50150969Документов
доступно
ЦБ ММВБ
USD67.047566.9165
EUR75.267574.9712
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости

ВАС отменил решение судьи, которая забыла о принципе состязательности

Автор: Наталья Шиняева

Фото с сайта 101bank.net

Приняв под управление обанкротившийся банк "Империя", Агентство по страхованию вкладов обнаружило, что незадолго до отзыва лицензии эта кредитная организация в спешном порядке принялась выводить свои активы. Одним из способов стала выдача кредитов, и теперь АСВ, заручившись словами бывшего главбуха, что она эти платежки не подписывала, пытается взыскать убытки с "МАСТ-Банка" – корреспондента, совершившего перевод денег. Первая попытка была неудачной, так как три инстанции решили, что его сотрудники действовали должным образом. Но судьи ВАС обнаружили в судебных актах серьезный огрех: судья АСГМ Надежда Бубнова отказала в проведении экспертизы и вызове свидетеля.

В декабре 2010 года ЦБ РФ отозвал у банка "Империя" лицензию в связи с его неспособностью обеспечить обязательства перед кредиторами, а в феврале 2011 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом (дело А40-150096/10). К тому времени название "Империи" из-за его сотрудницы Маргариты Савченко уже склоняли в контексте уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. (информации о его передаче в суд нет. – "Право.Ru"), а в мае 2011 года по заявлению конкурсного управляющего – госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" – следственные органы МВД возбудили еще одно: по фактам хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства. Главным подозреваемым, а затем и обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество – до 10 лет лишения свободы с возможностью штрафа до 1 млн руб.) стал председатель правления "Империи" Иван Кулешов. Спустя год расследование было завершено, но дело в суд не передано. На форуме портала banki.ru посетители пишут, что это связано с тяжелой болезнью Кулешова.

А на прошлой неделе арбитражное дело, в котором подпись Кулешова сыграла ключевую роль, дошло до Президиума Высшего арбитражного суда. В его рамках АСВ пытается взыскать с ОАО КБ "МАСТ-Банк" убытки, вызванные списанием с корреспондентского счета "Империи" 156,5 млн руб., а также 25,4 млн руб. неустойки (А40-143607/2012). Этот счет был открыт за два месяца до отзыва лицензии – в октябре 2010 года, а в ноябре с него ушли 67,5 млн руб. в кредит для ООО "ИТЕК" и 89 млн руб. для "ТД Европейская мода". Основанием для иска, поданного в октябре 2012 года, стало то, что платежные поручения не были подписаны главным бухгалтером банка Оксаной Банкиной. "МАСТ-Банк" списал деньги без проведения соответствующей проверки, утверждает АСВ.

Представители "МАСТ-Банка" в Арбитражном суде Москвы говорили, что необходимую проверку они провели: запросили у заемщиков кредитные договоры, сверили подписи на платежных поручениях с имеющимися в банковской карточке, а также лично получили у руководства "Империи" подтверждение необходимости сделать переводы. Да, Банкина показала, что имеющиеся на спорных платежных поручениях подписи ей не принадлежат, но подписи Кулешова на платежках были подлинными, и судье Надежде Бубновой все это показалось достаточным для вывода, что свою обязанность по проверке соответствия представленных документов сотрудники "МАСТ-Банка" выполнили. Она отказала в вызове в суд Кулешова и в проведении экспертизы подписей.

Сослалась она и на особые условия договора об открытии счета между двумя банками. В нем (п. 6.4) значилось, что корреспондент не несет ответственности за убытки, возникшие у респондента из-за ненадлежащего оформления платежных поручений, использования ключей связи, а также в связи с отсрочками, ошибками, неверным толкованием и прочими последствиями, наступившими вследствие неточных действий и формулировок респондента. Бубнова решила, что этим положением ответственность "МАСТ-Банка" была ограничена наличием вины в ненадлежащем исполнении им договорных обязательств. В итоге судья пришла к выводу, что при проявлении той необходимой степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась по характеру обязательства от работников "МАСТ-Банка", они не могли при визуальном осмотре обнаружить по внешним признакам подложность платежных документов, поскольку не обладали и не должны были обладать специальными познаниями и специальными техническими средствами. В феврале 2013 года в иске АСВ было отказано.

