52490918Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию «Курьеры по перевозке наличных денежных средств» разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путём посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

- выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

- приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

- введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского — около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает «Коммерсантъ». По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

«Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну», — цитирует ее «Газета.Ru».

«Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже», — соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: «Это будет превышение полномочий».

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. «Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде», — приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы «полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре — октябре 2008 года», — заявил «Газете» Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций — 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

«Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба», — рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ТерроризмТаможенные спорыЗаконодательство
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

Итоги IX Съезда судей: просьбы о дополнительном финансировании и отмена конфликта интересов
Сегодня в Москве завершился IX Всероссийский съезд судей, в работе которого приняли участие 780 делегатов – представителей судов всех уровней арбитражной системы и СОЮ, а также мировые судьи и судьи военных судов. На Съезде были приняты решения об оптимизации судейской нагрузки, а также о материальном обеспечении судей и толковании конфликта интересов.
IX Всероссийский съезд судей: все новости
С 6 по 8 декабря в колонном зале Дома союзов проходит IX Всероссийский съезд судей. В его работе принимают участие 780 делегатов - представителей судов всех уровней арбитражной системы и СОЮ, а также мировые судьи и судьи военных судов. Им предстоит обсудить вопросы, актуальные для судебной системы, а также наметить путь ее развития на ближайшие годы.
Новым председателем Совета судей РФ стал Виктор Момотов
Сегодня, на заключительном заседании IX Всероссийского Съезда судей были подведены итоги выборов органов судейского сообщества. Так, новым председателем Совета судей РФ стал судья и секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов.
Съезд судей обновил состав ВККС
Делегаты от соответствующих судов путем тайного голосования выбрали 18 судей в состав Высшей квалификационной коллегии судей.
Судья АС МО получила отвод по подозрению в лояльности адвокатам "Пепеляев групп"
Судья АСМО Вера Черпухина была отведена от рассмотрения налогового спора, представителями истца в котором выступают сотрудники "Пепеляев Групп", сообщил "Право.ru" источник в суде. Ранее Черпухина, которой грозит лишение мантии, обратилась за помощью к руководителю юркомпании Сергею Пепеляеву. ИФНС заподозрила ее в предвзятости и потребовала отвода.
Сегодня
18:59 Путин сменил главу московской полиции из-за скандала с Труновым и Маруани
Путин подписал указ о назначении нового замглавы московского ГУВД - начальника полиции Москвы. Им стал генерал Вячеслав Козлов, экс-глава управление охраны общественного порядка.
18:49 ФАС открыла в МФЮА профильную кафедру
Накануне, 7 декабря, Московский финансово-юридический университет и столичное управление ФАС подписали соглашение, в рамках которого в вузе создана кафедра «Конкурентное право и антимонопольное регулирование».
18:15 Двоих сотрудников антикоррупционного главка МВД доставили в СКР после обыска
Офицеров Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД подозревают в превышении полномочий.
18:05 Руководителям федеральных арбитражных судов разрешат занимать должности бессрочно
Сегодня в Москве завершился IX Всероссийский съезд судей, на котором был принят ряд важных для судебной системы решений.
17:50 СПЧ предложил создать институт независимого прокурора
Глава СПЧ считает, что это позволит "положить конец тем делам, в которых корпоративная солидарность или бюрократическая сонливость мешает торжеству справедливости".
