4 1 8 0 3 9 6 5 Документов
доступно

Исторический документ
О запрещении устройства лотерей

Язык
1 страница

Исторический документ
О мобилизации грамотных и организации пропаганды Советского строя

Язык
2 страницы
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

Вчера
19:36 Банкам хотят запретить изменение процентных ставок по кредитам
По мнению разработчика законопроекта, его принятие позволит "обеспечить финансовую стабильность бизнеса, его уверенность в будущем и планомерное развитие".
18:09 Отставные судьи объединяются в собственную организацию
В Совет ветеранов судей Ставропольского края могут вступить все судьи, находящиеся в отставке, вне зависимости от стажа.
17:58 Глава юрслужбы УФСИН осужден за попытку приватизации пяти служебных квартир
Суд назначил юристу два года и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом в 250·000 руб.
17:33 Кабмин обязал обнародовать свои доходы глав "Роснефти", РЖД, "Газпрома" и других госгигантов
Также должны публично отчитываться о доходах руководители "Аэрофлота", "Интер РАО ЕЭС", "Ростелекома", "Шереметьево", "Роснано", Сбербанка, ВТБ, РСХБ и других госкомпаний.
17:25 ККС подобрала судью для АС МО и приняла отставку у четырех подмосковных судей
В частности, прекращены полномочия судьи Мособлсуда Галины Анцифировой.
17:15 Глава УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после того, как его подчиненных засняли в интим-салоне
Полковник полиции Владимир Рожков был назначен на должность начальника УВД по ЗАО столицы в начале февраля 2013 года.
17:08 Директора и инженера интерната судят за гибель 37 пациентов в сгоревшем корпусе, отданном под снос
Полностью сгоревший лечебный корпус мужского отделения по решению суда необходимо было закрыть для пациентов в августе 2014 года из-за низкой противопожарной устойчивости.
16:22 Больница выплатит 8,1 млн руб. пациентке, ослепшей после операции по улучшению зрения на оба глаза
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции, ранее отказавшей в удовлетворении требований истицы.
16:15 Ивановская нотариальная палата впервые за 11 лет сменила президента
Экс-глава НП Елена Полетова отмечала, что с 1995 года, когда один ивановский нотариус был лишен лицензии, не было никаких судебных разбирательств, связанных с ошибкой нотариуса.
15:46 Минюст доработал проект о переносе введения адвокатской монополии
Срок доработки окончательного варианта Концепции реформирования адвокатуры и определения формата ее обсуждения продлен до 31 декабря 2015 года.
15:17 В реестр завещаний РФ хотят внести все завещания, заверенные действующими нотариусами
Завершить внесение всех завещаний в реестр предлагается к 1 июля 2015 года.
15:09 Судят подследственного, порвавшего протокол своей очной ставки со свидетелем
Инцидент произошел в специально огороженном помещении комнаты, где дознаватель проводила очную ставку по делу о грабеже.
14:28 Осужден музрук детского сада, ударивший по лицу воспитанника
Суд назначил педагогу наказание в виде штрафа в размере 10·000 руб. Кроме этого, в пользу потерпевшего с осужденного взыскана компенсация морального вреда в сумме 5000 руб.
14:04 ККС отказалась наказывать одного арбитражного судью, но привлекла к ответственности другого
На судью АС Волгоградской области Марину Сотникову наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.
13:43 Арбитражная кассация обобщила практику споров по признания недействительными кредитных договоров
АС ЗСО рассматривает вопросы начисления процентов за пользование чужими средствами, заключение мирового соглашения между банком и заемщиком, прекращение ипотеки и другие.
13:18 Московским библиотекам запретили требовать от родителей поручительства за своих детей
Для записи в библиотеку детей до 14 лет необходимо было, в частности, предоставить поручительства родителей об ответственности за исполнение ребенком утвержденных правил.
13:05 ФАС оштрафовала Google за запретную контекстную рекламу, выдаваемую его поисковиком
При определенных запросах пользователей появлялись блоки с пометкой "реклама" с объявлениями о проведении азартных игр, их организаторах и сопутствующих услугах.
12:59 По подаче адвокатом в суд исков на 10 млн руб. по подложным документам возбуждено три дела
На решения суда первой инстанции, удовлетворившего исковые требования, прокуратурой было принесено три апелляционных представления.
12:39 Пьяный водитель Volkswagen Passat через два часа после составления протокола устроил ДТП с пятью жертвами
Кроме пяти погибших, в аварии пострадала 10-летняя девочка, которую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
