4 5 7 7 0 2 4 4 Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
"О сдаче Центральному Архиву РСФСР архивных документов" и "О порядке пользования материалами Центрального Архива РСФСР"

Язык
2 страницы

Исторический документ
Об изменении статуса ордена Трудового Красного знамени и преимуществах лиц, награжденных орденами РСФСР

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путём посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

14:57 Апелляция вчетверо увеличила компенсацию за преждевременные роды женщине, сбитой по своей же вине
Суд первой инстанции постановил взыскать с водителя в пользу истицы с учетом степени ее вины лишь 30 000 руб. компенсации морального вреда.
14:37 ККС рекомендовала девять судей и глав судов, отказала двоим и наказала судью-цивилиста
На судью Петровского районного суда Тамбовской области Владислава Тетерева наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.
13:56 КС с подачи Верховного суда оценит нормы о неограниченных правах лицензированных охотхозяйств
Согласно действующему законодательству, допускается возможность без проведения аукциона заключать соглашения с охотничьими хозяйствами на срок, превышающий срок действия их лицензий.
13:29 ГД может обязать поисковики удалять ссылки по требованию граждан и расширить подсудность этих дел
Согласно поправкам, иски об удалении ссылок из поисковой выдачи можно будет предъявить не только в суд по месту нахождения ответчика, но и по месту жительства истца.
13:22 СКР проверяет подмосковного мэра, вступившегося за своего 6-летнего сына
Градоначальник схватил обидчика ребенка за ухо, отчего он упал на колени, тогда мужчина попытался поднять мальчика, зацепившись за футболку, однако порвал ее.
13:08 АС МО дал разъяснения по пересмотру судебных актов на основании последних постановлений ВАС
Речь идет о пересмотре актов по новым обстоятельствам в связи с определением либо изменением практики применения нормы в постановлениях Пленума или Президиума ВАС после 6 августа 2014г.
12:25 Кассация поправила суды по привлечению к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника
Арбитражный суд Поволжского округа представил справку по судебной практике, утвержденную президиумом суда 18 мая.
12:18 Возбуждено дело на должницу, разбившую степлером губу приставу за отказ разморозить ее счет в банке
Пристав потребовала документы об оплате 30 штрафов на сумму 17 000 руб., в ответ женщина схватила со стола степлер и, метнув его в сотрудницу УФССП, выбежала из кабинета.
12:11 Открыты судейские вакансии в ряде арбитражных судов
Вакантными объявлены должности в АС Воронежской, Владимирской и Калужской областей.
11:42 Апелляция отказалась смягчить приговор из-за "аморального поведения" убитого должника
Мужчина, возмущенный поведением знакомого, отказавшегося возвращать проигранные в азартную игру деньги, нанес ему смертельный удар кухонным ножом в грудь.
11:15 Апелляция разобрала судейские ошибки по делам частного обвинения
Кировский областной суд представил обобщение судебной практики рассмотрения уголовных дел частного обвинения мировыми судьями за 2014 год.
11:02 Суд наказал юрфирму, платившую чиновнику ИФНС за срочное изготовление выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Документы, согласно договоренности между директором юрфирмы и сотрудником ИФНС, предоставлялись без подачи письменных заявлений, по телефонному звонку либо по результатам СМС-переписки.
10:52 Арестованы члены партнерства "Мега Люкс" со вступительным взносом в 2900 евро и штатом лжеадвокатов
На встречах с будущими партнерами присутствовали подставные "успешные предприниматели, адвокаты и юристы", обещавшие квалифицированную помощь в случае внесения взноса.
10:33 Доработан порядок электронного извещения участников исполнительных производств
Лицо, участвующее в исполнительном производстве, считается извещенным, если электронное уведомление направлено в его личный кабинет, зарегистрированный на одном из трех госпорталов.
10:05 Апелляция признала незаконным договор дарения 1/1000 доли дома площадью 2,8 кв. см
Суд не нашел оснований для признания сделки стоимостью 30 000 руб. недействительной, однако апелляционный суд установил, что она была заключена лишь для формальной прописки в доме.