17:05 Суд отказался взыскать со Спецстроя 2 млрд руб. по иску космодрома "Восточный"
Изначально сумма исковых требований составляла 1,04 млрд руб. Однако на предварительном заседании 28 октября суд увеличил сумму взыскания до 1,3 млрд руб., а позднее – до 1,97 млрд руб.
16:53 Матвиенко: офшорам нужно запретить участвовать в госзакупках
Спикер Совфеда также считает необходимым ввести уголовную ответственность за нарушения в ходе размещения госзаказов.
16:04 Правительство предлагает усилить наказание для футбольных фанатов
Так, если грубое нарушение допустили иностранные болельщики, их в случае принятия закона будут штрафовать на 10 000–20 000 руб. и выдворять из России.
16:00 Структура "Росатома" наняла юристов из Norton Rose Fulbright за 15 млн руб.
Компания "Атомстройэкспорт" по итогам запроса предложений выбрала исполнителя услуг по правовому сопровождению контракта на сооружение АЭС в Белоруссии.
15:54 Минздрав хочет приравнять врачей к полицейским и чиновникам
По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, законопроект предполагает введение в Уголовный кодекс формулировки "при исполнении служебных обязанностей" в отношении врачей.
15:30 IKEA оспорила в Верховном суде взыскание 507 млн руб. в пользу бизнесмена Пономарева
Компания "ИКЕА Мос" – российский филиал шведского ритейлера IKEA – подала кассационную жалобу в ВС, в которой требует отменить решение Краснинского райсуда Смоленской области о взыскании с нее 507 млн руб. в пользу бизнесмена Константина Пономарева.
15:00 Оперативник угрозыска получил менее двух лет за убийство приятеля из табельного оружия
Сегодня, 8 декабря, Красногвардейский райсуд Петербурга приговорил к 1 году и 9 месяцам лишения свободы оперативника угрозыска УМВД, застрелившего своего знакомого. Об этом "Право.ru" рассказал адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы матери погибшего.
14:57 ФСБ вновь пришла с обыском в антикоррупционное управление МВД
СМИ сообщают, что следственные мероприятия проводятся в рамках расследования одного из ранее возбужденных уголовных дел о превышении должностных полномочий.
14:37 Медведев подписал поручения министрам по реализации послания президента
По словам премьер-министра, эти поручения касаются практически всех ведомств, входящих в систему исполнительной власти, а также научных, экспертных и общественных организаций.
14:28 Совет судей сменил главу дисциплинарной комиссии, а также комиссии по этике
Сегодня на заключительном заседании IX Всероссийского Съезда судей были подведены итоги выборов органов судейского сообщества. Так, новым председателем Совета судей РФ стал судья и секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов, а также был сформирован Президиум Совета судей.
14:23 Николай Тимошин сохранил пост главы ВККС, как и его заместители
Сегодня на IX Всероссийском Съезде судей были подведены итоги выборов органов судейского сообщества. В частности, был определен состав Высшей квалификационной комиссии.
13:55 Госдума отменит нормы, дающие право на бессрочное возбуждение исполнительного производства
На вечернем пленарном заседании Госдумы 7 ноября депутаты единогласно приняли в первом чтении пакет поправок, касающихся продолжительности срока предъявления исполнительных документов, если это происходит не в первый раз.
13:50 Прокуратура требует для генерала Сугробова 22 года тюрьмы
Бывший руководитель ГУЭБиПК генерал МВД Денис Сугробов обвиняется по ст. 210 (создание ОПС), ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 304 (провокация взятки).
13:16 В Госдуме не нашли депутатов, которых можно оштрафовать за прогулы
Представители фракций уверяют, что у всех отсутствующих уважительные причины – болезнь, командировка или отпуск за свой счет.
13:05 Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры Пирумова
В конце ноября этого года стало известно, что главный фигурант так называемого "дела рестораторов" Григорий Пирумов написал заявление об отставке.
13:00 Иски "дочки" финского энергокоцерна к челябинскому конкуренту рассмотрят в декабре
АС Челябинской области принял к производству три иска "дочки" финской энергокомпании Fortum к МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети".
12:26 Путин впервые вручит премию за достижения в области правозащитной деятельности
