4 4 4 4 0 2 2 3 Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
"О сдаче Центральному Архиву РСФСР архивных документов" и "О порядке пользования материалами Центрального Архива РСФСР"

Язык
2 страницы

Исторический документ
Об изменении статуса ордена Трудового Красного знамени и преимуществах лиц, награжденных орденами РСФСР

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путём посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

Вчера
20:12 СКР проверяет шестерых сотрудников прокуратуры по делу о пожаре в ТК "Адмирал" с 17 погибшими
Адвокат гендиректора компании-собственника ТК настаивает на возбуждении дела на помощника прокурора Кировского района Казани из-за отказа приостановить его эксплуатацию.
19:12 Мосгорсуд признал незаконным арест трех обвиняемых в убийстве Немцова, но оставил их в СИЗО
Причина пересмотра решений во всех случаях - нарушение порядка избрания меры пресечения судом первой инстанции.
18:30 В Таиланде за попытку изнасилования задержали россиянина
По словам потерпевшей, 50-летний Андрей Игнатьев пытался затащить ее в кусты и изнасиловать.
18:08 Возбуждено дело на экс-адвоката, лишившегося статуса за несколько дней до задержания ФСБ
Адвокат обещал доверителю, что в случае передачи должностным лицам отдела полиции 250000 руб., те прекратят его уголовное дело. Эти деньги он вызвался передать сам.
18:05 Палестина официально присоединилась к Международному уголовному суду
В январе власти Палестины подписали Римский статут, и с 1 апреля положения этого документа вступают в силу на территории автономии.
17:35 Московский судья Александр Безнасюк погиб под колесами Honda Accord 18-летнего водителя
Скончавшийся судья являлся полным тезкой своего дяди, который с 1991 по 2008 годы возглавлял Московский окружной военный суд.
17:32 В России возбуждено первое дело по обороту поддельных лекарств
Сами лекарства ввозились из КНР, а у группы злоумышленников имелись свои производственные цеха и склад в Подмосковье.
17:23 Совфед упростил получение налоговых вычетов и передвинул срок декларирования зарубежных компаний
Перенести дату подачи информации о контролируемых иностранных компаниях решено для того, чтобы бизнесмены могли синхронизировать свои решения с положениями закона об амнистии капитала.
17:00 Киевский суд возбудил дело против главы администрации президента Украины
Бориса Ложкина обвиняют в том, что он отказался рассекретить материалы "дела Гонгадзе".
16:52 Главу УФМС судят за аренду дополнительных офисов, обернувшуюся проигранным иском на 11 млн руб.
Собственник помещений обратился в Арбитражный суд Омской области, который взыскал с УФМС более чем 11-миллионный долг.
16:37 Судят судью Вячеслава Глейкина, уже отправленного в колонию на 8,5 года
Даже будучи отстранен от своих полномочий решением региональной ККС, за вознаграждение судья подделал два решения о признании права собственности на недвижимость.
16:30 В Камбодже россиянку приговорили к 28 годам тюрьмы за контрабанду жидкого кокаина
Россиянку задержали в аэропорту Пномпеня с 5 килограммами жидкого кокаина в пластиковых бутылках.
16:09 Хозяйка кошки заявила в полицию на заводчицу, чей питомец оставил ее без породистого потомства
В свое оправдание владелица питомника продемонстрировала полицейским видео с телефона, на котором видно, что "кот со своей задачей справился".
15:57 Племянница Зыкиной подала иск о проданных с аукциона бриллиантах певицы на 89 млн руб.
Екатерина Зыкина требует взыскать с брата часть выручки от распроданных украшений артистки.
15:45 Сына экс-главы МВД Франции задержали по делу о финансировании предвыборной кампании Саркози
Следователи допросили его относительно "финансовых транзакций", к которым мог быть причастен его отец.
