4 1 3 3 4 6 0 4 Документов
доступно

Исторический документ
О мерах борьбы с проституцией

Язык
2 страницы

Исторический документ
Об ограничении совместной службы родственников в Советских учреждениях

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

18:28 ККС нашла нового председателя в Замоскворецкий суд и наказала судью апелляции Мосгорсуда
На должность главы Замоскворецкого районного суда рекомендована действующий председатель Зюзинского райсуда Москвы Марина Петренко.
17:48 Владелец сбежавшей овчарки, которая покусала ребенка, выплатит 500 000 руб.
Врачи насчитали на теле 10-летней девочки 31 рану от укусов собаки.
17:30 Стюарду из Малайзии, который хотел успокоить пассажирку, потрогав за интимные места, грозит 15 лет
Бортпроводник – отец троих детей – был арестован во Франции, куда направлялся рейс из Куала-Лумпура.
17:07 Судят водителя Volvo S70, сбившего 20 посетителей кафе, пять из которых скончались
29-летний водитель торгового центра с места аварии скрылся, бросив машину. Вскоре он был задержан.
16:49 ККС рекомендовала на должности семь судей, отказала двоим и наказала мирового судью
Квалифколлегия удовлетворила представления председателя Свердловского облсуда о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения мирового судьи Анжелы Ахметшиной.
16:28 В Бирме конфискованы 2,4 млн таблеток экстази – крупнейшая партия наркотиков в истории страны
Стоимость перехваченной партии наркотиков, по оценкам правоохранителей, составила $192 млн.
15:47 В США будут судить россиянина, взобравшегося на вершину Бруклинского моста
Ярослав Колчин залез на одну из опор моста для того, чтобы сделать несколько фотографий.
15:36 Осужден абонент "Билайна", получивший на свой мобильник 75 000 руб.
Молодой человек произвел 127 корректировок в рамках специальных акций, предусматривающих возврат абоненту части денег – по 590 руб. при каждой корректировке.
15:05 Открыты вакансии арбитражных судей
Вакантными объявлены должности двух судей Арбитражного суда Приморского края.
14:38 ФАС признала, что "МОЭК" брала с москвичей чрезмерную плату за отопление
При расчете размера платы за теплоснабжение в случае отсутствия у потребителей прибора учета МОЭК использует незаконный повышающий коэффициент.
14:10 Минприроды меняет правила охоты в стране
В частности, предусматривается увеличить сроки охоты с собаками охотничьих пород.
12:45 Осужден молодой человек, снявший с найденной на улице кредитки 12 000 руб.
Суд назначил Вячеславу Кузьмину, полностью признавшему вину, наказание в виде штрафа в размере 15 000 руб.
12:33 Открыты вакансии руководителей судов и судей ВС в Мордовии
Вакантными, в частности, объявлены должности заместителя председателя в Зубово-Полянском и Рузаевском районных судах.
12:20 ВС не пожалел чиновников и главу ОВД, за $10 000 убившего для них ретейлера-правдоискателя
Предприниматель заявлял о нарушениях главой района законодательства, пытался добиться его отставки и инициировал проведение проверок деятельности районной администрации.
11:48 Прокуратура возбудила дело на кадровика медцентра материнства, отказавшего в работе мужчине
Начальник отдела кадров медучреждения заявил соискателю, что для замещения вакансии необходима женщина.
11:25 Путин наградил большую группу судей, прокуроров и законодателей
Среди награжденных – советник главы ВС РФ, председатели Калужского и Томского областных судов, прокуроры регионов и сотрудники Генпрокуратуры.
10:44 Судят начальника станции метро "Тверская", снявшую с забытой пассажиром карты 51 000 руб.
Оставленную пассажиром сумку с личным имуществом сотрудники метрополитена хотели вернуть ему, принеся в комнату дежурной, но там начальник станций совершила из нее кражу.
10:20 Осуждена адвокат, давшая не те показания в суде
Суд назначил Елене Орловой наказание в виде штрафа в размере 18 000 руб.
09:57 На главу подмосковного Монино возбуждено дело за его крышу
В ближайшее время по делу об ущербе в 1,5 млн руб. будет решен вопрос об избрании 67-летнему генерал-лейтенанту в оставке Ивану Найденову меры пресечения.
09:36 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Бывшему бенефициару Межпромбанка Пугачеву нашли подельников в Ростуризме и Сбербанке. – Сын экс-президента РБ объявлен в розыск и заочно обвинен в хищениях при продаже акций БашТЭКа.– Дума и Генрокуратура хотят расширить сферу применения конфискации.
