4 3 8 8 2 3 3 6 Документов
доступно
Поиск по сайту

Законопроект
Поправки в ГПК и АПК об упрощенном судопро­из­водстве

Язык
21 страница

Исторический документ
О передаче воспитанников детских домов в крестьянские семьи

Язык
2 страницы
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путём посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

17:25 Прокуратура Германии требует для "полицейского-фетишиста" более 10 лет тюрьмы
Экс-полицейский убил и расчленил своего друга, с которым он познакомился на сайте для каннибалов-фетишистов.
17:19 Возбуждено дело по обыску в подсобке "Магнита" двух школьниц, обвиненных персоналом в краже шоколада
Персонал магазина насторожило то, что посетительницы долго ходили по залу, выбирая шоколадки, а потом положили одну из них не на ту полку.
17:00 Суд не признал подаренный замминистра Toyota Highlander предметом гражданско-правовых отношений
Чиновник помог знакомому предпринимателю получить госконтракт на сооружение автомобильной дороги, уговорив его конкурентов отказаться от участия в торгах.
16:50 В Сингапуре двух немцев приговорили к тюрьме и ударам палками за граффити
Сингапурские законы предусматривают суровое наказание даже за такие правонарушения, как вандализм и разбрасывание мусора на улицах.
16:27 ФАС наказала цирк, лишивший каждого второго зрителя бесплатного билета по акции "1+1"
В УФАС поступила жалоба на буклеты цирка, распространяемые в детсаду, с предложением: "При покупке билета от 700·руб. предъяви в кассе сертификат и получи второе место бесплатно!".
16:12 Мужчина, промазавший окурком мимо пепельницы, осужден за гибель троих внуков
Суд назначил курильщику наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.
16:05 Турецкий суд заблокировал сайт первой в стране атеистической организации
Суд признал деятельность организации Ateizm Dernegi "нарушающей общественный порядок" и "оскорбляющей религиозные ценности".
16:05 ККС не спешит отдавать Бастрыкину главу суда, которого ранее отказалась наказывать
Квалифколлегия объявила перерыв в рассмотрении вопроса о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Смоленского районного суда Алтайского края Ивана Анищенко.
15:45 В Испании задержали экс-министра финансов Украины
Бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова подозревают в хищении денежных средств в крупном размере.
15:28 Один из руководителей оружейной фирмы застрелился перед тем, как его приговорили к 4,5 года колонии
Он обвинялся в хищении оружия, его контрабанде через границу РФ, сбыте оружия и приготовлении к сбыту.
15:21 Пропавшие без вести с мобильными телефонами или на автомобиле стали считаться жертвами преступлений
МВД, Генпрокуратура и СКР утвердили общую для всех трех ведомств инструкцию по рассмотрению заявлений о безвестном исчезновении родных и близких.
15:00 Итальянский суд отменил решение об экстрадиции россиянки Тюриной
В России Екатерину Тюрину, арестованную в Италии 4 августа прошлого года, обвиняют в хищении 82 млн рублей.
14:58 По жалобе адвоката чиновнику заменили колонию на условный срок за мзду в 5,5 млн руб.
В январе этого года Ленинский суд Краснодара приговорил бывшего начальника отдела управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Адыгее к трем годам лишения свободы.
14:45 Апелляция отменила приговор из-за предыдущего клиента защитника - обзор практики
Приморский краевой суд представил обзор судебной практики кассационной и апелляционной инстанций по уголовным делам суда за 2014 год.
14:30 Американский минюст закрыл дело белого полицейского из Фергюсона
Сотрудник полиции Фергюсона Даррен Уилсон был признан невиновным в нарушении гражданских прав.
14:18 Коммунальщики выплатят 363 300 руб. женщине, чьи шубы были испорчены из-за потопа в квартире
Суд посчитал, что вина в произошедшем лежит на управляющей компании, поскольку та вовремя не нашла и не устранила дефекты водопроводных труб.
