3 7 6 5 2 8 8 3 Документов
доступно

Исторический документ
О лагерях принудительных работ

Язык
1 страница

Исторический документ
О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социа­ли­сти­ческой Республики

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:


18 апреля 2014
18:05 Суд по-взрослому наказал вора, которого экспертиза признала подростком
Фигурант дела не знал дату своего рождения и утверждал, что ему 14 лет.
18:00 Власти Украины просят МУС расследовать убийства на Майдане
Заявление было подано в соответствии со статьей 12 (3), которая позволяет государству, не являющемуся участником Римского статута, признавать юрисдикцию суда.
17:42 Судьи разобрались с подсудностью споров из-за привлечения бизнесменов к административной ответственности
ВС и АС Хакасии выработали общие подходы к вопросу о разграничении подведомственности, изложенному в декабрьском постановления Пленума Верховного суда РФ.
17:20 Генпрокуратура Украины заподозрила Виктора Януковича в терроризме
Помимо Виктора Януковича фигурантами дела о терроризме стали экс-глава СБУ и экс-глава МВД Украины.
17:00 Осуждены сотрудники компании, забившие до смерти плохо работавшего коллегу
Двое сослуживцев погибшего получили по 7 лет колонии строгого режима каждый.
16:45 Журналистам, написавшим про работорговлю в Таиланде, грозит 7 лет тюрьмы за клевету
Журналистов судят за публикацию материалов, основанных на статье Reuters о причастности тайских ВМС к работорговле.
16:42 Осужден адвокат, оставивший клиента без квартиры в Подмосковье и отсудивший у него 3 млн руб.
Пользуясь доверием, адвокат уговорил потерпевшего подписать фиктивный договор о получении временной возвратной финансовой помощи от него.
16:30 Должник уплатил приставам 13 000 руб., принеся три пакета копеечных монет
После того, как для погашения долга не хватило 15 копеек, гражданин достал из кошелька рубль и отдал приставу, получив горсть мелочи в качестве сдачи и квитанцию об оплате долга.
16:13 Апелляция заменила 20-тысячный штраф на год колонии мужчине, покусавшему полицейского
При задержании злоумышленник оказал сотрудникам полиции сопротивление, схватил одного из них зубами за бедро и не отпускал в течение минуты.
15:42 ФССП объявила о создании собственной операционной системы
Функции безопасности, заложенные в собранной операционной системе, позволят судебному приставу обрабатывать персональные данные без дополнительных средств защиты информации.
15:02 В Китае блогера впервые приговорили к реальному сроку за "интернет-слухи"
Осужденный оказался среди сотен блогеров, задержанных в рамках кампании по ужесточению контроля за соцсетями в Китае.
14:52 Оштрафована телеведущая Лена Перова, задержанная за рулем Audi пьяной и без прав
В апреле 2013 года экс-певица была лишена водительского удостоверения на 1,5 года за то, что на своей машине Opel протаранила внедорожник Mercedes.
14:42 Разработаны правила переселения судей, чью безопасность невозможно обеспечить другими мерами
Представлять таких судей для назначения на новую должность будут в особом порядке.
14:30 СБУ объявила сына Януковича в розыск
Александру Януковичу теперь грозит пять лет тюрьмы за служебный подлог и подделку документов.
14:17 В столице появился новый нотариус, победивший 67 конкурентов
Эта вакансия образовалась в результате прекращения полномочий нотариуса Москвы Корнеевой Н.В.
14:00 В Турции появится первая в мире тюрьма для геев
Представители ЛГБТ-сообществ негативно восприняли такое решение, назвав его "средневековой практикой".
13:56 Кассация разъяснила сложные вопросы разрешения дел о банкротстве
ФАС ДВО представил рекомендации своего Научно-консультативного совета, касающиеся применения норм законодательства о несостоятельности.
13:46 ФСИН хочет декриминализировать побеги осужденнных из колоний-поселений
Пенитенциарное ведомство считает возможным перевод данного правонарушения в разряд злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания.
13:30 Суд потребовал от правительства США раскрыть информацию о секретных тюрьмах ЦРУ
