46675202Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
Об отказе от договоров правительства бывшей Российской империи с правительствами: Германской и Австро-Венгерской империй...

Язык
2 страницы

Исторический документ
Об усилении деятельности местных органов юстиции

Язык
2 страницы
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию «Курьеры по перевозке наличных денежных средств» разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путём посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

- выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

- приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

- введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского — около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает «Коммерсантъ». По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

«Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну», — цитирует ее «Газета.Ru».

«Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже», — соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: «Это будет превышение полномочий».

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. «Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде», — приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы «полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре — октябре 2008 года», — заявил «Газете» Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций — 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

«Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба», — рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ТерроризмТаможенные спорыЗаконодательство
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

Сейчас читают
Роскомнадзор заблокировал музыкальный портал Last.fm из-за песни "Убей мента"
За размещенную на сайте композицию группы "Психея", в 2010 году признанной экстремистской, интернет-портал внесен в реестр запрещенных сайтов.
Задержана лжеюрист, которая обманула семь клиентов на 3 млн руб.
Женщина обещала помощь в решении разных юридических вопросов, однако, получив деньги, свою работу не выполняла.
Прокурору одного из крупнейших городов Поволжья насчитали полдесятка взяток
Прокурор города Энгельса Саратовской области к. ю. н. Владимир Зубакин оставил должность в июле этого года по собственному желанию.
В Финляндии задержали члена федерального политкомитета партии "Яблоко"
Василий Попов, объявленный в международный розыск, проходит обвиняемым по делу о продаже здания муниципального предприятия "Петропит".
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Появилась разгадка быстрого освобождения Васильевой.–Генпрокуратура не утвердила обвинение по одному из самых громких экономических уголовных дел последних лет.–Минэкономразвития не дали права вето на решения ФАС по тарифам.–Застройщиков могут обязать учитывать интересы провайдеров.–Лучшему мэру – высшую меру.–Минобрнауки хочет создать собственную силовую структуру.
АС МО до конца осени приостановил деятельность компании "Три кита" за стройку у монастыря
Строительство и эксплуатация объекта осуществлялись на участке охраняемой зоны без каких-либо на то разрешений.
В США учительницу религиозной школы арестовали за секс с учеником
Об этом стало известно после того, как мать 17-летнего школьника обнаружила у сына интимную СМС-переписку с преподавателем.
Суд арестовал активы "ЮТэйр" на 86 млн руб. по иску ВСК
Арест наложен в рамках иска страховой компании, которая требует взыскать с авиакомпании задолженность по биржевым облигациям.
Школа выплатит 30 000 руб. первокласснику за отслоившийся линолеум у его парты
Мальчик, идя к своей парте, споткнулся, упал и ударился головой о батарею - в момент происшествия учитель начальных классов отсутствовала.
Гражданство России бизнесменам будут предоставлять лишь при уплате по 1 млн руб. налогов в год
Законопроектом, в частности, предлагается ввести дополнительное условие об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.
Полицейских в ЮАР признали виновными в жестоком убийстве водителя такси
Сотрудники полиции в ЮАР часто обвиняются в жестокости, однако суды редко выносят в их отношении обвинительные приговоры.
Клиент, у которого банк ошибочно списал с карты 320 000 руб., взыскал почти втрое больше
После оплаты покупки в продуктовом магазине мужчине пришло уведомление, согласно которому с его счета было снято 320 000 руб. посредством нескольких транзакций.
На глав двух компаний возбуждено дело за хищение у "Росагролизинга" 435 млн руб.
Сельхозпредприятие приобретало в лизинг оборудование для молочной фермы и технику для переработки зерна, хотя это оборудование ранее уже было приобретено в кредит.
Апелляция забраковала генетическую экспертизу, благодаря которой истец оспорил свое отцовство
