4 6 7 6 4 9 6 0 Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
"О помощи жертвам контр-революции"

Язык
1 страница

Исторический документ
О национализации телефонных сообщений Российской Республики

Язык
2 страницы
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путём посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

13:28 Чиновник Росреестра осужден за "символические" взятки
В одном из таких случаев сотрудник ведомства выдал свидетельство о регистрации прав на недвижимость незаконно - в отсутствие ее правообладателя.
13:08 Адвокату дорого обошлись 13 грамматических ошибок в трехстраничной жалобе в ВС РФ
Так, например, адвокат написал: "…при обстоятельствах, описываемые…", "По содержания смысла…", "о рассмотрении с участием коллегией…".
12:57 СКР провел обыски по делу о криминальном ремонте судейского офиса
Сотрудник центра комплексного обеспечения деятельности мировых судей без необходимых процедур подписал акт приемки выполненных работ по капремонту судебного участка на 1,7 млн руб.
12:41 Осужден полицейский, пытавшийся раскрыть кражи с помощью изнасилования
Суд также взыскал в пользу потерпевшей 500 000 руб. компенсации морального вреда – возмещение будет произведено за счет реализации принадлежащего оперативнику Mitsubishi Pajero Sport.
11:57 Владелец Honda Accord за три ДТП в течение года отсудил у страховщика 650 000 руб.
По результатам независимой оценки, стоимость восстановительного ремонта после трех ДТП составила 636 272 руб., однако страховщики выплатили клиенту лишь 171 163 руб.
11:53 Лондонский суд завершил открытые слушания по делу Литвиненко
Свое заключение — доклад председатель разбирательства должен вынести к концу этого года.
11:33 Суд арестовал 227 млн руб. на счетах бывшего главы "Роснано" Меламеда по его просьбе
Защита подчеркивает, что "несмотря на полное отрицание своей вины, Леонид Меламед сотрудничает со следствием".
11:22 Столичный главк Минюста открыл вакансии для юристов с двойным окладом
При проведении конкурса будут использованы поочередно тестирование, включающее в себя 30 вопросов, и индивидуальное собеседование.
11:08 Дольщица за лишних полгода ожидания квартиры отсудила 412 500 руб.
По условиям договора, многоквартирный дом должен был быть сдан в эксплуатацию 31 декабря 2013 года, однако в итоге строительство было завершено только в июне 2014 года.
10:59 Американский суд отказался признать двух шимпанзе личностями
Признания шимпанзе личностями добивалась через суд американская природоохранная организация Nonhuman Rights Project.
10:40 "Коммерсантъ": Владимиру Кехману добавили дело о "банановых" кредитах "Промсвязьбанка" на 2 млрд руб.
Группа JFC, подконтрольная Кехману, за два года получила от ряда банков кредиты на 18 млрд руб., однако вскоре заемщики обратились в арбитражный суд о признании компании банкротом.
10:26 ЦБ лишил лицензии два московских банка за вывод крупных сумм за рубеж
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2015 года "Банк Расчетов и Сбережений" занимал 322-е место в банковской системе РФ, "Далетбанк" - 722-е место.
10:11 Актер Джеймс Вудс подал в суд на пользователя Twitter, назвавшего его кокаинщиком
Ответчиком по этому делу выступает аноним, зарегистрированный в Twitter под именем Abe List"
09:20 Премьер-министр Малайзии потребовал ужесточить цензуру в социальных сетях
Целью ужесточения законов о цензуре в социальных медиа является предотвращение распространения клеветы.
08:51 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Наказание без судимости может стать инструментом выбивания денег из подследственных.–ВС разделил бизнесменов на "до" и "после".–Санкционную еду будут уничтожать и внутри РФ.–"Роснефть "хочет взыскать потери от санкций.–В РФ появится госреестр коллекторов.
31 июля 2015
18:08 Суд оштрафовал казаков за установку поклонного креста на территории древнего городища
Организации "Возрождение казачества" придется выплатить штраф в размере 50 000 руб.
18:01 Адвокат осужден за попытку присвоить 600 000 руб., которые его клиент собрал для полицейских
Адвокат пообещал доверителю, что в случае передачи правоохранителям денег они якобы не будут привлекать его к уголовной ответственности, а за услуги посредника запросил еще 200 000 руб.