Судья постановил раскрыть данные о "секретных тюрьмах" ЦРУ, где Абд Рахим аль-Нашири, обвиняемый в теракте, находился с 2002 по 2006 г.
13:28 Суд заменил сыну заместителя военкома Татарстана условные 5 лет на такой же срок в колонии
Верховный суд Татарстана удовлетворил протест прокуратуры, недовольной решением первой инстанции "ввиду чрезмерной мягкости".
13:19 Российским осужденным подняли зарплату до 194 руб. в месяц
Для мотивации заключенных предлагается повысить минимальный размер суммы, зачисляемой на лицевой счет работающих осужденных.
12:48 Власти хотят упразднить единый МРОТ из-за разницы стоимости жизни в регионах
Минимальную зарплату с 1 октября 2015 года предусмотрено повысить до уровня 89% прожиточного минимума, а потом в течение трех лет поднять ее до 100%.
12:21 ФАС будет выживать МУПы с конкурентных рынков
Наличие таких участников рынка, по мнению антимонопольного ведомства, затрудняет рост и развитие малого бизнеса.
12:07 Кассация поддержала апелляцию, отменившую "антимегафоновское" решение
Алексей Елисеев выиграл аукцион на аренду земельного участка, но оказалось, что на нем есть постройка – сотовая вышка "Мегафона". Бизнесмен пошел в суд с требованием снести ее, но проиграл.
12:00 74-летний американец ограбил банк из-за тоски по тюрьме
Мужчина, страдавший от одиночества на воле, ограбил банк и стал дожидаться приезда полиции в соседнем мотеле.
11:25 Минюст облегчает пользователям восприятие услуг ФССП
"Трехэтажное" название госуслуги ФССП по предоставлению информации по исполнительным производствам меняется на не менее сложное.
11:17 Суд отказал подполковнику ФСИН в иске к участнице Pussy Riot из-за "рабского труда" в колонии
Замначальника колонии требовал признать утверждения Надежды Толоконниковой несоответствующими действительности и выплатить ему 500 000 руб. компенсации морального вреда.
11:11 В Литве принят закон о введении евро
Ожидается, что переход на общеевропейскую валюту будет осуществлен к 2015 году.
10:35 В пользу ребенка, ставшего инвалидом из-за наркоза при операции, взыскано 600 000 руб.
По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
10:29 Суд признал незаконными думские банкеты за счет казны
Дума Ижевска приняла нормативно-правовой акт, которым включила приемы и выездные совещания городских депутатов в список представительских расходов.
10:16 Чиновник юруправления попался на получении взятки банковским переводом
Следствие ходатайствует об избрании юристу меры пресечения в виде заключения под стражу.
10:06 Правительство скорректировало госпрограмму "Юстиция", предусматривающую переход к адвокатской монополии
Госпрограмма, в частности, предусматривала двукратное увеличение численности адвокатского корпуса.
09:20 Велосипедист, насмерть сбивший женщину и скрывшийся, отделался исправработами
Другая пострадавшая была госпитализирована с сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей лица.
09:14 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Председателя Верховного суда будут выбирать из одного Вячеслава Лебедева. –Число приговоров за коррупцию выросло, но реальных сроков суды не дают. –Школьных директоров обяжут следить за учениками в интернете.
08:45 Суд взыскал с амнистированного водителя в пользу матери покалеченной им девочки 500 000 руб.
Вместе с тем, в части взыскания компенсации материального вреда было отказано.
17 апреля 2014
20:36 В Техасе казнили преступника, убившего бывшую девушку и всю ее семью
Адвокаты пытались доказать, что осужденный умственно отсталый, но за час до казни суд отклонил апелляцию защиты.
19:21 Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам из России
В страну временно запрещен въезд всем мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.
19:15 В Висконсине приняли закон, запрещающий передавать приемных детей через интернет
Теперь передавать детей в другие семьи можно только по решению суда. Нарушителям будет грозить 9 месяцев тюрьмы и штраф.
18:20 120 сторонников "Братьев-мусульман" приговорены египетским судом к тюремным срокам