15:35 Новые правила экзаменов для кандидатов в судьи отправлены на подпись президенту
Согласно закону, желающий стать судьей сможет теперь сдать экзамен только в том регионе, где собирается работать в будущем.
15:28 Осуждены лидеры профсоюза летчиков, требовавшие 100 млн руб. у "Аэрофлота", шантажируя компроматом
Руководители "Шереметьевского профсоюза летного состава" обещали передать в органы власти и СМИ сведения, якобы компрометирующие деятельность авиакомпании и ее руководства.
15:00 Турецкий суд оправдал 236 обвиняемых в подготовке госпереворота
В 2012 году офицеры были приговорены к различным тюремным срокам в рамках дела об антиправительственном заговоре, известном как "план Кувалда".
14:42 СФ отправил круглые печати компаний на свалку истории
Сенаторы одобрили инициированный правительством закон об отмене обязательности круглой печати для хозяйственных обществ.
14:35 Мэр, собравший 10 млн руб. с обитателей "Лосиного острова", получил на полную катушку
Суд назначил главе администрации подмосковного поселения Загорянский наказание в виде 8,5 года лишения свободы со штрафом в 400 млн руб.
14:13 Посетитель суда поплатится за попытку пронести в нагрудном кармане "бабочку"
Визитер, на которого несколько раз сработал металлоискатель, оказался подсудимым по уголовному делу о краже.
13:55 Жителя Таиланда приговорили к 25 годам тюрьмы за оскорбительные записи в интернете
Изначально суд приговорил тайца к 50 годам лишения свободы - по 10 лет за каждый пункт обвинения.
13:47 АЛРУД назначил новым партнером брата-близнеца одного из действующих руководителей фирмы
Родной брат Андрея Жарского – адвокат Александр Жарский является партнером юрфирмы с 2007 года.
13:27 Производитель Marlboro наказан за СМС-приветы с обещанием приключений
Житель Подмосковья пожаловался на получение рекламного СМС-сообщения: "Привет, Кирилл! Не упусти шанс принять участие в захватывающем приключении. Подробности на www.marlboro.ru.".
13:21 Новым членом ВККС станет доктор юрнаук с безупречной репутацией
Профессор Елена Грачева является первым проректором МГЮА и возглавляет кафедру финансового права университета.
13:15 Трое полицейских, подбросивших патроны в карман задержанного, приговорены к реальным срокам
Кроме того, полицейские для повышения раскрываемости преступлений заставили местного жителя инсценировать кражу и признать свою вину.
12:52 Апелляция разъяснила нюансы взыскания необоснованного обогащения с подрядчика
Первый арбитражный апелляционный суд представил аналитическую справку по обобщению материалов дел, судебные акты по которым пересмотрены в 2014 году.
12:45 Турецкий прокурор, взятый в заложники радикалами, скончался в больнице
Прокурор получил пять огнестрельных ранений, три из которых пришлись в голову, врачам не удалось спасти его.
12:42 Столичная патронажная служба оштрафована за дискриминационные договоры с клиентами
Роспотребнадзор назначил компании наказание в виде административных штрафов на общую сумму 33 000 руб.
12:13 Протестные автопробеги будут регламентироваться законом о митингах - законопроект МВД
По мнению разработчиков документа, он позволит устранить правовую неопределенность, возникающую при организации и проведении публичных мероприятий в виде новых форм протестных акций.
11:43 Возбуждено дело на участника процесса, охотившегося у суда на оппонента
65-летний участник имущественного спора в ходе конфликта достал из своего автомобиля ружье Сайга 20К, созданное на базе автомата Калашникова, и пять раз выстрелил в мужчину.
11:34 Минобороны выплатит 103 000 руб. арендатору квартиры, разрушенной из-за взрыва боеприпасов
В апреле 2014 года на территории войсковой части в Карымском районе Забайкалья прогремели сразу несколько взрывов на инженерных складах с боеприпасами.