Согласно указу, лауреатом этой премии по итогам 2016 года стала Елизавета Глинка, исполнительный директор Международной общественной организации "Справедливая помощь".
12:24 Госдума разрешит чиновникам иметь недвижимость за рубежом
Законопроект, вносящий поправку в закон "О противодействии коррупции", был вынесен депутатами во главе с коммунистом Валерием Рашкиным 16 октября 2014 года.
12:16 Женщины-депутаты пожаловались на затяжные заседания в Госдуме
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева в ходе пленарного заседания, состоявшегося накануне, 7 декабря, пожаловались на переработку. По их мнению, при таком графике можно потерять не только здоровье, но и мужей.
11:28 Правительство расширило список запрещенных импортных медизделий
Соответствующее постановление правительство подписало 30 ноября. В общей сложности под ограничения попали 62 новые группы медизделий.
11:19 Следователя СКР обвинили в фальсификации по делу о крушении платформы "Кольская"
Потерпевшие, в свою очередь, сетуют, что судебное разбирательство продолжается без учета новых обстоятельств, хотя через год истекает срок давности по делу.
10:34 Комитет по строительству подал иск к генподрядчику "Зенит-Арены" на 2,8 млрд руб.
Летом власти Санкт-Петербурга расторгли контракт с генподрядчиком "Зенит-Арены" – компанией "Инжстрансстрой – СПб" из-за того, что подрядчик не выполнил свои обязательства в срок.
10:31 Дело "дочки" Спецстроя против конструкторского бюро "Компас" рассмотрят в январе
Сумма исковых требований, заявленных Главным управлением строительства дорог и аэродромов, составляет чуть более 1,35 млрд руб.
09:51 АСГМ прекратил спор на 3,5 млрд руб. с участием крупнейшего подрядчика "Газпрома"
Дело касалось взыскания с компании "Стройгазконсалтинг" в пользу её дочерней структуры "Газтехлизинга" задолженности по прошлогодним договорам займа.
09:33 Страховые агенты просят Путина укоротить надзорную вертикаль
Страховые агенты просят Банк России и Владимира Путина выделить их в отдельный субъект профильного рынка. Президент молчит, регулятор идею не одобряет.
09:32 Суд признал банкротом Военно-промышленный банк
Суд открыл в банке конкурсное производство сроком на один год и назначил конкурсным управляющим госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
09:10 ЦБ может разрешить региональным банкам обслуживать муниципальные предприятия
Банк России может смягчить ограничения для региональных банков на разрешенные виды деятельности.
09:01 Принят закон о повышении МРОТ до 7800 руб.
Оно коснется 930 000 работников, из которых более 70% являются сотрудниками государственных и муниципальных учреждений.
08:31 Экс-глава "Маст-банка" отправлен под домашний арест
Арест продлится до 6 февраля 2017 года, при этом банкиру Юрию Пирогову разрешено совершать прогулки и посещать медучреждения.
08:28 Олег Дерипаска предъявил правительству Черногории иск на сотни миллионов евро
Владелец группы компаний En+ Олег Дерипаска намерен судиться с правительством Черногории из-за незаконного присвоения его инвестиций в местные алюминиевые активы.
08:00 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (8.12)
Всероссийский съезд судей уберет из профессионального этического кодекса описание конфликта интересов. Теперь судейской карьере не будут угрожать родственники, которые работают на одного из участников процесса. - Правительство намерено тестировать российских студентов на экстремистские наклонности. Проверять абитуриентов и первокурсников начнут с Москвы.
Вчера
20:15 Гособвинение просит 12 лет для оперативника угрозыска за убийство в служебном кабинете
Следствие полагает, что 11 ноября 2015 года оперативник 26-го петербургского отдела полиции Андрей Артемьев, будучи в нетрезвом состоянии, выстрелил в голову своего знакомого из пистолета Макарова.
19:25 Суд Ирландии разблокировал 100 млн евро на счетах Ходорковского
Российская сторона, в свою очередь, крайне удивлена этим решением, поскольку не была уведомлена "надлежащим образом" об обращении бизнесмена с заявлением о разморозке активов.
18:55 Госдума во втором чтении поддержала проект трехлетнего бюджета
Согласно документу, в 2017-ом предполагаются доходы в размере 13,4 трлн руб., расходы – в 16,2 трлн руб., а дефицит прогнозируется на уровне 2,7 трлн руб.
18:26 Путин потребовал от ФСИН неукоснительного соблюдения прав заключенных
