53496105Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости
29 сентября 2015, 13:29

Дело Гайзера: как банкротился один из крупнейших лесокомбинатов Коми

Автор: Евгения Ефименко

Кадр телеканала "Россия"

Главу Коми Михаила Гайзера и его предполагаемых сообщников, высокопоставленных чиновников республики, обвиняют в хищениях госимущества, которые начались в 2006 году. По данным "Интерфакса", отправной точкой уголовного дела стала жалоба "Сбербанка" в правоохранительные органы, связанная с банкротством Сыктывкарского лесокомбината. "Право.Ru" ознакомилось с материалами этого арбитражного дела и нашло в них немало интересного.

19 сентября был арестован глава Коми Михаил Гайзер и его предполагаемые сообщники: заместитель Александр Чернов, зампред правительства республики Константин Ромаданов, Игорь Ковзель – председатель Госсовета Коми, экс-сенатор от республики Евгений Самойлов и, как их назвало следствие, несколько "финансистов-технологов".

Одно из предприятий, которые называются в уголовном деле – сыктывкарский лесокомбинат. В начале 2000-х его называли одним из крупнейших в республике, но в 2011 году он заявил о собственном банкротстве. Что привело предприятие к неплатежеспособности? Ответ может крыться в подробностях банкротного дела. Из них можно узнать, кто по ошибке предъявил судебное требование на 523 млн руб., как долг предприятия за год вырос в 21 раз и много ли у него кредиторов, учредителями которых были фигуранты уголовного дела.

ОАО "Лесопромышленная компания "Сыктывкарский ЛДК", основанное в 1929 году, занималось производством пиломатериалов, а его акционерами были субъект (49% акций через "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми", руководитель – Игорь Кудинов, один из предполагаемых сообщников Гайзера) и итальянская фирма Safwood S.p.A. (50,91%). Пост гендиректора занимал Джампаоло Парабоски. С июля 2007 года иностранцу стал помогать исполнительный директор Валерий Веселов. В начале 2000-х компанию называли одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий в республике, но уже в начале 2011 года "Сыктывкарский ЛДК" обратился в Абитражный суд Республики Коми с заявлением о собственном банкротстве (дело № А29-1135/2011). "Сбербанк" с долгом 514 млн руб. полагал, что станет первым среди кредиторов и сможет влиять на процедуру банкротства, но это оказалось не так.

Ошибка ценой в полмиллиарда рублей

В начале 2011 года в процедуру вступило ЗАО "Леском", 100 % акций которого принадлежало Safwood, а возглавляли его бывшие руководители "ЛДК" – сначала Парабоски, а с 2005 года Веселов (оба впоследствии были арестованы: итальянец в 2011 году по подозрению в уклонении от уплаты налогов, а Веселов – в числе предполагаемых сообщников Гайзера). ЗАО "Леском" с уставным капиталом 547 млн руб. сейчас находится в стадии ликвидации, а раньше заготавливал лес и поставлял его, в том числе, сыктывкарскому комбинату.

Эта компания заявила требования в общем размере 523 млн руб., из которых 307 млн руб. приходились на долг по четырем договорам поставки пиловочника и 232,2 млн – на задолженность по некому займу между "СЛДК" и Safwood (по данным "Сбербанка"). Сам банк возразил против включения в реестр кредиторов этой задолженности: он полагал, что она фиктивная. Судья Антон Шершунов решил разобраться в вопросе и предписал "Лескому" предъявить доказательства возмездности договора, а должнику – подготовить отзыв на возражения банка.

Параллельно служба безопасности "Сбербанка" попыталась добиться возбуждения уголовного дела по признакам мошенничества, указывая на аффилированность должника и кредитора. Но в августе 2011 года банк получил отказ. Оперуполномоченный МВД по РК В. Карпов объяснил его тем, что представители "Лескома" направили требование о включении в реестр кредиторов "ошибочно", писала газета Коми "Красное знамя". И действительно – свои требования кредитор отозвал.

