4 1 8 9 3 3 0 6 Документов
доступно

Исторический документ
О воспрещении обязательного взимания платы во всех советских учебных заведениях

Язык
1 страница

Исторический документ
Об Автономной Крымской ССР

Язык
3 страницы
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

Судят школьницу, снявшую с найденной братишкой карты "Альфа-банка" 9200 руб.
Мальчик нашел на улице конверт, в котором лежала кредитная карта вместе с пин-кодом.
В убийстве гендиректора автоцентра КамАЗа признался его водитель-шурин
Мужчина, выстреливший из охотничьего ружья в голову предпринимателя, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
За "откат" в 23 млн руб. ведущие оценщики Росимущества получили 18 лет на пятерых
Доля Центра оценки"Аверс" в общем объеме заключенных по заказу Росимущества госконтрактов на оценку в 2013 году составляла 16,7%.
Google выплатит компенсацию женщине, запечатленной на снимке Google Maps с оголенной грудью
В 2011 году канадка потребовала от Google "размыть" ее изображение на снимке Street View, а также выплатить ей $45 000 за моральный ущерб.
Возбуждено дело по гибели в ДТП семи человек, почти половина из которых полицейские
Kia Ceed, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с Toyota Ist, в которой находились сотрудники ОВО, после чего загорелся.
"Банк Москвы", взявший на работу бывшего полицейского, оштрафован на 70 000 руб.
Руководству банка внесено представления об устранении нарушения законодательства РФ о противодействии коррупции.
Немецкий "стрелок с автобана" получил 10 лет тюрьмы
За последние пять лет осужденный мужчина выпустил по машинам 700 пуль в "воспитательных целях".
Госдуме предложено на три года увеличить срок эксплуатации кассовых аппаратов
По мнению разработчиков документа, увеличение срока эксплуатации кассовых аппаратов позволит сократить издержки предпринимателей на ведение бизнеса.
Серийный оскорбитель участников судебного процесса получил 4,2 года
Подсудимый при рассмотрении его дела о неуважении к суду высказал новые оскорбления в адрес свидетельницы.
Основателя Pirate Bay признали виновным по крупнейшему в Дании делу о хакерстве
Шведа Готтрида Свартхольма Варга признали виновным во взломе главного компьютера IT-гиганта CSC.
В четырех нижегородских судах открыты вакансии председателей
Вакантными объявлены должности глав Дзержинского горсуда; Шахунского и Лысковского райсудов, Нижегородского райсуда Нижнего Новгорода.
Сенаторы дали отмашку созданию мегаресурса о вакансиях чиновников
Одобрен закон, предусматривающий размещение информации о вакантных должностях местного самоуправления на едином федеральном интернет-ресурсе.
Верховный суд Сингапура признал конституционным уголовное преследование за однополый секс
Документ предусматривает наказание за однополые отношения только для мужчин.
Мосгордума назначила мировыми судьями полдюжины сотрудников аппаратов судов
Эти кандидаты отработали не менее пяти лет в судах различного уровня.
Американский банкир получил 30 лет за мошенничество с инсценировкой собственной смерти
Пытаясь скрыться от правосудия, Обри Ли Прайс оставил записку, в которой сообщил о желании покончить собой. После этого он пропал, и суд признал его умершим.
Приставы не пустили в суд участника заседания с "запрещенной" шариковой ручкой
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что "легким движением руки" ручка превращается в нож.
ФАС возбудила дело на "Мегафон" за рекламу планшета, формировавшую модель поведения школьников
Как считает антимонопольное ведомство, "реклама стимулировала несовершеннолетних убедить родителей купить планшет".
Скончалась вице-спикер ГД Людмила Швецова, вместе с Собяниным претендовавшая на пост мэра столицы
Людмила Швецова умерла в 66-летнем возрасте в ночь на среду после продолжительной болезни.
Следователь СКР, которого оскорбил в своей газете экс-мэр Рязани, получил компенсацию его имуществом
