4 0 2 0 1 5 1 0 Документов
доступно

Исторический документ
Об ограничении совместной службы родственников в Советских учреждениях

Язык
1 страница

Исторический документ
О национализации имущества низложенного российского императора и членов бывшего императорского дома

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

12:24 Правительство представило план изменения процедур банкротства
Новой "дорожной картой", в частности, предусматривается усовершенствовать механизм привлечения к ответственности контролирующих должника лиц.
11:16 Арестован предприниматель, избивший чиновника ФАС и угрожавший через СМС его семье
Бизнесмен требовал от антимонопольщика изменить показания по своему уголовному делу.
10:40 ФАС запретила банку "ВТБ 24" называть себя номером один на рынке
Комиссия УФАС признала рекламу банка недостоверной и некорректной.
10:12 Гастарбайтеры получат право на оплаченные больничные - законопроект
Планируется предоставлять только один вид страхового обеспечения - выплата пособий в связи с материнством не предусмотрена.
09:55 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Гаагское арбитражное поражение РФ ценой $50 млрд: основания, оценки, последствия.–Деофшоризацию могут отложить до 2019-го.–Как узаконить самострой?–С подачи СФ может появиться бюро налоговых историй.–Тарифы "ночных" адвокатов.-Алиби генерала Сугробова.
09:55 ККС Москвы открыла десятки новых судейских вакансий
Документы от претендентов принимаются по 18 августа 2014 года.
08:40 Начальник отдела приставов повесился в гараже своего дома
Журналисты, ссылаясь на "имеющуюся информацию", утверждают, что Горьков свел счеты с жизнью "из-за финансовых злоупотреблений, которые были выявлены в вверенном ему отделе".
Вчера
20:47 Американец подал в суд на врачей, которые ампутировали ему пенис во время обрезания
Мужчина обвинил врачей в преступной халатности и потребовал компенсацию, размер которой не уточняется.
19:30 Суд Турции предъявил 20 полицейским обвинения в прослушке телефона премьер-министра
Офицеров обвиняют в незаконной прослушке телефонных разговоров Реджепа Тайипа Эрдогана, многих министров, журналистов и главы разведывательной службы.
19:00 Задержаны 27 магов и экстрасенсов, собравших с клиентов 800 млн руб.
Реклама и "умение убеждать и входить в доверие" позволили им с помощью инсценировок мистических обрядов, как считает следствие, развернуть масштабный криминальный бизнес.
18:22 На судебного представителя возбуждено дело за подставные иски на 900 000 руб.
Руководитель коммунального предприятия подделывала заявления о возмещении ущерба и сама ходила в суд в качестве представителя ответчика.
18:00 86 лет назад Совнарком запретил родственникам работать в одном учреждении. СККС пошла дальше
Ряд ограничений, ставших нормами советского трудового права, перешел и в законодательство РФ, но СККС применила новый "родственный фильтр".
17:14 Суд Израиля освободил пользователя Facebook, арестованного за комментарий "Смерть евреям"
Мужчина был арестован после того, как опубликовал на своей странице в Facebook фотографию сожженного израильского танка с подписью "Смерть евреям".
16:46 Осужден следователь СКР, отобравший права и машину у столкнувшегося с ним водителя
Следователь силой заставил водителя написать расписку и обещал вернуть документы после получения денег, но был задержан при их передаче.
16:10 Прокуратура Грузии возбудила против Михаила Саакашвили уголовное дело
Михаила Саакашвили и ряд представителей бывшей власти Грузии обвиняют в превышении должностных полномочий.
16:03 За убийство, спровоцировавшее погромы в Бирюлеве, суд дал меньше, чем просил прокурор
Также судья частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего – отца убитого и взыскал с подсудимого в качестве компенсации 3 млн руб.
15:18 Блокировка блога может быть атрибутом домашнего ареста, решил Мосгорсуд
В марте Роскомнадзор ограничил доступ к блогу Навального, поскольку посчитал, что его функционирование противоречит условиям домашнего ареста оппозиционера.
14:50 Суд Вашингтона отменил запрет на ношение оружия в столице США
Запрет на хранение и ношение оружия в округе Колумбия действовал на протяжении более чем 30 лет.
13:55 Рэпер Канье Уэст выиграл суд у создателей криптовалюты Coinye West
Теперь разработчики виртуальной валюты не смогут использовать любые вариации сочетания слов "Kanye West".
13:48 Группа Duran Duran через суд требует $40 000 у собственных поклонников
Музыканты утверждают, что члены фан-клуба не платят им положенные по договору проценты своих доходов.
13:36 Госдуме предложили новый законопроект, воспитывающий патриотизм