Газета "Красное знамя" процитировала и письмо банка на имя Генпрокурора Юрия Чайки, в котором сообщалось, что феврале предприятие продало часть лесозаготовительной техники значительно ниже рыночной стоимости. "Сбер" обращал внимание на схему работы "СЛДК" и "Комиинкорлес": в договоре была установлена цена переработки древесины в сумме 1300 руб. за куб. м, тогда как себестоимость этих работ составляет 3694 руб. за куб. м. По мнению банка, таким образом могли выводиться средства для оплаты займов.

Займы из одного кармана в другой

В материалах дела о банкротстве среди кредиторов "СЛДК" можно найти аффилированных с ним лиц, которые предоставляли предприятию займы или оказывали услуги. Определения суда не содержат сведений о том, какова общая сумма таких договоров и сколько денег по нему было выплачено – об этом остается только догадываться. Зато известны сумма задолженности, которую потребовал кредитор, и дата заключения сделки.

Окончательную квалификацию таким сделкам даст следствие, которое располагает всей необходимой информацией. Однако известно, что такие схемы могут использоваться для вывода активов ли создания "дутой" голосующей задолженности в деле о банкротстве. Обращает на себя внимание и низкий процент, под который давались деньги. Это характерно для займов аффилированных лиц. В период 2007-2010 годов ставка рефинансирования ЦБ составляла от 8 % до 11,5% – лесокомбинат платил за займы на этом уровне или даже меньше.

Если сопоставить данные с отчетностью "СЛДК" за прошлые годы, то видно, что в 2007 году, когда исполнительным директором предприятия стал Веселов, количество займов, краткосрочных и долгосрочных, увеличилось, при этом выручка предприятия от продажи товаров в 2010 году снизилась на 22,4 % по сравнению с 2007-м. Значительно (в 2009 году – в 21 раз) возросли показатели задолженности перед прочими кредиторами (здесь отображаются обязательства, не включенные в другие строки баланса – например, задолженность по долгосрочной аренде, гражданско-правовым договорам на оказание услуг и т.п.). А в 2010 году предприятие обеспечило обязательств на сумму в два раза больше, чем в 2007-м.

Найти поручителя, а через месяц объявить себя банкротом

Что же случилось с долгом Сбербанка после того, как он пожаловался в следственные органы? Его выкупило ООО "Инвестиционная компания "Таврический", которое в 2012 году заменило прежнего кредитора. Эта компания была зарегистрирована в 2010 году в Петербурге, сейчас ее учредителями значатся ООО "Таврический-Инвест" и "Мирта", а сама компания находится в стадии ликвидации.

В 2011-2012-м заключила с Минобороны контрактов более чем 15 млрд руб. на поставки угля и топлива для нужд военных городков, писала "Газета.Ру". По сообщению издания, ее тогда возглавлял Евгений Самойлов, отец Александра Самойлова, арестованного по делу Гайзера. Деятельность "ИК "Таврический" изучили следователи в ходе масштабных проверок коррупции в Минобороны, и выяснилось, что низкое по качеству топливо продавалось по завышенной цене.

На деньги, вырученные от такой деятельности, "Таврический" стал ключевым кредитором сыктывкарского лесокомбината, писали "Газета.Ру" и "Новая Газета". Однако, как показывают материалы банкротного дела, он использовал для этого и кредиторскую задолженность самого "СЛДК". Подробности содержатся в определении суда от 21 февраля 2012 года. Из него следует, что долг лесокомбината перед "Сбербанком" был на самом деле в полтора раза больше тех 514 млн руб., которые были включены в реестр требований кредиторов. 

"СЛДК" поручился перед "Сбербанком" по кредитам, которые брало ЗАО "Леском". Последний из договоров поручительства был подписан 21 января 2011 года, а спустя месяц "Леском" обратился с заявлением о признании себя банкротом (А29-1136/2011; конкурсное производство завершено в марте 2014 года).

