50853726Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию «Курьеры по перевозке наличных денежных средств» разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путём посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

- выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

- приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

- введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского — около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает «Коммерсантъ». По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

«Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну», — цитирует ее «Газета.Ru».

«Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже», — соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: «Это будет превышение полномочий».

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. «Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде», — приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы «полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре — октябре 2008 года», — заявил «Газете» Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций — 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

«Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба», — рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ТерроризмТаможенные спорыЗаконодательство
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

Самое читаемое
ВС отдал СКР судью, из-за которого госбюджет недосчитался 360 млн руб.
7 апреля 2016 года ВККС рассмотрела представление руководителя СКР Александра Бастрыкина от 28 января и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи АС Чеченской Республики Алу Бачаева. Сегодня он пытался оспорить это решение в ВС, но безрезультатно: следствие готово предъявить обвинения по признакам состава преступления по ч. 2 ст. 305 УК.
Задержан первый замглавы столичного главка СКР Денис Никандров
В свое время он довел до суда дело Дмитрия Довгия, а также участвовал в расследовании второго дела ЮКОСа.
Глава столичного ГСУ СКР Александр Дрыманов ушел в отставку
Такому решению предшествовали обыски, проходившие накануне в здании главка.
Правительство заключит сделку с работающими пенсионерами
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм пенсионной сделки, по которой работающие пенсионеры с зарплатами выше 18 000 рублей смогут отказаться от стандартного пересчета сейчас, чтобы получить его впоследствии, но в большем размере.
"Правоохранительный монстр": зачем возрождать фискальную полицию – мнение юристов
В России может появиться новый фискально-силовой орган по аналогии с действовавшим до 2003 года. С инициативой готовится выступить Финансовый университет при Правительстве, проанализировавший данные ФНС и МВД. Ученые пришли к выводу, что участие полиции в налоговых проверках бизнеса резко увеличивает сборы. Юристы рассказали, чего следует ожидать от реализации идеи.
ККС устроила карьеру адвокату и отправила в отставку судью
На должность мирового судьи судебного участка № 2 г. Кувандыка и Кувандыкского района была назначена бывший адвокат Адвокатской палаты Оренбургской области Инна Швецова.
Кремль прокомментировал задержание высокопоставленных сотрудников СКР
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путину могли доложить о задержании.
Путин назначил дочку экс-главы ГРУ замом управляющего делами президента
До сегодняшнего дня Ольга Сергун занимала пост главы ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения" управделами президента.
СКР прокомментировал арест своих высокопоставленных сотрудников
По словам представителя ведомства Владимира Маркина, работа по очищению СКР будет продолжена.
Лебедев предложил дополнить УК главой об "уголовно наказуемом проступке"
Председатель ВС считает недавно принятую либерализацию уголовного права недостаточной: сегодня судимость накладывает на человека большие ограничения, в том числе и в праве на профессию.
Никита Белых впервые допрошен после ареста
До этого чиновник жаловался, что к нему после ареста ни разу не приходил следователь, и отмечал, что готов сотрудничать со следствием и не собирается ничего утаивать.
Правительство правит ГК по применению сроков исковой давности
Кабмин предлагает установить, что 10-летние сроки исковой давности, установленные ГК, начинают течь не ранее 1 сентября 2013 года.
Арестованные сотрудники СКР оказывали давление на руководство
После их задержания руководитель столичного главка ведомства Александр Дрыманов ушел в отставку.
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (20.07)
ФСБ провела масштабную антикоррупционную операцию в СКР. - Лоукостер "Победа" уличили в нарушении прав потребителей. - ВС разрешил заказчику оставлять заплаченные ему за право заключить госконтракт деньги. - ЦИК забраковал списки одномандатников от партии пенсионеров.
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (21.07)
Услуги ЖКХ потеряли плательщика. - «Росгосстраху» может грозить отзыв лицензии на ОСАГО. - Оправдана экс-председатель правления банка "Волга-Кредит". - В Думе вступились за автотюнинг. - ЦИК присмотрится к партиям, которые выдвигают кандидатов-спойлеров. - "Победа" проиграла тяжбу о женских рюкзачках. - Зачистку в СКР санкционировал Бастрыкин.
Апелляция обобщила практику по делам о мошенничестве
