4 1 7 6 4 6 3 0 Документов
доступно

Исторический документ
Об Автономной Крымской ССР

Язык
3 страницы

Исторический документ
Об учреждении государ­ственного банка

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

10:38 Французские следователи помогут СКР расследовать гибель во Внуково главы нефтегиганта Total
Генпрокуратура РФ удовлетворила просьбу французских следователей о приезде в Москву для совместного расследования авиакатастрофы во Внуково.
10:31 ФАС запретила столичной фирме торговать строительными лесами, запатентованными конкурентом
Компания "Вертикаль плюс" реализовала опалубку модели, которая является запатентованным товарным знаком, принадлежащим ЗАО "ПромСтройКонтакт".
10:30 Четверо сотрудников американского ЧОПа признаны виновными в убийстве мирных иракцев
Сотрудники Blackwater стреляли по толпе, чтобы расчистить путь дипломатическому кортежу.
10:12 Игрок в пейнтбол, потерявший глаз из-за снятой маски, отсудил 336 000 руб.
Территория имела ограждение в виде капроновой сетки, в пределах которой, по словам сотрудника фирмы, можно было находится без специальной экипировки.
10:07 С многодетного водителя, осужденного за "пьяное" ДТП с тремя жертвами, взыскана компенсация в 3 млн руб.
Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у водителя на иждивении троих малолетних детей, один из которых нуждается в лечении, а также беременность его жены.
09:42 Госдуме предложено разрешить налоговые каникулы для ИП на 2015–2020 годы
Налоговые каникулы предлагается ввести для индивидуальных предпринимателей, перешедших на патентную систему налогообложения.
09:41 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
КС повторно запретил бессрочно арестовывать имущество лиц, не являющихся фигурантами уголовных дел.–Катастрофа во Внуково привела к массовым задержаниям и отставкам.–Налоговики взяли пример с Facebook.–За езду по тротуарам предлагают лишать прав.
09:29 Прокуратура не нашла нарушения прав шурина Михаила Горбачева, содержащегося в психбольнице 41 год
Родственники опеку над Евгением Титаренко не оформляют, поэтому функции опекуна исполняются Воронежским областным клиническим психоневрологическим диспансером в лице главного врача.
08:38 Возбуждено дело на воспитательницу детсада, вырывавшую волосы ребенку за медленную еду
Старшая воспитательница, увидевшая волосы на одежде ребенка, ограничилась замечанием своей подчиненной.
Вчера
20:44 Полонский проиграл иск о защите чести и достоинства к телеканалу "Россия"
Гости ток-шоу на канале намекнули, что предприниматель – вор.
18:20 Футболист из Конго получил 4 года за то, что выдавал себя за похожего игрока "Челси"
Меди Абалимба жил в дорогих гостиницах, сотрудники которых принимали его за Гаэля Какута.
18:03 ФАС наказала производителя шоколада "Золотая белочка", который мимикрировал под "Волшебную белочку"
В ходе опроса на сайте УФАС 87% пользователей ответили, что, увидев товары в магазине, решили бы, что это продукция одного производителя.
17:50 Школа выплатит 327 400 руб. подростку, повредившему ногу и спину при прыжке в бассейн, и его матери
Экспертная комиссия пришла к выводу, что травма была получена "при прыжке в воду в бассейн с недостаточной глубиной".
17:14 Взломщик, пытавшийся выпотрошить банкомат в здании Госдумы, "наследил" в мужском туалете
Следственные действия проходят также и в мужском туалете Думы, вблизи которого располагался банкомат, поскольку там была найдена снятая с него крышка.
17:10 Сыну экс-президента Киргизии удвоили пожизненный срок
Сейчас суд признал его виновным в выводе средств из станы, ранее - в покушении на британского бизнесмена.
16:49 Высший суд Нигерии отклонил жалобу гетеросексуала на закон о запрете однополых связей
42-летний нигериец, живущий в Великобритании с женой и детьми, подал в суд иск, заявив, что он "не собирался терпеть дискриминацию в Нигерии".
16:46 ФАС накажет завод за рекламу молока, гарантировавшую его натуральность коротким сроком годности
Вместе с тем, отмечает антимонопольное ведомство, все молоко независимо от срока годности является натуральным, если в его производстве не используются консерванты и сухое молоко.
16:30 Судят "коллекционера человеческих эмоций", размещавшего во "ВКонтакте" свои беседы с пользователями
В разговорах "Граф Матросовский" и "Графчик Весьма" "позиционировал себя как представителя высшего сословия", отмечает прокуратура.
16:10 Власти Великобритании по ошибке освободили 200 заключенных
По данным Минюста, с 2010 года власти по ошибке освободили 199 заключенных, в том числе осужденных за тяжкие преступления.
16:02 КС предписал поправить УПК в части сроков ареста незаконно полученного имущества