По его словам, также необходимо повышать надежность охраны СИЗО и исправительных учреждений за счет внедрения в них современных технологий.
17:57 Новгородские следователи требуют привлечь к ответственности своего руководителя
Cотрудники СУ СКР по Новгородской области обратились в центральный аппарат ведомства и к кремлевской администрации с просьбой дать оценку действиям своего руководителя Екатерине Гилиной: следователи утверждают, что она открывает и закрывает уголовные дела по коррупционному сговору и фальсифицирует доказательства.
17:47 В Думе предложили открыть Росгвардии доступ к медицинским данным россиян
Речь идет о такой информации, как наличие у граждан медицинских противопоказаний к управлению транспортом или к владению огнестрельным оружием.
16:55 Минздрав разработал сценарии льготного лекарственного страхования
В Минздраве отмечают, что новая концепция позволит перейти от региональных закупок лекарственных препаратов на персональное получение медикаментов по бесплатным рецептам в аптеке.
16:49 Президент считает приоритетной задачей МВД борьбу с коррупцией
Помимо этого, сотрудники органов внутренних дел должны работать над повышением безопасности на дорогах, заявил Владимир Путин.
16:25 Путин: ФСБ предотвратила 10 терактов с начала года
Президент также отметил высокий уровень работы ФСБ по обеспечению безопасности парламентских выборов, которые прошли 18 сентября.
16:11 Децл отсудил у Басты компенсацию за оскорбление в Twitter
Летом между рэперами произошла дискуссия после того, как Децл пожаловался на громкую музыку в московском клубе "Газгольдер", входящем в продюсерский центр Басты.
16:03 Полиция отказалась возбуждать дело о вымогательстве в отношении Маруани и Трунова
29 ноября московская полиция задержала Дидье Маруани и Игоря Трунова по заявлению Филиппа Киркорова, который обвинил их в вымогательстве 1 млн евро.
15:36 МВД раскрыло подробности задержания вербовщиков террористической организации
Против 12 участников террористической организации возбуждено дело по ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).
15:07 Инвестор проекта подмосковной СЭЗ подал апелляцию в споре на 6,6 млрд руб.
В ноябре АС Московской области отклонил иск "РТЭС Свободная Таможенная Зона" к администрации Солнечногорского района (Подмосковье) о невыполнении обязательств по контракту.
14:57 В Москве задержали новгородского депутата по делу о мошенничестве на $2 млн
"Российская газета" уточняет, что задержанного депутата зовут Юрий Ивлев. В ближайшее время ему будет официально предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
14:56 Экс-глава "Маст-банка" задержан за обналичивание 9 млрд руб.
В 2015 году ЦБ отозвал у банка лицензию из-за плохого качества активов, недостоверной отчетности и сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, после чего тот был обанкрочен.
13:52 Госдума одобрила упрощенный порядок госзакупок для федеральных СМИ
Депутаты приняли в первом чтении проект закона, который сохраняет для федеральных СМИ действующий до января 2017 года порядок госзакупок, позволяющий проводить их в оперативном режиме.
13:49 МОЭСК объявила тендер на юруслуги стоимостью 16,9 млн руб.
Победитель аукциона должен будет защищать интересы компании путем судебного обжалования нормативных и ненормативных правовых актов в области тарифного регулирования, а также решений госорганов.
13:15 Верховный суд США поддержал Samsung в патентном споре с Apple
Таким образом, высшая судебная инстанция страны отменила решение апелляционного суда, обязавшего Samsung выплатить $399 млн своему американскому конкуренту.
13:12 Делегаты IX­ Все­­­­россий­­ского Съез­да­ с­у­д­ей предлагают учредить день работников правосудия
С предложением учредить единый день работников правосудия выступила председатель 18-го Арбитражного апелляционного суда Галина Федина, выступая на IX­ Все­­­­россий­­ском Съез­де­ с­у­д­ей­ в Москве.
12:52 Судьи намерены исключить из Кодекса судейской этики положения о конфликте интересов
Председатель комиссии Совета судей РФ по этике Ирина Решетникова предложила исключить из Кодекса судейской этики положения, запрещающие судьям рассматривать дела с участием организаций, где работают близкие родственники. Об этом она заявила на проходящем в Москве IX Всероссийском съезде судей.