3 9 4 6 7 8 4 5 Документов
доступно

Исторический документ
О национализации имущества низложенного российского императора и членов бывшего императорского дома

Язык
1 страница

Исторический документ
О порядке пользования печатями с государственным гербом

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

Вчера
22:48 Мосгорсуд дал Удальцову и Развозжаеву реальные сроки за массовые беспорядки
Мосгорсуд поверил, что грузинский политик Гиви Таргамадзе платил оппозиционерам за революцию в России. Прокуратура просила для них по восемь лет лишения свободы, они получили по четыре с половиной.
19:30 Количество возвращенных судами на доработку уголовных дел выросло на 22% - СКР
Основными причинами возврата дел стала невнимательность следователей – неверное указание анкетных данных участников судопроизводства, отсутствие подписей или ошибочное указание дат.
19:07 Каждый десятый отказ сотрудников СКР расследовать дела незаконен
Председатель СКР Александр Бастрыкин думает, что эта проблема связана со стремлением приукрасить отчетность.
19:01 Британца, который фантазировал в интернете о поедании женщин, признали виновным в домогательствах
58-летний фельдшер на сайте для извращенцев рассказывал о своих планах по убийству и поеданию женщин и девочек.
18:22 В Венесуэле начался процесс по делу Леопольдо Лопеса, лидера оппозиции, которому грозит 10 лет
Его обвиняют в подстрекательстве к насилию во время антиправительственных выступлений.
17:32 Москвичи могут получить привилегии в части курения
Жители столицы могут получить право курить на некоторых верандах кафе и ресторанов. Профильное ведомство готовит соответствующие уточнения в московское законодательство, но все будет зависеть от политической воли мэра Москвы Сергея Собянина.
17:08 Египетский судья в тексте своего приговора обвинил журналистов Al Jazeera в связях с дьяволом
"Дьявол призвал их [репортеров] использовать журналистику против Египта", – посчитал служитель Фемиды.
16:59 Осуждены экс-полицейские, пытавшиеся "продать" подследственному мягкую меру пресечения
За свои услуги они просили 1,6 млн руб., однако фигурант дела смог выяснить, что следователь написал ходатайство сам.
16:29 За пять месяцев переданы в суды дела на пять прокуроров, 20 следователей и 22 адвокатов - Бастрыкин
За январь – май этого года уголовному преследованию не подвергся ни один судья.
16:20 Прокуратура США предъявила обвинения в кибермошенничестве трем россиянам
По данным прокуратуры, уроженцы России взломали более 1600 аккаунтов на сайте StubHub, с помощью которых покупали билеты и перепродавали их.
15:49 ВККС рекомендовала на должности 45 судей и глав судов и приняла отставку у пятидесяти
Всего было рассмотрено 60 заявлений претендентов на вакантные должности, в том числе 43 заявления на должности руководителей и судей СОЮ и 17 заявлений на должности в арбитражных судах.
15:23 Во время исполнения смертного приговора американец умирал два часа
Губернатор Аризоны выразила обеспокоенность произошедшим и потребовала провести расследование деталей казни осужденного.
14:52 Подследственный попытался съесть свое уголовное дело, но не смог
Следователю удалось восстановить уничтоженные документы. Уголовное дело, по которому "пожиратель" обвиняется в убийстве, направлено в суд для рассмотрения по существу.
14:51 Глава бурятских адвокатов будет помогать местному УФССП
41-летний Баир Ильюнов в 2000 году окончил Московский институт Министерства внутренних дел РФ.
14:50 ВККС открыла вакансии в ряде арбитражных кассаций и апелляций
Последний день приема документов – 18 августа 2014 года.
14:10 Удальцов и Развозжаев виновны в организации массовых беспорядков, решил Мосгорсуд
Удальцов и Развозжаев обвиняются в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, когда произошли столкновения оппозиционных манифестантов с полицией.
13:58 Бывший мэр Ставрополя приговорен к самому крупному штрафу в истории России
Игорь Бестужий, получивший девять лет колонии, за деньги неофициально решал вопросы об аренде земли в городе.
13:53 Столичная полиция подбросила СКР сотни несуществующих уголовных дел
"Все это фальсифицировалось с целью прикрытия рядом руководителей и сотрудников своей бездеятельности по раскрытию преступлений", – заявил начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин.
13:02 Архангелогородка исполнила решение суда о возврате полюбившейся ей таксы, когда узнала про штраф в 5000 руб.
Чтобы вернуть питомца по кличке Леонардо, хозяева обратились в суд, который встал на их сторону.
12:50 Задержан 19-летний хакер, просивший у банков по $1000 за прекращение DDoS-атак