Эту позицию подтвердили 9-й арбитражный апелляционный суд, а также ФАС Московского округа. Но судьи ВАС Рустем Мифтахутдинов, Жанна Потихонина и Иван Разумов нашли основания для передачи дела на рассмотрение президиума. В своем определении тройка указала, что суды всех трех инстанций неправильно истолковали условия договора между двумя банками. Формулировка пункта 6.4, заметили судьи ВАС, вовсе не предусматривает ограничение ответственности корреспондента за последствия исполнения поручений, выданных от имени респондента неуполномоченными лицами. В такой ситуации банк как раз должен нести ответственность в соответствии с постановлением Пленума ВАС от 19 апреля 1999 года № 5 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета".

Не устроил коллегию и подход Бубновой, отказавшей в проведении экспертизы и вызове в суд Кулешова и опиравшейся при вынесении решения исключительно на показания свидетеля со стороны ответчика – председателя правления "МАСТ-Банка" Юрия Пирогова. Это недопустимо, так как разбирательство в судах осуществляется на основе принципа состязательности, следует из определения коллегии ВАС.

На рассмотрении дела в президиуме в минувший вторник выступавшая от имени АСВ Людмила Баскакова рассказала, что в преддверии банкротства "Империя" целенаправленно выводила свои активы, в том числе недвижимость. Например, здание в Таганском районе банк "Империя" продал "МАСТ-Банку", а полученные деньги оставил на счете, открытом у покупателя. О заемщиках же "Империи" – "ИТЕКе" и "Европейской моде" – Баскакова сказала, что эти фирмы никогда не были клиентами банка-банкрота и никогда не открывали в нем свои счета.

А заместитель председателя правления "МАСТ-Банка" Андрей Оленин заявил, что все спорные платежные поручения подписывались Кулешовым в его присутствии. "На их обратной стороне моей рукой была сделана отметка", – уверенно говорил Оленин. Кроме того, АСВ пытается добиться двойного взыскания, следовало из его слов, так как оно отсудило суммы кредитов у заемщиков. "Позиция ведь должна быть единой, – возмущался Оленин, – нельзя одновременно и признавать кредиты, и взыскивать с нас убытки". В Картотеке арбитражных дел, действительно, значится спор о взыскании 156,5 млн руб. с "ИТЕК" и "Европейской моды" (дело А40-144804/2010), однако исковое заявление возвращено судьей из-за неуплаты пошлины.

Президиум ВАС постановил все акты по делу отменить и направить его на новое рассмотрение в АСГМ. Эксперты считают такой исход логичным. "Отказ в назначении судебной экспертизы, безусловно, лишает сторону, на которой лежит бремя доказывания, возможности реализовать свои процессуальные права и исполнить процессуальные обязанности", – уверен старший юрист адвокатского бюро "Линия права" Алексей Костоваров. Притом, подчеркивает он, в этом деле, экспертиза является, по сути, единственным способом для проверки подписей. Юрист коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Дмитрий Анищенко также видит в этой ситуации вопиющее нарушение принципа состязательности сторон и безусловное основание для отмены принятого судебного решения.

Тема: МошенничествоБанкротствоСуды и судьи
Гос.орган: АСВАгентство по страхованию вкладов
Суд: Арбитражный суд г. МосквыАС Московского округа9-й арбитражный апелляционный судПрезидиум ВАС РФ
  
Разместить на:

16+

Подписан указ о назначении большой группы судей и глав судов
В частности, назначены председатель и зампред в 10-м и 20-м ААС, а также ряд руководителей областных судов.
Защитники или мошенники: страховщики просят ВС избавить их от "автоюристов"
Российский союз автостраховщиков просит ВС разъяснить нижестоящим судам популярные у "автоюристов" схемы, благодаря которым они выигрывают судебные разбирательства и взыскивают выплаты, в разы превышающие страховые компенсации.
Кудрин и Улюкаев поднимут экономику инвестициями и через реформы судов и пенсий
Алексей Кудрин и Алексей Улюкаев предложили реформу судов, правоохранительной системы и бюджетную консолидацию.
Правительство предложило закрыть должникам доступ к госуслугам
Сейчас для налоговых должников ограничивают лишь выезд за границу и право управления автомобилем.
Путин предложил Совфеду оставить Чайку генпрокурором еще на пять лет
Вопрос был решен окончательно на прошлой неделе, при этом его рассмотрению не помешал скандал с бизнесом сыновей руководителя Генпрокуратуры.
Сегодня
10:39 Должник расплатился с приставами пятью мешками 50-копеечных монет
Таким оригинальным образом директор салона красоты погасил долг перед арендодателем в 5000 рублей.
10:34 Transparency International нашла среди владельцев офшоров тезок чиновников из РФ
Среди владельцев офшора на Британских Виргинских островах есть полный тезка депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова.
10:15 Аудиторы утаивают проблемы от собственников компаний
В зависимости от масштабов сокрытия информации риски собственников бизнеса могут простираться вплоть до его утраты, комментируют эксперты.
10:08 Бастрыкин заработал в 2015 году втрое меньше жены полковника из Татарстана
Среди следователей больше всех – 15,6 млн рублей – получил замглавы пермского управления СКР Дмитрий Анащенко.
10:03 Полонский просит смягчить обвинение по новой статье УК
Бизнесмен и его защита настаивали на переквалификации ч. 4 ст. 159 (особо крупное мошенничество) в ст. 200.3 (незаконное привлечение средств граждан в долевое строительство жилья).
09:44 Правозащитники просят прекратить преследование главы союза "Женщины Дона"
Обращения в защиту Валентины Череватенко опубликовали организации Human Rights Watch и Amnesty International.
09:40 ЦБ начал разработку реестра сомнительных клиентов
Случайное попадание в реестр можно будет оспорить в суде, успокаивают юристы.
09:23 Суд арестовал имущество экс-владельца банка "Российский кредит"
Такая мера принята для возмещения ущерба по делу о мошенничестве на 1,25 млрд рублей, фигурантом которого проходит экс-банкир.
08:53 Банки утроили число отказов в открытии счета и проведении операций
Договоров с клиентами, которые банки решили расторгнуть, в 2015 году стало вдвое больше, отмечает Росфинмониторинг.
08:28 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ (24.05)
Путин уточнил Уголовный кодекс. -Доступ к госзаказу увяжут с конкуренцией и репутацией. -Transparency International нашла в офшорах компании полных тезок российских чиновников. -Чем ВС может помочь страховщикам в борьбе с автоюристами? -Что утаивают аудиторы от собственников компаний. -Чайке дадут еще один срок. -Адвокатам пропишут правила поведения в интернете.
Вчера
19:19 Путин повысил пенсионный возраст для чиновников
Возраст для назначения пенсии за выслугу лет повышается до 65 лет, при этом минимальный стаж госслужбы – до 20 лет.
18:48 В кабмине задумались о пресечении "откатов" при госзакупках
Одобренный правкомиссией законопроект вводит ряд новых обязательных требований к участнику закупки.
18:05 Глава Минтруда назвал необходимые условия повышения пенсионного возраста
Максим Топилин предложил исходить из прогресса в увеличении продолжительности жизни.
17:45 Генпрокуратура Украины завела дело на главу "Нафтогаза"
В Верховной раде Андрея Коболева обвиняют в выводе из "Укрнафты" 18 млрд гривен.
17:42 Суд отказался признать потерпевшим узника тюрьмы ЦРУ под Вильнюсом
