52676082Документов
доступно
ЦБ ММВБ
USD64.333464.5572
EUR73.301573.9161
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию «Курьеры по перевозке наличных денежных средств» разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путём посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

- выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

- приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

- введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского — около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает «Коммерсантъ». По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

«Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну», — цитирует ее «Газета.Ru».

«Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже», — соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: «Это будет превышение полномочий».

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. «Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде», — приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы «полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре — октябре 2008 года», — заявил «Газете» Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций — 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

«Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба», — рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ТерроризмТаможенные спорыЗаконодательство
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

Юристы выступили против запрета аналогов запатентованных лекарств
Белый дом счел нецелесообразным введение принудительного лицензирования лекарств, о котором Владимира Путина в ходе Прямой линии просил основатель "Фармасинтеза". Механизм позволил бы отечественным производителям самовольно выпускать аналоги запатентованных иностранных медпрепаратов – по данной схеме работают в странах БРИКС.
Президентская кадровая комиссия приняла решения по 266 кандидатам в судьи
Решения приняты по 243 кандидатам на должности судей судов общей юрисдикции и 23 кандидатам на должности арбитражных судей.
ККС приостановила полномочия двух судей АСГМ
Решение принято по представлению председателя арбитража Сергея Чучи на период проверки причастности судей к коррупционному преступлению.
Замглавы Росимущества оштрафован за нерасторопный ответ на жалобу
Крупного чиновника впервые в России удалось привлечь к административной ответственности за медлительность.
Право.ru запустило спецпроект о VI Петербургском международном юрфоруме
Выпуски спецпроекта LF представляют собой эксклюзивные интервью с участниками и организаторами форума о наиболее значимых событиях, происходящих в российском и мировом правовом пространстве.
29 апреля 2016
18:02 Арбитражный суд признал банкротом московский банк "Интеркоммерц"
Суд утвердил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов.
17:48 В Госдуму внесли закон о выплатах детям погибших сотрудников силовых служб
Законопроект обеспечит равенство прав детей сотрудников, погибших или умерших в ходе выполнения служебных обязанностей.
17:44 Глава юротдела "Евродорстроя" оштрафован на 19 млн за подкуп налоговика
Чиновница ИФНС в рамках проверки доначислила компании НДС на 27,4 млн рублей и пени на 3,5 млн рублей.
17:27 Суд назначил дату апелляции TIB Investments к банку "Траст"
Апелляционная жалоба кипрской компании TIB Investments Limited к банку "Траст" суд рассмотрит 30 мая 2016 года.
17:05 Путин выступил против частых правок законодательства
Частота и фрагментарность изменения законов, тем более кодифицированных правовых актов, не идет на пользу, считает президент.
17:02 ВС передал дело о коррупции в управлении суда Волгограда в суд Астрахани
Адвокаты обвиняемого Владимира Безроднова настаивали на изменении территориальной подсудности, чтобы исключить сомнения в беспристрастности суда.
16:56 В Китае арестовали гендиректора одной из крупнейших в КНР брокерских компаний
Чэна Бомина подозревают в причастности к "осуществлению операций с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации, а также к манипулированию ценами на них".
16:26 Арбитраж США запретил украинскому медиахолдингу использовать бренд Forbes
Суд запретил холдингу использовать торговую марку американского издательского дома Forbes Media LLC в печати, интернет-ресурсах и мобильных приложениях.
16:23 Сотрудница "Сбарро" банкротит владельца общепита в АС МО
В конце 2015 года сотрудники "Сбарро" провели ряд акций из-за невыплаты им зарплаты.
16:18 В Таджикистане запретили выдавать паспорта с русскими именами и фамилиями
С гражданами, пытающимися сохранить в фамилиях своих детей русские окончания ов", "ова","ович", "овна", проводятся беседы.
16:01 Законодатели отчитались за 2015 год
Владимир Плигин представил ежегодный отчет о состоянии российского законодательства за 2015 год. Это уже третий по счету отчет парламентариев о своей деятельности, который призван дать комплексную оценку законодательству, однако основные проблемы, о которых шла речь еще три года назад, до сих пор не решены.
15:54 Экс-владелец земли под "дачей Сердюкова" подал иск к Оборонстрою
