4 1 3 3 4 2 8 5 Документов
доступно

Исторический документ
О мерах борьбы с проституцией

Язык
2 страницы

Исторический документ
Об ограничении совместной службы родственников в Советских учреждениях

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

Вчера
21:38 Для желающих стать судьями Госдума меняет правила входа в профессию
До квалификационного экзамена не стоит допускать бакалавров, считают в ВС РФ, специалистов и магистров в области права будет достаточно.
21:19 Депутаты лишили судей прибавки к пенсии по проекту ВАС
Вслед за ВАС депутаты Госдумы ликвидируют его наследство – внесенные в нижнюю палату законодательные инициативы. Так, например, в уже не существующем суде полагали, что судей нельзя лишать страховой части пенсии, заработанной на другом поприще.
21:15 В Турции начато расследование в отношении полицейского, сделавшего селфи на фоне суицида
Офицер сфотографировался на фоне Босфорского моста, в то время как полицейские отговаривали самоубийцу от прыжка.
20:30 Самому буйному заключенному Великобритании добавили два года к пожизненному сроку
Чарльз Бронсон несколько раз ударил начальника тюрьмы за то, что ему не передают письма от поклонников.
19:20 Работники "Фукусимы-1" будут судиться из-за несоответствия размера зарплаты и риска на производстве
Истцы требуют компенсацию в размере $620 000 за повышенный риск при работы на АЭС "Фукусима-1".
17:43 Судят пользователя "ВКонтакте", выложившего в соцсеть домашнее видео с бывшей супругой
Ролик был доступен всего день, однако потерпевшей поступил ряд звонков от знакомых и друзей, просмотревших видео.
17:30 В Новой Зеландии задержан мужчина, который расстрелял двух офисных работниц и скрылся на велосипеде
Злоумышленник на велосипеде приехал к офису новозеландской компании, зашел в здание и застрелил двух женщин.
17:21 Глава риелторского агентства, присвоившая с сообщниками 14 квартир по поддельным документам, легко отделалась
Бизнес-леди предоставляла в подразделение Росреестра фиктивные правоустанавливающие документы на малогабаритные подсобные помещения для их последующего оформления в качестве жилья.
16:58 Судят приставов, пытавшихся сделать новогодний подарок своему отделу
Средства, поступившие по исполнительным производствам, которые были окончены тремя годами ранее, женщины распредидили между производствами, которые еще числились на исполнении.
16:51 Осужден экономист банка "Таврический", сообщивший полиции о счетах не вернувшего долг приятеля
Сотрудник банка узнал номера банковских счетов знакомого, получил данные о деньгах, содержащихся на этих счетах, а также о проводимых по ним операциях.
16:43 Консультант новозеландской компании, перечислившая родным 3,4 млн руб. инвесторов, получила 3,5 года
Женщина заверила вкладчиков, что имеет высокий статус в компании и процент прибыли будет большим.
16:15 На пакистанских оппозиционеров завели дело о терроризме
Лидеров оппозиции обвиняют в государственной измене, терроризме и актах вандализма в правительственной красной зоне столицы.
16:05 Приставы уточнили, почему выселяемая из подмосковной квартиры пенсионерка пыталась сжечь себя
Квартира, где жила женщина, была куплена частным лицом, после суд принял решение о выселении жильцов.
15:52 Возбуждено дело на 64-летнего завкафедрой теории права, бравшего за защиту диплома 15 000 руб.
Доктор философских наук, профессор Георгий Корнев является автором монографии "Идеонормативная концепция истины. Философия и правоприменение".
15:37 Северокавказская кассация осталась без председателя
Занять пост хотели два кандидата, но конкуренции не получилось: один сам отозвал свое заявление, а второго за незнание законодательства распекала ВККС.
15:13 Практикующий юрист за хищение 5 млн руб. получил больше своего подельника-чиновника
Сообщники подделывали документацию о проведении строительно-монтажных работ, где суммы работ были сильно завышены.
14:57 Суд пожалел следователя СКР, пойманного ФСБ на взятке
Кинельский районный суд Самарской области назначил бывшему следователю наказание в виде штрафа в размере 600 000 руб. в доход государства.
14:29 Арбитражная кассация просит не открывать ее письма, чтобы не пришлось платить за ремонт компьютера
В письма вложен документ, при открытии которого автоматически запускается вирус, повреждающий файлы и документы так, что их нельзя открыть без специального ключа.
13:45 ФАС предлагает интернет-пользователям решить судьбу средств от облысения
