4 2 0 0 5 6 0 7 Документов
доступно

Исторический документ
О местном квартирном налоге

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

Вчера
20:25 Владелец ресторана "Распутин" на Брайтон-бич приговорен к 9 годам тюрьмы за мошенничество
Михаил Левитис, оказывавший услуги по урегулированию долгов, теперь должен возместить ущерб в размере $2,2 млн.
20:13 Следователям не удалось получить немного неприкосновенности
Думский комитет по госстроительству отказался от поправок в КоАП, которые освобождали сотрудников СКР от большинства административных наказаний за нарушение ПДД.
19:51 ЛДПР не удалось победить Ходорковского в суде
"ЛДПР зарабатывала голосованием. Прямо и цинично", - эта фраза из книги Михаила Ходорковского, по мнению стороны истца, вызвала "отток избирателей", а потому с ответчика надо взыскать 10 млн руб.
18:21 ФАС не дала компании Miele ворошить грязное белье Большого театра
Театр включил в документы для аукциона требования к сушильным комплексам для своей прачечной, которым отвечал лишь товар, реализуемый под известным немецким брендом.
18:11 Открыт десяток вакансий судей и председателей в тверских судах
В частности, вакантными объявлены должности председателей Ржевского и Бежецкого городских судов, Западнодвинского районного суда.
18:00 Глава компании, эксплуатировавшей затонувший в Корее паром "Севол", получил 10 лет
По данным следствия, Ким Хан-Сик позволял эксплуатировать перегруженное судно, что привело к аварии и гибели более 300 человек.
17:56 За смерть ребенка от врачебной ошибки назначена беспрецедентная компенсация - 15 млн руб.
Ребенок родился с необратимым повреждением головного мозга и умер через два года.
17:42 Суд пожалел налоговика, обманутого более чем на 1 млн руб. своим партнером по вымогательству
Соучастник, получив от бизнесмена 1,35 млн руб., передал чиновнику только 125 000 руб., а остальные деньги присвоил.
17:23 Возбуждено дело по смерти заключенного в суде, перерезавшего вены перед рассмотрением его апелляции
По версии следствия, инцидент стал возможен из-за ненадлежащего проведения досмотра осужденного сотрудниками следственного изолятора и его конвойными.
17:20 Бывший глава МВД Македонии получил длительный срок за соучастие в заказных убийствах
Любе Бошковский помог установить слежку за двумя бизнесменами, а потом помог их киллерам бежать.
17:06 Суд снял арест с квартир депутата Госдумы Митрофанова, успевшего переоформить их на мать
Такое решение было принято судьей Анной Шипиковой в связи с тем, что данное имущество выбыло из собственности депутата до вынесения судом постановления о наложении обеспечительных мер.
16:59 Артур Парфенчиков передал в Крым жемчужину личной библиотеки
Универсальная научная библиотека им. Франко пополнилась редким сербским изданием, вышедшее тиражом в 1000 экземпляров, из собрания главы ФССП – "Законник Царя Стефана Душана".
16:41 Апелляция разъяснила причины отмены приговоров по "сделкам с правосудием"
Саратовский областной суд представил обобщение судебной практики по рассмотрению дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
16:35 Суд взыскал с французского журнала 22 000 евро за пляжные фото Депардье
Издание опубликовало снимок, на котором актер запечатлен в обществе некой девушки.
16:33 Свидетель, которую директор УК ударил в суде за изобличающие его показания, отсудила 50 000 руб.
Во время допроса свидетелей руководитель организации, как отмечается в сообщении прокуратуры, "в присутствии посторонних людей" ударил женщину кулаком.
16:26 Главой АП Красноярского края стала адвокат, получившая статус в 1975 году
Новый руководитель палаты был избран большинством голосов в связи с кончиной президента Адвокатской палаты Белгородской области Сергея Мальтова.
15:51 Экс-директор заплатит 11 000 руб. за плевок в бухгалтера, давшую против него показания в суде
Директор потратил на покупку квартиры 800 000 руб., которые его мать, собственница фирмы, взяла в кредит на ремонт помещения под новую торговую точку.
15:47 Суд в Японии впервые отдал ребенка проживающему за рубежом родителю
Это решение было вынесено после присоединения страны к Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей.
15:37 Стройфирма выплатит 65 400 руб. жильцу новостройки, чья Toyota Corolla была разбита льдом с крыши
Стройфирма пыталась доказать, что водитель нарушил правила парковки, а сход снега сявлялся форс-мажорным обстоятельством., но суд отклонил эти доводы.