В отчете Сената США не называлась конкретная страна, однако правозащитные организации утверждают, что упомянутый в документе "фиолетовый" центр действовал в Антавиляй под Вильнюсом.
17:30 Путин разрешил МГУ и СПбГУ присуждать ученые степени
Оба заведения получают право утверждать формы дипломов об ученых степенях, порядок их оформления и выдачи.
17:14 В ЮАР выплатили компенсации за отобранные во время апартеида земли
В общей сложности шесть общин Лимпопо и Мпумаланга получили 84 млн рандов ($5,4 млн).
17:13 Путин уравнял страховые выплаты пассажирам и экипажу самолета
Соответствующие поправки внесены в Воздушный кодекс РФ.
17:07 В правительстве подсчитали ущерб ЕС от ответного эмбарго России
Объем ущерба не включает потери турецких и украинских поставщиков, говорится в докладе "Продовольственное эмбарго: итоги 2015 года".
16:53 В силовых структурах США выявлено много преступлений сексуального характера
Сенатор Кирстен Джиллибрэнд изучила материалы 329 дел о преступлениях сексуального характера, совершенных американскими военными в 2014 году.
16:39 Банк Ротенбергов начал выпуск карт платежной системы "Мир"
Банк предлагает кредитные карты с максимальным лимитом в 1 млн рублей, предусмотрены карты классической и премиальной категории.
16:12 Барак Обама снял эмбарго на поставки оружия Вьетнаму
Суммарный бюджет военных закупок Вьетнама составляет около $13 млрд, до 82% которого в 2015 году пришлось на Россию.
15:52 "Правовой" домен .law оказался непопулярен у британских юрфирм
Домен был разработан британским интернет-регулятором по присвоению имен и номеров. Предполагалось, что он сможет заменить привычные .com и .co.uk.
15:18 В Совфеде выступили за реформирование кабмина
Первый вице-спикер Совфеда Николай Федоров высказался за упразднение в кабмине должности всех вице-премьеров.
14:45 Барщевский заработал в 2015 году втрое больше Путина
Общая сумма декларированного полпредом правительства в высших судах дохода составила 27 191 825 рублей.
14:11 Австралийский адвокат требует от Путина $330 млн за крушение MH17 над Украиной
Джерри Скиннер возглавляет австралийскую юрфирму LHD, которая представляет в ЕСПЧ интересы 33 родственников жертв авиакатастрофы из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии.
13:53 Прокуратура проверяет клип группы "Ленинград" на пропаганду алкоголизма
Заявитель – депутат Заксобрания – считает, что клип "В Питере – пить", вышедший накануне Пасхи и 9 Мая, позорит город, оскорбляет верующих и ветеранов.
13:41 Кремль выступил против штрафов госкомпаний за зарубежное ПО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает целесообразным вводить санкции для чиновников за закупку иностранного программного обеспечения.
13:23 Турция пригрозила пересмотреть все соглашения из-за "двойных стандартов" ЕС
Турция и ЕС проводят переговоры по целому ряду вопросов, самыми серьезными из которых являются вопросы Таможенного союза и сделка по мигрантам.
13:16 ВС признал законным запрет на передачу посылок с книгами в СИЗО
В своем иске заявитель отметил, что это противоречит Конституции и федеральному законодательству.
13:08 ФАС раскрыла сговор пяти компаний на торгах для нужд МВД
Уникальность дела в том, что участники сговора лишь имитировали конкуренцию при монополии единственного производителя противогаза ПМК-С.
13:08 В Великобритании сформируют суды "по решению проблем" с заключенными
Целью программы является разгрузка британских тюрем, которые в настоящее время переполнены, а также сокращение числа рецидивов преступлений.
13:00 Экс-глава банка "Фининвест" осуждена условно за хищение 2 млрд рублей
С учетом позиции гособвинителя суд назначил Наталии Громовой 3,5 года условно с испытательным сроком и обязал полностью возместить причиненный ущерб.
12:40 Судебного эксперта уличили в продаже нужного истцу заключения
Суд обратился в экспертный центр за товароведческой экспертизой автомобиля BMW в рамках гражданского дела о взыскании страховых выплат.