17:36 Полковник МВД осужден за получение по подложным документам 24 млн руб. на покупку квартир в столице
Полицейский переоформил имеющееся у него жилье на родственников, после чего предоставил недостоверные сведения об отсутствии у членов его семьи жилых помещений.
17:12 Апелляция на три года сократила срок экс-прокурору за взятки и в 20 раз уменьшила его штраф
Прокурор был задержан УФСБ при получении очередного транша в 40 000 руб. от владельца самовольно возведенного кафе.
17:02 ВС успокоил судей по вопросу применения утратившей силу статьи о бизнес-мошенничестве
Также ВС разъяснил вопросы, связанные с введением уголовной за повторное нарушение правил дорожного движения.
16:14 ФАС усмотрела дискриминацию в отказе Минобрнауки разрешить проведение тестов по праву 52 вузам
На основе приказов о критериях включения вузов в список проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства РФ из него исключили 52 заведения.
16:09 Роспатент возглавил замминистра культуры - разработчик законов "О судебной системе" и "О прокуратуре"
К.ю.н. Григорий Ивлиев займется созданием новой службы интеллектуальной собственности, которая возьмет на себя вопросы, относящиеся к деятельности Роспатента и отраслевых министерств.
14:47 Заказчик выплатит компенсацию фирме, сотрудников которой он назвал в соцсетях мошенниками
Мужчина остался недоволен результатом ремонта, отказался платить и разместил на своей странице в соцсети сообщение: "Будьте осторожны!... "работают" мошенники".
14:31 Верховный суд разъяснил, освобождает ли амнистия от наказания в виде лишения водительских прав
Верховный суд РФ представил ответы на поступившие из судов вопросы по применению постановлений Госдумы об амнистии к юбилею Победы.
13:34 ФАС уличила МЧС в нарушениях при закупке наградных часов для сотрудников
Ведомству выдано предписание о повторном рассмотрении заявок на участие в спорном аукционе.
13:07 Уничтожение санкционных продуктов будут снимать на камеру - постановление правительства
В документе также отмечается, что уничтожение запрещённой к ввозу продукции "проводится любым доступным способом".
12:43 Крым просит от Госдумы уникальные полномочия в сфере недвижимости до 2017 года
Крым желает получить больше самостоятельности в вопросах имущественных, градостроительных и земельных отношениях.
12:32 Юриста судят за взыскание в суде 10-миллионной страховки по 37 инсценированным ДТП
Три десятка сообщников юриста покупали подержанные машины, которые страховали в различных компаниях, а затем устраивали подставные аварии с их участием, в том числе поджоги.
12:26 По делу о пожаре в клубе "Хромая лошадь" со 156 погибшими амнистирован сотрудник пожарной охраны
В начале недели был амнистирован также организатор пиротехнического шоу.
12:13 Бывшего замгубернатора судят за рост госдолга его региона на 1,5 млрд руб.
По версии следствия, чиновник незаконно обеспечил предоставление государственных областных гарантий шести организациям, которые в силу разных причин не имели права на них претендовать.
11:52 ВС хочет разрешить примирение сторон в любой момент производства по уголовному процессу
Верховный суд РФ предлагает разрешить прекращение уголовных дел в связи с примирением сторон, вплоть до момента завершения прений сторон в апелляции.
11:36 ВС предлагает увеличить сумму хищения, после которой наступает уголовная ответственность, в 5 раз
По предложению Верховного суда РФ сумма хищения, за которое наступает уголовная ответственность может быть увеличена в пять раз, а сумма "значительного ущерба" - в четыре раза.
11:34 СМИ: С сына экс-главы ГУВД Подмосковья сняты обвинения в подбрасывании героина бизнесменам
Полицейскому теперь инкриминируется лишь сокрытие продажи его подчиненным машины Mazda 6, которая была на ответственном хранении в качестве вещдока по делу группировки угонщиков.
11:27 Этапированная в колонию Васильева отозвала жалобу на приговор по делу "Оборонсервиса"
В СМИ также появилась информация о том, что экс-чиновница Минобороны Евгения Сердюкова была замечена в центре Москвы, однако ФСИН опровергла эти сообщения.
11:13 ВС предложил новый способ освобождения от уголовной ответственности
ВС РФ предложил новый способ освобождения от уголовной ответственности за преступления незначительной и средней тяжести, если человек совершил преступление впервые и загладил вред.