Верховный суд Республики Марий Эл представил справку по результатам изучения практики применения судами законодательства о судебной экспертизе по гражданским делам.
Суд Бостона отказался обнародовать имена присяжных, приговоривших Царнаева к казни
Председательствующий судья Джордж О'Тул заявил, что раскрывать эту информацию пока рано, поскольку адвокаты осужденного пытаются добиться нового рассмотрения дела.
В Фергюсоне по требованию Минюста США пересмотрены судебные практики
Ранее представители Минюста пришли к выводу, что власти Фергюсона с предубеждением относятся к темнокожему населению и систематически нарушают права афроамериканцев.
Израильский суд запретил проведение футбольных матчей по субботам
В соответствии с традициями иудаизма, суббота - седьмой день недели, в которой предписано воздерживаться от любой работы.
Владелец National Geographic взыскивает с ГК "Связной" 60 млн руб. из-за скачка курса евро
ГК "Связной" выступила поручителем по договору между рекламной компанией Addee-Media и телехолдингом.
Руководителя юрфирмы расстреляли на выходе из суда
По словам источника в правоохранительных органах, раненый имеет израильское гражданство.
Суд взыскал компенсацию с пенсионерки, вмешавшейся в детский конфликт
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, однако в соответствии с постановлением Госдумы "Об амнистии" она была освобождена от наказания.
Мосгорсуд не оценил поручительство Чубайса за Леонида Меламеда и приготовленные 100 млн руб. залога
МГС оставил бывшего руководителя госкорпорации "Роснано" под домашним арестом.
Суд арестовал экс-главу киевского управления СБУ по делу о расстреле активистов Евромайдана
Ранее Александр Щеголев находился под домашним арестом, однако прокуратура предъявила ему новые обвинения.
Клиентка отсудила компенсацию у страховщика-банкрота за отказ в оплате лечения за границей
Летом 2014 года женщина, пребывая в Германии, была дважды госпитализирована в больницу, после чего, оказавшись на родине, обратилась в суд с заявлением о нарушении свои прав потребителя.
Почти сотня депутатов Госдумы обжалует в КС отмену прямых выборов мэров
Парламентарии, в частности, оспаривают принятые в 2014 и 2015 годах нормы закона "Об·общих принципах организации МСУ в РФ".
Юрист за невыполненные обязательства перед клиентами на 2,5 млн руб. получила пять лет
Ранее частнопрактикующий юрист уже отбывала наказание за подобное преступление.
Адвокат ESAP доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ноги
Из вещей адвоката ничего не похищено, поэтому его коллеги считают, что причиной нападения послужила профессиональная деятельность, и пытаются найти свидетелей.
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
На прокурора Москвы набрали показаний на €500 000. – Экс-депутата Госдумы ждет ускоренный суд за убийство Галины Старовойтовой. – Автовладельцев не порадует новая методика ЦБ по расчету утраты товарной стоимости машины. – Экс-глава РЖД оказался первым, кому дипломатический ранг был присвоен закрытым указом. – Путину предложат ввести льготы для детей жертв репрессий.
Задержаны двое бывших подсудимых, которые расстреляли адвоката в кафе из травмата
Всего в защитника было произведено девять выстрелов из травматического пистолета.
Адвокатам с удостоверениями нового образца вернули допуск в СИЗО после поднявшегося в СМИ шума
В ближайшее время фотографии адвокатов в удостоверениях будут заверены печатью территориального органа Минюста, как этого требует ФСИН и закон об адвокатуре.
Бизнесмен отсудил 300 000 руб. за разорившее его уголовное преследование, инициированное юристом
В результате затянувшегося расследования владелец завода лишился активов стоимостью около 60 млн руб.
ФАС возбудила дело на телеканал Disney за длинную рекламу во время мультфильма
В ведомство поступила жалоба телезрителя, который утверждал, что трансляция "Монстра в Париже" с периодичностью в 13 минут прерывалась рекламой, которая длилась больше четырех минут.
Больная раком актриса "Беверли-Хиллз, 90210" подала в суд на фирму, не продлившую ей страховку
По словам Шеннен Доэрти, из-за несвоевременного продления страховки врачи с большим опозданием диагностировали у нее рак груди.
СКР возбудил дело на экс-прокурора подмосковной Электростали и изучает видео с его участием
ДТП с участием прокурора, в которой был серьезно травмирован мотоциклист, зафиксировано автомобильными видеорегистраторами.
Мосгорсуд раскритиковал свою апелляцию, не оценившую жалобу адвоката на защитника-предшественника
МГС представил на своем сайте 33-страничное извлечение из обзора судебной практики по уголовным делам кассационной инстанции суда за первое полугодие 2015 года.
Украина направила в Италию запрос об экстрадиции экс-депутата Верховной рады