Пензенский облсуд представил практику рассмотрения региональными судами уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате (статьи 159, 159.1-159.6 и 160 УК) в 2014–2015 годах.
КС требует правки УПК по механизму сделки со следствием
КС объяснил, что фигурант уголовного дела, заключивший сделку со следствием, не является свидетелем по основному делу против своих соучастников.
ВС унифицирует процессуальное законодательство
Пленум ВС выпустил постановление о внесении в Госдуму проекта поправок в ГПК.
"Мосэнерго" объявило 36-миллионный тендер на защиту интересов в ВС
Обеспечение заявки на участие в открытом запросе предложений стоит 300 000 рублей.
Нагрузка на судей АСГМ за последние пять лет выросла на 135%
За первое полугодие каждый из трех десятков судей столичного арбитража рассмотрел свыше 1200 дел.
Аресты в СКР инициировал лично Бастрыкин
Расследованием должно было заняться одно из подразделений СКР, однако для объективности дело было передано в следственное управление ФСБ, где и приняли решения об арестах чиновников.
ВС вернул мантию судье, необоснованно получавшему "кандидатскую" надбавку к жалованию
Дисциплинарная коллегия ВС оставила в профессии судью, который получал надбавку за научную степень по "общественному" диплому кандидата наук, выданному некоммерческой организацией.
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (19.07)
Банковским мошенникам увеличили срок давности.–Бизнес-омбудсмен знает, как защитить бизнес от силовиков.–WADA подтвердило массовое применение допинга россиянами на Играх в Сочи.–Владельцу ГК "Энергостройинвест-холдинг" Зингаревичу обвинение предъявлено заочно.–В Турции задержали двух пилотов, сбивших российский бомбардировщик Су-24 в районе сирийско-турецкой границы.
Арбитраж признал банкротом организатора блокады Крыма
АСГМ открыл процедуру реализации имущества бизнесмена из-за его долга в 1,2 млрд рублей.
ФПА устраняет "самозванцев" с рынка юридических услуг
Из ЕГРЮЛ исключены данные о двух новосибирских компаниях, использовавших адвокатские термины в своих названиях.
СМИ нашли у Игоря Сечина дом в Барвихе
Участок, принадлежащий Сечину, площадью 3 га, расположен в новом дачном поселке, пока даже не имеющем названия, около клинического санатория "Барвиха" управделами президента.
КС отклонил жалобу Навального на невозможность судиться с Чайкой
Изучив представленные оппозиционером материалы, КС не нашел оснований для принятий его жалобы к рассмотрению.
ВС признал недействительной переуступку прав аренды лесного участка
Нужно ли арендатору согласие на переуступку прав по договору, если он арендует государственный или муниципальный участок более 5 лет? Гражданский кодекс отвечает утвердительно, а Земельный предписывает лишь уведомить арендодателя. В вопросе пришлось разобраться Верховному суду, который разобрался в деле иркутского лесного агенства и его арендатора.
Задержанным сотрудникам СКР грозит до 15 лет лишения свободы
Сегодня Лефортовский райсуд изберет им меру пресечения.
Суду не понравилось мировое соглашение "Вымпелком" и "Тизприбор"
Резонансный спор между арендатором – компанией "Вымплеком" и арендодателем – обществом "Тизприбор" вышел на финишную прямую в Окружном суде: первая инстанция вынесла решение в пользу мобильного оператора по делу о валютной аренде, но апелляция это решение отменила. В Окружном суде стороны неожиданно для многих заявили о готовности заключить мировое соглашение.
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (22.07)
Судьям разрешат рассматривать другие дела во время перерывов.-Появились первые иностранцы, признанные банкротами в России.-"Транснефти" напомнили о президентском запрете на участие в приватизации "Башнефти".-Педофилов выведут из-под нормы о прекращении дела за примирением сторон
Росгвардия представила проект своей эмблемы
Принять участие в обсуждении соответствующего проекта можно до 3 августа 2016 года.
Бывшие силовики заподозрены в особо крупном мошенничестве
Мошенники под видом сотрудников контрольного управления администрации президента и Сбербанка продавали бизнесменам поддельные банковские гарантии.
В КоАП могут включить норму за нарушение тишины ночью
Максимальный штраф для граждан за это нарушение может составить 2000 руб.
Апелляция с подачи ВС обобщила практику по генетической экспертизе отцовства
Самарской облсуд представил обобщение практики по рассмотрению региональными судами за последние три года дел, связанных с установлением происхождения детей.
Спортивный арбитраж подтвердил отстранение российских атлетов от Олимпиады
В Рио-де-Жанейро сборную России по легкой атлетике будет представлять только прыгунья в длину Дарья Клишина.
Депутат просит узаконить отпуск из-за "профессионального перегорания" на работе
Синдром перегорания вызывается работой в неадекватных условиях; работой не соответствующей его психотипу; постоянными авралами; недостатком отдыха; невыполнением обещаний работодателем.
МЭР изменит закон о банкротстве для ускорения распродажи имущества
Минэкономразвития подготовило законопроект, которым процедуры аукциона и публичного предложения фактически объединят в одну.
ФАС накажет Burger King за отказ выдать посетителю бесплатный пирожок
Теперь компании-франчайзи грозит административный штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей.