09:56 Возбуждено дело на адвоката, собравшего 5 млн руб. для судей и попавшегося на взятке прокурору
Когда клиент уже отбыл наказание, адвокат стал требовать с него 500 000 руб., которые он якобы из собственных сбережений заплатил сотруднику прокуратуры.
09:04 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Зачем Путин засекретил данные о потерях военных в мирное время.–Кремль против уголовного наказания для юрлиц.–Право в РФ станет более привлекательным для заключения крупных сделок.–Роумингу предписано подешеветь.–Каждая пятая АЗС обманывает покупателя.
08:27 Из 42 юристов лишь один не сдал экзамен на получение лицензии нотариуса
Подведены итоги проведения квалификационного экзамена на получение лицензии на право нотариальной деятельности в Московской области.
Вчера
22:39 В Минске задержан партнер Михаила Прохорова, сбежавший в Москве из-под домашнего ареста
Максим Финский пытался зарегистрироваться по фальшивому паспорту на рейс, вылетающий во Франкфурт.
19:07 Осуждена автовладелица, плеснувшая щелочью в лицо соседу по гаражу, не поделив с ним дорогу
Мужчина вернулся с рыбалки, однако не смог проехать к своему гаражу, поскольку дорогу ему перегородил автомобиль соседки, к которой он обратился с просьбой его отогнать.
18:38 Возбуждено дело на старшего пристава, решавшего судьбу арестованных Kia Rio за 100 000 руб.
Вознаграждение глава отдела УФССП передал заместителю руководителя управления Федерального агентства по управлению госимуществом за решение о продаже конкретному лицу трех автомобилей.
17:29 Клиент "Ренессанс Страхования" отсудил 180 000 руб. за отказ от оплаты ремонта его машины
Мужчина подал в компанию заявление о наступлении страхового случая, однако она не направила автомобиль на техобслуживание и не оплатила ремонт.
17:07 Возбуждено дело на пользовательницу "ВКонтакте", разместившую в соцсети интимные фото подруги
20-летняя жительница Рыбинска подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни
16:43 Нового прокурора для Шаховского района Подмосковья нашли в Кашире
Евгений Гусев работал Каширским городским прокурором с мая 2010 года.
16:07 Юристы пробегут 5 и 10 км, чтобы помочь больным детям
"Беги. Улыбайся. Помогай" под таким слоганом пройдет 31 мая в России и 12 странах благотворительный забег юристов. Вырученные деньги отправятся в фонд "Подари жизнь" на лечение детей.
16:04 Арбитражная апелляция проанализировала практику применения законодательства о поручительстве
В обобщении разбираются споры, касающиеся заключения договора поручительства, взыскания процентов по кредиту, обстоятельств, увеличивающих ответственность поручителя, и других вопросов.
15:58 Власти Бангладеш создают специальные суды по делам о торговле людьми
По словам министра юстиции Анисула Хака, планируется учредить семь специальных судов в каждой из административных единиц страны.
15:46 Суд пожалел пенсионера, пригрозившего терактом Сбербанку, чей банкомат заблокировал у него две карты
Суд с учетом личности назначил Владимиру Рябичу наказание в виде штрафа в размере 20 000·руб.
15:41 На международном юрфоруме выступил глава Конституционного суда Валерий Зорькин
Председатель КС говорил в основном о конфликтах внутреннего и международного права. Глобальная тенденция такова, что право не успевает за важными переменами·в обществе.
15:28 Суд в Дубае приговорил иностранца к году тюрьмы за оскорбление ислама в Facebook
По данным издания The National, мужчина разместил подобные сообщения после просмотра видеоролика о конфликте в Ираке.
15:17 КС разрешил сотрудникам ФСИН получать двойную пенсию, так же как и полицейским
Неконституционными признаны нормы закона о соцгарантиях, которые лишают сотрудников ФСИН возможности получать одновременно выплаты за выслугу лет и по инвалидности.
14:54 Судья АСГМ, заподозренный в прогулах, собрался в отставку
Квалификационная коллегия судей столицы отложила рассмотрение дисциплинарного разбирательства по судье АСГМ Евгения Стрельникова – он предоставил больничный лист.
14:41 Судят сотрудницу банка, за несколько дней выпотрошившую из банкоматов 10 млн руб. для оплаты долгов
Крупная недостача была обнаружена во время инвентаризации в банке, в это же время одна из сотрудниц покинула город.