13:53 СКР проверяет избиение сотрудника ГИБДД его начальником
В следственные органы обратилась жительница Челябинска, которая пожаловалась на нанесение травм ее супругу одним из руководителей местного подразделения госавтоинспекции.
13:45 За отправку $1335 для покупки автомата родственнику, воюющему в Сирии, суд назначил пять лет
Деньги нужны были мужчине для приобретения автоматического огнестрельного оружия.
13:36 Судят столичного альфонса, который учил девушек производить впечатление обеспеченных невест
Мужчина представлялся представлялся вымышленным именем Даниэль и предлагал избранницам выйти за него замуж. Затем под различными предлогами просил в долг деньги и скрывался.
13:30 Французский суд подтвердил экстрадицию Мухтара Аблязова
Экстрадиции Аблязова добивались Россия и Украина, однако суд рекомендовал выдать экс-банкира РФ.
13:09 Апелляция обязала толкнувшего женщину прохожего выплатить ей 177 000 руб. на импланты
Суд первой инстанции отказал заявительнице, не усмотрев причинно-следственную связь между поведением пешехода и ее травмой.
12:55 Джохар Царнаев признал свою вину в совершении теракта в Бостоне
Об этом сообщила адвокат Джохара Царнаева на первом заседании по этому делу.
12:53 Задержан отец семейства, ради дочки застреливший жену ее любовника
Директор компании "Насхорн" была убита на пороге своей квартиры, когда вместе с дочкой возвращалась вечером домой.
12:46 Нотариусы выбивают для себя особый порядок присвоения звания "Ветеран труда". Адвокатам приготовиться
Проблема возникла из-за того, что лимит наград, выделяемых Минюста РФ для небюджетного нотариата, слишком мал, а награды нотариальной корпорации не относятся к категории ведомственных.
12:22 Покупатель отсудил у магазина компенсацию за не подошедшие по размеру светильники
Суд взыскал с продавца уплаченные за товар денежные средства в сумме 6000 руб., 1000 руб. компенсации морального вреда и 3500 руб. штрафа.
12:20 Адвокат пытается оспорить третий срок президента АПМО, отпустившего власть на два месяца
Совершенная рокировка грубо нарушает ряд норм действующего законодательства, считает истец.
12:05 За классическую схему обмана продавцов в стиле 1990-х годов супруги получили 10,5 года
Семейная пара разыгрывала представления перед работниками торговых точек, обманом сбывая им дешевые литиевые батарейки под видом используемых в приборах для проверки подлинности купюр.
11:58 Осужден адвокат Павел Астахов, силой помешавший следователю СКР проверить клиентку на опьянение
Приговором суда защитнику назначено два года лишения свободы со штрафом в размере 450 000·руб.
11:17 За гибель 24 пассажиров осужен спасшийся пилот, с опозданием отреагироваший на ухудшение погоды
Суд пришел к выводу, что причиной аварии стало то, что при смене погодных условий командир воздушного судна слишком поздно принял решение о возврате на аэродром вылета.
11:08 Роскомнадзор открыл вакансии для юристов
В частности, вакантными объявлены должности в Правовом управлении, Управлении по защите прав субъектов персональных данных, Управлении контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций.
10:37 Определены лучшие суды и судьи Башкортостана
Награждение наиболее отличившихся коллективов и работников судебной системы прошло по итогам работы за 2014 год.
10:23 Кабмин разрешит осужденным распоряжаться большими суммами
При увеличении сумм, которые разрешается тратить на себя осужденным из личных средств, принят во внимание минимальный размер оплаты труда в стране.
09:57 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Что означает арест сахалинского губернатора.–КС не нашел скрытых противоречий в законе о противодействии экстремизму.–Французский суд решил выдать РФ Мухтара Аблязова и Алексея Кузнецова.,–Совещательные комнаты в судах теряют свою таинственность.
09:54 Правительство узаконит трансляцию заседаний КС в интернете
Соответствующие поправки в ФКЗ о Конституционном суде РФ будут рассмотрены на сегодняшнем заседании кабмина.