Апелляция обобщила практику оставления без движения и возвращения жалоб
12-й ААС опубликовал обобщение судебной практики по оставлению без движения и возвращению апелляционных жалоб за первое полугодие 2016 года.
В Совфеде предлагают отсрочить действие "пакета Яровой" до 2023 года
В действующей редакции дата вступления в силу этого закона обозначена как 1 июля 2018 года.
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
За первое полугодие объем выданных гражданам кредитов вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Путин отстранит от должностей названных в докладе WADA лиц
Заявление главы государства в связи с докладом Комиссии Всемирного антидопингового агентства опубликовано на официальном сайте Кремля.
ВС высказался о независимости банковской гарантии в деле Эрмитажа
Экономколлегия ВС разобралась в природе банковской гарантии и ее независимости от основного обязательства. На этот раз в споре с участием Эрмитажа. Музей добивался выплаты по гарантии за нарушение подрядчиком сроков строительства фондохранилища, и в первых двух инстанциях проблем не возникло. Но кассация Московского округа отправила спор на новый круг.
Суд отправил под стражу трех руководителей СКР по делу о взятке
Лефортовский районный суд Москвы отправил под стражу высокопоставленных сотрудников СКР, которые подозреваются в особо крупном взяточничестве.
Обзор крупнейших тендеров на юридические услуги за неделю (18.07–22.07)
Право.ru публикует обзор крупнейших тендеров за неделю 18.07–22.07 и напоминает, в чем их суть: "Мосэнерго" нужны налоговые эксперты для защиты в ВС, "Внешэкономбанк" объявил тендер на общие юруслуги, "Сбербанк" ищет юрконсультантов по законодательству Китая, а "Башкиравтодор" отменил тендер на защиту в споре с ФНС стоимостью 7 млн рублей.
Минюст определил правила третейской реформы
Приказом ведомства установлены основные задачи, функции и полномочия Совета по совершенствованию третейского разбирательства, а также его состав.
ВС определил момент совершения банковского мошенничества
Верховный суд РФ объяснил, что следует считать моментом совершения банковского мошенничества.
В Германии полицейских приняли за стриптизеров
Курьезный случай произошел в немецком городе Бендорф в минувшие выходные.
ФАС возбудила дело против "М.Видео"
Торговая сеть подозревается в предоставлении недостоверной рекламы.
КС запретил хранить лишние патроны к наградному оружию
Сотруднику МВД был выдан пистолет Макарова и 16 патронов к нему за боевые заслуги, а впоследствии правоохранители обнаружили у него еще таких же 24 патрона.
Путину предложили ужесточить наказание для силовиков за давление на бизнес
Ранее президент поручил проработать этот вопрос группе, которую возглавляет руководитель его администрации Сергей Иванов.
Суд впервые заблокировал сайт за перепечатку чужого текста
До сих пор для борьбы с перепечаткой полных версий своих новостей СМИ использовали общую статью о защите исключительных прав на произведение (ст. 1252 ГК) и могли лишь требовать удаления копий текстов.
Суд арестовал одного из высокопоставленных сотрудников СКР
Заседание по избранию меры пресечения замглавы управления собственной безопасности СКР Александру Ламонову проходило в закрытом режиме.
ФПА: предоставление конфиденциальной информации на адвокатский запрос правомерно
ФПА считает, что регистратор доменных имен обязан предоставлять персональные данные в ответ на адвокатский запрос и не должен опасаться при этом административной ответственности.
Главу отдела Росреестра судят за незаконные сделки с подмосковными землями
За пару лет чиновнице вместе с сообщниками удалось продать не менее 36,5 га земель лесного фонда Раменского района, общая стоимость которых оценивается более чем на 700 млн рублей.
Внешэкономбанк объявил тендер на юридические услуги стоимостью 16 млн рублей
Заявка госкорпорации размещена на портале закупок 19 июля. Срок окончания приема заявок от претендентов – 26 июля, 12:00 мск.
ФССП ограничила выезд за рубеж почти миллиону россиян
По данным службы, вынесено 961 700 постановлений об ограничении выезда в отношении должников.
СИП утвердил мировое соглашение между "Вконтакте" и Universal Music
Мотивировочная часть соответствующего постановления пока не опубликована.
Правительство поправками в НК меняет правила получения социального вычета
Налогоплательщикам могут предоставить возможность получать социальный вычет у работодателя до окончания налогового периода.
Открыты шесть вакансий председателей подмосковных судов
Кроме того, вакантными объявлены должности семи судей Мособлсуда.
Россияне могут столкнуться с долгами по ЖКХ из-за проблем в идентификации платежей
Банки, организации ЖКХ, Минкомсвязи и Минстрой не могут определить ответственную организацию по внесению информации об уплате коммунальных платежей в ГИС ЖКХ.
КС позволил митингующим скрывать лица
Такой возможностью, по мнению КС, участники публичных мероприятий могут воспользоваться, если при этом их можно без затруднения идентифицировать.
Сбербанк бесплатно застрахует игроков Pokemon Go
Такое предложение появилось на официальном сайте банка.
Петербургский горсуд подсчитал, во сколько ему обходятся присяжные
Результаты расчетов показали, что общая сумма оплаты труда присяжных составила 4 554 988 рублей.