14:11 В Малайзии полицейских заподозрили в причастности к торговле людьми
По данным следствия, полицейские содействовали организации нелегальных лагерей для мигрантов на севере Малайзии.
13:52 Судят должника, провезшего 25 метров на капоте замглавы отдела УФССП, чтобы не отдавать мобильник
Приставы попросили должника выдать сотовый телефон для наложения на него ареста, однако он ответил отказом и, покинув помещение отдела, сел в свой автомобиль и завел его.
13:33 Дальнобойщик осужден за аварию с Daewoo Nexia и Audi A6, в которой погибли шесть человек
Водитель приговорен к четырем годам восьми месяцам колонии-поселении, также он обязан выплатить родственникам погибших 1,8 млн руб. компенсации.
13:25 В США хореограф, обвинивший Майкла Джексона в домогательствах, не получит компенсацию
Суд постановил, что Уэйд Робсон не может претендовать на компенсацию из средств, оставшихся после смерти "поп-короля", поскольку подал иск слишком поздно.
13:12 Полиция проверяет кражу денег с "кредитки" пользовательницы соцсети с помощью опции "Сделать подарок"
Правоохранители установили, что страницу интернет-пользовательницы взломали неизвестные, которые вышленники воспользовались хранившимися в личном профиле заявительницы данными.
12:52 ВККС открыла вакансии глав и судей крупных судов
В частности, вакантными объявлены должности зампредов ВС Ингушетии, Краснодарского краевого суда, Арбитражного суда Ростовской области.
12:41 В Мексике создали национальную антикоррупционную систему
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал создание антикоррупционной системы "историческим шагом" для страны.
12:24 Осужден школьник, который убил забеременевшую от него одноклассницу
Об интересном положении старшекласницы стало известно во время планового медицинского осмотра в учреждении.
12:18 ККС рекомендовала восемь судей, приняла отставку у шести и наказала судью за волокиту по искам
В представление на судью указывалось на нарушения без уважительных причин разумных сроков рассмотрения гражданских дел.
12:12 Прокуратура США требует приговорить друга Джохара Царнаева к семи годам тюрьмы
По версии следователей, Диас Кадырбаев вынес из комнаты Джохара Царнаева рюкзак с пиротехникой и ноутбук сразу после появления в СМИ сообщений о теракте.
12:03 Возбуждено дело на сотрудника ГУЭБиПК, продавшего прекращение проверки за $500 000
В действительности, сотрудник полиции не только не участвовал в проведении проверки, но и не имел правовых оснований для привлечения бизнесмена к уголовной ответственности.
11:24 Поправками в НК предлагается снизить пошлины за выдачу свидетельства о наследстве до 500–1000 руб.
В Госдуму внесен документ, которым устанавливаются новые размеры госпошлин и нотариальных тарифов за выдачу свидетельств о праве наследования и действий по охране наследства.
11:14 Суд США обязал госдеп публиковать переписку Хилари Клинтон по частям каждые 30 дней
Согласно решению суда, к 29 января 2016 года все письма, не содержащие секретных данных, должны быть обнародованы.
10:41 Суд накажет издателя газеты, разместившей в паблике "ВКонтакте" иск к медиа без сокращений
Исковое заявление содержало персональные данные истца – фамилию, имя, отчество и домашний адрес мужчины, которые были размещены в открытом доступе без его согласия.
10:27 Власти штата Небраска отменили смертную казнь
Решение законодателей будет применено к 10 заключенным, приговоренным к высшей мере наказания. Теперь их смертные приговоры будут заменены на пожизненное заключение.
10:05 Столичная арбитражная апелляция открыла полдесятка вакансий для юристов в своем аппарате
Вакантными объявлены должности консультанта судебного состава, секретарей судебного заседания, специалистов судебного состава.
09:52 Судят лжесотрудника Сбербанка, заработавшего 676 000 руб. на продавцах мебели с Avito.ru
Мужчина звонил по объявлениям, предлагал пройти к банкомату для перевода денег, а затем, воспользовавшись ситуацией, подключал "мобильный банк" и узнавал логин и пароль.