15:29 Убийцы адвоката Маркелова и судьи Чувашова хотели также застрелить адвоката Вадима Клювганта
Его должны были убить за активную правозащитную деятельностью, отметила Евгения Хасис, дававшая показания как свидетель.
14:57 Осужден уволенный за опоздания актер "Мосфильма", пытавшийся сорвать съемки телешоу
Мужчина, чтобы отомстить работодателю, сообщил о готовящемся взрыве на территории киностудии.
14:52 Московский судья Валентина Гончарова отправляется делать карьеру в Брянске
Бранская ККС рекомендовала судью Люблинского суда Москвы на аналогичную должность в Володарском районном суде Брянска.
14:11 Суд признал недействительным диплом, полученный студентом, который сдал один из зачетов за взятку
Другим 14 учащимся пришлось пройти повторную проверку знаний этого предмета.
13:41 ФАС наказала банк "ВТБ 24" за отнятую у конкурентов пальму первенства
В своей рекламе банк сравнивает себя с другими находящимися на рынке кредитными учреждениями, при этом не подкрепляет свое заявление о лидерстве достоверными фактами.
13:33 За сдачу теории кандидатам в водители придется платить по 1000 руб., практики – до 2000 руб.
МВД России представило законопроект, которым устанавливается дифференцированная ставка госпошлины за сдачу экзаменов на вождение транспортных средств.
13:27 ВККС открыла вакансии в крупнейших судах общей юрисдикции и арбитражных кассациях и апелляциях
Вакантными объявлены должности судей и руководителей в АС СЗО, ЦО, 1-м и 7-м ААС, а также в Ленинградском, Кемеровском, Псковском облсудах, Ставропольском краевом суде.
13:20 Пакистанец, которого пытали в Ираке, получил разрешение засудить правительство Великобритании
Высокий суд Лондона не убедили аргументы правительства о том, что процесс испортит отношения с США.
13:13 Апелляция увеличила компенсацию женщине, чей 19-летний сын утонул в бассейне, до 1,5 млн руб.
Ранее суд первой инстанции взыскал со спортивно-оздоровительного комплекса 700 000 руб. в счет компенсации морального вреда.
12:51 Судят охранника "Пятерочки", который избил снимавшего его на мобильник покупателя во время досмотра
Охраннику показалось, что посетитель магазина пытается пронести через кассовый узел неоплаченный товар в рюкзаке.
12:43 Магазин электроники "Белый ветер" выплатит почти 150 000 руб. покупателю iPhone с дефектом
В течение гарантийного срока покупатель не мог использовать свой телефон в совокупности 160 дней.
12:30 Обвинение требует казнить отстраненного от власти президента Египта
Мухаммеда Мурси обвиняют в передаче иностранной разведке документов, представляющих государственную важность.
12:27 Инженер за незаслуженный "откат" в 27,8 млн руб. на сочинской Олимпиаде получил три года
Суд в качестве смягчающих обстоятельств учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие детей и заключение досудебного соглашения.
11:58 ФАС возбудила три десятка дел на издателя Cosmo за скрытую рекламу
В трех номерах журнала Cosmopolitan была обнаружена реклама обезболивающего препарата "Новалгин", в которой гарантировалось его положительное действие.
11:49 Апелляция разобрала судейские ошибки при рассмотрении исков прокуроров
Суд разъясняет, как неправильное определение понятия "неопределенный круг лиц" приводит к недоказанности установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела.
11:42 Госдума добавляет судам дел по халатности глав ГУПов, МУПов и АО с госучастием
В частности, предлагается внести изменения в примечание 1 к ст. 285 УК РФ, предусматривающие отнесение руководителей этих организаций к категории должностных лиц.
11:33 Квалифкомиссия АП предлагает наказать 39 подмосковных адвокатов
Окончательное решение по дисциплинарным производствам в отношении этих адвокатов будет принято 17 декабря на заседании совета Адвокатской палаты Московской области.
10:58 Компания выплатит 212 000 руб. работнику, уволенному по заявлению, которое он не подписывал
При этом мужчина, передумав восстанавливаться на работе, попросил суд изменить дату увольнения на день вынесения судебного решения.
10:54 Бывшая судья АС Петербурга, сбившая на Range Rover мотоциклистку, пройдет психиатрическую экспертизу
Председатель Красногвардейского районного суда Елена Волкова удовлетворила соответствующее ходатайство прокурора.
10:37 МВД разъяснило новые правила ношения оружия для самообороны
В настоящее время законом "Об оружии" гражданам России предоставлено право на ношение в целях самообороны оружия ограниченного поражения – так называемого травматического оружия.