12:36 Россия и Иран подписали соглашение об упрощенном таможенном коридоре
В Иране состоялась встреча руководителя ФТС России Андрея Бельянинова с руководителем Таможенной администрации Ирана Масудом Карбасианом.
12:35 Минюст вновь правит УК, УПК и КоАП
Ведомство готовит законопроекты, которыми вводится административный арест, а также уголовная ответственность за неисполнение судебных решений по требованиям неимущественного характера.
11:53 Пассажир выплатит свыше 150 000 рублей авиакомпании за вынужденную посадку
Из-за незапланированной посадки воздушного судна задержка выполнения рейса по расписанию составила более двух часов.
11:48 ВККС открыла вакансии руководителей крупных судов
Вакантными, в частности, объявлены должности зампреда ВС Дагестана, АС Омской области и Тверского облсуда.
11:45 Ритейлеры смогут в одностороннем порядке расторгать договоры с поставщиками
Расторгать договоры участники рынка смогут в течение трех месяцев после вступления в силу основной части поправок – 1 января 2017 года.
11:37 Минфин выступил за исключение нотариусов из процесса открытия и закрытия бизнеса
Поправки вносятся в закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и позволят заверять подлинность заявлений в МФЦ.
11:14 Автоюристы создали в Telegram бот для борьбы со страховщиками
Бот бесплатен, для его использования достаточно смартфона, он умеет писать заявления только на неправильно определенный коэффициент бонус-малус для ОСАГО, который учитывает скидки за безаварийную езду.
11:03 На экс-вице-президента "Роснефти" Вотинова завели новое дело о хищении
По версии следствия, экс-вице-президент НК "Роснефть" Андрей Вотинов и экс-директор группы компаний "Все люди равны" Александр Фириченко причинили ущерб в размере 128,3 млн рублей.
10:48 Держатель кредитных нот выиграл суд с банком "Траст"
После санации "Траст" списал кредиты, обеспечивавшие выплаты по нотам. Теперь же владельцы этих ценных бумаг судятся с банком за свои вложения.
10:45 Госдума повышает в десятки раз налог для работающих в онлайне букмекеров
Думцы приняли в первом чтении законопроект Минфина, который облагает новым ежемесячным налогом до 3 млн рублей процессинговые центры букмекерских контор и тотализаторов.
10:39 В Госдуму внесен закон о регулировании права собственности на гаражи
Законопроект можно назвать "гаражной амнистией", поскольку ни в СССР, ни в новой России до сих пор не было какого-либо акта, который бы регулировал деятельность по хранению автомобилей.
10:34 "Законодательство стало технологически свободным"
В финальный день VI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) на его площадке прошел круглый стол "Прорывные технологии – готовы ли к ним корпоративные юристы?". О том, как такие технологии формируют юридический ландшафт, рассказал на примере телеком-отрасли вице-президент МТС по корпоративным и правовым вопросам Руслан Ибрагимов.
10:15 Рост таит в себе опасности: эксперты дали свои советы по управлению юрфирмой
Какой солдат не мечтает стать генералом, а точнее – какой юрист не хочет стать счастливым управленцем успешной фирмы в своей сфере. Но путь к такой вершине не всегда гладок. О препятствиях, которые могут встретиться, поговорили эксперты, опираясь на свой личный опыт.
10:06 Минтруд предложил вдвое увеличить компенсацию за смерть на работе
Единовременную страховую выплату в случае смерти на производстве с 1 января 2017 года могут увеличить до 2 млн рублей.
10:03 Лидеру "ореховской" ОПГ добавили еще 15 особо тяжких преступлений
В случае обвинительного приговора, по которому Андрею Пылеву добавили соучастие в 11 убийствах и четырех покушениях, ему грозит пожизненное заключение.
09:38 Думцы одобрили поправки в КоАП о залоге за пьяную езду
Теперь водители не смогут вернуть свой автомобиль со штрафстоянки, пока не внесут залог в 30 000 рублей на спецсчет, номер которого будет указан в протоколе.
09:37 ЦБ рекомендовал резервы по кредитам с недостоверными данными о заемщиках