Антимонопольное ведомство с помощью онлайн голосования разрешает спор производителей.
13:30 13 сербов арестованы в Боснии по подозрению в убийствах мирных жителей во время югославской войны
По мнению властей, некоторые из задержанных были членами сербского отряда самообороны "Мыши", убивавшего мирных жителей во время конфликта в 1990-х.
13:25 Московский суд арестовал у губернатора Коломойского шестиэтажный офис с тайским спа-салоном рядом с ВС РФ
Ранее под арест попал актив украинского миллиардера в Крыму – оздоровительный комплекс "Таврия", который управляется принадлежащим ему "Приватбанком".
12:39 Организатора прыжков с веревкой с высоты 90 метров судят за гибель интернет-пользовательницы
Как считают следователи, организатор роупджампинга неправильно выбрал длину прыжковой веревки и траекторию свободного падения.
12:12 Арбитражный судья, не бравший самоотводов при рассмотрении дел родных, лишился кресла
Судья вынес определение об оставлении без движения искового заявления, где ответчиком была компания, учредителем и директором которой был супруг его матери.
11:53 ВККС отказала в рекомендации единственному оставшемуся кандидату в зампреды Мособлсуда
Василия Гавричкова не поддержал Верховный суд, а Сергей Лащ сам отозвал свое заявление.
11:34 Правительство взялось за перекройку антимонопольного законодательства
В частности, предусматривается создание коллегиального органа ФАС России для обобщения и разъяснения практики применения антимонопольного законодательства.
11:25 Британскому правозащитнику грозит семь лет тюрьмы за клевету на ананасовую компанию из Таиланда
Энди Холл публиковал материалы об ужасных условиях труда на тайских предприятиях.
11:10 Претенденты в новый ВС массово отозвали заявления
Это уже второй фальстарт. "Что у них было в голове, мы не знаем", – разводит руками глава ВККС Николай Тимошин.
10:25 Задержан глава областного угрозыска, вместе с коллегами попавшийся на серийных взятках
По предварительным данным, покровительство оказывалось 50 игорным заведениям, большинство из которых находилось в Твери.
10:20 ФСБ добавит работы судьям по пограничным делам – законопроект
Соответствующие поправки в КоАП будут рассмотрены на заседании Правительства РФ.
09:48 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
С чего начала работу дисциплинарная коллегия ВС. –Чиновники смогут устанавливать правила игры на низкоконкурентных рынках. –Депутаты решили сократить срок переноса серверов в РФ. –Закон для бизнес-ангелов. –Понятые ГУЭБиПК не узнали свои подписи.
09:33 ФАС накажет "Азиатско-Тихоокеанский банк" за рекламу вкладов под 13,25% на платежках
Банк умалчивал, что такая ставка действует лишь в течение квартала.
08:47 Замглавы ростовского УГИБДД, заказавший избиение своего шефа, подрабатывал продажей "красивых номеров"
За взятку подполковник полиции приказал подчиненным присвоить автомобилям бизнесмена три престижных государственных регистрационных знака.
1 сентября 2014
20:20 В Турции арестованы 20 полицейских, которые прослушивали мобильный президента Эрдогана
Ордеры на арест 33 офицеров полиции были выданы в связи с их "намерением свергнуть правительство".
19:10 Испанский суд решает, нужно ли выдать Британии родителей, похитивших из больницы страдающего от рака сына
Родители забрали своего больного раком сына из британской больницы, после чего бежали в Испанию, где и были задержаны.
18:29 63-летнего адвоката из США будут судить за детское порно в его ноутбуке
Лоуренс Вингер считается уважаемым адвокатом в области трудового права.
18:28 Судят участников квинтета наркополицейских, задержанных за 10-миллионную "куклу"
Всего сотрудники ФСКН запросили 30 млн руб. за необъявление в международный розыск предпринимателя, проходившего по делу об обороте наркотиков.
17:59 Глава парламента Нигера бежал во Францию, получив обвинения в торговле детьми
По подозрению в причастности к торговли детьми были задержаны 18 человек, включая жену главы парламента и министра сельского хозяйства.
17:58 Судят молодых людей, у которых платежный терминал принял 76 000 сувенирных рублей
После "некоторой технической доработки" купюр банкоматы восприняли их как настоящие дензнаки.
17:12 Кабмин проникся озабоченностью ВС РФ по поводу применения норм об отмывании денег
Правительство РФ утвердило план мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2015 год.
16:44 Госдуму торопят ввести запрет на интернет-покупки за рубежом
