4 5 2 2 2 5 6 3 Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
"О сдаче Центральному Архиву РСФСР архивных документов" и "О порядке пользования материалами Центрального Архива РСФСР"

Язык
2 страницы

Исторический документ
Об изменении статуса ордена Трудового Красного знамени и преимуществах лиц, награжденных орденами РСФСР

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путём посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

СКР проверяет чаепитие в похоронном бюро, куда пенсионеров завезли под предлогом экскурсии по городу
На фотографиях, появившихся в СМИ, шокированные пенсионеры сидят за накрытыми столами на фоне венков, искусственных букетов и надгробий.
Адвокат поплатится за попытку передать телефон клиенту в СИЗО
Защитница поставила роспись, что предупреждена об ответственности, и заявила персоналу изолятора, что у нее нет при себе запрещенных к проносу вещей.
Апелляция исправила АСГМ, простивший столичному метрополитену крыс в системе вентиляции
По факту нарушений ГУП "Московский Метрополитен" был привлечен к административной ответственности по ст.6.4 КоАП РФ и оштрафован на 20 000 руб.
Арбитражная кассация дала разъяснения по проблемным аспектам судебной практики
Арбитражный суд Московского округа представил протокол заседания Научно-консультативного совета при АС МО(к) по спорным вопросам судебной практики, которое состоялось в суде 17 апреля.
Латвийцу грозит 3 года тюрьмы за призывы присоединиться к России
Сбор подписей за присоединение Латвии к России был организован в марте 2014 года на сайте общественных петиций, зарегистрированном в США.
Судят начальника ИВС, 14 часов возившего в багажнике связанного должника
В итоге подполковник полиции вывез мужчину в пригород Тюмени и оставил в лесу, в 15 километрах от ближайшего населенного пункта, без мобильного телефона.
Украинский суд приговорил россиянина к 9 годам тюрьмы за шпионаж
Россиянин, имя которого не называется, был задержан в прошлом году "при попытке завладеть секретными документами".
Поправками в ПДД ограничено использование желтого и оранжевого проблесковых маячков на автомобилях
Исключение составят транспортные средства, перевозящие крупногабаритные грузы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные вещества и ядовитые вещества высокой степени опасности.
Судят следователя и адвоката, приносившего ему взятки "за процент"
Адвокат потребовал от подзащитного 40 000 руб. для передачи следователю за решение им вопросов, в частности, о продлении срока следствия по делу до принятия закона об амнистии.
Госдуме предложили разрешить судьям "совершенствовать законодательство"
Это повысит эффективность участия Верховного суда РФ в процесс законотворчества по вопросам его ведения, считают эсеры.
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Еврокомиссия направила "Газпрому" официальные претензии.-Попавшихся на откатах подрядчиков не допустят к госзакупкам в течение пяти лет.-Как уравнять наказания за мошенничество.-Американский налоговый закон поворачивают к налоговикам РФ.
Китаец, обрызгавший портрет Мао Цзэдуна краской, получил 14 месяцев тюрьмы
Инцидент произошел 6 марта 2014 года во время заседания законодателей в Большом зале народных собраний.
ВККС открыла вакансии руководителей арбитражных судов
Вакантными объявлены должнсоти в АС Удмуртской Республики и Белгородской области.
Суд Нью-Йорка разрешил антиисламскую рекламу на автобусах
Против установки этой рекламы выступило Управление городского транспорта, представители которого считают, что она содержит призывы к террору и насилию.
Генпрокуратура представила шорт-лист конкурса лучших гособвинителей страны
Конкурсная комиссия ГП, в частности, рассмотрела представленные видеозаписи выступлений кандидатов с речами по конкретным уголовным делам.
Бывший охранник Освенцима признал "моральную вину"
В случае, если Оскара Гренинга признают виновным, ему будет грозить от трех до 15 лет лишения свободы.
Судят бывшего помощника судьи, шесть лет проработавшего по поддельному диплому
В 2004 году молодой человек за 30 000 руб. приобрел подложный диплом об окончании Санкт-Петербургского института права имени Принца П.Г. Ольденбургского.
Прокуратура отсудила у РЖД для сестры попавшего под поезд мужчины 132 000 руб.
Кроме того, компания возместит понесенные затраты на похороны.
Адвоката вице-губернатора обыскивают из-за медсправки, позволившей отложить процесс
Медсестра по просьбе защитника дала фиктивное заключение о невозможности участия чиновника в судебных заседаниях в связи с необходимостью проведения медпроцедур, назначенных врачом.