10:12 Генпрокуратура попросила правительство заняться нормотворчеством в области кадастровой оценки
Ряд нормативных правовых актов в сфере государственной кадастровой оценки не приведен в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.
10:00 СИП признал незаконной монополию на бренд газировки "Саяны"
Используя исключительные права на словесное обозначение "Саяны", компания "Жигулевское пиво" запрещала употреблять это название другим производителям газированного напитка.
09:45 Правительство откладывает введение новых требований к образованию судебных приставов
Наличие высшего юридического или высшего экономического образования будут требовать при назначении на должности в системе ФССП с 1 января 2016 года.
09:32 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
ФАС предлагает считать картель безусловным уголовным преступлением.–КС помирил Уголовный кодекс с Семейным.–Протоколы судебных заседаний можно будет получить за два часа.–СКР ищет следы финансирования Навального в мэрии Москвы.
08:40 Задержан замглавы ОМВД, нанявший наркомана для смертельной инъекции хозяину вожделенной квартиры
В своем служебном кабинете страж порядка передал нанятому им за 300 000 руб. "наемному убийце" метадон и 1200 руб. для приобретения дозы героина.
19 ноября 2014
19:00 С подачи ООН руководством Северной Кореи может заняться МУС
Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию, призывающую ввести целенаправленные санкции против ответственных за нарушение прав человека в КНДР.
18:30 Бывший министр экономики Греции получил условный срок за сокрытие средств в налоговой декларации
Яннос Папантониу был признан виновным в сокрытии доходов в 1,3 млрд евро. Вместе экс-министром была осуждена его супруга.
18:24 Судят 28-летнего адвоката, собиравшегося присвоить взятку, адресованную следователям
Защитник сообщил клиенту, что благодаря своим связям за определенную сумму может помочь в вынесении по итогам проверки постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
18:03 Столичные власти в полтора раза увеличили стоимость патента на сдачу квартир в центре
Приняты поправки в городской закон "О патентной системе налогообложения".
17:52 Мосгордума утвердила новые налоговые ставки для владельцев столичных квартир
Отмечается, что для 97% квартир в городе ставка налога составит от 0,1 % до 0,15 %, для остальных 3 % москвичей это станет "налогом на роскошь".
17:50 Вводится уголовная ответственность за софт для незаконных денежных переводов
Четыре года заключения будет полагаться за подделку электронных средств, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денег.
17:39 Судят врача, на два года оставившую в теле роженицы стопку марлевых салфеток при кесаревом сечении
В течение года пациентка неоднократно обращалась за медпомощью и проходила лечение в дневном стационаре, но врачи так и не смогли установить точный диагноз ее заболевания.
17:23 Апелляция разобралась, чем можно заменить юробразование на стадии обжалования акта
Суд Чукотского автономного округа представил обзор судебной практики по уголовным делам за 3-й квартал 2014 года.
17:08 Студентка, ранившая в метро напавших на ее друзей молодых людей, освобождена по УДО
Осужденная отбыла более половины срока заключения и получила положительный отзыв от руководства колонии.
16:58 ВККС открыла ряд вакансий в крупных судах
В частности, вакантными объявлены должности в Арбитражном суде Красноярского края и Седьмом арбитражном апелляционном суде.
16:44 Возбуждено дело на интернет-торговцев, чей "Зоркий глаз" с фантастической маржой заинтересовал ФСБ
На покупаемых в аптеках флаконах капель для глаз стоимостью 10-15 руб. заменялась этикетка, и препараты реализовавылись уже по цене 15 000-18 000 руб.
16:34 СФ добавил Мосгорсуду дел по блокировке сайтов с "пиратскими" софтом, музыкой и литературным контентом
Правообладатели смогут требовать ограничения доступа к распространяемым с нарушением авторских прав музыке, научным статьям, произведениям литературы, а также программному обеспечению.
15:56 Сенаторы утвердили две новые статьи УК и расширили диспозицию статьи о хулиганстве
В статью 213 УК в качестве самостоятельных квалифицирующих признаков введены способы совершения преступлений путем взрыва и с использованием взрывных устройств.
15:50 В Колумбии задержали самого юного наркокурьера в истории страны
В желудке 11-летней девочки было найдено 104 капсулы с наркотиками, вес которых составлял до 600 г.
15:41 Совфед обязал бизнесменов сообщать в ФНС о своем участии в иностранных компаниях
Теперь при определении налоговой базы будет учитываться прибыль контролируемой иностранной компании.
15:32 Мосгордума переназначила мировых судей, у которых не отменено ни одного решения
Ольга Лепенцова и Маргарита Панферова были назначены мировыми судьями вторично, а Михаил Максимов – на третий срок полномочий.