Нашли опечатку? Сtrl + Enter!
4 1 4 2 5 2 9 4 Документов
доступно

Исторический документ
О мерах по обеспечению школьников горячими завтраками, одеждой и обувью

Язык
2 страницы

Исторический документ
"Об обязательной регистрации бывш. помещиков, капиталистов и лиц занимавших ответственные должности в царском и буржуазном строе"

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

22:18 Правительство отказалось довериться нотариусам
Кабинет министров требует доказательств, что без нотариусов проводить сделки граждан с недвижимостью рискованно. А вот ухудшение положения малоимущих из-за такой реформы, по его мнению, налицо.
18:32 Судят еще одного фигуранта "болотного дела", опрометчиво вернувшегося в Россию
После событий 6 мая 2012 года Дмитрий Ишевский покинул пределы РФ, чтобы, по мнению следствия, избежать привлечения к уголовной ответственности и возможного ареста.
18:17 Осуждена глава управления ФМС, заставившая бизнесмена нанять свою дочь-юриста
Суд приговорил чиновницу к условному сроку со штрафом в размере 1,4 млн руб.
18:05 ККС рекомендовала 32 судей и глав судов, отказала 15 и у семерых приняла отставку
Еще четверо кандидатов, включая претендентов на должности судей субфедерального суда, отозвали свои заявления.
17:50 В Нигере выдан ордер на арест беглого премьера, подозреваемого в торговле детьми
Ранее власти Нигера задержали жену главы парламента и еще 17 человек по подозрению в организации "бэйби-фабрик", торговавших детьми.
17:49 Правительство отказалось доплачивать экс-главам судов на посту "рядовых" судей
Правительство не нашло источников, из которых можно было бы доплатить бывшим председателям судов и их заместителям.
17:38 Глава водочного холдинга получил шесть лет за хищение 156 000 декалитров спирта
Предприниматель признан виновным в хищении продукции со Слободского спиртоводочного завода общей стоимостью 74 млн руб.
17:27 ФАС возбудила дело на "Пробизнесбанк" по заявлению Сбербанка, узнавшего себя в его рекламе
Главный герой спорного видеоролика выходил из здания с надписью "…банк" на зеленом фоне и рассказывал знакомой о неудачной попытке получения в кредит нужной суммы.
17:15 Нецензурная брань в приговоре удостоилась "средней меры наказания"
"А подсудимые ваш приговор не читали? Или читали и хохотали?" - задавали вопросы провинившемуся судье. А у него было две версии, почему он не обратил внимание на бранные выражения.
17:00 Российский полковник осужден за ремонт на Украине ноутбука с секретными файлами
В распоряжение двух украинских мастеров попали секретный приказ министра обороны РФ и постановление правительства, регулирующие систему радиолокационной борьбы.
17:00 Дмитрий Рыболовлев не смог доказать суду Нью-Йорка неприемлемость полученного от бывшей жены иска
Суд постановил, что Рыболовлеву не удалось доказать, что этот иск не должен рассматриваться в Нью-Йорке.
16:47 Кассация разъяснила проблемы привлечения к субсидиарной ответственности в рамках дел о банкротстве
Так, АС УО оставляет на усмотрение судей принятие к производству иска о привлечении ликвидатора юрлица к субсидиарной ответственности, предъявленного в отсутствие дела о банкротстве.
16:29 Судят молодого человека, оскорбившего судью при рассмотрении апелляции на свой приговор
В Окуловском районном суде осужденный "высказал оскорбительные реплики" в адрес судьи.
15:58 За убийство автомобилиста на глазах у жены из-за места на парковке суд назначил 40 лет
Молодые люди нанесли своей жертве около 18 ударов по голове и туловищу ногами, а также при помощи резиновых дубинок.
15:45 Аргентина признана виновной в неуважении к американскому суду
Ранее власти Аргентины предложили держателям реструктурированных облигаций получить выплаты в аргентинских банках.
15:40 Судят главу агентства недвижимости, лишившего жилья 16 человек, обещая погасить долги по ЖКХ
Соучастники получали от собственников квартир доверенности на их продажу либо заключали предварительные договоры купли-продажи с оформлением на свое имя.
15:38 Власти разрешат оплату услуг с корпоративных мобильных телефонов
Законопроектом отменяется необходимость каждый раз подтверждать согласие абонента для регулярных моментальных платежей.
15:11 СКР возбудил дело по убийству полковника спецназа МВД его коллегой
С 26 по 30 сентября полицейские и волонтеры с привлечением водолазов и вертолетов искали спецназовца.
14:58 МВД вернулось к идее продажи "красивых" автономеров на аукционах
Документом также предлагается разделить процедуры присвоения и изготовления государственных регистрационных знаков для автомобилей.
14:49 Минюст спешит с ужесточением требований к нотариусам
Ведомство уже доработало проект поправок в Основы законодательства РФ о нотариате, впервые представленный менее месяца назад.
