3 7 6 5 2 8 8 3 Документов
доступно

Исторический документ
О лагерях принудительных работ

Язык
1 страница

Исторический документ
О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социа­ли­сти­ческой Республики

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:


Вчера
22:36 В пасьянсе кандидатов на пост главы экономической коллегии ВС - новое имя
Валерия Адамова не подавала заявление на должность в новом Верховном суде, говорят источники "Право.Ru".
18:18 Подсудимый, метнувший из клетки в судью обломком скамьи подсудимых, получил 9,5 года
Как отмечает СУ СКР, "представителю судебной власти была причинена травма руки".
17:30 Замоскворецкий суд до поздней осени заключил Алексея Навального под домашний арест
Срок домашнего ареста, ранее назначенный оппозиционеру Басманным судом Москвы, истекал уже в ближайший понедельник.
17:18 ККС приняла отставку у троих судей и еще одного лишила мантии
Основанием для досрочном прекращения полномочий судьи послужило представление руководителя областного суда.
16:46 Думе предложено использовать аудиозапись процессов в СОЮ против коррумпированных судей
В ГД внесен проект поправок в УПК и ГПК, предусматривающий обязательное ведение в судах общей юрисдикции аудиопротоколирования.
15:52 Лишь надзор смог вернуть права водителю, пострадавшему за чужие грехи
Выяснила, что в правах, изъятых при составлении протокола, не его фотография, а изображение другого лица
15:47 Федеральная нотариальная палата обрела нового президента
В выборах участвовали четверо кандидатов, еще один вчера снял свою кандидатуру.
15:02 Осужден шутник, отправлявший похоронные венки чиновникам мэрии
Глава города Нягани и гендиректор ООО "Жилкомсервис" сообщили о полученных ими венках и угрозах в день убийства заместителя мэра по городскому хозяйству.
14:48 Замоскворецкий суд просят перед процессом поместить Алексея Навального за решетку
Почти две недели назад Генпрокуратура сообщила о передаче в этот суд уголовного дела братьев Навальных для рассмотрения по существу.
14:04 Глава ВС Удмуртии взял обратно свое представление о наказании судьи
Дисциплинарной ответственности удалось избежать мировому судье судебного участка № 5 г.Сарапула Лоханиной Вере Николаевне.
13:37 Чиновникам разрешили подавать в суды иски о признании недееспособности и ограничении дееспособности
Также власти смгут подавать иски в суд о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых он был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности.
13:13 Навальный из-за иска вице-спикера Госдумы стал жертвой коллизии судебных решений
Люблинский суд Москвы обязал оппозиционера опровергнуть сведения о депутате в своем блоге, в то время как ранее Басманный суд запретил ему вообще пользоваться интернетом.
12:44 Судят подследственного, унесшего из кабинета следователя два тома своего уголовного дела
Во время ознакомления с материалами уголовного дела подследственный незаметно для следователя положил в сумку два тома дела.
12:29 Оппозиционер Константин Лебедев, отказавшийся от "жизни за счет иностранных правительств", получил УДО
Судья Маргарита Котова приняла такое решение, несмотря на позицию прокуратуры, заявившей о необоснованности освобождения Лебедева.
12:09 Чиновнику, чей судебный штраф стал рекордным в России, заменили его на реальный срок
Мособлсуд заменил 54-летнему Олегу Архипочкину неисполненное наказание на 5 лет колонии общего режима.
11:58 Подготовлены поправки в КоАП о штрафах для чиновников за нарушения при проверке бизнеса
Должностных лиц будут штрафовать на суммы от 3000 до 5000 руб., а в случае повторного аналогичного правонарушения - в размере от 5000 до 10 000 руб., или же дисквалифицировать.
11:33 Медсестра, давшая пощечину ребенку, осуждена по видеозаписи
Мировой судья назначил медсестре наказание в виде штрафа в размере 6000 руб.
10:57 СКР проверяет судью Алексея Холода, сбившего двух дорожных рабочих
По словам свидетелей, 42-летний судья (который был ими задержан) в момент ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
10:38 Осужден студент, написавший песню ко дню рождения Гитлера
Суд приговорил Романа Дусалиева к штрафу в размере 120 000 руб.
10:27 ВККС открыла вакансии судей арбитражных кассаций и апелляции
Также вакантной объявлена должность зампредседателя Суда Чукотского автономного округа.
10:00 Госдума поправками в ГК меняет правила создания и управления деятельностью юрлиц
В ключевом втором чтении принят седьмой блок президентского проекта "нового Гражданского кодекса".
