя" продал "МАСТ-Банку", а полученные деньги оставил на счете, открытом у покупателя. О заемщиках же "Империи" – "ИТЕКе" и "Европейской моде" – Баскакова сказала, что эти фирмы никогда не были клиентами банка-банкрота и никогда не открывали в нем свои счета.

А заместитель председателя правления "МАСТ-Банка" Андрей Оленин заявил, что все спорные платежные поручения подписывались Кулешовым в его присутствии. "На их обратной стороне моей рукой была сделана отметка", – уверенно говорил Оленин. Кроме того, АСВ пытается добиться двойного взыскания, следовало из его слов, так как оно отсудило суммы кредитов у заемщиков. "Позиция ведь должна быть единой, – возмущался Оленин, – нельзя одновременно и признавать кредиты, и взыскивать с нас убытки". В Картотеке арбитражных дел, действительно, значится спор о взыскании 156,5 млн руб. с "ИТЕК" и "Европейской моды" (дело А40-144804/2010), однако исковое заявление возвращено судьей из-за неуплаты пошлины.

Президиум ВАС постановил все акты по делу отменить и направить его на новое рассмотрение в АСГМ. Эксперты считают такой исход логичным. "Отказ в назначении судебной экспертизы, безусловно, лишает сторону, на которой лежит бремя доказывания, возможности реализовать свои процессуальные права и исполнить процессуальные обязанности", – уверен старший юрист адвокатского бюро "Линия права" Алексей Костоваров. Притом, подчеркивает он, в этом деле, экспертиза является, по сути, единственным способом для проверки подписей. Юрист коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Дмитрий Анищенко также видит в этой ситуации вопиющее нарушение принципа состязательности сторон и безусловное основание для отмены принятого судебного решения.

Тема: МошенничествоБанкротствоСуды и судьи
Гос.орган: АСВАгентство по страхованию вкладов
Суд: Арбитражный суд г. МосквыАС Московского округа9-й арбитражный апелляционный судПрезидиум ВАС РФ
  
Разместить на:

16+

Путин наградил двух председателей судов и правоведов
В частности, почетное звание "Заслуженный юрист РФ" присвоено председателю Свердловского облсуда Александру Дементьеву, а также вице-президенту ТПП Вадиму Чубарову.
СКР проверит решения генерала Никандрова по проверкам и уголовным делам
Источники "Росбалта" рассказали, что замглавы столичного главка СКР несколько месяцев отказывал в возбуждении дела о коррупции в ГУП "Московский метрополитен".
СМИ: новым главой Росреестра станет заместитель Улюкаева
Должность осталась вакантной после того, как Владимир Путин назначил последнего руководителя Росреестра Игоря Васильева врио губернатора Кировской области вместо Никиты Белых.
Адвокат попался с траншем 13-миллионной взятки для "судьи президиума ВС"
За такую сумму служитель Фемиды якобы был готов отправить на новое рассмотрение один из споров.
Правительство уточнит требования к исполнительным документам
Инициатива направлена на реализацию Соглашения между Россией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов
Сегодня
12:59 Госдума рассмотрит кандидатуру нового посла России на Украине
Им может стать полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
12:58 Производители грузовиков могут выплатить в Евросоюзще рекордную компенсацию $180 млрд
На минувшей неделе Европейская комиссия оштрафовала производителей грузовиков на 3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства.
12:29 Власти Украины временно запретили деятельность 243 российских компаний
Запрет касается тех фирм, которые "вели бизнес с коммерческими структурами временно оккупированных территорий".
12:28 МВД подготовило правила работы с обезличенными данными
Под такими данными понимается информация, по которой нельзя определить принадлежность персональных данных конкретному лицу без использования дополнительных сведений.
11:56 Поставщик авиазапчастей FastAir банкротит авиакомпанию "Якутия"
Авиакомпания "Якутия" создана в 2002 году на базе авиакомпаний "СахаАвиа" и "Якутские авиалинии".
11:55 Чайка одобрил инициативу об усилении наказания за давление на бизнес
Генпрокурор отметил, что сотни бизнесменов были реабилитированы на досудебной стадии и в суде, а правоохранители при этом не понесли ответственности за противозаконные деяния.
11:22 Дистрибьютор электроники "Триал-Трейд" взыскивает с контрагента 1,8 млрд рублей
"Триал-Трейд" – крупный дистрибьютор электроники и бытовой техники с распределительными центрами в Красноярске, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге и других городах России.
11:17 Рособрнадзор проверит пермский юридический институт
Ведомство поручило провести аккредитационную экспертизу образовательных программ Западно-Уральского института экономики и права.
11:11 ВЭБ взыскивает со структур стройхолдинга "Грас" 2,6 млрд рублей
Внешэкономбанк обратился в АСГМ с иском к подразделениям группы компаний "Грас" о взыскании с них 2,6 млрд рублей по кредитному договору.
10:48 Минкультуры выделит субсидии туроператорам
Ведомство уведомило о начале разработки проекта соответствующего правительственного постановления.
09:45 В Петербурге чиновник осужден за вымогательство взятки в 4,5 млн рублей
Обвинению удалось доказать в суде, что Гришин в 2015 году через Антонова и Сыромятникова требовал у заместителя гендиректора одной из фирм Петербурга взятку в 4,5 млн рублей.
09:32 После антимонопольного дела Google "Яндекс" увеличил долю на платформе Android
"Яндекс" опубликовал неаудированные финансовые результаты за II квартал 2016 года.
09:26 Центробанк обяжет НПФ проходить стресс-тесты раз в квартал
В документе предусмотрено поэтапное внедрение требований к организации систем управления рисками в фондах.
09:10 Срок рассмотрения заявок на "дальневосточный гектар" предлагают сократить
Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что планируется внести изменения в законодательство для изменения срока.
08:46 Роспотребнадзор согласился с законностью валютной ипотеки
Роспотребнадзор отказывается от безоговорочной поддержки валютных ипотечных заемщиков, будучи оставлен один на один с этой проблемой.
08:42 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (29.07)
После выборов чиновники и эксперты ожидают следующей волны отставок и назначений.-Роспотребнадзор изменил отношение к валютным ипотечным заемщикам.-ЕСПЧ отказался рассматривать жалобы жителей Донбасса.-Помощник Путина назвал «глупостью» участие «Роснефти» в приватизации.
08:41 Функции таможенной службы разделят между ФНС и ФСБ
Ранее Дмитрий Медведев отстранил Андрея Бельянинова от должности руководителя ФТС. Новым главой ведомства стал Владимир Булавин, бывший полпред в Северо-Западном федеральном округе.
08:29 ЕСЧП отказался рассматривать дело о разрушенных артобстрелами домах на Донбассе
ЕСПЧ отказался рассматривать дело о взыскании с РФ и Украины компенсаций за разрушенные артиллерийскими обстрелами дома в Донецкой и Луганской областях.
07:44 Россия просит лондонский суд ускорить рассмотрение иска об украинском долге в $3 млрд
Россия направила в Высокий суд Лондона просьбу в ускоренном порядке рассмотреть иск о долге Украины по облигациям на $3 млрд.
Вчера
19:25 Экс-акционеры ЮКОСа отозвали иск против России в Индии
Бывшие акционеры ЮКОСа – Hulley Enterprises, Yukos Universal Limited и Veteran Petroleum – называют это решение "чисто процедурным".
19:02 Суд вынес приговор экс-генералу ФТС Шашаеву по делу о хищении 125 млн рублей
Экс-генерал ФТС Алексей Шашаев обязан выплатить 500 000 рублей штрафа в пользу госбюджета.
18:39 Суд Лондона отклонил иск Буковского о клевете в деле о "непристойных" фотографиях
В 2015 году Королевская прокурорская служба обвинила Буковского по пяти эпизодам "производства" и хранения "непристойных" фотографий несовершеннолетних.
18:12 Google обещает вернуть правильные названия городам Крыма в Google Maps
Ряд населенных пунктов Крыма в настоящий момент показаны с названиями, которые были присвоены в рамках закона о "декоммунизации", принятого Верховной радой Украины.
17:45 Правительство открыло малому бизнесу доступ к дорогим контрактам