Экс-депутат Игорь Марков был задержан в итальянском городе Сан-Ремо 12 августа по запросу украинского бюро Интерпола.
Судят пользователя "ВКонтакте", оскорбившего инспектора ДПС в комментариях на публичной странице
Ранее молодой человек был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.
Осужденного на 35 лет информатора WikiLeaks признали виновным в нарушении тюремных правил
На протяжении последующих трех недель Брэдли Мэннингу будет запрещено посещать тренажерный зал и библиотеку, а также выходить на улицу.
За бумажные выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП стали брать плату
Размер платы при предоставлении сведений не позднее пяти дней со дня получения регистрирующим органом соответствующего запроса составляет 200 руб.
Открыты вакансии судей и руководителей в крымских судах
В частности, вакантными объявлены должности зампредов Киевского, Железнодорожного и Центрального районных судов Симферополя.
Зампреду законодательного комитета СФ Александрову прочат отставку, сам он уходить отказывается
Полномочия представителя от Заксобрания Калужской области Александрова истекают в сентябре этого года.
Швеция снимет с Джулиана Ассанжа третье обвинение в сексуальном преступлении
На прошлой неделе прокуратура Швеции сняла с Джулиана Ассанжа обвинения в двух преступлениях, касающихся сексуального домогательства и противоправного принуждения.
Кассация разъяснила права муниципалитета по одностороннему повышению арендной платы за землю
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа представил итоговую справку по обобщению судебной практики по спорам, вытекающим из арендных и земельных правоотношений.
МВД установило, что москвичи и петербуржцы съели поддельного сыра на 2 млрд руб.
Обнаружено и изъято 470 тонн сычужного продукта и оборудование для изготовления подложных этикеток ведущих мировых производителей натурального сыра.
"Коммерсантъ": Евгения Васильева переквалифицируется в юриста
В ходатайстве адвокатов подзащитной о ее УДО отмечается, что после освобождения экс-чиновница будет трудоустроена по специальности – юристом в ЮБ "Григорьев и партнеры".
Измайловским прокурором стал 33-летний выпускник СГЮА, не проработавший на предыдущем посту и месяца
В середине июля Роман Лаврухин занял кресло Талдомского городского прокурора Московской области.
За соседский стояк жильцу затопленной квартиры 150 000 руб. заплатит ТСЖ
Суд посчитал, что вина в произошедшем лежит на управляющей компании, которая вовремя не нашла и не устранила дефекты в водопроводной системе.
В Египте ужесточили закон о борьбе с терроризмом
Ужесточение антитеррористических мер является ответом египетских властей на активизацию деятельности исламистских группировок.
ВС определил порядок публикации внепроцессуальных обращений
Информация об обращениях лиц, не являющихся участниками судебного разбирательства, будет публиковаться на сайте суда.
Возбуждено дело на следователей, пытавшихся повесить на воришку семь лишних преступлений
Следственные действия в отношении "подозреваемого" проводились без адвоката, но с участием понятых, которые были знакомыми сообщников.
Агенты генерала Сугробова за попытку подкупить сотрудника ФСБ получили 8,5 года на двоих
Добровольные помощники ГУЭБиПК МВД якобы выдали себя за бизнесменов и попросили сотрудника спецслужбы оказать им покровительство за $10 000 в месяц.
Дом книги взыскал с коммунальщиков 115 000 руб. за пострадавшие из-за дождя стеллажи
По утверждению истца, затопление произошло из-за засора водосточной трубы.
Экс-главкому Сухопутных войск за взятку дали пять лет и лишили всех орденов, кроме ордена Мужества
Генерал-полковник получил через посредников 450 000 руб. за помощь в предоставлении бывшему военнослужащему однокомнатной квартиры за счет Минобороны.
Владелец BMW 530i отсудил у мэрии 176 000 руб. за помятое в почти метровой яме колесо
Суд лишь частично удовлетворил иск, снизив с учетом износа автомобиля размер запрашиваемого возмещения почти на 80 000 руб
ВС изучает на предмет противоречий указ президента о засекречивании военных потерь
В ходе сегодняшних слушаний выступающая со стороны государства юрист Наталья Елина уже заявила, что Владимир Путин издал подобный указ по просьбе премьера Дмитрия Медведева
Кассация просит судей не горячиться с возвращением административных протоколов
Мурманский областной суд представил справку по результатам обобщения судебной практики применения норм КоАП РФ о возвращении протокола в орган, должностному лицу, его составившему.
Российский дезертир, расстрелявший семью из семи человек в Гюмри, выдан для суда Армении
Около шести часов утра в одном из домов города Гюмри рядовой расстрелял шестерых членов армянской семьи и ранил шестимесячного ребенка, который позже скончался в больнице.