"Леском" так и не выплатил кредитов на 232,2 млн руб., и поскольку по ним поручился "СЛДК", "Сбербанк" предъявил эти требования в деле о банкротстве лесокомбината. Но из-за процессуальных огрехов заявления суд решил отложить вопрос о признании этого долга. Он был включен в реестр, когда кредитором по нему стало ООО "ИК "Таврический", в результате чего общий размер его требований увеличился до 746,2 млн руб.

Тема: КоррупцияЗадержаниеУголовное делоСуды и судьи
Суд: Арбитражный суд Республики Коми
Законодательство: Статья 159.4 УК РФ
Регионы России: Республика Коми
  
Разместить на:

18+

КС рассмотрел жалобу Дадина на статью УК: участие в митингах сравнили с ездой в пьяном виде
КС рассмотрел жалобу активиста Ильдара Дадина на статью 212.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы за повторное участие в митингах. И хотя заседание прошло без участия заявителя, вокруг оспариваемой нормы развернулась нешуточная дискуссия, в которую оказались вовлечены не только защитники оппозиционера и их оппоненты, но и судья КС.
ВККС отдала СКР судью АСГМ, пойманого на мошенничестве
Высшая квалификационная коллегия рассмотрела представление Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи АСГМ Игоря Корогодова.
ФАС отменила итоги тендера на строительство квартала Верховного суда
Итоги тендера на строительство административной части судебного квартала в Санкт-Петербурге аннулированы из-за нарушений законодательства о закупках госкомпаний.
ВККС рекомендовала девять судей на руководящие посты в региональные суды
Высшая квалификационная коллегия судей на сегодняшнем заседании рекомендовала девять судей на руководящие посты в региональные суды общей юрисдикции, четверо претендентов получили отказ, а еще один отозвал свое заявление.
Госдума и МГЮА могут объединиться для создания центра законотворчества
В палате инициативу объясняют тем, что во всех парламентах мира есть подобные центры, где профессиональные юристы помогают получить качественный законодательный документ.
Вчера
20:14 Из бразильской тюрьмы во время бунта сбежали около 200 заключенных
Заключенные спровоцировали конфликт с работниками пенитенциарного учреждения, а затем устроили поджог и сбежали.
19:48 Россия подготовила проект новой сирийской Конституции
По словам спецпредставителя президента по Сирии, это сделано по той причине, что Россия хочет ускорить процесс принятия документа.
19:18 ФАС накажет три юрфирмы за недостоверную рекламу в "Яндекс.Директе"
Юридические компании продвигали свои услуги в Интернете за счет упоминания столичного управления Роспотребнадзора.
18:39 ФССП включила в госреестр 33 коллекторских агентства
С 1 января заниматься возвратом просроченной задолженности могут лишь организации, внесенные ФССП в государственный реестр.
18:06 Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу Навального на арест его имущества
Нижестоящий суд допустил ошибки при оформлении материалов, и Мосгорсуд снял жалобу с рассмотрения до устранения неточностей.
17:52 Судья, подозреваемая в махинациях с материнским капиталом, не нашла поддержки в ВККС
Высшая квалификационная коллегия рассмотрела сегодня две судейские жалобы, в том числе федерального судьи в отставке, которая утверждала, что ККС незаконно дала согласие на возбуждение против нее уголовного дела.
17:50 Экс-главу банка "Гагаринский" приговорили к 5 годам колонии за хищение 240 млн руб.
Следствие установило, что Эдуард Кадыргулов, воспользовавшись тем, что в отношении банка "Гагаринский" была запущена процедура банкротства, незаконно завладел 240 млн руб.
17:11 Верховный суд по жалобе жителей Мытищ запретил застройщику возводить 17-этажки
Жители Подмосковья требовали запретить строительство 17-этажных домов на их земельных участках и сохранить малоэтажную застройку.
17:10 2GIS ответил на обвинения в нарушении законодательства об адвокатуре
Компания пообещала рассмотреть возможность отделения услуг адвокатов от прочих юруслуг в рамках соблюдения законодательства об адвокатуре.