09:38 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ
Яровая провела в Думе блицкриг.-Бизнесу удалось серьезно ограничить возможности миноритариев.-Предложение Минтруда может узаконить практику серых зарплат.-Замминистра важнее президентского совета.-Цензура опасна для экономики?
09:24 Судимый бизнесмен, похитивший у дольщиков более 15 млн руб., избежал реального срока
Предприниматель был осужден в 2011 году за растрату денег компании в особо крупном размере, а также легализацию средств, приобретенных другими лицами преступным путем.
08:42 Андрей Аршавин добился отмены решения суда о ежемесячной выплате алиментов в 5 млн руб. - адвокат
Сведения об этом были доставлены в службу судебных приставов-исполнителей и исполнительное производство по этому делу тоже прекращено, сказал адвокат футболиста.
23 апреля 2014
18:10 В Миссури казнили преступника, убившего пожилых фермеров ради их коров
В убийстве также принимали участие 16-летний сын казненного, получивший пожизненное, и брат, уже отсидевший семь лет.
17:47 Членом ККС Москвы назначен судья-пенсионер, который сейчас "готовит кандидатскую диссертацию"
Как это обычно происходит в действующей Мосгордуме при отборе кандидатов в столичную ККС, на вакансию имелся лишь один претендент.
17:16 Бывший кремлевский чиновник уходит с поста прокурора Ленобласти
Герману Штадлеру сулят кресло ректора Санкт-Петербургского юридического института, филиала Академии Генпрокуратуры РФ.
17:12 В Москве обсудят универсальный кодекс судейской этики
30 мая - 1 июня пройдет международная конференция по вопросам независимости судебной системы как основы мира и справедливости.
17:00 В США судят мужчину, убившего жену ради страховки всего через четыре дня после свадьбы
Приговор мужчине будет вынесен в начале мая. Минимальное наказание, которое ему грозит, - пожизненное заключение.
16:55 Мосгордума переназначила мировых судей, чьи решения редко отменяются апелляцией
В частности, мировой судья судебного участка Донского района Арина Бушуева, проработавшая в этой должности восемь лет, идет уже на третий срок полномочий.
16:35 Пристав, не найдя у должника денег, имущества и машин, арестовал товарный знак
У компании-неплательщика средства на счетах были заблокированы УФНС.
16:30 Во Вьетнаме американца казнят за героин в нижнем белье
Вьетнамское законодательство содержит одни из самых суровых в мире законов о наркотиках.
16:28 Задержан глава следствия, бравший несколько миллионов за прекращение дела
Материалы на подполковника юстиции переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
15:33 Неудачливый похититель гендиректора развлекательного клуба получил муляж 10 млн руб. и 5,5 года
Житель Петербурга в качестве доказательства похищения (которое инсценировали) получил телефон гендиректора.
15:30 Житель Огайо заплатит $489 000 за ложный вызов спасателей
Мужчина, собиравшийся стать летчиком береговой охраны, вызвал спасателей, так как увидел на озере вспышку, которую он принял за сигнальную ракету.
15:13 Депутаты рекомендовали предпринимателям ввести для женщин короткий день по пятницам
Подобный сокращенный график работы в летний период для работниц бюджетной сферы действует в Кемеровской области уже более 10 лет.
14:37 Верховный суд США оставил в силе запрет на "позитивную дискриминацию"
Позитивная дискриминация позволяет расовым и этническим меньшинствам получать более широкие возможности при поступлении в вузы.
14:29 Задержан адвокат, хотевший присвоить 1 млн руб., собранных для следователей
Защитник получил деньги от родных своего клиента в качестве взятки для сотрудников следственного органа за переквалификацию уголовного дела.
13:59 Судят водителя BMW X5, попытавшегося "добить" сбитую им на дороге женщину
Женщина получила переломы костей таза и ребер и сотрясение головного мозга, но благодаря своевременной помощи врачей осталась жива.
13:48 Глава СПЧ просит Матвиенко отклонить закон об ограничениях для популярных блогеров
Законопроект не учитывает трансграничный характер отношений, происходящих в интернете, что делает его применение крайне затруднительным, говорится в письме главы СПЧ.
12:40 Суд обязал Минюст США рассекретить данные об убийстве американцев с помощью беспилотников
Суд постановил, что власти должны обнародовать секретные документы о ликвидации за рубежом американских граждан, подозреваемых в терроризме.
12:07 УФАС попросит запретить мэрии сжигать живьем бездомных животных
