4 1 5 0 8 4 0 6 Документов
доступно

Исторический документ
О местном квартирном налоге

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

11:19 Пилота разбившегося бомбардировщика Су-24М оправдали по делу на 169 млн руб.
Из-за обрыва шланга при дозаправке самолета в воздухе находившееся в нем топливо смешалось с воздухом и, попав в воздухозаборники двигателей самолета, сдетонировало.
10:34 В Москве ищут заключенного, сбежавшего в наручниках из Бутырского суда
Злоумышленник ростом 160-170 см, толкнул конвойного в спину и убежал. По предварительным данным, побег стал следствием нарушения правил конвоирования.
10:07 Судят арестанта, наговорившего лишнего судье на заседании о продлении ему заключения
В ходе процесса подсудимый высказал в адрес судьи оскорбления, унижающие его честь и достоинство.
09:58 Покупку шкуры белого медведя хотят сделать уголовно наказуемой
Кроме того, планируется принять поправки в законодательство, позволяющие блокировать сайты, на которых ведется торговля редкими видами животных, а также товарами из них.
09:45 Главврач, менявший через подчиненную прекращение проверки на автомобиль, оштрафован на 18 млн руб.
Судебная коллегия по уголовным делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа оставила приговор, обжалованный бывшим главным врачом, без изменения.
09:39 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
ФПА не хочет строить "дисциплинарную вертикаль", предложенную Минюстом. –Госорганам запретят дважды спрашивать бизнес об одном и том же. –Верховный суд не хватает кадры. –Новые поправки в закон о торговле от Яровой. –Какая дорога ведет к штрафу?
08:40 За налет на продовольственный магазин задержан полицейский
Руководители стража порядка будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Вчера
19:25 В ОАЭ мужчина осужден на три года за "опорочение страны"
Мужчину обвиняли в распространении ложной информации о правительственных структурах и процедурах национальной безопасности.
19:00 Бывший замминистра обороны Азербайджана арестован по подозрению в растрате
Мехмана Салимова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и "присвоении или растрате в крупном размере".
18:30 Европейский суд признал законной регистрацию товарного знака "Кубик Рубика"
Суд решил, что техническое решение, которое могло бы лишить игрушку защиты товарного знака, не является частью графической схемы "Кубика Рубика".
18:13 ВС не пожалел организаторов теракта в "Домодедово", унесшего 37 жизней
24 января 2011 года в аэропорту "Домодедово" террорист-смертник 21-летний Магомед Евлоев привел в действие пояс шахида.
18:03 Возбуждено дело на подрядчика, построившего трехэтажный дом на 58 млн руб. из "бэушных" материалов
Вместе с тем, в ходе проведенного специалистом обследования здания сделан вывод об отсутствии непосредственной угрозы обрушения.
17:45 Один из руководителей УСБ полиции, бравший взятки от коллег компьютерами, получил 7,5 года
Чиновник ГУ МВД требовал взятки, угрожая проведением различных служебных проверок.
17:26 КС стал рекордсменом по размеру зарплат своего аппарата, а Суддепартамент - по их росту
Ежемесячные доходы гражданских служащих Конституционного суда РФ составляют 135 851 руб.
17:06 Девушка, поджегшая зажигалкой венок у Вечного огня, получила пять месяцев исправработ
Распространившийся огонь полностью уничтожил венок и частично повредил сам постамент.
16:47 Ивановскую Адвокатскую палату возглавила главный экзаменатор юрфака ИвГУ
До своего назначения новый руководитель АП несколько раз избиралась вице-президентом палаты.
16:45 Чилийский суд отказался возобновить расследование обстоятельств смерти Сальвадора Альенде
Суд счел доказанной официальную версию, согласно которой Сальвадор Альенде покончил собой в день военного путча 11 сентября 1973 года.
16:29 Мособлсуд начал оглашать информацию о своих решениях по телефону
В новой информационно-справочной службе жители Московской области смогут получить информацию о результатах рассмотрения судом жалоб и дел с их участием.
16:17 Путин обязал гастарбайтеров сдавать отпечатки пальцев
Механизм квотирования выдаваемых разрешений на работу иностранным гражданам заменяется разрешительным порядком осуществления ими трудовой деятельности в РФ на основании патента.
16:06 Водитель, взорвавший машину с автоинспекторами при оформлении его ДТП, получил 17 лет
Автомобилист достал из своей машины ручную осколочную гранату, выдернул из нее чеку и забросил в окно служебного автомобиля, в котором находились сотрудники ДПС.
15:45 В Великобритании университеты заставят отчислять радикальных студентов
Ожидается, что закон о борьбе с терроризмом будет опубликован в Великобритании в среду, 26 ноября.
15:41 Президент уравнял в налоговых льготах всех авторов объектов патентных прав
Подписаны поправки в Налоговый кодекс РФ, предоставляющие право на профессиональный налоговый вычет по НДФЛ авторам полезных моделей.