Все они были признаны виновными в участии в беспорядках в октябре прошлого года, в результате которых погибло 50 человек.
18:05 С судебных приставов будут брать клятву не реже раза в квартал
Клятва судебного пристава должна произноситься перед государственным флагом РФ, а также флагом и знаменем ФССП.
17:29 Правительство планирует доплачивать за звание академика 50 000 руб. в месяц
А членам-корреспондентам РАН будут полагаться ежемесячные выплаты в размере 25 000 руб.
16:55 ВККС открыла вакансии руководителей крупных судов Сибири и Дальнего Востока
Документы от претендентов на вакансии принимаются по 19 мая 2014 года.
16:40 Врач, по вине которого после операции скончалась пациентка, избежал наказания
При этом врач имел первую квалификационную категорию по специальности и обладал достаточным профессиональным опытом.
16:19 Жительница Ирана отменила казнь убийцы своего сына в последний момент
Когда на шею преступника надели петлю, мать жертвы ударила его по лицу и публично простила.
16:08 Супруги-пенсионеры, отдохнувшие в Прибалтике вместо России, отсудили у ПФР компенсацию за проезд
Суд разъяснил, что выезд истцов на отдых за пределы страны, не исключает их прав на компенсацию расходов по территории России.
15:45 Суд взыскал 10 000 руб. с хозяйки пуделя, укусившего расшалившегося мальчика
Принимая решение, суд исходил из принципа разумности и справедливости.
15:17 Задержан юрист, убивший клиентку-пенсионерку, чтобы поселиться в ее квартире
Злоумышленник указал место в лесу, где он спрятал тело 72-летней гражданки.
15:00 Суд Ирака оправдал профессора юрфака из Брянска, обвинявшегося в вывозе исторических ценностей
Александру Горбачеву в Ираке грозило пожизненное заключение по обвинениям в контрабанде культурных ценностей.
14:55 Отец девочки, ошпаренной супом в детском саду, отсудил 73 700 руб.
Ребенку потребовалось длительное восстановительное лечение (наложение повязок, курс магнитотерапии, осмотр в ожоговом отделении).
14:27 ВККС открыла вакансии руководителей в пяти крупных судах
В частности, вакантными объявлены должности в ВС Калмыкии, Калининградском и Тверском облсудах.
14:15 Клиент, которому доставили обшарпанный гарнитур, отсудил у мебельной компании "Шатура" 200 000 руб.
При приемке товара покупатель обнаружил недостатки мебели в виде потертостей, сколов углов и ненадлежащей комплектации.
14:02 Судят бывшего чиновника, получившего за один подписанный контракт $6,7 млн и 134 млн руб.
Кроме того, чиновник похитил около 134 млн руб., заключив госконтракт на закупку томографов для онкологического диспансера по заведомо завышенной стоимости.
14:00 В Ницце арестован главарь итальянской "Каморры", попавшийся из-за любви к футболу
Антонио Ло Руссо, находящийся в бегах с 2010 года, числился в списке 100 самых разыскиваемых в Италии преступников.
13:36 АС МО утверждает, что при росте нагрузки с 92 до 129 дел в месяц его судьи стали работать лучше
Как утверждается, изменения в работе суда привели к значительному снижению количество поступающих непроцессуальных жалоб на действия судей и работников аппарата АС МО.
13:27 Суд запретил религиозную организацию, козырявшую связями с загробным миром
Адепты организации называли себя "посредниками между духами предков и смертными людьми".
12:53 Юрист, который помог похитить у учредителей компании активы на 2 млрд руб., получил 4 года
Компания оказалась в собственности и под управлением подконтрольных соучастникам организаций, часть из которых зарегистрирована в офшорных юрисдикциях.
12:35 По делу на $1 млн осужден инспектор Счетной палаты РФ, которого 4 года разыскивал Интерпол
Чиновник в ходе проверки в Бурятии организовал подписание с республиканским правительством договора с подставной фирмой и похитил перечисленные по нему деньги.
12:22 За микровзятку и бесплатную дисконтную карту ресторана чиновники ИФНС-15 получили 10 лет на двоих
В случае получения дисконтной карты чиновник обещал генеральному директору заведения не привлекать к административной ответственности.