11:06 СМИ: У ФСИН нашли нарушения при закупках лекарств для осужденных на 54,4 млн руб.
По ряду госконтрактов ФСИН осуществила документальную экспертизу принимаемых лекарственных препаратов, "основываясь на копиях документов, не имеющих юридической силы".
10:51 Лебедев: не нужно портить судимостью жизнь "случайно оступившимся" людям
Верховный суд РФ одобрил законопроект о декриминализации ряда статей УК РФ. Уголовную ответственность предлагается заменить на административную, чтобы судимость не мешала людям жить.
10:47 Прокуратура требует возбудить дело на адвоката и нотариуса, которым суд помешал лишить москвича жилья
Москвич по объявлению о выдаче займов заключил договор, по которому якобы продавал квартиру адвокату за 300 000 руб., а через полгода тот обязался продать ее обратно за 384 000 руб.
10:44 Фигуранта "болотного дела" судят за избиение полицейских зонтом
Вина 24-летнего Ивана Непомнящих подтверждается видеозаписями.
10:20 Меняются правила эвакуации автомобилей из-под запрещающих знаков
Эвакуировать автомобиль, стоящий под знаком "стоянка" или "остановка запрещена", можно будет не всегда. Московские власти обещают, что отправка на штрафстоянку будет возможна лишь в 20 % случаев нарушений парковки.
10:08 Суды начали выносить приговоры дважды попавшимся пьяными водителям
Молодой человек был повторно задержан за вождение в нетрезвом виде 1 июля – в день вступления в силу закона, устанавливающего за это уголовную ответственность.
08:58 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Путин одобрил планы ВС избавиться от мелочи.–Запад ищет новые варианты для суда по делу малайзийского Boeing.–В новый санкционный список попали дети, партнеры и аффилированные структуры прежних фигурантов.–Бюро страховых историй по автокаско от РСА.
30 июля 2015
18:12 За передачу взятки в 60 млн руб. посредник получил четыре года и рекордный штраф
Сотрудник управления строительного контроля запросил у подрядчика деньги за подписание справки о стоимости выполненных работ.
17:36 Интернет-торговцев судят за 26-миллионную маржу с продажи дешевых глазных капель с яркими наклейками
Подельники покупали капли для глаз за 10-15 руб., наклеивали на них этикетки с названиями "Чистый взгляд", "Исцелин", "Зоркий глаз", "Светодар", которые продавали по 15000-18000 руб.
16:53 Совет судей озабочен нехваткой средств на оплату услуг связи, связанных с рассмотрением дел
Ряд актуальных вопросов деятельности судейского сообщества рассмотрел президиум Совета судей РФ на своем сегодняшнем заседании.
16:52 ФАС наказала крупнейшего в России автодилера, который скрыл условия кредита на иномарки
В рекламе продажи иномарок в кредит по ставке 9,9 % годовых имелась сноска, выполненная мелким шрифтом с условиями, которые могли влиять на стоимость кредита.
15:50 Две чиновницы ИФНС осуждены за помощь в возмещении НДС по фиктивному договору поставки
Налоговики обеспечили принятие положительного решения без проверки документов, в результате их сообщники получили право на возмещение суммы НДС в особо крупном размере.
15:13 Глава ВС предложил Путину избавить суды от 300 000 уголовных дел
Председатель Верховного суда РФ сегодня представил президенту законопроект ВС об освобождении от уголовного преследования тех, кто совершил преступления небольшой тяжести.
14:17 Турист отсудил 140 000 руб. за отказ авиакассы бронировать билет из-за кризиса
Мужчина заплатил 65 000 руб. за бронирование двух билетов маршрутом Москва-Пхукет-Москва, однако за пару дней до вылета ему пришло электронное письмо о том, что заказ не будет исполнен.
13:36 ФАС возбудила дела на четыре столичных парка за незаконное размещение павильонов и киосков
Выяснилось, что в Московском зоопарке без аукциона было передано 36 торговых объектов, в "Сокольниках"·– 19, в парке "Красная Пресня"·– 10, а в "Парке Горького" – три объекта.