16:50 Верховный суд Татарстана отказал "Яблоку" в отмене итогов выборов в Госдуму
Иск подал депутат Руслан Зинатуллин. По его словам, в ходе выборов были допущены серьезные нарушения, в частности имели место недостоверный подсчет голосов, а также "вбросы" бюллетеней.
15:49 Комитет Госдумы одобрил законопроект, обязывающий губернаторов отчитываться о доходах
Соответствующий документ ранее внес Владимир Путин. Законопроект предусматривает, что врио губернаторов, так же как и высшие должностные лица, обязаны раскрывать данные о своих доходах.
15:09 Экс-начальника таможни "Внукова" заочно арестовали по делу о контрабанде
Следствие считает его одним из организаторов контрабанды через аэропорт "Внуково" ширпотреба из Турции.
14:25 Минюст урегулирует снятие копий с документов, изъятых по делам об экономпреступлениях
Их копирование будет производиться на основании постановления дознавателя, следователя, судьи, в чьем производстве находится дело.
14:11 ЕСПЧ не признал дискриминационным пожизненное заключение в России
Такое решение ЕСПЧ вынес по жалобе российских заключенных Аслана Хамтоху и Артема Аксёнчика, отбывающих пожизненные сроки в колонии "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе.
13:40 Рекламу МТС о бесплатном оборудовании для спутникового ТВ признали недостоверной
Сотрудники ФАС выяснили, что рекламодатель имел в виду отсутствие первоначального взноса при покупке аппаратуры в рассрочку.
13:09 Экс-замминистра культуры Пирумов полностью признал свою вину по делу "реставраторов"
Григорию Пирумову также предъявили обвинения по новому эпизоду – о хищении бюджетных средств при реставрации крепости Фридриха Великого в Калининграде.
12:50 Путин внес в ГД законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
Документ уравняет врио губернаторов в этой обязанности с высшими должностными лицами, аналогичную информацию они должны будут предоставлять о членах своих семей.
12:38 Украина за три года подала против России пять исков в ЕСПЧ
Отношения между Россией и Украиной ухудшились в начале 2014 года после того, как президент Виктор Янукович был отстранен от власти и сменилось руководство страны.
12:03 "Электроприбор" нанял юристов "Тай-Соф" для представительства в АС Московского округа
Заказчик оспаривает определение АСГМ и постановление 9-го ААС о признании недействительными операций по перечислению средств с его расчетного счета.
11:48 ВККС не смогла выбрать, кого рекомендовать на пост главы ВС Чечни
Сегодня ВККС решала вопрос о рекомендациях на должности председателя и зампреда ВС Чеченской республики. Определиться с кандидатурой на пост главы суда коллегия так и не смогла.
11:33 Росреестр запустил два новых онлайн-сервиса
На сайте Росреестра указывается, что новые функции были доработаны в соответствии с ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
10:55 АС МО признал подмосковный "НЗБанк" банкротом
Лицензия у "НЗБанка" была отозвана 18 ноября в связи с тем, что банк допустил снижение нормативов достаточности капитала ниже 2%, что привело к полной утрате его собственных средств.
10:25 Роскомнадзор и МВД разработали новый законопроект о регулировании мессенджеров
Согласно поправкам, организаторы распространения информации в Интернете должны будут предоставлять МВД программное обеспечение, которое позволяет идентифицировать пользователя.
09:57 Начальник полиции Хабаровска уволен из-за дела о взятке, возбужденного против его заместителя
На прошлой неделе замглавы городского УМВД Андрей Стефанов был арестован по подозрению в получении 3 млн руб. от родственников подозреваемого в мошенничестве.
09:45 "Архэнергосбыт" подала против "РайффайзенБанка" иск на 700 млн руб.
Из материалов дела № А40-12483/2017 следует, что исковое заявление было подано 20 января, оно еще не принято к производству. Суть претензий заявителя пока не раскрывается.