12:29 Подсудимый ответит за то, что перебил прокурора во время его обвинительной речи
Когда прокурор зачитывал обвинение, подсудимый кричал, перебивал, а также "выражался нецензурной бранью" в его адрес.
12:17 Госдума благословила заключение браков через интернет
Согласно закону, через единый портал государственных и муниципальных услуг можно будет подать заявления о заключении брака и его расторжении.
11:57 Прокуратура требует наказать коммунальщиков, включивших в платежку счет за "ложный" вызов аварийки
Управляющая компания включила в счет оплаты ЖКУ за ноябрь этого года дополнительный платеж за вызов жильцом аварийной бригады.
11:37 Госдума вдвое увеличила гарантированную компенсацию по банковским вкладам
Гарантированная компенсация для вкладчиков увеличивается с 700 000 до 1,4 млн. руб. (вместо 1 млн. руб., предусматривавшихся в первой редакции законопроекта).
11:30 Партнер ЕПАП Илья Никифоров вошел в руководство арбитражной комиссии ICC Russia
Арбитражная комиссия ICC Russia является отраслевой экспертной комиссией Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса.
11:25 Курьер, которого не пустили в арбитражный суд без паспорта, парализовал его работу
После звонка о взрывном устройстве пришлось эвакуировать около тысячи человек из суда, где в этот день было запланировано более 300 процессов.
11:06 Женщина отсудила 100 000 руб. за 6-летнее расследование СКР гибели задержанного полицией сына
Мужчина был найден в состоянии комы в шести метрах от здания полиции через семь часов после того, как был задержан и доставлен туда полицейскими.
10:29 Возбуждено дело на пристава, заявившую в полицию об ограблении, забыв служебные документы в такси
Сотрудница УФССП, опасаясь осложнений по службе, обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила, что стала жертвой ограбления.
10:17 Судьям предлагают записываться в очередь за должностями
Судей, имеющих карьерные амбициии, просят подавать заявления на включение в кадровый резерв на руководящие судейские должности.
09:53 Осужден депутат, задержанный за рулем Mazda 6 с телом сбитого им пешехода
Водитель уверял, что не заметил, кого сбил, – ему показалось, что сайгака.
09:45 Минюст открыл вакансию нотариуса в Подмосковье
Заявления на участие в конкурсе будут приниматься с сегодняшнего дня по 23 января 2015 года включительно в управлении Минюста по Подмосковью.
09:34 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Миллион за злоупотребление свободой СМИ.–Неутешительные итоги работы коллегии ВС по экономическим спорам.–Ольга Егорова призвала судей не бояться оправдательных приговоров.–Суд Лондона разрешил Сергею Пугачеву тратить не больше 40 000 фунтов в неделю.
08:57 Сотрудник СКР, сбивший насмерть байкера, осужден условно
При этом в пользу семьи погибшего взыскан моральный вред в размере 500·000 руб.
08:29 Ответчик, убивший священника на почве раздела имущества, получил 12 лет
Мужчина, находясь в разводе с племянницей настоятеля храма, получившей по решению суда большую часть имущества, был убежден, что священник оказывает влияние на свою родственницу.
20 декабря 2014
16:33 В Кремле решили судьбу 232 судей
Президентской комиссией по судейским кадрам приняты решения по 204 кандидатам на должности судей федеральных судов общей юрисдикции и 28 кандидатам на должности судей арбитражных судов.
13:47 Президент усилил вес Вячеслава Лебедева в кремлевской комиссии по судейским кадрам
Путин утвердил новый состав комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов и закрепил функции ее председательствующего за главой ВС.
19 декабря 2014
19:53 Апелляция вдвое сократила компенсацию за удар током, когда узнала, что истец тоже виноват
Мужчина, утративший 80 % профессиональной трудоспособности и получивший вторую группу инвалидности, просил суд взыскать в его пользу 2 млн руб.
19:06 Адвокат, собравшая в соцсетях 700 000 руб. под предлогом болезни дочери, получила два года
В ходе предварительного следствия экс-адвокат признала свою вину, однако не смогла возместить причиненный ущерб.
18:04 ФАС уличила четыре ЧОПа в "таране" на торгах по охране зданий РАМН и МГГУ на 28,8 млн руб.
Двое из фирм намеренно занижали цены контракта (до -75 %), а впоследствии во второй части заявок не прикладывали необходимые документы, чтобы заказчик их отклонил.
17:58 Дума дала нотариусам возможность помочь в осуществлении правосудия
Для этого меняется статья ГПК "Равенство всех перед законом и судом".
17:23 Физлицам дали право на банкротство
Человек, задолжавший более 500 000 руб., сможет действовать на упреждение и ходатайствовать о банкротстве, если предвидит, что скоро будет не в состоянии исполнять свои обязательства.