11:12 ВККС открыла вакансии судей и руководителей в крупных судах
Вакантными, в частности, объявлены должности зампредов Вологодского, Курганского облсудов, Арбитражного суда Ростовской области.
10:55 СКР проверяет побег из автозака арестанта, напугавшего конвоира рвотными позывами
Мужчина пожаловался на плохое самочувствие, и когда один из конвоиров пошел для него за водой, а второй отстегнулся, он ударил полицейского локтем и скрылся.
10:25 Судят душителя, от которого смогла отбиться следователь СКР
Молодой человек пытался удавить следователя, считая, что она необъективно расследует дело его подруги.
10:18 Директор "Магнита" ответит в суде за обыск заподозренных в краже школьников
Завмаг потребовала у детей показать карманы, а затем отвела их в свой кабинет и на ощупь руками проверила наличие товаров под одеждой.
09:35 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
КС разрешил оспаривать письма ФНС, не дожидаясь негативных последствий. –Минюст ускоряет работу по "адвокатской монополии". –Первый экс-руководитель силового ведомства, арестованный за коррупцию. –Минтранс хочет снизить скорость со 150 до 130 км.
09:24 Возбуждено дело на ревнивца, следившего за личной жизнью экс-супруги с помощью "жучка" в ее квартире
Кроме того, за вознаграждение он уговорил соседа женщины установить видеокамеру напротив её двери.
08:14 Выбивать у задержанного явку с повинной станет бессмысленно – поправки в УПК
Любые доказательства, полученные от задержанного до составления протокола задержания без участия адвоката, предлагается признавать недопустимыми.
31 марта 2015
19:10 Планшеты не помогли кандидатам в судьи улучшить свои экзаменационные оценки
Меньше половины кандидатов в судьи, которым при тестировании было разрешено использовать планшеты, смогли справиться с испытанием.
19:00 "Макулатурные кампании" в советских архивах
В 1929 года в СССР было собрано 81000 тонн бумажного сырья, 25000 тонн из них сдали архивы. В результате "макулатурных кампаний" к 1937 было уничтожено около 28·млн дел. Компрометирующие его документы "утилизировал" и генсек Сталин.
18:52 Задержан участник гражданского процесса, расстрелявший оппонента у суда
После того, как раненый потерпевший упал, стрелок начал избивать его ружьем, однако вовремя был остановлен подоспевшим приставом.
18:39 У экс-адвоката многодетной "госизменницы" обнаружили проблемы с этикой
Совет Адвокатской палаты Москвы палаты будет рассматривать заключение квалифкомиссии по делу Андрея Стебенева 15 апреля.
17:50 Радикалы захватили в заложники прокурора в здании стамбульского суда
Прокурор был взят в заложники боевиками левой радикальной группировки "Революционный народно-освободительный фронт".
17:48 Осуждена сотрудница Сбербанка, вместе с супругом похитившая из офиса два десятка золотых слитков
Похищенные слитки общей массой более девяти килограммов супруги продали, а вырученные средства потратили на себя и своих родственников.
17:39 Глава ФСКН отрекламировал судьям конфискацию имущества в качестве основного наказания
По его мнению, новая мера разгрузит суды, освободив их от дополнительных действий, связанных с наложением предварительного ареста.
17:29 Следователи проверяют попытку списать долг в 800 000 руб. по поддельной доверенности кредитора
Документ вызвал подозрение у судебного пристава, он связался с взыскателем, от которого узнал, что доверенность об отзыве исполнительных производств им не выдавалась.
17:25 В одном из районов Токио легализовали однополые партнерства
Новые правила будут действовать только на территории токийского района Сибуя.
17:10 МВД просит узаконить свои отношения с губернаторами
Ведомство приступило к разработке поправок в закон "О полиции", которыми полицейским разрешается по договору охранять руководителей субъектов РФ, а также глав госкорпораций.