15:27 Водитель Citroen Jumper осужден за гибель четырех полицейских, протараненных на скорости 107 км/ч
Суд назначил Сергею Торкунову пять лет шесть месяцев колонии-поселения.
15:21 Судят двоих вице-мэров Читы, получивших взятку офисом за 4 млн руб.
Один из заместителей мэра также обвиняется в получении "отката" в размере 7,5% и стройматериалов на 300 000 руб. на строительство гаража.
15:06 ВККС открыла вакансии судей и руководителей в ряде судов
В частности, вакантными объявлены должности зампредов в Оренбургском областном суде и Арбитражном суде Самарской области.
15:00 Подельника наркобарона по прозвищу "Коротышка" приговорили к 22 годам тюрьмы
Следствие считает, что именно Альфредо Васкес Эрнандес занимался логистическими и транспортными возможностями для транспортировки наркотиков из Мексики в США.
14:40 Подписаны поправки в ГПК, сделавшие Мосгорсуд еще более "антипиратским"
Расширена сфера действия так называемого "антипиратского закона".
14:26 Путин дополнил НК новой главой и обязал бизнесменов сообщать в ФНС об участии в иностранных фирмах
Сообщать в УФНС о своем участии в иностранных организациях и о наличии контролируемых иностранных компаний налогоплательщики будут обязаны уже с 1 января 2015 года.
14:17 Поправками в НК увеличен НДФЛ для рантье, снижены акцизы на алкоголь и введены вычеты на бензин
Соответствующий федеральный закон подписан президентом и официально опубликован.
13:58 Путин запретил арестовывать 17-летних подростков
В частности, новым законом слово "шестнадцатилетнего" в·ч. 2 ст. 54·УК РФ заменяется·словом "восемнадцатилетнего".
13:53 Осуждена пользовательница "ВКонтакте", собравшая 400 000 руб. с поклонниц бренда Vogue
В общей сложности от действий студентки пострадали 25 покупательниц, проживающих в 14 субъектах РФ.
13:39 Путин ввел в УК новые статьи 222.1 и 223.1, а также расширил диспозицию статьи о хулиганстве
Подписаны поправки в Уголовный кодекс РФ и КоАП РФ, которыми ужесточается наказание за незаконный оборот взрывных устройств и взрывчатых материалов.
13:34 Отдан под суд адвокат, в новогоднюю ночь избивший прохожую и устроивший стрельбу из травмата
Адвокат ворвался в чужой частный дом и произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в двух мужчин, причинив им вред здоровью средней тяжести.
13:27 Судят клиента автосалона, покалечившего друга во время тест-драйва Porsche Panamera 4S
Молодому человеку диагностировали закрытые переломы тел трех грудных позвонков, переломы отростков седьмого шейного позвонка и левой локтевой кости.
13:09 ФАС возбудила дело на интернет-сайт за слоган "украинский писец"
По мнению заявителя, реклама, "учитывая мощный накал политических событий в соседнем государстве, может прорастить среди людей зерна смуты, недоверия, агрессии".
12:52 Возбуждено дело на адвоката, собравшего для следователей и прокуроров 1,2 млн руб.
Эту сумму адвокат обещал уплатить за изменение квалификации инкриминируемого деяния в сторону смягчения и дальнейшее прекращение уголовного дела за истечением срока давности.
12:45 Создан музей председателя КС РТ, экспонатами которого стали его мантия, пишущая машинка и гиря
В экспозицию кабинета-музея вошло около 100 экспонатов, связанных с жизнью Сайфихана Нафиева.
12:17 Оштрафован мужчина, плюнувший в адвоката возле здания суда
Мировой судья за плевок назначил штраф в размере 1000 руб.
12:16 Присяжные решили не привлекать к суду полицейского, застрелившего чернокожего подростка в Фергюсоне
Коллегия присяжных не нашла достаточно оснований для предъявления полицейскому Даррену Уилсону обвинений.
12:10 Прокуратура возбудила дело на женщину, которая оскорбила проходивших мимо ее дома детей
По заключению специалиста-филолога, слова, высказанные женщиной в адрес детей, носят оскорбительный характер.
11:45 Апелляция взыскала 2,1 млн руб. с акушеров, по вине которых девочка родилась инвалидом
Судмедэксперты пришли к выводу, что возникновение и развитие заболеваний у новорожденного было обусловлено совокупным влиянием патологии у матери и дефектов оказания медпомощи.
11:24 Мать ребенка, которого покусал бойцовый пес ее экс-мужа, получила по решению суда 250 000 руб.
За длительное уклонение от исполнения судебного решения владельцу собаки пришлось заплатить еще 17 500 руб. исполнительского сбора.