14:18 Возбуждено дело на сотрудника юрвуза ФСИН, получившего квартиру под залог "откатов"
Сотрудник вуза заключил с предпринимателем предварительный договор купли-продажи на квартиру, которая должна была перейти в его собственность в случае отказа в передаче денег.
14:05 За гибель ребенка в подмосковном аквапарке его родным выплатят 500 000 руб.
Юный посетитель во время развлечения на водных аттракционах в "бассейне для детей", перемещаясь по его дну, оказался во "взрослом" бассейне.
14:00 Власти Италии заподозрили владельцев Prada в уклонении от уплаты налогов
Власти Италии проведут проверку налоговых документов, поданных владельцами модного дома.
13:48 Водитель, оставивший на дороге машину с выключенными фарами, получил 2,5 года
Водителя ВАЗа ослепил свет фар двигавшейся навстречу машины, и он, заметив припаркованный на дороге грузовик лишь в последний момент, не смог избежать лобового столкновения.
13:05 Генпрокуратура Украины возбудила дела в отношении сотрудников СКР
ГПУ открыла уголовные производства в ответ на возбуждение дел Следственным комитетом России о геноциде русскоязычного населения востока Украины.
12:25 Апелляция разобрала судейские ошибки, совершенные из-за адвокатов
Верховный суд Башкортостана представил свежий обзор апелляционной практики по уголовным делам.
12:17 Участник реалити-шоу "Дом-2", задолжавший по алиментам 113 000 руб., считает себя безработным
31-летний старший лейтенант Катасонов сообщил, что имущества в собственности и счетов в банке не имеет, а временно не работает потому, что является участником реалити-шоу "Дом-2".
12:08 Апелляция запретила произвольно снижать размер компенсации по оплате услуг представителя
Белгородский областной суд представил информационный бюллетень с обзором судебной практики по гражданским делам за август 2014 года.
11:32 В Крым завозят юридическую литературу
В минувшую пятницу на юрфаке КубГУ представителям УФССП была передана партия из более ста книг, посвященных вопросам юриспруденции.
10:57 "Досудебное обжалование" по всей стране отдано в руки уральцев
Для чиновников предусмотрено создание "личного кабинета", через который они смогут контролировать адресованные им жалобы.
10:31 Конституционный суд Испании приостановил декрет о референдуме в Каталонии
Согласно постановлению суда действие принятого закона и указа о проведении референдума будет заморожено на пять месяцев.
10:28 Налоговики выигрывают в судах уже 77% споров
В ФНС эти успехи объясняют повышением качества налогового администрирования и рассчитывают в дальнейшем сократить число налоговых споров как в досудебном, так и в судебном порядке.
10:20 ФАС запретила магазину использовать слоган "А у нас – цены ниже!"
В противном случае, согласно ст. 19.5 КоАП РФ, компании грозит административный штраф от 300 000 до 500 000 руб.
10:11 Стартовал процесс над 46 членами "Шариата для Бельгии", некоторыми - посмертно
На скамье подсудимых оказались только восемь человек, некоторых судят заочно, еще несколько человек погибли в Сирии, сражаясь за исламистов.
10:07 Осужден глава семейства, спаивавший щенка водкой
Суд назначил мужчине год исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.
09:50 Убив жену-юриста, предприниматель покончил с собой
По предварительным данным, мотивом преступления явились межличностные отношения супругов, "не связанные с осуществлением ими коммерческой деятельности".
09:42 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Верховному суду заполняют пустые места.–Мосгорсуд не согласился на преюдицию в деле о преступной группе в ГУЭБиПК.–Главу КС уличают в защите крепостничества.–Право передумать перед увольнением.–Акционирование НПФ пошло по судам.–Секретные солдаты МО.
09:40 Британец, жена которого ушла к епископу, подает в суд на католическую церковь
Истец утверждает, что руководство церкви знало о романе епископа с его супругой, но не предпринимало никаких действий.
08:40 Киллер, расстрелявший главу Ивановского УФАС у его офиса, получил 11,5 года
Глава УФАС получил три огнестрельных ранения и находился в крайне тяжелом состоянии. Его оперировали более восьми часов.
Вчера
18:30 США выделят Таджикистану $3 млн на "верховенство закона"
Ожидается, что финансовая помощь будет выделена в рамках соглашения между правительствами США и Таджикистана.
18:15 МХГ свернула правозащитные проекты, отказавшись от финансирования из-за рубежа
Из 17 сотрудников организации остались только семь, которые согласились на сокращение зарплаты.
18:02 ККС рекомендовала восемь судей и глав судов, отказала троим и у четверых приняла отставку
В частности, квалифколлегия прекратила полномочия судей Арбитражного суда Архангельской области Елены Шадриной и Марии Шперлинг.
17:33 АСГМ с третьей попытки взыскал с Первого канала 120 000 руб. за фотографии в программе Малахова