Участок в Краснодарском крае, где располагалась так называемая "дача Сердюкова", был куплен компанией "СитиИнжиниринг" в 2011 году.
15:04 Два топ-менеджера Telenor ушли в отставку в связи с "узбекским делом"
В пресс-релизе компании говорится, что свои посты покинули финансовый директор Ричард Улава и юридический директор Пол Виен Эспен.
14:57 Пять автоинспекторов осуждены по делу об автомобилях-"конструкторах"
За два года сообщники незаконно зарегистрировали в ГИБДД и продали более 700 автомобилей, собранных из запчастей и агрегатов.
14:10 В ЮАР пересмотрят решение о снятии с президента обвинений в коррупции
Обвинения в адрес Джейкоба Зумы касались правительственных сделок на поставки вооружений в 1999 году на миллиарды долларов.
13:56 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 11%
Как отмечается в пресс-релизе регулятора, сейчас отмечаются "позитивные процессы замедления инфляции, а также сдвиги в экономике, приближающие ее вхождение в фазу восстановительного роста".
13:43 Компания-владелец телешоу American Idol подала иск о банкротстве
К банкротству привело падение рейтингов телепередач и последовавший уход крупных спонсоров, среди которых производитель безалкогольных напитков Coca-Cola и телекоммуникационная компания AT&T.
13:37 Производитель Nurofen оштрафован на $1,3 млн за обман покупателей
Этикетки гласили, что разные виды лекарства помогают от конкретных видов боли, хотя все содержат одно и то же действующее вещество.
13:19 ФАС раскрыла сговор на торгах по поставке сухих пайков
Участники семи аукционов претендовали на поставку подарков, продуктов и других товаров для мероприятий в Южном административном округе столицы.
13:11 Китай принял закон о регулировании деятельности иностранных НПО
Против нового закона выступали западные НПО, которые выражали обеспокоенность относительного того, что документ будет ограничивать их деятельность на территории Китая.
13:01 Верховный суд признал законным снос торговых центров в центре Москвы
ВС отклонил жалобы владельцев торговых центров "Пирамида", "Таганка", ООО "Корона Авто" и ООО "Звездочка", которые просили признать незаконным постановление правительства столицы от 8 декабря 2015 года.
12:52 Апелляция утвердила 13-миллионный штраф "Росгосстраху" за навязывание услуг
Компания, в частности, навязывала автовладельцам договор о проведении техосмотра и контрольной диагностике аккумуляторной батареи.
12:28 Panasonic пожаловалась в ВС на взыскание 88,3 млн рублей в пользу РСП
В Верховном суде РФ рассмотрят жалобу ООО "Панасоник Рус" на взыскание 88,3 миллиона рублей по иску Российского союза правообладателей.
12:10 "Газпром" подал в арбитраж Парижа иск к генподрядчику "Южного потока"
Иск был подан от имени оператора проекта South Stream BV, подконтрольного "Газпрому". Сумма требований в иске не уточняется.
12:01 Глава компании-подрядчика "Восточный" получил три года
Руководители "Тихоокеанской мостостроительной компании" вывели более 100 млн рублей в "фирмы-однодневки", а затем потратили.
11:56 Против гендиректора рыбокомбината на Сахалине возбуждено новое дело
УМВД по Сахалинской области возбудило новое уголовное дело по факту мошеннических действий гендиректора ООО "Островной рыбокомбинат" в особо крупном размере.
11:31 Адвокат получил семь лет за попытку присвоить взятку для судьи
Миллионное вознаграждение предназначалось для судьи за смягчение приговора.
11:28 Успешные британские адвокаты все реже склонны становиться судьями
Тенденция объясняется тем, что адвокатов больше привлекает частная практика, которая приносит высокий доход.
11:22 Верховный суд КНДР приговорил гражданина США к 10 годам тюрьмы за шпионаж
62-летний Ким Донг Чул был арестован спецслужбами Северной Кореи в октябре 2015 года и признался в шпионаже в пользу Южной Кореи.
11:03 Россия подпишет соглашение об обмене финансовой информацией с 61 офшором
Россия подпишет соглашение об обмене информацией с 61 юрисдикцией, в том числе такими офшорами, как Бермудские, Каймановы, Британские Виргинские острова, Коста-Рика, о. Мэн, Гернси, Гибралтар, Джерси.
10:24 Верховный суд США разрешил спецслужбам "обыскивать" компьютеры по всему миру
Согласно действовавшим ранее правилам, суды США имели право выдать санкцию на "обыск" компьютера только в своей юрисдикции.
10:16 МЭР обсуждает возможность передачи движимого имущества в концессию
Минэкономразвития может разрешить компаниям брать в концессию информационные системы, автомобили "Скорой помощи", подвижные составы и иные объекты.
10:06 По делу Каменщика могут арестовать недвижимость "Домодедова"
Эксперты не исключают, что нынешний сценарий – попытка отнять активы у владельца аэропорта.
09:51 ФАС оштрафует птицефабрику "Синявинскую" на 1 млн рублей
Комиссия УФАС по Ленинградской области установила, что предприятие завышало цены на продукцию с 11 ноября по 11 декабря 2014 года.
09:47 ФАС возбудила дело против "Москоллектора" по жалобе "Вымпелкома"
Сотовый оператор пожаловался на безосновательное завышение тарифов "Москоллектора" на доступ к канализации.
09:28 Счетная палата уличила РЖД в нарушениях при модернизации Транссиба
Выяснилось, что значительная часть работ оплачена, но не выполнена.