Судят замглавы управления прокуратуры, помогавшего развращать полицейских
Высокопоставленный прокурорский работник выступил в качестве посредника при подкупе руководителя ОЭБиПК Владивостока.
Возбуждено дело на адвоката, скрывшегося с собранными для прокурора $500
Защитник сообщил клиенту, что при передаче денег гособвинителю его уголовное дело будет прекращено в суде в связи с деятельным раскаянием.
Прекращено уголовное дело экс-главы суда Валентины Эсауловой, обвинявшейся в неправосудных решениях
Чтобы скрыть вынесение неправосудных актов, Эсаулова дала указание секретарю заседания подготовить протоколы с ложными данными о рассмотрении дел в установленном порядке.
Отставным судьям разрешат быть арбитрами - кабмин взялся за реформу третейских судов
Пакет законопроектов об институте третейского разбирательства одобрен для рассмотрения на заседании правительства.
Членов ККС можно будет лишать полномочий по новым основаниям
В Госдуме намерены конкретизировать список причин, по которым из квалификационных коллегий будут изгонять проштрафившихся членов.
Налоговики, обеспечившие возврат 11,1 млн руб. НДС по подложным документам, получили 12 лет на двоих
Руководители налоговых инспекции действовали в сговоре с предпринимателем, который подделывал отчеты о приобретении продукции.
С подачи КС отменен полный запрет на усыновление детей лицами с судимостью
Не смогут взять ребенка на воспитание только те, кто был осужден по тяжким и особо тяжким статьям УК или за преступления сексуального характера.
Вынесен приговор за звонок о бомбе в Кремле
Суд назначил телефонному террористу наказание в виде 400 часов обязательных работ.
Прокуратура возбудила дело из-за съеденного школьником супа с осколком стекла
По результатам прокурорской проверки выяснилось, что в учебном заведении использовалась посуда со сколами, которая могла привести к травмированию детей.
ВККС открыла вакансии глав и судей крупных судов
В частности, вакантными объявлены должности зампредов АС ДВО, АС Республики Марий Эл, Камчатского краевого и Псковского областного судов.
Карьера главы правления АЮР, может быть, еще не закончена
Переброшенный с должности первого замминистра сельского хозяйства РФ руководить ведомственной организацией Минстроя к.ю.н. Игорь Манылов включен в кадровый резерв Президента РФ.
Потомки жертв холокоста подали в суд на Французские железные дороги
Иск был подан тремя родственниками бывших узников в четверг, 16 апреля, в Международный день памяти жертв холокоста.
На Украине шестерых судей отстранили от должности по ходатайству генпрокурора
На заседании 15 апреля Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила ходатайство генерального прокурора Виктора Шокина.
За убийство адвоката Станислава Маркелова судят второго из лидеров группировки БОРН
Илья Горячев скрывался от следствия, был задержан в Сербии и в ноябре 2013 года по требованию Генпрокуратуры РФ экстрадирован в Россию.
Совет адвокатур и юрассоциаций Европы, куда недавно пробилась ФПА, возглавил бельгийский нотариус
В конце 2013 года Федеральная палата адвокатов России получила официальный статус члена-наблюдателя CCBE после переговоров, длившихся с весны 2007 года.
Банк Москвы отсудил у страховщиков 400 000 руб. за смерть заемщицы, скрывшей свое заболевание
Суд заключил, что сообщение недостоверных сведений о здоровье является основанием для расторжения договора страхования, но не является основанием для освобождения от выплаты возмещения.
МЧС расследует причины пожара в Арбитражном суде ХМАО
В новом здании суда загорелся утеплитель вентилируемого фасада. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Пожизненно осужденный поджигатель "Пассажа" попытался взыскать с Минфина более 3 млн руб.
Эту сумму отбывающий пожизненный срок Алексей Пулялин требовал в Верховном суда за нарушения права на судопроизводство в разумный срок. ВС пересчитал и получил другие цифры.
Верховный суд Испании признал незаконным увольнение 800 сотрудников Coca-Cola
Суд обязал руководство Coca-Cola выплатить уволенным работникам зарплату в полном объеме.
Осуждена глава юрфирмы, породнившаяся сразу с несколькими умершими владельцами квартир
Когда одна из пенсионерок скончалась, а следом за ней - вторая, юрист приобрела поддельные доверенности якобы от обеих женщин о праве заключении договоров купли-продажи их недвижимости.