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность создание в муниципальных общеобразовательных организациях казачьих кадетских классов.
13:22 На этой неделе Конгресс решит, нужно ли судить Обаму за превышение полномочий
Республиканцы обвиняют действующего главу государства Барака Обаму в превышении должностных полномочий.
12:46 Дело сообщников депутата Госдумы Паршина, давших на него показания, отправилось в суд
Соучастники организовали покупку заброшенной школы и земельного участка по десятикратно завышенной цене.
12:30 Арестована японская школьница, убившая и расчленившая одноклассницу
Задержанная признала свою вину и рассказала, что действовала в одиночку. Причины убийства не сообщаются.
11:59 Главы нотариатов РФ и Казахстана обсудили интеграцию в рамках ЕАЭС
Константин Корсик и Асель Жанабилова обсудили перспективы создания межнационального совета нотариальных палат в рамках Евразийского экономического союза
11:21 Верховный суд Великобритании запретили заключенным голосовать на референдуме о независимости Шотландии
Заключенные утверждали, что запрет голосовать на референдуме о независимости Шотландии нарушает их права и не соответствует европейским законам.
10:38 Судят мужа следователя, который избил ее начальницу за претензии к супруге
Начальница следственного подразделения отдела полиции Магнитогорска потребовала от одной из своих подчиненных объяснений по поводу плохой работы. Та пожаловалась мужу, он избил "обидчицу", а потом попытался покончить жизнь самоубийством.
10:33 Возбуждены дела на адвоката, готовившего "спайс" в гараже, и его клиента-участкового
Полицейский покупал наркотик для личного употребления, а когда был задержан, сдал своего поставщика из тюменской АП.
09:34 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Гаагский суд приговорил РФ к выплате $50 млрд экс-владельцам ЮКОСа.–Путин распорядился зданием ВАС.–Дума: сайты с недостоверной информацией о гражданах блокировать без суда.–Pussy Riot выставили счет России.–СКР допросит экс-главу московского метро.
09:29 Возбуждено дело на хозяина арестованного за долги коня, зарезавшего его на мясо
Гражданин зарезал жеребца "с целью употребления в пищу", отмечается в сообщении УФССП (успел ли злоумышленник полакомиться кониной, не уточняется).
08:37 Суд наказал чиновника, предложившего отправлять осужденных в детский лагерь
Кроме того, по мнению чиновников, осужденные могут находиться в муниципальном казенном учреждении, занимающемся воспитанием, организацией отдыха и оздоровления несовершеннолетних.
25 июля 2014
18:29 Гендиректор-процентщик, поручаясь за свою компанию, зарабатывал незаконно, решил 9-й ААС
Апелляция согласилась, что договоры поручительства были заключены с нарушением законодательства, а экс-губернатор Дмитрий Зеленин и его партнеры были обмануты.
17:45 Шеф следственного отдела СКР получил максимальный срок за взятки и обман
Суд приговорил Альберта Джурабаева к шести годам лишения свободы и штрафам на сумму 3,45 млн руб.
17:00 ООН намерена расследовать действия Израиля в Газе
Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллай заявила, что есть факты, указывающие на то, что Израиль совершил военные преступления.
16:34 Судят помощника прокурора-террориста, обстрелявшего ТРЦ из "Шмеля"
Прокурор в январе 2010 года создал незаконное вооруженное формирование, которое преобразовал в устойчивую вооруженную группу (банду) для нападения на граждан и организации.
15:58 Думе предложено избавить интернет от "фейковых" страниц
Предлагаемой нормой полностью прописывается порядок действий пользователей и Роскомнадзора по удалению ложных сведений из Сети.
15:44 Судят сотрудниц МИФНС, лишивших бюджет 650 млн руб. из-за нежелания работать вне офиса
Чиновницы не захотели осматривать помещения и территории складов, проверять наличие товаров на складе и опрашивать находящихся на складах лиц.
14:04 Судят офицеров полиции, зарезавших пенсионера МВД, чтобы не возвращать ему 370 000 руб.
Преступление стражи порядка решили совершить на границе Тюменской и Омской областей, чтобы впоследствии следователи "футболили" дело друг другу.
13:44 Бывшего президента Киргизии заочно приговорили к пожизненному сроку
К такому же наказанию по аналогичным обвинениям был приговорен младший брат экс-президента Курманбека Бакиева – Жаныбек.
13:36 Пешехода арестовали из-за легкомысленного отношения к штрафу за переход дороги вне "зебры"
Злоключения начались с неоплаты в установленный законом 60-дневный срок штрафа в 500 руб.
12:57 Посредник в коррупционной сделке о земле на берегу Волги приговорен к штрафу в 500 000 руб.