Фотографии, показанные в телешоу, были сделаны внуком артистки Натальи Рычаговой и принадлежали "Экспресс газете".
16:59 Пристав арестовал у должника по кредиту французских бульдогов, оценив каждого в 8000 руб.
Пока животные оставлены хозяину на ответственное хранение. Однако, если в ближайшее время он не погасит задолженность, бульдоги будут проданы в счет погашения долга.
16:49 Молодой человек, чей арест за появление в нетрезвом виде не пережила его мать, повесился в камере
Накануне арестанта посещали родственники, от которых он узнал о том, что скончалась его мать.
16:30 В Мексике арестованы 22 полицейских, расстрелявших автобус с протестующими студентами
На прошлой неделе полицейские напали на протестующих против реформы образования, в результате чего шесть человек погибли, 19 получили ранения.
16:21 Медведев поручил проработать вопрос о введении tax free в России
Система возврата НДС туристам-иностранцам при возвращении из путешествия носит название tax free и в настоящее время действует в 41 стране.
16:03 Судят главу Центра судебных экспертиз, взыскивавшего в суде деньги за инсценированные им ДТП
Предприниматель производил замену заводских агрегатов систем безопасности автомобилей на агрегаты, сработавшие при иных обстоятельствах и условиях.
15:37 Главе АФК "Система" будто бы смягчили условия домашнего ареста
Владимир Евтушенков получили возможность ездить на работу, для чего сотрудники правоохранительных органов каждый раз выдают ему разрешение.
15:32 ККС по просьбе главы ВС отозвала рекомендацию, данную судье
ККС рекомендовала мирового судью на должность немногим более двух месяцев назад.
15:06 Супруга основателя НТВ осуждена за повреждение телекамеры компании
Cуд назначил Божене Рынске наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием из ее заработка 10% в доход государства.
15:04 Президентский КоАС могут включить в "единый" ГПК
К декабрю концепция "объединения" процессуальных кодексов будет готова.
15:00 Двое китайских подростков получили смертный приговор за убийство имама
30 июля этого года группа вооруженных молодых людей вошла в мечеть Ид Ках и убила имама Джуме Тахира.
14:47 На экс-главу суда возбуждено дело по гибели профессора журфака
Бывший судья выехал на тротуар и врезался в торговый павильон, в результате чего на его посетителей упали металлические опоры.
14:26 Мститель, посмертно оскопивший насильника, получил девять лет
Когда насильник скончался, мужчина надругался над его телом, отрезав обидчику своей девушки голову и половой орган, а потом утопил труп в пруду.
13:50 ФСБ не выпустила в США сына Потанина, получающего половину ежемесячных алиментов в 8,5 млн руб.
"Потанин считает неактуальным в нынешней жизненной ситуации учебу Василия за рубежом", – заявил близкий к бизнесмену источник.
13:47 Водителя Nissan Tiida, который задавил выехавшего на дорогу велосипедиста, осудили по фототаблице
Водитель не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую возможность контроля за движением автомашины, заметил трех велосипедистов, но вовремя не применил экстренное торможение.
13:31 ФАС раскрыла, какими принципами она не будет поступаться при анализе практик ценообразования
С помощью этих подходов можно будет определять, насколько ценовая политика той или иной организации соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
12:51 Медсестра, уморившая младенца, который мешал ей отдыхать, получила шесть лет
Женщина, уложив малолетнего ребенка в ванночку для мытья и накрыв с головой одеялом, оставила его лежать в ванной комнате, в результате наступила клиническая смерть младенца.
12:50 Кубинский суд приговорил канадского бизнесмена к 15 годам тюрьмы
В 2011 году компания Tokmakjian Group была закрыта, а ее руководители арестованы по обвинениям в коррупции.
12:38 За взятку через знакомого адвоката глава следствия получил семь лет и штраф в 18 млн руб.
Следователь утверждал в суде, что его подставили, так как деньги, которые были получены от знакомого ему адвоката, он на самом деле просил в долг из-за проблем с выплатой кредита.
12:19 Инженер отсудил у экс-работодателя 50 000 руб., удержанных из его зарплаты за хищение материалов
Суд указал, что доказательств того, что истец каким-либо образом причастен к хищениям, ответчик не представил.
11:33 Туристка, оставшаяся в Доминикане из-за травмы мужа, отсудила у туроператора 62 000 руб. за билеты
Суд пришел к выводу, что туроператор несет ответственность как за качество оказываемых услуг, так и за возврат пассажиру средств при добровольном или вынужденном отказе от них.
11:23 Суд признал потерю работы уважительной причиной, чтобы не платить за квартиру
Горадминистрация не учла требования международного и российского права, согласно которым первоочередное внимание оказывается наилучшему обеспечению интересов ребенка.