Заявители жаловались в КС, что суды бессрочно арестовывали их имущество, которое, по мнению следствия, было приобретено преступным путем.
15:44 Наказаны начальник юрсектора мэрии и бизнесмен, взявшие на работу экс-главу ОГИБДД и следователя
Мировые судьи 235-го и 314-го судебных участков Серебряно-Прудского судебного района оштрафовали должностных лиц на общую сумму 40 000 руб.
15:10 Австрийский школьник подал в суд на правительство из-за травли со стороны одноклассников
Подросток требует у государства 21 000 евро за бездействие школьного руководства, которому он жаловался на травлю со стороны других учеников.
15:05 Лидеры "ореховских" за 28 убийств получили лишь на год меньше, чем просил прокурор
Мособлсуд приговорил Дмитрия Белкина к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима, Олега Пронина – к 24 годам колонии строгого режима.
14:37 Апелляция назначила реальный срок врачу, обманом получившему 3 млн руб., проводя бесплатные операции
Врач в ходе беседы с сыном одного из пациентов сообщил, что сделанная ему операция якобы является платной и последующее лечение также придется оплатить.
14:16 Из-за гибели во Внуково главы Total задержан ряд сотрудников аэропорта и уволен гендиректор
Хотя при первоначальном осмотре признаков алкогольного опьянения у задержанных не обнаружено, у них взяты анализы для окончательного определения их состояния во время работы.
14:05 Осужден автоинспектор, застреливший своего коллегу, проверяя, заряжен ли табельный пистолет
Суд, с учетом наличия смягчающих вину обстоятельств, назначил инспектору ДПС два года колонии-поселения.
13:55 Мосгордума представила новые налоговые ставки для владельцев столичных квартир
В первом чтении принят проект городского закона, которым устанавливаются ставки налога на имущество физлиц, исходя из кадастровой стоимости недвижимости.
13:45 Осуждена судья, не вернувшая долг в 10 млн руб. и оказывавшая кредиторам экстрасенсорные услуги
ВС РТ назначил Надежде Бадретдиновой наказание в виде четырех лет лишения свободы.
13:17 Насильник, 21 месяц выслеживавший жертв у станций столичного метро, получил 13 лет
Ранее Останкинским районным судом Москвы гражданин Таджикистана был приговорен к четырем годам лишения свободы за совершение аналогичных преступлений и отбыл этот срок.
13:10 Арбитражный суд освободил нотариальную палату от штрафа ФАС и взыскал с ведомства 109 500 руб.
Решение Арбитражного суда Хакасии подтвердили суды апелляционной и кассационной инстанций.
12:44 Мать отсудила 1 млн руб. у автомобилиста, задавившего на перекрестке ее 17-летнего сына-скутериста
Ранее суд приговорил водителя по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) к двум годам лишения свободы условно.
12:22 Госдуме предложено ввести уголовную ответственность за фальсификацию кадастровых документов
Сейчас за внесение ложных сведений в межевой план, акт согласования границ участков, технический план или акт обследования предусмотрен штраф 5000 руб. или дисквалификация до трех лет.
12:11 Поджигатель, уничтоживший 10 квартир, мстя за свои обиды, получил четыре года
В первом случае мужчина поджег найденную под лестницей жилого дома меховую шубу, в другом – собранный им пучок сухих камышей.
11:56 Дело "Башнефти" отложили из-за письма СКР по поводу основания иска
Юристы АФК "Система", которая может лишиться одного из своих важнейших активов, захотели – если есть возможность – ознакомиться с документом СКР, а вот судью он не заинтересовал.
11:55 Москва дифференцирует стоимость патента для предпринимателей и собственников недвижимости
Предлагается разделить стоимость патентов по пяти самым востребованным видам деятельности: аренда жилья, розничная торговля и общепит, такси и грузовые перевозки.
11:41 Главу управления Россельхознадзора судят за грехи коммерческой "юности"
Экс-бизнесмен присвоил из федерального бюджета средства в размере около 3,7 млн руб., незаконно возместив налог на добавленную стоимость (НДС) и получив субсидии.
11:35 ВС определит подсудность дела киллеров, расстрелявших вице-премьера КЧР по заказу замглавы ОВД
СКР считает, что существует реальная угроза личной безопасности участников судебного разбирательства.
11:13 Чиновница мэрии, оформившая на знакомых по подложным документам четыре участка, получила восемь лет
Чиновница также пыталась избежать уголовного дела, предложив полицейскому, проводившему проверку, 160 000 руб.
10:42 Возбуждено дело на следователя и адвоката, получивших от жены фигуранта дела 1,2 млн руб.
Деньги предназначались за прекращение уголовных дел в отношении подзащитного адвоката и отказ от возбуждения новых.
10:33 С осужденного взыскали стоимость потерянного электронного браслета в 106 990 руб.
