Нашли опечатку? Сtrl + Enter!
4 1 3 3 2 4 0 7 Документов
доступно

Исторический документ
О Губернских и Уездных ЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должости

Язык
2 страницы

Исторический документ
О воспрещении безработным отказываться от работы

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

Вчера
19:41 93-летнему охраннику Освенцима предъявили обвинения по 300 000 эпизодам
Прокуроры считают, что Оскар Гренинг собирал деньги заключенных лагеря для своего командования из СС.
19:11 Депутатам не понравилась идея об увеличении пенсий для судей
В Госдуме решили, что новации ставят судей "в преимущественное положение по сравнению с другими гражданами, имеющими право в аналогичных условиях на трудовую пенсию".
18:40 Судью из США, которая, выпив, не смогла сесть в рабочее кресло, отстранили на месяц
Судейская комиссия настаивала на трехмесячном отстранении, но Верховный суд штата урезал срок.
17:52 Угонщик, накинувшийся с кулаками на судью после вынесения приговора, получил три года
Судья вынес достаточно суровый приговор, несмотря на явку молодого человека с повинной и частичное возмещение ущерба.
17:40 Уильям Браудер отказался быть свидетелем в деле Дениса Кацыва из-за угроз в свой адрес
Кацыв, сын некогда крупного подмосковного чиновника, мог приобрести свои американские активы незаконным путем, считают в ФБР.
17:37 Туристка, заселенная в двухместный номер вместо люкса, отсудила у "Пегас Турс" 200 000 руб.
Женщина также указала в иске, что кондиционер не работал, с потолка капала вода, в ресторане отеля летали мухи, полы и столы были грязные.
17:21 Суд назначил британцам реальные сроки за убийство собаки, которую они поскупились усыпить
Пара решила повесить своего питомца, чтобы не платить 100 фунтов за усыпление в ветеринарной клинике.
17:15 Неплательщиков штрафов за нарушение ПДД перестанут арестовывать
Новшество затронет только тех, чьи нарушения были зафиксированы камерами видеофиксации. Остальным по-прежнему может грозить 15 суток.
16:46 В ДТП из-за выехавшего на "встречку" полицейского Opel Antarа погибли пять человек
Opel столкнулся сначала с ВАЗ-21114, а затем с ВАЗ-2109. В результате 41-летний водитель "девятки" и четверо его пассажиров (двое из них – дети) от полученных травм скончались на месте.
16:07 Возбуждено дело на бизнесмена, который из мести снес ограждение перед прокуратурой республики
Предприниматель повалил кирпичные столбы и вырвал железные кованые решетки, установленные несколько месяцев назад.
16:02 В Гондурасе арестован чиновник, укравший $300 млн из бюджета страны
Прокуроры считают, что Марио Зелайя причастен к хищению средств, направленных пенсионерам и инвалидам.
15:56 Депутаты ужесточают требования к интернету из-за "тяжелой ситуации" в информационном поле
Если будем оттягивать момент принятия этого закона, конечно, иностранные структуры могут пользоваться непонятным образом данными российских пользователей, боятся депутаты.
15:40 Отбывающему пожизненный срок бельгийцу разрешили провести эвтаназию
Заключенный попросил об эвтаназии, утверждая, что он не в силах сдерживать порывы к сексуальному насилию.
15:29 Виновнице ДТП с двумя жертвами припомнили "лысую" резину на ее Ford Focus
Суд назначил девушке три года колонии-поселения и лишил права управления транспортным средством на такой же срок.
15:20 ФАС накажет "Мегафон" за СМС с предложением сделать его звонки анонимными
Абонент указал, что за четыре месяца до получения сообщения направил в адрес сотового оператора обращение с отзывом своего согласия на получение рекламы.
14:32 Судят замглавы следствия ГУВД, сбежавшего в Таиланд с 2 млн руб. от адвоката за прекращение дела
При этом полковник точно знал о намерении следователя – его подчиненного – прекратить дело за отсутствием состава преступления в действиях руководителя фирмы.
13:55 В Нигерии 12 военнослужащих приговорены к смерти за то, что стреляли в своего командира
Суд признал солдат виновными в мятеже, преступном сговоре, покушении на убийство, неподчинении приказам и ложном доносе.
13:38 С подачи прокурора накажут приставов, спутавших должника при аресте счета с его полным тезкой
Такие идентификационные данные, как дата и место рождения, место регистрации и проживания, приставом по небрежности проверены не были.
13:36 Французский суд оправдал активисток Femen по делу о выходке в Нотр-Дам де Пари
В прошлом году полуобнаженные активистки пришли в собор Парижской Богоматери и начали колотить палками в установленные там колокола.