В США хакера приговорили к 7,5 годам тюрьмы за кражу $15 млн
В 2012-2013 годах хакерской группировке удалось проникнуть в компьютерные системы Министерства обороны США, а также компаний JP Morgan Chase, Citigroup Inc и PayPal.
В Вене начался суд над подельниками бывшего зятя президента Казахстана
Главным обвиняемым по делу об убийстве должен был стать экс-зять президента Казахстана Рахат Алиев, однако в феврале его нашли повешенным в тюремной камере.
Авиакомпания S7 выплатит пассажиру тройную стоимость чемодана за отвалившееся в полете колесо
Мужчина написал претензию перевозчику о возмещении убытков в 3500 руб., однако представители авиакомпании отказались выполнить требования пассажира в досудебном порядке.·
Апелляция разобрала судейские ошибки по делам, вытекающим из публичных правоотношений
Соответствующий обзор судебной практики представил Пензенский областной суд.
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Сенаторы отчитались по доходам 2014-го, обнаружен "самый богатый человек во власти".–Минфин решит, стоит ли пытаться собирать НДФЛ с валютных операций.–Путину доложат о проблемах сетевой торговли. – PwC проходит аудит в суде.
Владелец арестованного Volkswagen выплатил 240-тысячный долг бывшей теще 81 мешком мелочи
Мужчина подъехал на встречу с экс-родственницей на "Газели", из которой выгрузил 81 непрозрачный мешок с суммой долга, собранной монетами достоинством от 10 коп. до 10 руб.
Сын одной из жертв катастрофы в столичной подземке отсудил у метрополитена 424 800 руб.
В результате крупнейшей за всю историю московского метро катастрофы погибли 23 человека (20 – на месте трагедии, трое – в больницах), 271 пострадал, более 150 были госпитализированы.
Кипрский суд заморозил активы бизнесмена Сулеймана Керимова
Под арестом оказались футбольный клуб "Анжи", сеть кинотеатров "Синема парк", пакеты акций нескольких компаний, а также личное имущество бизнесмена.
Продавец "Евросети", оформлявший подложные кредитные договоры на клиентов, получил реальный срок
Сотрудник пытался скрыть пропажу партии мобильных телефонов различных фирм, в частности Apple iPhone, Nokia, Samsung, HTC, на сумму 300 000 руб., которые он ранее вынес со склада.
Бывший судья, ставший подмосковным мэром, разбился на квадроцикле
С августа 2001 по ноябрь 2007 г. Сергей Радонцев работал судьей Озерского горсуда Московской области.
Кабмин правит КоАП по назначению судами лечения от наркозависимости
Поправки призваны устранить пробелы правоприменения статьи 6.91 кодекса.
ФАС отомстит за пассажиров купе, оставшихся без обещанных 50-процентных скидок
ФАС возбудила дело в отношении "дочки" РЖД, чьи пассажиры лишь при покупке билетов узнавали, что заявленная в рекламе скидка на места в купейных вагонах касается только верхних полок.
Апелляция вчетверо сократила компенсацию девочке, перевернувшей на себя титан с кипятком в цирке
По мнению республиканского Верховного суда, при вынесении первого решения - взыскании 600-тысячной компенсации - не была учтена вина матери, оставившей дочь без присмотра.
Апелляция смягчила приговор руководителям Сибирского химкомбината за "откат" в 22,5 млн руб.
Приговор бывшему руководителю ОАО "Сибирский химический комбинат" Владимиру Короткевичу - семь лет лишения свободы со штрафом в 120 млн руб. - оставлен без изменения.
Суд США освободил из тюрьмы инвалида, признавшегося в убийстве и изнасиловании под давлением
В 1992 году Ричард Лепоинт был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 88-летней бабушки своей супруги.
Японский суд обязал Google встать на защиту подвергшегося критике врача
Если Google не выполнит предписание, компании будет грозить штраф в размере 300000 иен (около $2500).
ФССП учредила новую медаль для приставов и их сподвижников
Вручение медали "150 лет основания института судебных приставов" будет приурочено к профессиональному празднику Дню судебного пристава, который ежегодно отмечается 1 ноября.
Лжекредитора судят за поддельное судебное решение на 23 млн руб.
Мужчина с сообщниками изготовил фиктивный паспорт, вклеив туда свою фотографию, поддельное решение Пресненского суда Москвы и исполнительный лист о взыскании.