Обязанность хранить персональные данные клиентов исключительно в России может появиться у интернет-компаний уже через четыре месяца.
16:38 СКР разобрался, почему разбился Ту-204 во Внуково, но судить за это некого
Уголовное дело прекрашено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи со смертью командира воздушного судна и его бортинженера.
16:30 Microsoft впервые в своей истории отказалась выполнять предписание американского суда
В Microsoft заявили, что будут обжаловать решение суда о передаче властям США данных клиентов, хранящихся на зарубежных серверах.
15:30 ФАС подозревает General Electric в антиконкурентных действиях по 50-миллиардному проекту
Ряд ведущих энергокомпаний РФ, а также General Electric и ее "дочки" подозреваются в нарушении Закона о защите конкуренции при торгах на закупку газотурбин для Якутской ГРЭС-2.
14:48 ФАС возбудила дело на банк РНКБ, взимающий в Крыму 20-процентные комиссии при переводе денег
РНКБ имеет около 150 отделений в Крыму и далеко опережает по этому показателю своего ближайшего конкурента (порядка 30 отделений).
14:40 Судья из США считает, что российского туриста-верхолаза нужно заставить отмывать Бруклинский мост
Прокуроры требовали, чтобы россиянин Ярослав Колчин, взобравшийся на Бруклинский мост, получил 90 дней тюрьмы.
14:15 Суд Бахрейна приговорил фотожурналиста к 10 годам тюрьмы
Ахмад Хумедан снимал репортаж о беспорядках в Бахрейне, однако его обвинили в нападении на полицейский участок.
14:05 Адвокат задержан при передаче полицейскому 400 000 руб. за уничтожение дела
42-летнему адвокату Башкирской республиканской коллегии адвокатов инкриминируется посредничество во взяточничестве.
13:22 ККС рекомендовала на должности двух глав судов, приняла отставку у четырех и наказала мирового судью
Прекращены полномочия председателей Кизильского, Чесменского, Брединского и Агаповского районных судов Челябинской области.
13:00 Египетский суд заменил смертный приговор лидера "Братьев-мусульман" на пожизненный срок
Мухаммеда Бади обвиняли в убийстве по меньшей мере девяти человек и подстрекательстве к насилию, из-за которого пострадал 21 протестующий.
12:54 За похищенную супругу директора Череповецкого трубопрокатного завода требуют выкуп в 3 млн руб.
СМС-сообщение с требованием выкупа за освобождение поступило гендиректору уже в день похищения.
12:24 ФАС подозревает юрфирму в непристойном использовании красноармейца в буденовке
Юридическое бюро использовало в своей рекламе образ с плаката времен Гражданской войны "Ты записался добровольцем?".
12:07 ККС рекомендовала пять судей и глав судов и прекратила полномочия умершего арбитражного судьи
В частности, одобрены кандидаты на долности судей Иркутского областного суда и Арбитражного суда Иркутской области.
11:57 Минюст добавит работы судам областного звена из-за конфискации
В УПК появится новая глава о конфискации по решению иностранных судов. Ее не будет, если российские судьи увидят риск нарушения суверенитета России.
10:40 СИП разъяснил, что статья 8.1 ГК не применима к госрегистрации результатов интеллектуальной деятельности
Суд по интеллектуальным правам представил разъяснения о соотношении статьи 8.1 Гражданского кодекса РФ с положениями раздела VII ГК РФ.
10:05 Судят дворника, получившего две пули в живот от полицейского за удары граблями по голове
У стража порядка врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
09:40 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
За высшие посты в судах Крыма и Севастополя с местными кадрами поспорят приезжие. – В судах Москвы не используется аудиопротокол, мешающий судьям подгонять формулировки в протоколе под приговор. – Банкирам прочат пожизненную дисквалификацию.
09:40 Россиянам дали 11-дневные каникулы
Принято постановление о переносе выходных дней в 2015 году.
08:37 Инспектора ГИБДД судят за подсказки во время экзаменов
37-летний старший лейтенант полиции при приеме теоретических экзаменов также позволял подсказывать экзаменуемым инструктору автошколы.
29 августа 2014
18:38 Минюст определил время действия гражданского законодательства РФ в Крыму
Условия договоров, заключенных до вхождения в состав России, сохранят силу.
17:38 В саратовских судах, включая арбитражный, открыто почти три десятка судейских вакансий
В частности, вакантными объявлены должности руководителей в Энгельсском, Заводском, Ленинском, Фрунзенском, Краснокутском, Балаковском, Балашовском и Ершовском райсудах.