Получатель взятки ранее был приговорен к восьми годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 280 млн руб.
11:45 Виновный в ДТП со смертельным исходом депутат получил условный срок
В результате аварии погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочь.
11:01 Проигравший кандидат в президенты Индонезии оспаривает результаты выборов в Конституционном суде
Прабово Субианто обвиняет своего политического противника в "массовых фальсификациях".
10:54 Адвокатам по назначению доплатят за ранний подъем и задержки на работе
Минюст представил проект постановления Правительства РФ, касающийся выплаты вознаграждения адвокатам, работающим внеурочно и до возбуждения дела.
10:44 ФАС проверит баннеры с рискованными шутками в адрес Барака Обамы
На одном из щитов изображен баран с нарисованным на шкуре американским флагом и лозунгом "Баран Абама. Убери копыта от Украины. Своих не бросаем!".
09:39 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Приговор Удальцову говорит о новом отношении Кремля к протестному движению. –В сделках с предприятиями башкирского ТЭК нашли растрату. –Разработан механизм банкротства по-крымски: экспертам не понравилось. –СМИ накажут за однобокие новости.
08:48 Пристав пресек попытку проникновения в суд ядовитой змеи
С помощью деревянной палки пристав вынес щитомордника с территории здания суда и выпустил в лесном массиве
24 июля 2014
22:48 Мосгорсуд дал Удальцову и Развозжаеву реальные сроки за массовые беспорядки
Мосгорсуд поверил, что грузинский политик Гиви Таргамадзе платил оппозиционерам за революцию в России. Прокуратура просила для них по восемь лет лишения свободы, они получили по четыре с половиной.
19:30 Количество возвращенных судами на доработку уголовных дел выросло на 22% – СКР
Основными причинами возврата дел стала невнимательность следователей – неверное указание анкетных данных участников судопроизводства, отсутствие подписей или ошибочное указание дат.
19:07 Каждый десятый отказ сотрудников СКР расследовать дела незаконен
Председатель СКР Александр Бастрыкин думает, что эта проблема связана со стремлением приукрасить отчетность.
19:01 Британца, который фантазировал в интернете о поедании женщин, признали виновным в домогательствах
58-летний фельдшер на сайте для извращенцев рассказывал о своих планах по убийству и поеданию женщин и девочек.
18:22 В Венесуэле начался процесс по делу Леопольдо Лопеса, лидера оппозиции, которому грозит 10 лет
Его обвиняют в подстрекательстве к насилию во время антиправительственных выступлений.
17:32 Москвичи могут получить привилегии в части курения
Жители столицы могут получить право курить на некоторых верандах кафе и ресторанов. Профильное ведомство готовит соответствующие уточнения в московское законодательство, но все будет зависеть от политической воли мэра Москвы Сергея Собянина.
17:08 Египетский судья в тексте своего приговора обвинил журналистов Al Jazeera в связях с дьяволом
"Дьявол призвал их [репортеров] использовать журналистику против Египта", – посчитал служитель Фемиды.
16:59 Осуждены экс-полицейские, пытавшиеся "продать" подследственному мягкую меру пресечения
За свои услуги они просили 1,6 млн руб., однако фигурант дела смог выяснить, что следователь написал ходатайство сам.
16:29 За пять месяцев переданы в суды дела на пять прокуроров, 20 следователей и 22 адвокатов – Бастрыкин
За январь – май этого года уголовному преследованию не подвергся ни один судья.
16:20 Прокуратура США предъявила обвинения в кибермошенничестве трем россиянам
По данным прокуратуры, уроженцы России взломали более 1600 аккаунтов на сайте StubHub, с помощью которых покупали билеты и перепродавали их.
15:49 ВККС рекомендовала на должности 45 судей и глав судов и приняла отставку у пятидесяти
Всего было рассмотрено 60 заявлений претендентов на вакантные должности, в том числе 43 заявления на должности руководителей и судей СОЮ и 17 заявлений на должности в арбитражных судах.
15:23 Во время исполнения смертного приговора американец умирал два часа
Губернатор Аризоны выразила обеспокоенность произошедшим и потребовала провести расследование деталей казни осужденного.
14:52 Подследственный попытался съесть свое уголовное дело, но не смог
Следователю удалось восстановить уничтоженные документы. Уголовное дело, по которому "пожиратель" обвиняется в убийстве, направлено в суд для рассмотрения по существу.
14:51 Глава бурятских адвокатов будет помогать местному УФССП
41-летний Баир Ильюнов в 2000 году окончил Московский институт Министерства внутренних дел РФ.