08:50 ЦБ смягчит валютный контроль за сделками малого бизнеса
Банк России предложил освободить сделки стоимостью менее $75 000 от валютного контроля.
08:32 В ЕСПЧ пожаловались на приговор пользователю "ВКонтакте" за репост записи
Международная правозащитная группа "Агора" пожаловалась в Страсбург на приговор 40-летнему Андрею Бубееву из Твери: его осудили на 2 года 3 месяца лишения свободы по трем уголовным делам, два из которых были возбуждены за репосты в соцсети картинок и записей, посвященных украинским событиям.
08:15 Агентство по страхованию вкладов обнаружило в "Татфондбанке" "дробильщиков"
Агентство по страхованию вкладов исключило часть клиентов проблемных "Татфондбанка" и "Интехбанка" из реестров, заподозрив их в умышленном дроблении средств на своих счетах ради получения страховых выплат.
07:42 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (24.01)
Судья КС Владимир Ярославцев в особом мнении не согласился с запретом на выплату экс-акционерам ЮКОСа €1,9 млрд. По его мнению, КС "вступил в противоречие с принципом законности, вышел за пределы своей компетенции и осуществил функцию законодателя". Торги по выбору строителя судебного квартала ВС в Санкт-Петербурге аннулированы из-за нарушений закона о конкуренции
23 января 2017
20:04 Власти Петербурга подали иск к генподрядчику "Зенит-Арены" на 426 млн руб.
Претензии касаются неподтвержденных затрат на размещение отходов во время строительства Фрунзенского радиуса от станции петербургского метро "Международная" до станции "Южная".
19:37 Банк BMW банкротит экс-депутата Госдумы Митрофанова
Исковое заявление было подано 9 января, 16 января оно было принято к производству. Сумма задолженности Митрофанова перед банком не раскрывается.
18:56 Замглавы Минстроя назвал неправомерными обвинения ФАС в свой адрес
ФАС ранее сочла, что слова замглавы Минстроя о возможном повышении цен на жилье могут быть восприняты хозяйствующими субъектами как ориентир при планировании своей деятельности.
18:31 Бизнесмен получил срок за выигранные по подложным документам иски на 12,5 млн руб.
Предприниматель, представляя интересы нескольких компаний в суде, узнал о кредиторской задолженности региона по стройобъектам.
18:24 Visa поддержала идею Минфина об ограничении наличных расчетов
Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов предложил вернуться к обсуждению вопроса об ограничении безналичных расчетов в стране.
18:01 ФНС получит право запрашивать у аудиторов документы об их клиентах
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о праве налоговиков запрашивать у аудиторов информацию об их клиентах, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
17:50 Правкомиссия одобрила ужесточнение штрафов за непропуск пешеходов
Поправками в Кодекс об административных правонарушениях предлагается установить штрафы за такое правонарушение от 1500 до 2500 руб.
17:50 Суд вновь арестовал дом информатора WADA Родченкова
В конце августа прошлого года Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Родченкова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).
17:27 Судят главу амурского УФССП, премировавшего себя и зама на 3,4 млн руб.
В Благовещенском горсуде стартовал процесс по делу против бывшего руководства амурского управления Федеральной службы судебных приставов, которое незаконно увеличило себе премии за счет зарплаты сотрудников.
17:25 ВККС дала рекомендации в военные суды
Сегодня ВККС на очередном заседании рассматривала заявления кандидатов на должности председателей, зампредов и судей в военные суды разных уровней. Всего рекомендации получили 18 претендентов, еще двум Высшая квалифколлегия отказала, а один кандидат свое заявление отозвал.
16:49 На адвоката завели дело за монтаж доказательств по иску к клиенту на 2,5 млн руб.
В 2015 году адвокат подал к бывшему подзащитному иск о взыскании с него 2,5 млн руб. в качестве оплаты за оказанные юруслуги.