09:15 ЦБ разрешит расчеты между банками без посредников
В ЦБ размышляют над возможностью исключения из цепочки межбанковских транзакций международных платежных систем.
09:03 КПРФ пытается обжаловать в КС снос самостроев в Москве
Коммунисты жалуются на ч. 4 ст. 222 Гражданского кодекса, которая разрешает снос самостроев без решения суда.
09:00 ФНС составит рейтинг финансистов по склонности к схемам налоговой оптимизации
ФНС намеревается формировать план проверок финансовых организаций в зависимости от их положения в рейтинге потенциальных уклонистов.
08:58 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (29.04)
Минтруд предложил семь способов увеличить выплаты в Пенсионный фонд.-Следствие по делу Каменщика намерено арестовать "Домодедово".-Валерий Зорькин рассказал, что можно взять из опыта первой российской Думы 1906 года для сегодняшней государственной жизни.-«Роснефтегаз» все-таки отдаст государству 50% прибыли.-Суд не вернул денег Александру Кержакову.
08:43 Возврат tax free с покупок в столичных бутиках заработает к концу 2016 года
До конца года в России могут запустить тестовую версию системы tax free, которая позволяет иностранным туристам вернуть часть налогов с приобретенных товаров.
08:39 МЭР предлагает сохранить обязательную накопительную часть пенсии
Минэкономразвития также настаивает на поэтапном повышении пенсионного возраста, ужесточении условий назначения досрочных пенсий, ограничении выплат пенсий работающим пенсионерам.
28 апреля 2016
19:56 Суд оштрафовал организацию "За права человека" на 900 000 рублей
Правозащитники издавали журнал и публиковали материалы на своем сайте без пометки о своем статусе "иностранного агента".
19:29 Совфед выступил против уголовного наказания за использование криптовалют
Отказ от криптовалюты в РФ нецелесообразен, считают в Совфеде, поскольку в ряде стран она уже признана средством платежа.
19:03 Антиправительственные манифестации в Париже вылились в массовые беспорядки
Протесты вызвал правительственный законопроект, который упрощает процедуру увольнения сотрудников.
17:53 Экс-зампрокурора получил тюремный срок и 21-миллионный штраф за помощь в УДО
Взятку в 350 000 рублей прокурорский работник получил в адвокатском кабинете.
17:41 Столичный суд продлил арест убившей ребенка няне Гюльчехре Бобокуловой
Источник рассказал, что, согласно проведенной экспертизе, женщина не в полной мере отвечает за свои поступки, а преступление совершила в невменяемом состоянии, и потому не подлежит уголовному преследованию.
17:29 Страховщики насчитали до 4 млн поддельных полисов ОСАГО в России
По разным экспертным оценкам, количество фальшивых полисов ОСАГО в России составляет от 1 до 4 млн штук.
17:06 Мосгорсуд обязал блогера Адагамова опровергнуть заявление о Russia Today
Мосгорсуд удовлетворил иск о защите чести и достоинства канала Russia Today к журналисту Рустему Адагамову.
17:02 Порошенко предложил правительству поднять зарплаты судьям
Президент Украины считает, что зарплата в две тысячи гривен слишком мизерная для судьи.
16:44 Акционисту Павленскому на полгода продлили арест за перформанс у здания ФСБ
Следствие считает, что своими действиями художник нанес государству ущерб на 480 000 рублей.
16:31 Предъявлены обвинения новым фигурантам дела о коррупции в Минкультуры
Глава службы безопасности Русского музея Ирина Кузнецова обвиняется в рамках расследования коррупционного "дела Минкульта".
16:29 Нотариуса судят за подделку завещания на 300 млн рублей
На основании фиктивного документа знакомая нотариуса незаконно получила права на земельные участки, квартиры, денежные счета и акции.
16:21 ВС разрешил объединять требования для оспаривания сделок должника
Кредиторы общества, которое признали банкротом, решили объединиться, чтобы иметь в совокупности требования более 10% от общего размера в реестре и оспорить ряд сделок. Суды трех инстанций посчитали такое объединение неуместным и отказали заявителям, опираясь на буквальное толкование закона. Кредиторы дошли до ВС, который применил иное толкование спорного положения.
15:57 В Госдуму внесен законопроект об ограничении оборота электронных сигарет
Члены Совета Федерации Валерий Рязанский и Игорь Чернышев предлагают установить административную ответственность за нарушение правил продажи электронных сигарет.
15:27 Ространснадзор оштрафовал "Победу" за отсутствие видеокамер в салонах
Авиакомпания не оснастила самолеты техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.
15:05 Семьи погибших на "Хиллсборо" болельщиков спустя 27 лет судятся с полицией
В результате большого скопления фанатов и возникшей давки перед началом матча "Ливерпуль" – "Ноттингем Форест" 15 апреля 1989 года 96 человек погибли и около 760 получили различные ранения.
15:00 Суд обязал Артемия Лебедева выплатить ветерану полмиллиона за посты в ЖЖ
Другой ветеран ранее отсудил у дизайнера 1 млн рублей за записи в его блоге под названием "Город-трус. Йу-ху" и "Хенде хох, Гитлер капут".
14:49 Минюст меняет правила внутреннего распорядка СИЗО
Согласно проекту приказа, буйных заключенных предлагается помещать в эластичные камеры.