08:55 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Медведев увидел угрозу политизации решений международных судов, а также призвал к осторожности в "экспериментах с законодательством".–КС: сомнения в характере деятельности НКО следует трактовать в их пользу.–Wi-Fi спрячут под замок.
08:47 В Москве открыты две вакансии частных нотариусов
Эти вакансии образовались в результате прекращения полномочий нотариусов Москвы В. Гончарова и Е. Булгаковой.
08:30 Начальника отдела ФСКН, знавшего, кому можно подбросить наркотики, наказали 150-миллионным штрафом
Вынесен приговор одному из трех руководителей отделов госнаркоконтроля, уличенных в 2-миллионной взятке, которую они выбили у задержанного под угрозой "найти" наркотики у него дома.
27 мая 2015
19:02 За срыв сроков поставки кухонного гарнитура суд взыскал в пользу заказчицы четверть его цены
Женщина обжаловала решение суда первой инстанции, считая размер неустойки и компенсации морального вреда заниженным, но апелляция лишь пожурила ее за жадность.
18:23 Апелляция оставила 10 лет и 55 млн руб. штрафа замглавы УФАС, попавшейся с двумя юристами на взятках
Более 1,8 млн руб. были переданы чиновнице через юриста регионального департамента госзакупок для поддержки "нужных" компаний на торгах.
17:58 Объявлен набор в учрежденную в Севастополе систему мировой юстиции: юристов ждет 21 судейская вакансия
Федеральный закон о создании в Севастополе института мировых судей был подписан накануне Нового года.
17:30 Больница в апелляции добилась снижения компенсации родным умершего пациента, каких у нее "300 в год"
Суд первой инстанции взыскал в пользу жены и детей мужчины, скончавшегося из-за неверного диагноза, 1 млн руб, однако апелляционный суд снизил выплату до 850 000 руб.
17:20 Осужден бывший председатель суда Василий Фомичев, не передавший экс-коллеге 350 000 руб.
Суд, с учетом состояния здоровья подсудимого, приговорил его к одному году и десяти месяцам условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.
17:10 Дмитрий Медведев выступил на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге
Изменения в ГК, возможные поправки в ГПК, экономическая политика России в сотрудничестве с ВТО и ЕЭАС – об этом Дмитрий Медведев говорил сегодня на V Петербургском международном юрфоруме.
16:41 Вслед за главой Нижнего Новгорода за продажу теплосетей за 1/6 цены задержаны его заместитель и оценщик
Акции были проданы за 50 млн руб., хотя их фактическая балансовая стоимость на тот момент составляла более 300 млн руб.
16:27 Дюжина столичных экстрасенсов арестована за дистанционные магические ритуалы по 100 000 руб.
После оплаты обряда, стоимость которого доходила до 100 000 руб., сообщники уверяли, что за один раз решить проблемы клиента нельзя, и предлагали организовать еще несколько сеансов.
15:59 Начальник женской колонии, за взятки улучшавший санитарные условия для осужденных, получил 7,5 года
Глава ИК требовал деньги за снятие дисциплинарного взыскания, перевод на другую работу и предоставление положительных характеристик для решения вопроса об УДО.
15:31 Лидера латвийской партии приговорили к принудительным работам за оскорбление флага страны
Лидер представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии партии "За родной язык!" (ЗаРЯ) Евгений Осипов свою вину не признал.
15:19 Открыты вакансии руководителей в полудюжине судов Ленобласти
В частности, вакантными объявлены должности председателей Тихвинского и Всеволожского судов, зампредов Выборгского, Гатчинского, Кировского, Волосовского судов.
15:03 Полиция Китая задержала 175 "черных археологов"
В ходе операции у подозреваемых было изъято 1168 культурных реликвий. Общая стоимость украденного оценивается в 500 млн юаней ($80 млн).
14:43 В Москве запретили платить работникам меньше 16 500 руб.
Ранее соглашением между правительством Москвы, Московскими объединениями профсоюзов и работодателей предусматривалось, что в этом году МРОТ будет поднят дважды до уровня 15 000 руб.
14:40 Апелляционный суд США отказался разблокировать иммиграционную реформу Обамы
В феврале этого года суд Техаса заблокировал указ президента США Барака Обамы, легализующий пребывание в стране пяти миллионов мигрантов.