16:24 Адвокат утверждает, что Навального и Офицерова поручили приговорить к реальным срокам
Адвокат Светлана Давыдова потребовала отвода судьи Ленинского райсуда Кирова Алексея Втюрина, повторно рассматривающего "дело Кировлеса". По ее словам, председатель суда получил указание "сверху" назначить реальные сроки оппозиционному политику Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову, поэтому о независимости подчиненного служителя Фемиды не может идти речи.
16:20 Филиал Института международного права и экономики лишился госаккредитации
Рособрнадзор опубликовал перечень вузов и филиалов учебных заведений, по итогам проверки лишившихся государственной аккредитации.
16:12 Подрядчик космодрома "Восточный" не признал вину в хищении 1,35 млрд руб.
Сергей Дегтярев назвал версию обвинения "художественным произведением", заявив, что не совершал мошенничества, а также вывода и обналичивания средств, которые ему вменяет следствие.
15:29 Операторам могут разрешить продавать сим-карты через Интернет
Операторы смогут делать это через единую систему идентификации и аутентификации, единый портал госуслуг, а также с помощью электронной подписи и подключения к системам госорганов.
15:29 "Почта России" предоставит работу сокращенным из-за внедрения роботов сотрудникам Сбербанка
В начале месяца предправления Сбербанка Герман Греф сообщил, что в связи с цифровой трансформацией к 2025 году количество сотрудников банка уменьшится вдвое.
14:42 Медведев утвердил индексацию пенсий на 5,4%
В текущем году средний размер пенсий в России достигнет 13 620 руб., заявила на совещании с главой правительства вице-премьер Ольга Голодец.
14:35 АС МО подтвердил законность банкротства экс-владельца Черкизовского рынка
Процедура банкротства в отношении Тельмана Исмаилова была начата в августе 2016 года по иску банка ВТБ, который добивался взыскания с бизнесмена долга в размере 17,4 млрд руб.
14:24 Новосибирские адвокаты просят 2GIS не нарушать законодательство об адвокатуре
Адвокатская палата Новосибирской области изучила настройки поисковой системы 2GISНовосибирск и нашла в ней нарушения закона об адвокатской деятельности и адвокатуре.
14:04 Судья КС Ярославцев высказал особое мнение по делу "ЮКОСа"
Судья считает запрос Минюста о возможности неисполнения решения ЕСПЧ не допустимым и полагает, что производство по делу следовало прекратить.
14:03 Помощник прокурора может стать фигурантом дела из-за стрельбы по молодым людям
Прокуратура Свердловской области проводит служебную проверку в отношении помощника кировградского прокурора Юрия Латыпова, который в ходе бытового конфликта ранил из травматического оружия двух человек.
13:37 ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка РПЦ "Пересвет"
Новый мораторий был введен 23 января после того, как истек срок предыдущего запрета от 21 октября 2016 года. Тогда же в кредитной организации была введена временная администрация.
13:22 Бастрыкин возбудил дело против судьи, "продавшей" мантию за 10 млн руб.
Следствие полагает, что летом 2015 года судья Ленинского райсуда Ставрополья за эту сумму обещала своей знакомой помочь трудоустроить ее протеже на должность служителя Фемиды.
12:54 АСГМ признал банкротом столичный "АйМаниБанк" из топ-150
ЦБ лишил кредитную организацию лицензии в начале октября 2016 года из-за того, что она не исполняла федеральные законы и нормативные акты регулятора.
12:24 В Верховную Раду внесли законопроект об исключительности украинского языка
Предполагается, что новый законодательный акт сделает украинский язык обязательным во всех органах государственной власти и местного самоуправления, а также образовательных учреждениях.
12:19 Юристы раскритиковали позицию КС по норме УПК о допгарантии бизнесменам
КС отклонил жалобу гражданина на положение УПК, которое, по его мнению, позволяет судам при рассмотрении ходатайств об аресте по своему усмотрению относить экономпреступления к совершенным в сфере предпринимательской деятельности.