17:17 ФАС признала незаконной СМС-рекламу, рассылаемую МТС на номера "преданных" абонентов
В одном из сообщений содержался призыв: "Выиграйте "Мерседес-Бенц" стоимостью 1 300 000 р.! Первая награда за преданность в 2014 г.".
17:06 Полиция проверяет кражу у адвоката новогодней елки, украшавшей вход в офис
Адвокат хотел создать праздничное настроение и детям, и взрослым, которые фотографировались около его елки.
16:50 Путин уволил генерала МВД, арестованного за улучшенную отделку служебных кабинетов
Начальник УМВД Ивановской области генерал-майор полиции Александр Никитин подозревается в перерасходе 120 млн руб. при строительстве нового здания управления.
16:24 Жилец отсудил у застройщика скидку в 270 000 руб. на квартиру без полотенцесушителя в ванной
Дольщик вынужден был подписать акт приема-передачи объекта, чтобы заселиться вместе с семьей в квартиру.
16:13 СКР возбудил дело на главу спецслужбы Украины за похищение и избиение журналистов
Журналистов систематически избивали и заставляли делать заявления, содержащие заведомо ложную оценку событий, происходящих на Украине.
16:00 В США предъявили обвинения фармацевтам, ставшим виновниками вспышки менингита
Из-за вспышки опасного заболевания в 2012 году 64 человека скончались, более 750 человек из 20 американских штатов были заражены.
16:00 Судят арбитражного управляющего, потратившегося на адвоката, несмотря на наличие в штате юриста
По заявлению одного из кредиторов эта сделка признана Арбитражным судом Республики Коми недействительной.
15:31 Предотвращены покушения на прокурора Крыма Наталью Поклонскую и ее сотрудников
По словам Поклонской, теракта удалось избежать благодаря бдительности представителей самообороны, которые охраняют прокуратуру.
15:12 Госдуму просят ввести в КоАП штрафы до 1 млн руб. для СМИ за поддержку террористов
Законопроектом предлагается дополнить статью 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации) новыми частями 6 и 7.
15:02 Похитители картин Маковского и Поленова из отеля, где жил президент США, скрывают их судьбу
33-летний уроженец Грузии и 38-летний азербайджанец были задержаны в рамках расследования недавней кражи в ювелирном магазине на Арбате.
14:24 Должники стали впитывать тягу к ФССП вместе с молоком
В рамках акции отпечатано более 400·000 пакетов для молока, которое будет поступать в супермаркеты, начиная с декабря этого года и до конца января 2015 года.
13:45 ВС не поверил в спонтанность убийства прокурора из-за Toyota Camry и оставил его попутчикам 90 лет
Осужденные и их адвокаты обжаловали приговор, утверждая, что все произошло случайно без умысла на завладение чужим имуществом и лишение водителя жизни.
13:29 РЖД через "комнату примирения" АСГМ избавился от четырех исков грузоперевозчика на 5,4 млн руб.
Арбитражный суд города Москвы прекратил производство по искам в связи с заключением медиативного соглашения с истцом.
13:26 Прокуратура попросила для Навального 10 лет по делу "Ив Роше"
Алексей и Олег Навальные обвиняются в мошенничестве и легализации незаконных доходов.
12:59 Возбуждено дело на главу подразделения "Билайна", попавшегося на миллионном "откате" в ресторане
Гендиректор ОАО "ВымпелКом" Михаил Слободин в своем блоге сообщил, что операция по задержанию проходила совместно с Самарским УФСБ.
12:53 Прекращено дело вице-губернатора по клевете на Первом канале на главу облсуда перед заседанием ВККС
Дело прекращено в связи с истечением срока давности по ходатайству подсудимого.
12:29 В чем российская власть усмотрела опасность лотерей, запретив под страхом заключения их проведение
До 1986 года СССР занимал лидирующие места в мире по продаже лотерейных билетов. А начиналось все с запрета.
12:04 За полученную от нотариуса взятку судят обэповцев, просветивших ее люминесцентной лампой
Полицейские проводили проверку в отношении нотариуса по материалу о возможном ведении деятельности без соответствующего образования.
11:45 Осужден директор, оказавший нуждающимся бывшим коллегам матпомощь на 1 млн руб.
Суд назначил директору с учетом срока его ареста во время следствия наказание в виде штрафа в размере 120·000 руб.
11:24 Управляющая компания выплатит 204 000 руб. девушке, которая не сможет носить туфли на каблуках
Со слов истицы, из-за полученной травмы она потеряла работу, а качество ее жизни резко ухудшилось·– она "не может носить модельную обувь, долго ходить, танцевать" и путешествовать.
11:10 Подмосковные нотариусы увековечили память своего погибшего президента
В Московской областной нотариальной палате установлена мемориальная доска в память Владимира Челышева.