Студент из Тольятти предлагал банкам в дальнейшем свою "крышу" от других хакеров.
12:42 Бывший игрок НХЛ осужден в Канаде за ограбление двух банков
Ранее у Патрика Коте уже были проблемы с законом из-за наркотиков, нападений, грабежей и кражи со взломом.
12:33 Суд посчитал, что год жизни с иголкой в теле стоит компенсации в 200 000 руб.
Апелляция признала, что женщина более года "испытывала физические и нравственные страдания, глубокие переживания, боли, страх за свою жизнь и здоровье".
12:10 Пользователь "ВКонтакте" получил мягкий приговор вопреки мнению оскорбленного им судьи
Суд принял по внимание признание вины с раскаянием и оштрафовал подсудимого на 30 000 руб.
11:20 Судят полицейского, который избил супругов и довел одного из них до несправедливого суда
Страж порядка фальсифицировал свидетельские показания на избитого мужчину, и лишь апелляция разобралась в деле.
11:19 В Бангладеш вынесен приговор по делу о смерти 76 детей от поддельного парацетамола
Сотрудники фармацевтической компании заменяли один из ингредиентов сиропа парацетамола на вещество, используемое для окраски кожи.
10:02 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
СКР опять предлагает статьи УК для юрлиц, а эксперты сомневаются, что суды готовы их адекватно применять. – ВАС пытается застраховать судей от произвола. – Россию ждет повышение НДС. – Поправки в СК требуют повышения квалификации судей.
08:42 Осужден майор полиции, на рабочем месте cломавший ребра задержанной
У гражданки оказались сломаны три ребра, что привело к "опасному для жизни вреду здоровью".
23 июля 2014
19:18 Судам хотят дать новые права в семейных делах
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий для части судимых возможность стать усыновителями, опекунами или попечителями.
19:11 Нидерланды официально возглавили расследование крушение Boeing 777
Расследованием крушения малайзийского лайнера займется группа из 24 человек, в том числе из России и Украины.
19:07 Американку, обворовавшую магазин, нашли по селфи в Facebook
Девушка опубликовала свои фотографии в украденном платье, благодаря чему полицейские смогли "вычислить" ее, а затем арестовать.
18:13 Госдуме предложено на год лишать прав водителей, дважды проигнорировавших ГИБДД
Может также ужесточиться наказание за вождение в нетрезвом виде и выезд на встречную полосу.
17:51 Полицейский, частично лишивший задержанного зрения, получил треть максимального срока
Удар задержанному, беспрекословно подчинившемуся сотруднику полиции, был нанесен в служебном автомобиле, по дороге в отдел полиции.
16:40 Еще один друг Царнаевых оказался на скамье подсудимых, ему вменяют хранение оружия и наркотиков
В частности, 21-летний Стивен Силва обвиняется во "владении огнестрельным оружием со стертым серийным номером".
16:05 СКР выясняет причину суицида следователя, повесившегося в сарае
38-летний следователь, который свел счеты с жизнью во время отпуска в доме своих родителей, не оставил предсмертного письма.
16:00 Немцам суд разрешил выращивать лечебную марихуану дома, если магазинная не по карману
Это первый случай в Германии, когда жителям страны в судебном порядке разрешают выращивать у себя дома коноплю.
15:43 Объявлен в розыск бывший чиновник из Коми, прогулявший суд по делу о взятке
Сергей Лученков обвиняется в посредничестве при передаче взятки в 10 млн руб.
15:39 Суд втрое увеличил компенсацию морального вреда за поведение собаки-рецидивиста
В Калининградской области суд обязал владельцев собаки, которая спустя шесть лет повторно напала на одну из местных жительниц, выплатить пострадавшей почти 37 000 руб.
15:23 Суд США не разрешил Аргентине платить по реструктурированному долгу несогласным кредиторам
Суд постановил, что Аргентина прежде всего должна провести переговоры с кредиторами, не согласившимися на реструктуризацию долга.
14:13 Ольга Егорова огласила рейтинг московских судов по качеству решений
100-процентный показатель продемонстрировал только один райсуд.
13:41 Депутата Брянской облдумы судят за смертельное ДТП на Volkswagen Touareg
На скорости не менее 110 км/ч он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем, что привело к гибели трех человек.
13:28 Счетная палата пожаловалась Путину на АИЖК по поводу его неэффективности
В 2013 году из более чем 650 кредитных организаций на самом деле лишь 41 банк являлся партнером агентства и использовал его стандарты.
13:03 Для кандидатов в чиновники вводится испытание, а исключения сделают для самых важных
Правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательном испытательном сроке при приеме на госслужбу.
12:56 Марк Цукерберг вызван в суд свидетелем по делу бывшего партнера, которого судят за мошенничество