11:13 С энергетиков взыскан 1 млн руб. в пользу мальчика, лишившегося обеих рук из-за ожога на подстанции
Ребенок играл вблизи трансформаторной подстанции, куда он беспрепятственно вошел через незапертую дверь.
10:34 Нетрезвый следователь, врезавшийся на Volkswagen Polo в грузовик, ответит за гибель попутчика
У следователя, который не обращался за медицинской помощью, проведенным медицинским освидетельствованием установлено наличие алкоголя в крови 0,43 промилле.
10:19 Судят охранника "Магнита", расстрелявшего покупателя, который ударил продавщицу в ходе конфликта
Прибывшие по сигналу сотрудники охранного агентства проводили мужчину в подсобку, где у него случилась перепалка с охранником.
10:11 Новым партнером юрфирмы NSP стал полиглот, владеющий пятью языками
Выпускник международно-правового факультета МГИМО Марат Давлетбаев будет непосредственно руководить департаментом международного корпоративного права NSP.
10:06 Поправками в ГК для ООО утвердят типовые уставы с облегченным порядком госрегистрации
Обществам, принявшим типовой устав, не потребуется его последующее утверждение в бумажной форме, а также предоставление в регистрирующий орган.
09:47 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Ретейлеры договорились с ФНС следить за поступлениями от торговли.–Полпреда правительства в КС и ВС Барщевского подозревают в давлении на суд.–От прокуроров в ОАЭ уже не отдохнешь.–Чиновники спорят, можно ли разрешить параллельный импорт.
08:37 Арестован работник автомойки, застреливший клиентку, чтобы завладеть ее Opel Astra
Сообщники выстрелили из неустановленного травматического пистолета в область левого виска девушки, которая скончалась на месте.
24 ноября 2014
18:30 Пешеходов заставят выглядеть ночью ярко под угрозой штрафа
Замначальника ГУОБДД МВД Владимир Кузин продемонстрировал, как должны выглядеть россияне, которые вынуждены ходить пешком по загородным дорогам ночью или любят такие прогулки.
18:30 В Германии задержали электрика, соорудившего бункер на случай войны с Россией
Мужчина был арестован по обвинениям в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
18:13 Возбуждено дело на похитителя мобильников, вычисленного по селфи на месте преступления
Перед тем как украсть смартфон из салона связи, молодой человек сделал селфи на другом мобильнике.
18:01 "Жемчужный прапорщик" осужден за попытку учинить самосуд в чебуречной
В кафе экс-милиционер, выстрелив один раз в потолок, направил оружие на персонал и стал требовать вернуть ему потерянные часы.
17:27 Роспатент предлагает выстроиться к нему в живую очередь
Прием проведут должностные лица Роспатента, в компетенцию которых входит решение вопросов, указанных в обращении о личном приеме.
17:18 Суд позволил не спрашивать у фотографов "ВКонтакте" разрешения на перепост их изображений
По мнению суда, истец, зарегистрировавшись в соцсети "ВКонтакте", разрешил пользоваться и копировать контент со своей страницы в некоммерческих целях.
16:42 Судят банкира-депутата, ставшего на похищенные 300 млн руб. владельцем самолета, карпятника и фермы
В целях обеспечения исковых требований банка "АК Барс", суд наложил арест на имущество бывшего главы отделения банка и подконтрольных ему предприятий на сумму около 67 млн руб.
16:28 Апелляция разъяснила, почему по кредитному договору, где стоит чужая подпись, все равно надо платить
Белгородский областной суд представил справку о причинах отмены в апелляционном порядке судебных постановлений по гражданским делам в первом полугодии 2014 года.
16:21 Осуждена бабушка, по вине которой внук скончался от удара током, нагревая воду для бассейна
Судебная техническая экспертиза установила, что оба электронагревателя, которыми пользовалась семья, имели серьезные дефекты, из-за чего их эксплуатация была недопустима.
16:16 Мать ребенка, упавшего в подъезде жилого дома с лестницы без перил, отсудила 25 000 руб.
Суд счел, что к причинению вреда здоровью ребенка привело бездействие УК, выразившееся в необеспечении соответствующих благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
16:15 Канадку оштрафовали за попытку спасти умирающего детеныша морского котика
Женщина взяла животное в свой гостиничный номер, хотя по закону должна была сообщить о нем сотрудникам национального парка.
16:11 В деле "Оборонсервиса" могут вызвать лечащего врача подсудимой, из-за которой процесс стоит на месте
Ради эксперимента адвокат одной из подсудимых предложил удалить прокурору половину желудка.
15:40 Узбекских милиционеров осудили за пособничество бандитам
Сотрудники РУВД брали взятки и скрывали информацию в ходе расследования громкого дела об убийствах в Узбекистане.
15:34 ФАС запретила "Мегафону" играть со словом в рекламе на Первом канале
Существенные для абонентов условия были указаны мелким шрифтом.