4 1 7 8 6 3 6 8 Документов
доступно

Исторический документ
Об Автономной Крымской ССР

Язык
3 страницы

Исторический документ
Об учреждении государ­ственного банка

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

17:03 Осужден хакер, не выполнивший обязательств перед клиентами по взлому электронной почты
Пользователей, откликнувшихся на объявление, он просил перечислить от 1500 до 2000 руб. на его счет в обмен на доступ к персональным данным.
16:23 С подачи ФСБ возбуждено дело на главу УФМС, незаконно выдавшего российский паспорт иммигранту
По версии следствия, сначала чиновник незаконно включил иностранца в состав участников госпрограммы по получению гражданства РФ в упрощенном порядке.
16:16 Полицейским запретили носить бороды, но разрешили усы с "кончиками не ниже линии губ"
Кроме того, исключается ношение в служебное время джинсовой и кожаной одежды, шортов, открытых сарафанов, теннисок, спортивных свитеров, кроссовок.
15:59 Судят клиента, который требовал 500 000 руб. у нотариуса, угрожая убийством в загоне для овец
На кошаре мужчина приставил к голове юриста предмет, напоминающий пистолет, и стал наносить удары по различным частям тела.
15:50 Суд ЮАР приговорил Оскара Писториуса к пяти годам заключения
Судья отвергла просьбу защиты Писториуса о назначении ему в качестве наказания домашнего ареста или общественных работ.
15:49 Суд оштрафовал на 50 000 руб. бизнесмена, организовавшего доставку пиццы с помощью дрона
Поводом для административного дела стал рекламный ролик сети пиццерий "Додо Пицца", в котором была запечатлена доставка пиццы по воздуху с помощью беспилотника.
15:45 Верховного судью Панамы арестовали по обвинениям в коррупции
Алехандро Монсаду подозревают в отмывании денег и незаконном обогащении. Сам судья считает обвинения сфабрикованными "политическими врагами".
15:43 Клиентка, грабившая цветочные магазины, запирая продавцов в холодильнике, получила год колонии
Посетительница обращалась к продавцам с просьбой подобрать ей букет из цветов, которые хранились в холодильном помещении.
15:33 Лебедев рассказал Путину о первых шагах нового ВС и ситуации с кадрами
Глава ВС подчеркнул, что перешедшие в новый Верховный суд бывшие судьи Высшего арбитражного суда являются "хорошими, высокопрофессиональными специалистами".
15:10 В Чили арестовали бывшего соратника Аугусто Пиночета
Бывшего телохранителя Аугусто Пиночета Кристиана Лаббэ подозревают в похищении и убийстве 13 человек в 1973 году.
15:02 Осуждены молодые люди, которые "скормили" банкоматам аппликации из купюр на 115 000руб.
Суд назначил Даниилу Гудову и Алексею Синникову по 360 часов обязательных работ каждому.
14:55 В Белоруссии введут наказание за "тунеядство"
С инициативой привлечения к ответственности умышленно не работающих граждан выступил глава МВД Игорь Шуневич.
14:50 Глава ВС представил Путину предложения по реформе арбитражного судопроизводства
Верховным судом РФ подготовлен законопроект, направленный на упрощение арбитражного судопроизводства.
14:22 Нагрузка на судей АС МО увеличилась со 137 до 150 дел в месяц
А число рассмотренных дел с девять месяцев с начала года увеличилось на 34%.
14:09 Осужден клиент банка, укравший 3/4 денег, которые снял с карты слепого вкладчика по его просьбе
Инвалид отдал карту молодому человеку, попросив снять с нее 500 руб., и сам ввел запрошенный банкоматом пинкод.
13:26 Реабилитированный экс-мэр Тулы отсудил у казны компенсацию за расходы на адвокатов в 4,72 млн руб.
Минфин не смог добиться отмены решения о выплате возмещения в вышестоящей инстанции.
13:09 Туристка, которая не смогла вылететь на отдых во Вьетнам, отсудила четырехкратную стоимость путевки
Всего с туроператора, агента и страховой компании в пользу женщины было взыскано 234 000 руб.
13:00 Финского политика арестовали по подозрению в убийстве россиянки
Глава столичного отделения молодежной организации правящей Коалиционной партии сознался в убийстве своей соседки.
12:54 ФНП и ФПА договорились объединить свои силы
17 октября между Федеральной палатой адвокатов РФ и Федеральной нотариальной палатой был подписан двусторонний договор о сотрудничестве.
12:41 Виновниками гибели прохожего оказались младшеклассники
Пенсионер скончался в реанимационном отделении больницы от термических ожогов на 17% поверхности тела, которые осложнились ожоговой болезнью.