13:21 Главу управления Росимущества судят за продажу знакомым арестованных грузовика и катера в обход ФССП
Кроме того, чиновник потребовал взятку в 1·млн·руб. за обеспечение победы в аукционе на право заключения договора аренды федеральной недвижимости.
12:58 Апелляция разъяснила порядок взыскания ущерба за ДТП, которые совершены не автовладельцами
Ивановский областной суд анализирует практику по уголовным, гражданским и административным делам за второй квартал 2015 года.
12:37 В ГИБДД перестанут просить медсправки при замене водительских прав из-за их кражи или смены фамилии
В ходе проверки, проведенной Генпрокуратурой, выяснилось, что при замене водительских прав органы Госавтоинспекции в ряде случаев неправомерно требовали от автомобилистов медзаключения.
12:07 Иностранцам разрешат самостоятельно разрабатывать открытые ими в России крупные месторождения
Цель нового механизма - снять риски зарубежного бизнеса не получить открытое им месторождение в разработку и повысить интерес к вложениям в "завершение поисково-оценочной деятельности".
11:49 Истица задержана за дважды взысканную с экс-супруга компенсацию по одному решению суда
Приставы списали 205 000 руб. со счета мужчины в пользу бывшей жены, выигравшей иск о выплате ей компенсации, однако ответчик заявил, что уже передавал ей ранее всю сумму наличными.
11:05 Пациентка в апелляции добилась взыскания 660 000 руб. за неудачное протезирование зубов
Выяснилось, что врач не учел состояние слизистой полости рта больной, не выявил диагноз "кандиозный стоматит" и не провел его лечение, что спровоцировало осложнения.
10:35 СМИ: Фигуранты дела об убийстве Бориса Немцова прошли биологические тесты
Первые результаты проведенных экспертиз по делу оказались в пользу обвиняемых.
10:17 Журналист РБК арестован по делу о подготовке госпереворота
Журналист вместе с соратниками, по мнению СКР, поддерживали деятельность переименованной запрещенной организации Армия воли народа, целью которой была смена власти нелегальным путем.
10:11 СМИ: Минэкономики не поддержало налог на иностранное кино
В ответе, который направлен кабмину, говорится, что предложение ввести НДС на показ в кинотеатрах иностранных фильмов противоречит обязательствам РФ, взятым при вступлении в ВТО.
09:33 Передано в суд дело об афере на 1,1 млрд руб. при закупке электрооборудования для МОЭСК
Сообщники включили подконтрольную компанию в процесс закупки оборудования для МОЭСК, завысив стоимость приобретения принадлежностей, поставленных заказчику.
09:13 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
РФ: проект создания трибунала по "Боингу" лишен правовой основы.–Путин распорядился уничтожать еду.–Объединение ФАС и ФСТ может еще больше ослабить позиции "Газпрома".–ФАС пытается сдержать цены на бензин.–Чубайс под ударом.–Запрещен набор в 51 вуз.
01:47 Проект резолюции ООН о трибунале по малайзийскому Boeing отклонен
11 членов Совбеза проголосовали "за", постпред России в ООН Виталий Чуркин, воспользовавшись правом вето, высказался против, Китай, Ангола и Венесуэла воздержались.
29 июля 2015
18:45 Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов
Товары из "санкционного" списка, ввезенные для личного потребления, уничтожать не будут.
18:14 Обнародован проект резолюции ООН о трибунале по малайзийскому Boeing
Создавать трибунал авторы документа предлагают по главе VII Устава ООН, которая разрешает применять санкции в отношении стран, не исполняющих резолюцию.
17:56 ВТБ отсудил 574 млн руб. долга по кредиту у поручителя обанкротившейся компании
Ответчик пытался оспорить договор поручительства, настаивая, что он был заключен на "кабальных условиях".
17:14 ФАС наказала "Ленту" за маркетинг бакалейных товаров, который стоил поставщикам 30% с оборота
Антимонопольный орган выяснил, что прибыль от продвижения товаров не превышала 1-2%.
16:42 Госдуме предложено разрешить НКО принимать решения через интернет и по телефону
Порядок проведения заочного голосования будет определяться внутренним документом НКО.
16:31 Адвокат через суд вернул деньги за публикацию его объявления не в той рубрике
Истец хотел видеть объявление в рубрике "Юридические услуги", однако плохо читал договор и после выхода газеты обнаружил свой текст в разделе "Прочие услуги".