Фактически власти дали добро на истребление любых животных в Брянске, развязав руки живодерам, отмечает УФАС.
11:56 "Народный сход" в Луганской области Украины решил провести референдум о независимости
Референдум будет проходить в два этапа - 11 и 18 мая, и на нем будут поставлены вопросы об определении статуса региона.
11:43 Апелляция разъяснила определение размера компенсации утраченного заработка реабилитированному
Суд Ямало-Ненецкого автономного округа представил обзор практики рассмотрения уголовных дел в апелляционном порядке за первый квартал 2014 года.
11:22 Сообщение об ошибке
Редакция приносит извинения.
11:12 Апелляция не нашла пропаганды наркотиков в "Волке с Уолл-стрит" и отменила штрафы прокатчикам фильма
Теперь сети кинотеатров "Кронверк Синема", "Кино Сити", а также кинотеатры "Победа" и "Рассвет 3D" не должны платить штрафы на общую сумму 3,2 млн руб.
11:06 В "Ренессанс-LEX" назначен новый управляющий партнер, который хочет уйти от "юридического универмага"
Георгий Хурошвили до этого возглавлял дирекцию правового обеспечения в "Трубной металлургической компании".
10:28 Глава Нотариальной палаты Дагестана, ставший фигурантом уголовного дела, отстранен от должности
Выпускник Высшей школы КГБ СССР Магомед Джалаев является главой Нотариальной палаты республики с 1994 года.
10:02 Крымских нотариусов переподготовили за 40 часов и начинают выдавать лицензии на основе тестов
Министр юстиции РФ Александр Коновалов утвердил Порядок замещения должности нотариуса в Республике Крым и городе Севастополе.
09:37 Апелляция заменила ограничение свободы за откушенное ухо на 2 года колонии
Суд первой инстанции назначил гражданину наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и взыскал в в счет компенсации морального вреда 150 000 руб.
09:35 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ
Судьи Крыма выведены из-под закона "О статусе судей в РФ".-ЦБ готов с июня повысить цену ОСАГО, но на этом рост не остановится.-Почему МВД грозит "крушение организационной структуры".-Приговор Навальному на вырост.-Apple переоценила себя в суде.
08:41 Мосгорсуд сократил в 4,6 раза компенсацию своим судьям, заподозренным СМИ в плагиате
Таким образом судебная коллегия частично удовлетворила апелляционную жалобу The New Times.
22 апреля 2014
21:30 В Саудовской Аравии приговорили к смерти пятерых террористов
Еще 37 человек, обвиняемые в причастности к террористической деятельности, получили тюремные сроки от трех до 35 лет.
20:30 Британскую туристку арестовали в Шри-Ланке из-за татуировки с Буддой
Суд постановил, что британка должна быть депортирована. До этого момента она будет находиться в иммиграционном центре.
19:18 Госдуму просят узаконить ссылки на постановления пленумов ВС в приговорах
Свою инициативу коммунисты обосновали тем, что их идея аналогична предложению Владимира Путина о корректировке АПК.
18:16 Блогерам и пользователям электронных кошельков придется снять маску анонимности
Эти меры, наряду с ужесточением уголовных наказаний, как считают в Госдуме, помогут бороться с терроризмом.
18:05 ККС лишила мантии судью за нарушение Кодекса судейской этики и предупредила двух его коллег
Поводом для привлечения троих судей к дисциплинарной ответственности стало представлению председателя Самарского облсуда Любови Дроздовой.
17:19 Судят адвоката по назначению, просившего за условный срок для подростка 300 000 руб.
Родственники подозреваемого сами обратились к защитнику с просьбой оказать содействие в том, чтобы суд назначил молодому человеку наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
17:11 Суд Индии разрешил добычу железной руды на Гоа
При этом суд установил ограничения, разрешив добывать не более 20 млн тонн железной руды на Гоа в год.
17:11 Родители малыша, на которого в песочнице напала среднеазиатская овчарка, отсудили 100 000 руб.
Суд также обязал владельца собаки возместить семье понесенные судебные расходы.
16:50 Испанский байкер подал в суд на находящегося в коме Шумахера
Испанец требует компенсацию за сломанное запястье, разбитые часы и мотоцикл, что стало результатом аварии с участием Шумахера.
16:37 Подмосковный суд выселил из квартиры пенсионерку за долг в 460 000 руб.
Неплательщице предоставлено другое жилище меньшей площади и комфортности
16:07 Алексей Навальный осужден за запись в Twitter о депутате из "Единой России"
В своем микроблоге в Twitter Алексей Навальный написал: "Депутат-наркоман от "Единой России" считает, что доступом в жж и твиттер может пользоваться только один человек".