08:37 Суд наказал врача, сомневающуюся в приверженности коллег истинной религии
Врач обжаловала решение о штрафе в Краснодарский краевой суд, который оставил его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Вчера
18:45 Суд Техаса разрешил курдам продавать США нефть в обход правительства Ирака
Ранее суд арестовал танкер с нефтью по запросу правительства Ирака, считающего, что Курдистан не имеет права на экспорт сырья.
18:20 В ОАЭ женщинам запретили причесываться за рулем
Чиновники считают, что расческа при управлении машиной опаснее мобильного телефона.
17:19 Осужден владелец векселя на 22 млн руб., с ружьем требовавший у лишенного лицензии банка его погашения
Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении детей, а также родственника – инвалида, добровольное возмещение имущественного ущерба, положительные характеристики.
16:58 ФАС возбудила дело по рекламе объектива Canon на "Яндекс.Маркете"
Рекламировался объектив, не предназначенный для продажи на российском рынке, а также не подлежащий гарантийному обслуживанию Canon на территории РФ.
16:39 Суд Саудовской Аравии вынес террористам приговоры сроком от девяти до 33 лет
17 фигурантов этого дела, предположительно, имели связи с "Аль-Каидой".
16:28 Сотрудник за убийство "несносного босса" и его подруги получил 17 лет
С 37-летней гражданской супругой шефа убийца расправился из-за того, что она стала очевидцем преступления.
16:19 Суд снова решил, что журналисты не имеют права оценивать Сечина
Президенту "Роснефти" не понравилась статья в "Ведомостях" с рассуждениями, подконтрольны ли кому-либо он сам и возглавляемая им компания.
16:07 ККС рекомендовала на должности троих глав судов и у стольких же приняла отставку
Прекращены полномочия председателей Норильского и Ачинского городских судов, а также Енисейского районного суда.
15:49 Глава областного ОФСС с сотрудницами, заработавшие 20 млн руб. на инвалидах, получили 11 лет
В частности, около 5 млн руб. было присвоено под видом обеспечения средствами техреабилитации лиц, которые на тот момент уже являлись умершими или не имели на них прав.
15:45 По решению суда оператор "Фукусимы-1" заплатит $470 000 за самосожжение японки
Суд признал компанию-оператора TEPCO ответственной за депрессию женщины, вызванную аварией на АЭС.
15:14 Пациент отсудил за аллергию на зубные протезы 100 500 руб., но лишился золотой челюсти
Хотя у пациента наблюдались проявления аллергии на некоторые виды металлов, из-за чего он несколько лет не мог поставить протезы, врач не рекомендовал ему пройти обследование.
14:57 Кассация поправила апелляционный суд в трактовке ничтожных сделок
Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представил на своем сайте обзор судебной практики президиума суда по гражданским делам за первое полугодие 2014 года.
14:23 В Макао арестованы организаторы несанкционированного референдума
С помощью референдума активисты намерены доказать, что общество недовольно практикой выборов главы автономного района.
14:09 Второе лицо для прокуратуры Подмосковья нашли в Калининграде
Старший советник юстиции Валерий Войнов до настоящего времени занимал должность первого зампрокурора Калининградской области.
13:43 Судят директора ХК "Металлург", дочиста отмывшего почти 100 млн руб.
Эти деньги, как отмечает прокуратура, "смешались с иными денежными потоками и были обезличены, потеряв признак суммовой идентификации".
13:13 Суд не пожалел продавца арестованных приставами машин
11 человек понесли различный ущерб в размере от 150 000 руб. до 7 млн руб.
13:06 Испанские гвардейцы попытались задержать короля Марокко, приняв его за контрабандиста
Монарх похвалил гвардейцев, сказав, что они "прекрасно выполняют свою работу", однако отметил, что к нему не было проявлено "должного уважения".
12:35 ВС РТ разобрал ошибки судей-криминалистов и цивилистов и указал приставам их место
В обзоре, в частности, разбираются вопросы применения срока исковой давности, споры, возникающие из публичных правоотношений.
12:22 Верховный суд Индии может отменить все лицензии на добычу угля, выданные с 1993 года
Суд решил, что без прозрачного тендера распоряжаться недрами было нельзя.
12:19 Суд наказал подсудимого, явившегося на процесс в майке, за его татуировки