12:31 Власти готовят штрафы для полицейских за продажу информации об умерших
Сотрудников медучреждений и полиции предлагается привлекать к административной ответственности за незаконную передачу данных о смерти лиц (персональных данных) ритуальным агентствам.
12:26 Полиция придумывает, как наказать мать 10-летнего водителя Toyota Corona, который вез ее с вечеринки
Помимо женщины и мальчика в салоне находились еще двое ее детей трех и шести лет.
11:48 Возбуждено дело на автоледи, которая сбила пристава, пытавшегося арестовать ее "десятку"
Ранее автовладелица, согласно судебному решению, была признана виновной в совершении ДТП и обязана возместить материальный ущерб в размере 140 000 руб.
11:29 Адвокатская коллегия проиграла иск на 76 млн руб. к ВАС об убытках из-за решений арбитражных судов
Представитель коллегии адвокатов в Арбитражном суде города Москвы возражал против замены ответчика.
10:45 Полгода исправработ получил пользователь "ВКонтакте" за стихи на своей странице
Эксперты, проанализировав стихотворения, пришли к выводу, что в них содержится негативная оценка в адрес конкретной национальности.
10:34 Президент нефтегиганта Total погиб во Внуково при столкновении самолета с пьяным водителем
Французская нефтяная компания Total подтвердила факт гибели в Москве своего руководителя Кристофа де Маржери, единственного пассажира самолета.
09:58 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Верховный суд взялся за арбитраж. –10-й ААС учит ИКЕА экономить на юристах. –Даже при новом лимите по ОСАГО автовладелец останется должен. –Налоговая нагрузка на владельцев коммер­ческой недви­жи­мости может вырасти еще больше.
09:43 На ректора юринститута д.ю.н. Владимира Дежкина возбуждено дело за долги
В настоящее время задолженность по зарплате в вузе составляет 2,328 млн руб.
08:38 Возбуждено дело на подмосковного школьника, убившего охранника, который не пускал его в здание
В ходе конфликта 14-летний подросток нанес мужчине несколько ножевых ранений в спину.
Вчера
21:05 Госдума собралась-таки рассмотреть проект о запрете платной эвакуации
В Госдуме есть три законопроекта, которые могут помочь автомобилистам-нарушителям уменьшить расходы на оплату услуг эвакуаторов.
21:00 В Индонезии французских журналистов судят за нарушение миграционного законодательства
Сторона обвинения считает, что журналисты не имели право осуществлять профессиональную деятельность, приехав в страну по туристической визе.
18:11 ЗАГСу запретили слишком многого хотеть от партнеров
Прокуратура уличила ЗАГС в предъявлении запрещенных требований к деловой репутации участников аукциона.
17:51 МГНП нашла способ разобраться с многочисленными очередями наследования
Палата выпустила информационный плакат об особенностях наследования имущества по закону.
17:45 Японца приговорили к двум годам тюрьмы за печать пистолетов на 3D-принтере
Суд не поверил в доводы защиты о том, что Усимото Имуру не знал о незаконности своих действий.
17:42 ВС Якутии вернул в апелляцию отмененный оправдательный приговор экс-мэру Нерюнгри
Ранее чиновник был признан невиновным в незаконной приватизации 14 муниципальных квартир стоимостью около 1 млн руб. каждая.
17:33 Судят чиновника ДИГМ и оценщика, бравших 2 млн руб. за снижение стоимости офиса в центре Москвы
Замначальника Департамента горимущества Москвы узнал, что одна из компаний подала заявку на выкуп помещения по Мантулинской улице, и с сообщниками решил завладеть деньгами ее директора.
17:19 СИП запретил препятствовать поставкам в Россию консервированных цветов, которые сохраняются годами
Бывший дистрибьютор, получивший исключительные права на бренд консервированных цветов пытался не дать его правообладателю использовать другие компании для поставок в Россию.
17:09 Дело об изнасиловании домработницы чемпионом Александром Емельяненко возвращено на доследование
По словам адвоката Александра Карабанова, он в настоящее время выясняет причины, по которым дело было возвращено следствию.
17:05 В Казахстане появится суд для иностранных инвесторов
По мнению председателя Верховного суда, это исключит потенциальную возможность влияния региональных органов власти на суды.
17:01 Суд не дал покупательнице дачи заработать на ее хозяйке 500 000 руб., признав их сделку мнимой
С целью гарантии исполнения собственницей дачи своих обязательств в части заключения в будущем сделки купли-продажи земельного участка стороны заключили договор займа.