Максимальная цена договора на поставку для субъектов МСП была увеличена с 50 млн до 200 млн рублей.
17:42 Статья американского адвоката может спровоцировать дело против судьи
Профессор права Альберт Альшулер в своей статье обвиняет судью Фрэнка Истербрука в ряде нарушений при рассмотрении жалобы экс-губернатора Иллинойса, осужденного за вымогательство.
17:41 НОВАТЭК отказался от участия в приватизации госпакета "Башнефти"
Власти России объявили о планах продажи 50,08% акций "Башнефти" в июле 2016 года.
17:07 ЦБ предложил создать региональные банки
Лицензия на осуществление банковский операций региональному банку будет выдаваться с указанием регионов РФ, на территории которых он сможет осуществлять свою деятельность.
17:04 Кто все эти люди: Владимир Путин провел масштабную перестановку кадров
28 июля президент Владимир Путин подписал несколько указов, которыми были произведены крупные кадровые перестановки в верхах федеральной и региональной властей за долгое время. С постов уволили ряд региональных полпредов и губернаторов, а кто-то, напротив, получил новые должности. Право.ru подготовило обзор о том, кто кому пришел на смену в этой череде рокировок.
16:27 Представитель Menatep опроверг отказ от иска к России в суде Великобритании
Решение обязать Россию выплатить почти $50 млрд компаниям, аффилированным с бывшими акционерами ЮКОСа, приняла постоянная палата третейского суда в Гааге в 2014 году.
16:16 "Оборонэнергосбыт" объявил 15-миллионный тендер на защиту в споре с Минобороны
Юристам предлагается защитить интересы компании в споре с оборонным ведомством на 207 млн рублей.
16:00 В США адвоката приговорили к тюрьме за значок движения за права чернокожих
Инцидент произошел 22 июля в суде Янгтауна, куда адвокат Андреа Бертон явилась со значком Black Lives Matter.
15:16 В процессе по делу о катастрофе Falcon поданы иски на 15,2 млн рублей
В результате авиапроисшествия французской авиакомпании "Юниджет" был причинен материальный ущерб на сумму свыше 741 млн рублей. Аэропорт Внуково оценил ущерб в 1,2 млн рублей.
15:09 В Великобритании создадут онлайн-суд для споров до $33 000
В докладе лорда-судьи Майкла Бриггса указывается, что именно такой вид судов "в скором времени станет обязательной площадкой для решения споров в рамках своей компетенции".
14:48 Экс-акционеры ЮКОСа отказались от иска против России в суде Лондона
Действия России в отношении ЮКОСа суд Гааги квалифицировал как экспроприацию инвестиций.
14:20 ФСИН предлагает сократить число сотрудников УИС
Число должностей, предусмотренных для одного исправительно центра, может сократиться с 30 до 19 человек.
14:14 Стартовал конкурс на лучший адвокатский сайт
Сообщество руководителей и партнеров юридических фирм (LawFirmManagement.RU) организовало конкурс адвокатских сайтов.
13:59 Омбудсмен Титов создает комитет против "запретительных" законов
Омбудсмен Борис Титов поделился планами по созданию "антизапретительного" комитета, который выступит против нынешних и будущих законов, нарушающих права человека. В его составе политики, общественные деятели, эксперты в области права.
13:56 Президент включил Крым и Севастополь в состав Южного федерального округа
Округа объединены в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти, говорится в указе президента.
13:55 В столичном офисе стройкомпании СУ-155 проходят обыски
Сотрудники СОБРа пришли с обысками в московский офис застройщика, расположенный на Малой Ордынке.
13:35 Путин сменил губернатора Ярославской области
Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ярославской области, сказано в указе.
13:31 Путин уволил Белых с поста губернатора Кировской области
Чиновник сейчас находится в СИЗО по делу о взятке в €400 000.
13:23 Путин назначил экс-представителя президента в СКФО Меликова замдиректором Росгвардии
Сергей Меликов занимал пост полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.
13:11 СМИ: Кремль нашел замену губернатору Кирова Никите Белых
Губернатор Кировской области Никита Белых в настоящий момент содержится в московском СИЗО "Лефортово".
12:58 Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Меняйло
Временно исполняющим обязанности главы Севастополя назначен заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников.
12:54 Следователи пришли с обысками в столичный офис PwC
Действия правоохранителей связаны с доследственной проверкой по делу одного из банков, лишившихся лицензии.
12:52 Президент принял отставку губернатора Калининградской области Цуканова
Отставка Цуканова принята по его заявлению, отмечается в сообщении.
12:52 Американская Seyfarth Shaw лидирует в Британии по количеству часов pro bono
Согласно данным, приведенным в докладе, за 2015 год каждый из адвокатов юрфирмы предоставил в среднем по 61 часу бесплатной юрпомощи.
12:37 Медведев отстранил Бельянинова от должности главы ФТС
Новым руководителем таможенной службы станет выходец из ФСБ.
12:27 Активы семьи главы ФТС Бельянинова нашли в медицине и недвижимости
В загородном особняке главы ФТС в ходе обыска изъято 10 млн рублей, $400 000 и 300 000 евро, обнаруженных в коробках из-под обуви.
12:13 РСА представил список участников соглашения о доступности услуг по ОСАГО
Эти компании в проблемных регионах будут продавать в своих офисах полисы других страховых организаций.
12:04 Адвокатов судьи-взяточницы могут лишить статуса за отказ от участия в прениях по ее же просьбе
ФПА отмечает, что случай является прецедентным, поскольку есть соответствующее письменное заявление подсудимой.
11:32 Путин продлил срок госслужбы заместителям Лаврова на год
Срок федеральной государственной службы продлен замминистра иностранных дел Геннадию Гатилову, а также статс-секретарю, замглавы МИДа Григорию Карасину.
11:27 ЦБ требует от ломбардов к 1 августа установить единообразие в названиях
Регулятор обосновывает свое требование нормами закона 196-ФЗ "О ломбардах".
11:07 Юрфирма Hogan Lovells выиграла тендер Сбербанка на 2 млн рублей
Всего в конкурсе на оказание юруслуг приняли участие шесть претендентов, в том числе Latham & Watkins и Goltsblat BLP.