Оказалось, что на левой руке подсудимого имеются татуировки с изображениями, содержащими нацистскую символику, а также символику, "сходную с нацистской до степени смешения".
11:38 Полицейского судят за покупку "спайса" у драгдилера-адвоката
Страж порядка за 300 руб. приобрел у адвоката более 1,5 граммов синтетического наркотика.
11:08 Беглецу из колонии, покинувшему ее на глазах часового, добавили 3,5 года
Совершив подкоп в заграждении, убийца и рецидивист прополз под ним, пересек внутреннюю и внешнюю запретные полосы и, преодолев последнее ограждение, скрылся.
10:59 За ученую степень в армии будут давать лишнюю звездочку на погоны – законопроект
Вместе с тем это звание не должно быть выше воинского звания полковника или капитана I ранга.
10:40 Пассажирка автобуса, сломавшая бедро на крутом вираже, отсудила 80 000 руб.
В возбуждении уголовного дела в отношении шофера было отказано в связи с отсутствием события преступления.
10:09 Нотариусов и банки обяжут добывать для клиентов выписку из ЕГРП при сделках с недвижимостью
Сейчас граждане, обращающиеся к нотариусам, в страховые организации и банки для совершения сделок с недвижимостью, должны сами получать сведения из ЕГРП и госкадастра недвижимости.
09:39 Экзамен на адвокатский статус в АП Подмосковья выдержали лишь 17 из 36 претендентов
Новые адвокаты примут присягу 24 сентября на заседании Совета Адвокатской палаты Московской области.
09:20 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Зарубежным рейтинговым агентствам придется регистрировать в РФ "дочки", а не филиалы. – У генералов МВД арестовали недвижимость на 300 млн руб. – ВС защитил автовладельцев. – ГД рассмотрит законопроект о домогательстве.
09:18 Посетительница суда пришла на процесс, вооружившись серпом
Пристав, сообщивший гражданке об угрозе серпа для безопасности окружающих, принял его на хранение и возвратил владелице после окончания судебного процесса.
08:37 Геймер, убивший своего деда и ранивший бабушку, сваливает преступление на персонажа компьютерной игры
20-летний житель Барнаула нигде не работает и не учится, а все его свободное время занимают компьютерные игры.
25 августа 2014
22:02 Приговоренный к пожизненному заключению американец признан невиновным после 24 лет за решеткой
Суд признал методику следователей, которые собирали доказательства, устаревшей.
19:46 В Подмосковье снайпер убил адвоката, занимавшегося арбитражными делами
В адрес адвоката около трех месяцев назад поступали угрозы. Ему подкинули отрезанную голову свиньи с огнестрельным ранением.
18:25 Палестина намерена вступить в Международный уголовный суд
Таким образом Гаагский трибунал сможет начать расследование военных преступлений, совершенных в секторе Газа.
18:17 Циника-авиадебошира, летевшего с компанией на Гоа, осудили на полпути
Суд приговорил 26-летнего жителя столицы Сергея Борисова к одному году лишения свободы в колонии-поселении.
17:30 Арестованному судье из Баку предъявили обвинения во взяточничестве
Гасану Алиеву, который был арестован ранее по обвинениям в мошенничестве, вменяется дача взятки.
17:16 За гибель ребенка, на которого упала дверь подъезда, подрядчик получил реальный срок
Кроме того, в пользу каждого из родителей девочки с осужденного взыскана компенсация в размере по 500 000 руб., а также компенсация в 200 000 на каждого из их оставшихся двоих детей.
16:45 Бывший главный останкинский следователь быстро сделал карьеру в системе прокуратуры
35-летний Сергей Рокитянский назначен Щелковским городским прокурором Московской области.
16:40 В Китае казнили организаторов теракта на площади Тяньаньмэнь
В октябре прошлого года автомобиль с террористами-уйгурами врезался в толпу людей и загорелся.
16:36 ККС лишила статуса судью, ставшего героем телесюжета в криминальной хронике
По мнению главы краевого суда, "Владимиром Ригиным совершены проступки, несовместимые со статусом судьи".
15:30 Счетная палата США сочла незаконным обмен американского солдата на пятерых талибов
В ведомстве считают, что Пентагон не уведомил Конгресс о сделке за 30 дней, как того требует закон.
15:28 Судят нотариуса, обратившись к которому клиент лишился 2,7 млн руб.
Нотариус без ведома клиента оформил доверенность на распоряжение его имуществом на другого человека.