После оценки учредительные права на газету, учредителем которой был бывший градоначальник, продали с торгов сторонней организации, которая переоформила их на себя.
Сотрудница "Билайна" осуждена за продажу через интернет-форум детализаций переговоров абонентов
Детализация переговоров абонентского номера сохранялась на USB-флеш-накопителе, который передавался заказчику за 3000-3500 руб.
Владелец автозаправки, где разбавляли бензин водой, выплатит водителю внедорожника 1 млн руб.
Машина заглохла, когда еще заправлялась, и после этого водитель уже не смог запустить двигатель.
Директор школы, потребовавший лишнюю справку от ребенка-инвалида, оштрафован на 30 000 руб.
Из-за якобы недостающего документа школьнику было отказано в приеме в образовательное учреждение.
Госдуму просят отправить круглые печати организаций на свалку истории
При отмене обязанности право использовать круглую печать сохраняется.
Роскомнадзор накажет 27 юридических вузов, не опубликовавших правила поступления на 2015 год
В их числе Московский институт государственного управления и права, Московский открытый юридический институт и Российская академия адвокатуры и нотариата.
ЛДПР решила судиться с Ходорковским из-за его книги
"ЛДПР зарабатывала голосованием. Прямо и цинично. Хотя среди моих знакомых были и их приверженцы", – пишет в ней, например, Михаил Ходорковский.
ФАС разгадала трюк с расчетными счетами Московского цирка на проспекте Вернадского
Две компании из участвующих в конкурсе перевели материальное обеспечение заявки на новые реквизиты цирка, а победитель – на старые.
Госдума утвердила повышение зарплат и пожизненного содержания судьям на ближайшие три года
Госдума РФ сегодня приняла в первом чтении проект бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Адвокатская палата столицы разъяснила, за какие услуги адвокатам стоит требовать плату
Опубликованы рекомендации Совета АП, касающиеся вопросов заключения соглашения на оказание юрпомощи и объема услуг на стадии предварительного расследования.
ФСБ задержала адвоката при получении "лишнего" миллиона от родителей подзащитного
Защитник заверил родителей обвиняемого, что будто бы располагает возможностью оказать содействие в смягчении предъявленного обвинения.
Мать с сыном, бравшие за освобождение из СИЗО 4,5 млн руб. для "влиятельных людей", получили 13 лет
Семейный тандем убедил мать арестанта набрать нужную сумму, получив кредит в нескольких банках города.
Россиянин стал первым иностранным комбатантом из Афганистана, которого будут судить в США
Обвинения человеку, известному под именем Ирек Хамидуллан, пока не уточняются, но они будут связаны с терроризмом.
Прокуратура не нашла нарушения прав шурина Михаила Горбачева, содержащегося в психбольнице 41 год
Родственники опеку над Евгением Титаренко не оформляют, поэтому функции опекуна исполняются Воронежским областным клиническим психоневрологическим диспансером в лице главного врача.
Насильник, 21 месяц выслеживавший жертв у станций столичного метро, получил 13 лет
Ранее Останкинским районным судом Москвы гражданин Таджикистана был приговорен к четырем годам лишения свободы за совершение аналогичных преступлений и отбыл этот срок.
Госдуме предложено ввести уголовную ответственность за фальсификацию кадастровых документов
Сейчас за внесение ложных сведений в межевой план, акт согласования границ участков, технический план или акт обследования предусмотрен штраф 5000 руб. или дисквалификация до трех лет.
Возбуждено дело на следователя и адвоката, получивших от жены фигуранта дела 1,2 млн руб.
Деньги предназначались за прекращение уголовных дел в отношении подзащитного адвоката и отказ от возбуждения новых.
Осужден должник, провезший пристава 50 метров на капоте своего автомобиля
Когда два пристава преградили водителю дорогу, тот наехал сначала на одного, а потом и на другого.
Открыты судейские вакансии в Мосгорсуде и АСГМ
Всего вакантными объявлены более десятка должностей.
Осуждены прокуроры, чья взятка в 250 000 руб. стоила кресла их начальнику