09:34 Гостья отсудила 40 000 руб. у хозяев собаки, которая вцепилась в лицо ее ребенку
Женщина требовала компенсацию в размере 100 000 руб. за причиненные "физические и нравственные страдания" ее ребенку, но суд удовлетворил иск частично.
08:32 Осужден переводчик по назначению, вручивший полумиллионную взятку главе следствия
Суд приговорил его к штрафу в 3·млн·руб. и лишил права занимать должности переводчика в правоохранительных органах и судах сроком на два года.
Вчера
19:54 ФАС оштрафовала банк за телерекламу с исчезающими условиями кредита
ФАС пришла к выводу, что, несмотря на формальное наличие в рекламе информации об условиях кредитования, форма ее подачи такова, что она не воспринимается и фактически отсутствует.
19:00 Экс-глава ЦРУ признал вину в передаче секретных данных любовнице
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петрэус получил два года лишения свободы и штраф в размере $40 000.
18:57 Навальный-младший этапирован в колонию
Конкретное исправительное учреждение определят на месте.
18:21 Путин попрекнул МВД валом "500-рублевых" дел о коррупции
По его словам, рассмотрение в судах дел о коррупции в крупных и особо крупных размерах или организованными группами встречается пока крайне редко, "как будто их и нет совсем"‏.
18:15 Бразильская прокуратура заподозрила политиков в причастности к коррупции в Petrobras
Генпрокурор направил в Верховный суд 28 запросов об открытии дел в отношении 54 человек, включая высокопоставленных политиков.
17:45 Совет Федерации расширил полномочия приставов, но усилил имущественный иммунитет должников
Вводится обязанность должника предоставить документы, подтверждающие наличие у него имущества и доходов, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
17:28 Возбуждено дело по драке посетителя суда с приставом
50-летний мужчина нанес приставу, потребовавшему предъявить документы, удостоверяющие личность, несколько ударов кулаком по голове.
17:21 Путин потребовал избавить страну от политических убийств
Путин заявил, что МВД должно добиться кардинального перелома в раскрытии преступлений, особенно это касается резонансных дел как новых, так и прошлых лет.
17:16 Экс-партнер Goltsblat и литигатор Freshfield вместе с командой открыл свой юридический бутик
По словам юристов, их юрфирма сможет вести дела, "в которых крупные фирмы не имеют возможности участвовать из-за конфликта интересов, санкционных, политических или иных ограничений".
16:49 Автоледи отсудила компенсацию за отправку BMW на штрафстоянку после отказа провериться на алкотестере
В судебном заседании понятые, подтвердившие отказ от освидетельствования, признались, что подписали незаполненные бланки протоколов.
16:33 Закон об электронных исполнительных листах отправлен на подпись президенту
СФ одобрил поправки в УПК, ГПК и АПК, КоАП РФ и ФЗ "Об исполнительном производстве", которыми устанавливается возможность выдачи судами электронных исполнительных документов.
16:30 Высокий суд Австралии признал преступлением звонок в больницу от имени Елизаветы II
В 2012 году радиоведущии позвонили в больницу, представившись королевой Елизаветой II и принцом Чарльзом, и узнали у медсестры о здоровье жены принца Уильяма.
16:21 На участника гражданского процесса возбуждено дело за инсинуации в адрес судьи
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 298.1 УК РФ (клевета в отношении судьи в связи с рассмотрением дел или материалов в суде).
15:50 Парламент Словении легализовал однополые браки
За принятие законопроекта о легализации однополых браков проголосовал 51 депутат, против высказались 28 парламентариев.
15:34 Совфед изменил подсудность дел по ряду составов статей 131 и 132 УК
Теперь дела об изнасиловании детей до 14 лет и изнасилованиях, ставших причиной смерти потерпевших, будут рассматривать районные суды.
15:20 Во Франции почтальона приговорили к шести месяцам тюрьмы за кражу 13 000 писем
Все украденные письма будут доставлены адресатам. Самое старое из них датируется 2001 годом.