Пол Челья подавал иск против Цукерберга, требуя 50% акций Facebook на основании договора, который был признан поддельным.
12:43 Депутат-единоросс из Якутии обвиняется в получении взятки долей в уставном капитале фирмы
Как считают следователи, Валерий Доржиев потребовал половину уставного капитала предприятия в обмен на отсутствие проверок.
11:44 В США арестован пенсионер, ударивший женщину ножом за курение на пляже
Женщина вызвала недовольство пенсионера тем, что начала курить на пляже, где это запрещено.
11:26 Путин разрешил строить в Крыму казино
Игорную зону могут либо рассредоточить по полуострову, либо построить местный "Лас-Вегас" в самой гуще курортов, рядом с Ялтой и Алуштой.
10:53 5-й ААС уличил мэрию в неправильной трактовке проектной документации
Пятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу владивостокской городской администрации на решение суда, обязавшее выдать разрешение на расширение торгового центра.
10:44 Судьи смогут назначать юрлицам штрафы ниже прописанного в КоАП минимума
При этом размер штрафа не может быть снижен более чем вполовину от его минимальной величины.
10:36 В штате Иллинойс детям с эпилепсией разрешат употреблять каннабис
Курить траву, правда, будет нельзя, зато легализуют другие формы употребления, среди которых – масляный экстракт.
10:11 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Как расследовать катастрофу малайзийского "Боинга"? – Путин переписывает закон о прокуратуре. – Минюст предложил 16-летним судиться самостоятельно. – МЭР вступилось за аудиторскую тайну. – ФСИН хочет силами заключенных строить мост в Крым.
09:35 В Нидерландах в связи с крушением "Боинга" возбуждено дело о военном преступлении
Голландский прокурор уже прибыл на Украину как член группы экспертов, расследующих крушение малайзийского лайнера.
09:26 В Краснодаре обвиняемый по делу о наркотиках попытался сбежать из зала суда
Перед попыткой побега обвиняемый оттолкнул своего адвоката, но вовремя вмешались два пристава.
08:54 Судья по делу о трагедии в метро отказалась взять отвод из-за фото- и видеосъемки до начала слушаний
Кроме того, судья не удовлетворила ходатайство подозреваемого и его защиты о проведении слушаний в закрытом режиме, хотя эту просьбу поддержали прокурор и следователь.
22 июля 2014
21:02 Путин обязал следователей сразу же возвращать деньги-вещдоки владельцам
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми вводится новый порядок передачи на хранение вещественных доказательств.
18:45 Путин продолжает реформу прокуратуры
Новеллы в президентском законопроекте касаются срока полномочий руководителей, возрастного и профценза, а также дисциплинарных полномочий генпрокурора. Кроме того, руководящие посты ограждаются от выходцев из следственных органов.
18:03 Казахский друг братьев Царнаевых признан виновным в уничтожении улик по "Бостонскому делу"
20-летнему Азамату Тажаякову грозит до 25 лет тюрьмы. Приговор ему будет вынесен 16 октября этого года.
17:27 Совфеду остался один шаг до пополнения "президентскими" сложно сменяемыми сенаторами
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Конституцию, согласно которым он сможет своими указами назначать на должности 17 сенаторов.
17:22 Путин проиндексировал госпошлины за юридически значимые действия на уровень инфляции
Пониженный коэффициент 0,7 установлен в случае совершения юридически значимых действий с использованием ЕПГУ и будет применяться до 1 января 2019 года.
16:49 Воронежский умелец, изготовивший поддельный вексель "Сбера" на 100 млн руб., получил три года
56-летний Сергей Лужнев продал свою фальшивку в интернете за 3 млн руб. вместе с сопутствующими бумагами, тоже поддельными.
16:43 Возбуждено дело на экс-мэра Тулы, заплатившего 5 млн руб. недобросовестному подрядчику
Александр Прокопук организовал составление и подписание фиктивных документов о выполнении работ на полигоне твердых бытовых отходов в Туле.
16:25 Суд США освободил под залог 89-летнего бывшего надзирателя Освенцима и Бухенвальда
Ранее суд отказывал в освобождении подозреваемого, однако изменил свое решение в связи с ухудшением его здоровья.
16:01 Суд не разрешил экс-жене Потанина свободно распоряжаться алиментами в размере 8,5 млн руб. в месяц
По словам представителя Потаниной, суд отказался уточнить по этому вопросу мнение 15-летнего сына Василия, хотя закон предусматривает выяснять позицию ребенка с 10-летнего возраста.
15:45 Путин вопреки рекомендациям СПЧ оставил платные каналы без рекламы
Неделю назад поправки раскритиковал СПЧ, указав, что "новые нормы противоречат концепции ФЗ "О рекламе".