Суд назначил Роману Старикову штраф в размере 17 млн руб., Сергей Першин и сотрудник полиции Олег Пархоменко оштрафованы на 17,5 млн руб. с рассрочкой выплаты на пять лет.
ВККС открыла вакансии глав и судей арбитражных судов разного уровня, а также зампреда Мособлсуда
Вакантными объявлены должности глав АС Северо-Кавказского округа, Магаданской области; зампредов АС Бурятии, Брянской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Ярославской областей.
Возбуждено дело на осужденного, пытавшегося добиться смягчения наказания, угрожая судье убийством
Инцидент произошел на судебном заседании по материалу об изменении вида исправительного учреждения в Ржевском городском суде.
ГД устанавливает возможность взыскания недоимок не в судебном, а в административном порядке
Во втором, ключевом чтении приняты масштабные поправки в Налоговый кодекс РФ.
В КоАП вводится новая обеспечительная мера – залог за задержанную машину нетрезвого водителя
Размер залога составит 30 000–50 000 руб., его внесение будет служить основанием для принятия решения о прекращении задержания автомобиля.
Турчинов подписал законы о прокуратуре и отмывании денег
Законы "О прокуратуре" и "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", были приняты 14 октября.
Виновниками гибели прохожего оказались младшеклассники
Пенсионер скончался в реанимационном отделении больницы от термических ожогов на 17% поверхности тела, которые осложнились ожоговой болезнью.
Власти готовят штрафы для полицейских за продажу информации об умерших
Сотрудников медучреждений и полиции предлагается привлекать к административной ответственности за незаконную передачу данных о смерти лиц (персональных данных) ритуальным агентствам.
Полиция придумывает, как наказать мать 10-летнего водителя Toyota Corona, который вез ее с вечеринки
Помимо женщины и мальчика в салоне находились еще двое ее детей трех и шести лет.
Президент нефтегиганта Total погиб во Внуково при столкновении самолета с пьяным водителем
Французская нефтяная компания Total подтвердила факт гибели в Москве своего руководителя Кристофа де Маржери, единственного пассажира самолета.
ЗАГСу запретили слишком многого хотеть от партнеров
Прокуратура уличила ЗАГС в предъявлении запрещенных требований к деловой репутации участников аукциона.
Суд не дал покупательнице дачи заработать на ее хозяйке 500 000 руб., признав их сделку мнимой
С целью гарантии исполнения собственницей дачи своих обязательств в части заключения в будущем сделки купли-продажи земельного участка стороны заключили договор займа.
ФАС разберется с производителем "самой полезной" родниковой воды
На буклете, размещенном в управлении ФАС, содержится превосходная степень сравнения, которая не имеет объективного подтверждения.
Осужден мужчина, которому сделали промывание желудка для извлечения съеденной взятки
Гражданина доставили в больницу, где сделали промывание желудка, чтобы "получить вещественные доказательства".
Из тюрьмы в Конго сбежали сразу все заключенные
Побег 370 человек обеспечили вооруженные бандиты, напавшие на пенитенциарное учреждение.
Осужден автовладелец, который заявил об угоне своей машины, продав ее за бутылку виски и 1000 руб.
Суд назначил автомобилисту наказание в виде штрафа в размере 5000 руб. в доход государства.
Суд обязал банк вернуть заемщику 540 000 руб., списанные в качестве комиссии за кредит
Предоставление кредита не является услугой по смыслу ст. 779 ГК РФ, а относится к стандартным действиям, без совершения которых обязанности банка по договору не могли быть исполнены.
Мать, "открутившая" уши шестилетнему обидчику своей дочери, получила 250 часов исправработ
Женщина поставила на ноги севшего от боли на землю ребенка, взявшись за воротник куртки, после этого она нанесла ему две пощечины.
Апелляция не пожалела грабителя, который после нападения проводил свою жертву домой
Преступник заметил, что девушка не поднялась после удара, подошел к ней, помог встать и представился очевидцем нападения.