14:59 Сенаторы снизили штрафы за взяточничество
Согласно закону, суд сможет арестовывать имущество не только для компенсации вреда от преступления, но и для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа.
14:50 Суд оштрафовал президента Турции Эрдогана на $4 000 за оскорбительное высказывание о памятнике
В 2011 году Эрдоган назвал созданный скульптором Мехметом Аксоем памятник турецко-армянской дружбе "уродливым" и потребовал демонтировать его.
14:42 Экс-владельцу "Хромой лошади" поменяли колонию, в которой он мог обзавестись "неслужебными" связями
В апреле 2013 года бывший собственник сгоревшего в Перми клуба был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы.
14:32 Совет Федерации утвердил новую редакцию статьи 178 УК об ограничении конкуренции
Поправки, как отмечали разработчики проекта закона из ФАС России, обусловлены "сложившейся практикой неправильного толкования действующей редакции статьи 178".
14:15 СКР пересчитывает деньги и ценности, найденные в столичной квартире и резиденции губернатора Сахалина
По уголовному делу во взаимодействии с УСБ ФСБ России уже проведено 10 обысков на Сахалине и пять – в Москве и Подмосковье.
13:50 Экс-агент потребовал от ЦРУ $25 млн за увольнение и запрет на женитьбу
Экс-агент утверждает, что против него сфабриковали обвинения, чтобы "испортить его карьеру и удержать от женитьбы на любимой женщине".
13:45 Возбуждено дело на врачей "скорой", которые попали в объективы камер, стаскивая пациента по лестнице
Сегодня на одном из федеральных каналов в эфир вышел репортаж о·вызове бригады "скорой"·в Невский район Санкт-Петербурга, чьи действия засняли камеры видеонаблюдения.
13:28 Сенаторы нагрузили Суддепартамент обязанностями по созданию единого информпространства судов
Одобренным СФ законом уточняются полномочия Судебного департамента в отношении информационной системы ГАС "Правосудие".
13:15 Приставы взыскали 370 000 руб. с новосела, отсудившей было компенсацию за трещины в квартире
Женщине также предстоит заплатить исполнительский сбор в размере более 25 000 руб. за неисполнение судебного решения в установленный законом срок.
13:06 Судят начальника отдела ФСКН, где делали бизнес на подбрасывании наркотиков
В случае отказа платить взятки задержанному гарантировалось, что у него дома обязательно "найдут" наркотики.
13:00 Французский суд оштрафовал журналиста Al Jazeera на 1 000 евро за запуск дрона
Британскому журналисту грозил штраф в размере 75 000 евро за несанкционированный запуск беспилотника в Париже.
12:47 Осужден бизнесмен, возивший в багажнике бывшую сотрудницу, требовавшую погасить долг по зарплате
Суд назначил предпринимателю наказание в виде одного года ограничения свободы со штрафом в размере 15·000·руб.
12:23 Совет Федерации поправил ГК по порядку расчета процентов за пользование чужими денежными средствами
Одобрены 73-страничные поправки в часть первую Гражданского кодекса РФ об общих положениях обязательственного права – восьмой блок президентского проекта "нового ГК".
12:09 Апелляция разъяснила, когда надо отказывать в выдаче исполнительных листов по решениям третейских судах
Всего за пять прошлых лет судами Саратовской области было рассмотрено 192 дела по заявлениям о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
11:55 Суд наказал пользовательницу "ВКонтакте" за нелитературные комментарии к фотографиям учительницы
Мировой судья привлек женщину к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 руб.
11:49 Реестр уведомлений о залогах вот-вот разменяет первый миллион
В Реестр уведомлений о залогах движимого имущества вносится около 1000 уведомлений в час.
11:21 Водитель Mazda за смерть двух студенток, которых он вез с вечеринки, получил 5,5 года поселения
Не сумев снизить скорость со 160 км/час для остановки на регулируемом перекрестке, автомобилист врезался в стоявшие Toyota Camry и грузовик Hyundai HD72.