13:14 Открыты престижные судейские вакансии на Урале
В частности, вакантными объявлены должности двух судей Арбитражного суда Свердловской области.
12:59 Судят второкурсницу юрфака ИвГУ, разрисовавшую свастикой городские стены и заборы
Девушка также разместила изображения нацистской свастики в социальной сети "ВКонтакте" вместе с текстами экстремистского характера.
12:45 Осужден мужчина, залезший в окно к соседу за сигаретами, когда никто не открыл на стук в дверь
Суд назначил Сергею Никитину шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
12:31 АС МО открыл два десятка вакансий для начинающих юристов в своем аппарате
В частности, вакантными объявлены должности пяти секретарей судебного заседания и 13 старших специалистов 2-го разряда судебного состава.
12:20 Депутаты готовятся рассмотреть до Нового года почти восемь сотен законов
При этом руководство Госдумы признает, что качество правотворческого процесса в России "еще далеко не идеально".
12:20 Духовному лидеру "Братьев-мусульман" суд удвоил пожизненный срок
Мухаммед Бади и еще 14 сторонников движения были признаны виновными в убийствах и подстрекательстве к насилию во время беспорядков вблизи Каира в 2013 году.
12:04 Осужден конструктор, при увольнении захвативший с собой на новую работу чертежи и эскизы
Суд назначил конструктору один год и шесть месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.
11:54 В Техасе казнили восьмого заключенного с начала года
Уилли Тротти приговорили к смертной казни за убийство его бывшей девушки и ее брата в доме их родителей.
11:52 Приставы пустят по миру пенсионерку, взявшую кредит в 20 млн руб. для детей-бизнесменов
У 70-летней женщины арестованы и выставляются на торги двухэтажный кирпичный дом, земельный участок под жилищное строительство и земли сельхозназначения общей площадью более 1000 га.
11:20 В Бангладеш за детские браки будут сажать на два года
При этом власти предлагают снизить минимальный возраст вступления в брак для мужчин с 21 года до 18 лет, для женщин – с 18 до 16 лет.
11:09 Родные пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте, отсудили за его гибель 300 000 руб.
Троллейбусное предприятие обжаловало это решение, указав на отсутствие вины водителя в произошедшем, однако апелляционная инстанция оставила его в силе.
11:01 Квалифкомиссия АП предлагает наказать 12 подмосковных адвокатов
Окончательное решение по дисциплинарным производствам в отношении адвокатов будет принято 22 октября на заседании Совета Адвокатской палаты Московской области.
10:51 Суд взыскал в пользу ребенка, сломавшего ногу, провалившись в канализационный люк, 56 000 руб.
7-летний мальчик получил получил перелом правой бедренной кости со смещением и проникающую рану коленного сустава.
10:22 Осуждены трое полицейских, избивших всю семью потерпевшего, не отзывавшего заявление о краже
Сотрудники полиции прибыли на место кражи сотового телефона, чтобы принять заявление у потерпевшего, однако дома у заявителя участковые передумали регистрировать сообщение о краже.
10:17 Подследственный, пригрозивший в суде убийством следователю СКР, легко отделался
Суд, учтя раскаяние и признание вины, наличие на иждивении малолетних детей, назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 руб.
09:55 Сын начальника управления ГИБДД осужден за ДТП на скорости 121 км/ч с двумя погибшими
Суд назначил 22-летнему автомобилисту три года лишения свободы условно.
09:44 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Топ-менеджмент ОПК могут обязать отчитываться о доходах и сделках. – Сенатор Лебедев хочет отсудить $2 млрд у Вексельберга и Блаватника. – "Аэрофлот" проиграл дело о дешевых билетах. – Богатство генералов ГУЭБиПК разошлось по третьим лицам.
15 сентября 2014
21:52 Крым избавляют от закупок по ФКС
Среди прочего разработчики проекта ссылаются на "низкий уровень интеграции заказчиков" из Крыма и Севастополя в российский сегмент интернета.
21:14 Госдума повременит с изменением экзаменов для судей
Депутатам потребовались дополнительные консультации с Верховным судом.
19:00 В США прокурор уволилась после того, как ее фотографии в бикини были найдены в камере заключенного
Прокурор, которая укрывала в своей квартире разыскиваемого преступника, заявила, что хотела ему помочь исправить свою жизнь.
18:30 Судьям и чиновникам могут разрешить ошибаться в декларациях о доходах на 1%
"Качественно новый подход" к контролю за сделками работающих на государство. Расширение списка тех, кто не имеет права на счета за рубежом. Страховка в виде "института малозначительности".