16:26 ФАС возбудила дело на салон "Много мебели", оставивший покупателей без 90-процентных скидок
Условия получения скидок были размещены на последней странице листовки: "Все цены действительны при условии дополнительной покупки".
16:25 Сингапурскому подростку грозит тюрьма за провокационный видеоролик
16-летний Амос Йи разместил в сети видео под названием "Ли Куан Ю наконец-то мертв!".
16:16 Экс-директор ФСИН Реймер стал фигурантом дела об афере с электронными браслетами на 2,7 млрд руб.
По данным СКР, стационарное контрольное устройство стоимостью 19 000 руб. закупалось за 108 000 руб., а мобильное, вместо тех же 19 000 руб. - по 128 000 руб.
15:45 В Румынии арестовали сына экс-президента Молдавии по подозрению в коррупции
Сергея Лучинского подозревают в торговле влиянием и вымогательстве 4 млн евро.
15:37 Суд назначил 23 года за убийство студента юрфака ради 2000 руб. и мобильного телефона
Двое знакомых студента, приглашенные на празднование его 21-летие в кафе, ограбили молодого человека, и, чтобы скрыть преступление, забили его до смерти куском бетона.
15:19 Мать 10-летней девочки, сбитой грузовиком, отсудила 800 000 руб. компенсации
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате ДТП девочка лишилась возможности вести обычный образ жизни и нуждается в постоянном уходе.
15:10 В США журналисты подали в суд на полицию Фергюсона
Истцы обвиняют правоохранителей в нарушении гражданских прав и противоправном заключении под стражу.
14:55 Адвокат, лишившая пятерых клиентов квартир, получила четыре года и 500 000 руб. штрафа
Во всех случаях защитница действовала одинаково - завоевывала доверие клиентов, обещая им приобрести недвижимость на выгодных условиях, затем получала деньги, которые оставляла себе.
14:46 Возбуждено дело по взлому электронной почты сотрудника Life News
Взломщик смог просмотреть личные почтовые сообщения, хранящиеся на почте, а также блокировал доступ к ней, сменив пароль без согласия владельца.
14:23 Замглавы офиса Сбербанка отсудила компенсацию за увольнение по подозрению в нечистоплотности
Сотрудница на момент увольнения была беременна, однако не успела известить об этом работодателя.
14:16 Суд не пожалел адвоката, помогавшего следователю ФСКН монетизировать уголовные дела
Адвокат приговорен к 7,5 года колонии строгого режима со штрафом в размере 18·млн. руб.
14:15 Двух экс-агентов американских спецслужб обвиняют в краже биткоинов
Бывшим агентам американских спецслужб были предъявлены обвинения по целому ряду преступлений, включая мошенничество и отмывание денег.
14:02 Открыты вакансии руководителей в семи судах Ленобласти
В частности, вакантными объявлены должности председателей Всеволожского, Тихвинского, Тосненского городских судов.
13:37 Судят адвоката, собравшего 1,2 млн руб. для прокуроров и следователей
Эту сумму защитник обещал уплатить за изменение квалификации инкриминируемого преступления в сторону смягчения.
13:23 Суд наказал судебного пристава, разместившую в "ВКонтакте" ролик Навального "о жуликах и ворах"
Ранее ролик был признан экстремистским и включен в соответствующий федеральный список Министерства юстиции РФ.
13:16 Кассация разъяснила, как исправлять ошибки в судебном акте, чтобы его не отменил вышестоящий суд
АС ЗСО ответил на 18 вопросов судов по проблемным аспектам применения норм·гражданского, административного и процессуального законодательства.
13:00 Во Франции началось расследование в отношении партии Марин Ле Пен
Расследование было поручено Центральному управлению полиции по борьбе с коррупцией и налоговыми преступлениями.
12:50 Осужденный, который изрубил электронный браслет и сжег его в печи, получил реальный срок
Кроме того, с него взыскана стоимость уничтоженных электронного браслета и мобильного контрольного устройства в доход государства - 42·447·руб.