Регулятор направил ряду крупных банков Урала письма с рекомендацией перевести часть розничных кредитов в третью категорию качества и создать по ним резервы не менее 50%.
09:15 Суд направил проектировщика трассы в Ново-Переделкине на психиатрическую экспертизу
По версии следствия, в 2008 году ООО "Энергогрупп" незаконно получила 21 млн рублей, представив чужую проектную документацию для реконструкции сноубордической трассы в Ново-Переделкине.
09:01 РСПП предложили отказ от бумажных документов в пользу электронных дубликатов
В РСПП внесена инициатива предпринимателей по подготовке законопроекта, который уравняет электронные копии документов с бумажными оригиналами.
08:55 МЭР введет штрафы за обход ограничений на закупку импортного ПО
МЭР хочет прописать в законодательстве санкции для чиновников за нарушение запретов на закупку иностранного софта для нужд госучреждений, госкорпораций и компаний с госучастием.
08:50 Суд арестовал руководителя Сибирского кадетского корпуса за хищение средств
Фигурантам этого дела вменяют мошенническое хищение средств, выделяемых мэрией в виде целевых субсидий на питание детей льготных категорий.
08:32 Досудебную блокировку счетов осужденных за экстремизм оспорили в КС
Барнаульский активист ПАРНАСа Антон Подчасов пожаловался в Конституционный суд РФ на нормы антиотмывочного закона, которые обязывают банки блокировать счета лиц из "черного списка" Росфинмониторинга.
08:22 В Прикамье местные власти заплатят за снос речного вокзала
Сумма, которую чиновникам, возможно, придется выплатить владельцам снесенного вокзала, может варьироваться в пределах от 10 до 15 млн рублей.
08:11 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (23.05)
Кудрин предложит президенту реформу судов и правоохранительной системы - Экспортерам станет проще возмещать НДС - Пьяному водителю не вернут авто без залога в 30 000 рублей. - РСПП просят пролоббировать отказ от хранения бумажной документации - Автоюристы научили бота жаловаться на страховщиков.
20 мая 2016
18:12 ГД уточнила понятие политической деятельности для НКО
Депутаты во втором и третьем чтении приняли законопроект, уточняющий понятие политической деятельности для НКО: политикой предлагается считать публичные обращения к властям и оценку их деятельности, изучение общественного мнения и наблюдение на выборах.
17:55 Законопроект о введении электронного правосудия принят во втором чтении
Госдума в ходе пленарного заседания 20 мая во втором чтении приняла правительственный законопроект, позволяющий участникам судебного разбирательства направлять в суд ходатайства, заявления, жалобы, представления и прилагаемые к ним доказательства в электронном виде.
17:50 Владельцы турецкого сухогруза расплатились за таран Керченского моста
Суд по просьбе подрядчика строительства постановил снять арест с турецкого судна.
17:41 Практика – удивительная вещь!
В завершающий день VI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) с лекцией выступил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. В ней он рассказал о том, чего ждать от новой, готовящейся редакции Кодекса об административных правонарушениях.
17:32 Возбуждено дело о подстрекательстве подростков к суициду во "ВКонтакте"
Поводом стала публикация в "Новой газете" о провоцировании подростков к суициду.
17:31 ГД разрешила судьям ВС избираться в Высшую экзаменационную комиссию
Депутаты в ходе пленарного заседания 20 мая в первом чтении и в целом приняли проект закона, позволяющий судьям Верховного суда избираться в Высшую экзаменационную комиссию.
17:08 Кассация приняла сторону арбитражных управляющих в споре с Росреестром
Арбитраж постановил, что управляющие вправе запрашивать из Росреестра данные об имуществе руководителя компании-банкрота.
17:08 Реформа суда присяжных прошла второе чтение
Нижняя палата парламента 20 мая во втором чтении приняла пакет президентских законопроектов о расширении применения суда присяжных ко второму чтению, на полгода отсрочив срок вступления изменений в силу.