18:29 Партии, проходящие в Госдуму, хотят резкого увеличения расходов на себя
В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что в случае его принятия размер бюджетных ассигнований для партий в 2015 году составит почти 7 млрд руб.
18:11 Юрист получил заряд дроби из гнавшейся за ним Toyota Succeed
Огонь из охотничьего ружья открыли неизвестные лица, которые преследовали свою жертву на иномарке, а после нападения скрылись.
18:02 ККС рекомендовала четверых судей, отказала двоим и одного наказала
На судью Первомайского районного суда Кирова Альберта Ермакова наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.
17:50 Американский убийца и насильник подал в суд, требуя кошерной еды в тюрьме
Мужчина требует компенсацию в размере $15 000 за то, что руководство тюрьмы отказывается предоставлять ему полностью кошерную еду.
17:24 Начался суд по делу об убийстве главы мебельного холдинга "8 Марта", организованном его партнером
46-летний Михаил Кравченко был застрелен в Одинцовском районе Подмосковья неподалеку от своего загородного дома в деревне Переделкино.
17:09 Осуждена сотрудница почты, продававшая водительские права, похищая их из заказных писем в суд
С 21 января по 30 апреля 2013 года сортировщица писем трижды похищала административные производства, отправленные заказными письмами для рассмотрения в суд.
17:02 Правительство разрешило водителям в ряде случаев оставлять место аварии – поправки в ПДД
При отсутствии необходимости в оформлении документов о ДТП водителям разрешается оставить место аварии.
17:00 Египетский суд освободил известного активиста Абдель Фаттаха
Алаа Абдель Фаттах был приговорен к 15 годам тюрьмы за организацию массовых протестов и нападение на полицейского.
16:31 Судят ревизоров столичного ресторана, пытавшихся заработать на недовесе салата "Цезарь"
Сообщники представились сотрудниками "Общественно-правового потребительского контроля" и потребовали от топ-менеджера заведения 5000 руб.
16:26 Суд взыскал в пользу ребенка, травмированного в городском парке, 70 000 руб.
Находясь в парке, 8-летний воспитанник школы самостоятельно забрался на передвижной объект "Полевая кухня" и упал с него.
16:15 В Бразилии впервые зарегистрировали ребенка с тремя родителями
В свидетельство о рождении были внесены биологические родители, а также нынешняя супруга матери младенца.
16:00 Судья из США, отправлявший по почте ядовитую змею, проведет 40 лет в тюрьме за наркотики
Экс-судья провел в тюрьме 27 месяцев за то, что отправил одному из своих неприятелей по почте ядовитую змею.
15:53 Владелец лабрадора, отрубивший ему хвост, осужден со второй попытки
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 руб.
15:20 В США подросток пойдет под суд за неприличные фотографии со скульптурой Христа
Подросток опубликовал в интернете фотографии, на которых он позирует, имитируя половой акт со скульптурой Иисуса Христа.
15:08 Открыты вакансии руководителей в трех воронежских судах
Вакантными объявлены должности в Центральном районном суде Воронежа, Богучарском и Острогожском районных судах.
14:40 Минюст узаконит украинские исполнительные документы в Крыму
Законопроект касается документов, выданных судебными и иными государственными органами и должностными лицами Украины до 18 марта 2014 года.
14:11 Инспектор ГИБДД, скрывший "по дружбе" побег водителя с места "пьяного" ДТП, выплатит 1,6 млн руб.
Сотрудник госавтоинспекции по просьбе водителя указал в служебных документах ложные данные о том, что виновник аварии дождался прибытия госавтоинспекции, не покидая места ДТП.
13:55 9-й ААС открыл больше десятка вакансий для юристов
В частности, вакантными объявлены должности четырех секретарей судебного заседания и трех главных специалистов судебного состава.
13:50 Спецслужба РСФСР, формировавшаяся из "преступников, садистов и разложившихся элементов люмпен-пролетариата"
96 лет назад Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности приняла положение о губернских и уездных чрезвычайных комиссиях.
13:37 Минюст из-за упразднения ВАС правит постановление кабмина об исполнительных листах
Как отмечает министерство, реализация предлагаемых изменений "не повлечет социально-экономических и финансовых последствий".
13:20 Северокорейский суд приговорил американца к каторге
Американец, разорвавший свою туристическую визу, был признан виновным в совершении "враждебных действий на территории КНДР".