16:51 ФАС накажет финкомпанию, не выполнившую обещания перед вкладчиком, данные в рекламе
Компания отказала клиентке в перерасчете, объяснив, что, согласно одному из условий договора, его досрочное расторжении по инициативе заявителя не допускается.
16:29 Мэра Загреба арестовали по обвинению в коррупции
Суть обвинений пока не раскрывается. Известно лишь, что они связаны с компанией-поставщиком услуг ЖКХ.
16:04 Осуждены угонщики Ford Focus, владельцем которого оказался СКР
Автомобиль Ford Focus, принадлежащий следственному управлению СКР по ЯНАО, был угнан в марте с территории автотранспортного предприятия.
15:58 ФАС разберется с производителем "самой полезной" родниковой воды
На буклете, размещенном в управлении ФАС, содержится превосходная степень сравнения, которая не имеет объективного подтверждения.
15:27 Роспатент приглашает сдать квалифэкзамен для получения статуса патентного поверенного
Последний день приема заявлений об аттестации и прилагаемых к ним документов – 19 декабря 2014 года.
15:13 Правительство не отказалось от планов повышения возмещения вкладчикам до 1 млн руб.
Кабмин представил поправки к собственному законопроекту о повышения страхового возмещения по вкладам, который уже год лежит без движения в Госдуме.
15:09 Осужден мужчина, которому сделали промывание желудка для извлечения съеденной взятки
Гражданина доставили в больницу, где сделали промывание желудка, чтобы "получить вещественные доказательства".
15:05 Экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили получил три года тюрьмы в рамках дела об убийстве
Вано Мерабишвили был признан виновным в превышении должностных полномочий по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.
14:43 Женщина попыталась сжечь себя у суда в знак протеста против приговора своему сыну
Когда мать заявила, что сожжет себя, и стала обливаться жидкостью с запахом бензина, пристав выхватил у нее из рук бутылку и зажигалку.
14:30 Из тюрьмы в Конго сбежали сразу все заключенные
Побег 370 человек обеспечили вооруженные бандиты, напавшие на пенитенциарное учреждение.
14:11 Осужден автовладелец, который заявил об угоне своей машины, продав ее за бутылку виски и 1000 руб.
Суд назначил автомобилисту наказание в виде штрафа в размере 5000 руб. в доход государства.
13:52 Открыты вакансии судей ВС и АС, а также глав районных судов Мордовии
Вакантными объявлены должности председателей Большеберезниковского, Краснослободского, Темниковского, Чамзинского райсудов.
13:50 Интернет-троллей в Британии будут сажать на два года
В Великобритании уже есть закон, предусматривающий для интернет-троллей наказание в виде шести месяцев тюрьмы.
13:41 "Евросеть" выплатит автомобилистке за зависающий видеорегистратор в семь раз больше его цены
Суд взыскал в пользу истицы 1990 руб. стоимости техники, неустойку – 4814 руб., компенсацию морального вреда – 2000 руб. и штраф – 4902 руб., всего – 13 705 руб.
13:24 Осужден жилец, сообщивший в полицию, что его сосед готовит теракт
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 20 000 руб.
13:16 Суд обязал банк вернуть заемщику 540 000 руб., списанные в качестве комиссии за кредит
Предоставление кредита не является услугой по смыслу ст. 779 ГК РФ, а относится к стандартным действиям, без совершения которых обязанности банка по договору не могли быть исполнены.
13:07 Бывшие акционеры "ЮКОСа" хотят через суд конфисковать платежи Германии за российский газ
Таким образом они попробуют через суд исполнить решение Третейской палаты на $50 млрд.
12:55 Мать, "открутившая" уши шестилетнему обидчику своей дочери, получила 250 часов исправработ
Женщина поставила на ноги севшего от боли на землю ребенка, взявшись за воротник куртки, после этого она нанесла ему две пощечины.
12:49 Глава СУ СКР осужден за преференции знакомому бизнесмену на 4 млн руб.
Следователь помог предпринимателю выиграть аукцион на ремонт офисов управления, а затем перечислил ему более 4 млн руб. при так и не выполненных работах.
12:33 93 года назад Крым стал Автономной Крымской Советской Социалистической Республикой в составе РСФСР
Для разрешения вопросов о северных границах Крыма была образована комиссия в составе представителей НКВД РСФСР, УССР, Крымской ССР и Народного Комиссариата по делам национальностей.