Сначала средство надзора в подъезде нашел полицейский и передал его владельцу, а тот положил предмет на стиральную машину. Однако мобильное контрольное устройство пропало и оттуда.
10:08 На Филиппинах будут судить американского морпеха, подозреваемого в убийстве трансгендера
Во время следствия морпех содержался под стражей на американском военном корабле у берегов Филиппин, однако общественность требовала, чтобы его передали местным властям.
10:05 ФАС накажет "МегаФон", славший СМС сторонних компаний абонентам, подписавшимся на рассылку оператора
ФАС установило, что заявитель соглашался на СМС-оповещение только об услугах оператора связи.
09:57 Должник, набравший займы на 10,2 млн руб. под залог арендованных BMW Х5 и Х6, получил пять лет
Не вернув арендованные машины, заемщик также нанес ущерб их собственникам в размере более 1,4 млн руб.
09:44 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Депутатская антиофшорная версия. –КС не нашел нарушений свободы выражения мнений в статье УК о хулиганстве. –Минюст предлагает нетрезвым водителям выкупать изъятые у них авто. –Крым без офшора. –Первый в РФ законопроект о частных военных компаниях.
09:33 Осужден должник, провезший пристава 50 метров на капоте своего автомобиля
Когда два пристава преградили водителю дорогу, тот наехал сначала на одного, а потом и на другого.
09:20 Поправками в ГК чиновникам Росреестра дадут право заверять согласие супруга на сделку с имуществом
Правительство сегодня рассмотрит законопроект об усовершенствовании порядка госрегистрации и кадастрового учета недвижимости,
08:36 Осужден инспектор ГИБДД, получивший взятку в виде свинины, говядины и фарша
Суд назначил полицейскому наказание в виде штрафа в размере 40-кратной суммы взятки.
00:03 Подписаны поправки в УПК о новом порядке возбуждения налоговых уголовных дел
При наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления, дело может быть возбуждено следователем и до поступления из налогового органа заключения или информации.
22 октября 2014
21:42 Путин вернул судьям право включать в свой стаж период работы по юрспециальностям
При этом минимальный необходимый срок работы судьей увеличен вдвое – с пяти до 10 лет.
19:48 Министр Мединский пошел на мировую по делу о лжи про блокадный Ленинград
Это произошло в Мосгорсуде после поражения руководителя Министерства культуры в первой инстанции.
18:14 Госдума приняла "четвертый антимонопольный пакет", наделяющий ФАС правом толковать законодательство
Предусматривается создание коллегиального органа ФАС для обобщения и разъяснения практики применения антимонопольного законодательства, а также пересмотра решений террорганов ФАС.
18:03 ККС приняла отставку у пяти столичных судей
Удовлетворены заявления о прекращении полномочий судей Савеловского, Бутырского и Останкинского судов, а также двух мировых судей.
17:55 Петербургским законодателям понравился столичный размер штрафа за неправильную парковку
Размер штрафа для питерских автомобилистов составит "московские" 3000 руб.
17:37 Открыты судейские вакансии в Мосгорсуде и АСГМ
Всего вакантными объявлены более десятка должностей.
17:30 Власти Таиланда задержали россиянина, разыскиваемого за мошенничество
Роман Кайданик находился в розыске по обвинениям в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупных размерах.
17:15 Судят мужчину, задушившего из сострадания больную раком супругу по ее просьбе
В состоянии сильного алкогольного опьянения женщина призналась, что страдает онкологическим заболеванием и испытывает сильную физическую боль.
17:06 СКР возбудил дело по приватизации земель заповедника в Крыму при украинских властях
Сотрудники главного управления Госкомзема Украины, действуя в интересах участников кооператива "Научный-7", составили подложные документы о возможном отводе участка земли в 3,9 га.
16:40 Австралийский депутат заявил в Международный уголовный суд на премьер-министра
Депутат обвиняет правительство в преступлениях против человечности, в частности, в насильственном переселении людей.
16:34 Суд назначил штраф мужчине, оскорблявшему свою мать
Мировой судья оштрафовал Владимира Пичурина по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ на 1000 руб.
16:21 Lenta.ru избавилась от иска на полмиллиарда из-за путаницы с фото
В первой инстанции требования заявителя были отклонены, а во второй стороны подписали мировое соглашение.
16:20 Футболиста сборной Бразилии Робиньо подозревают в групповом изнасиловании
Предполагаемой жертвой футболиста стала 18-летняя бразильянка. Суд отклонил требование прокуратуры об аресте Робиньо.
16:13 Владелец отеля, вызывавший постояльцам путан, получил реальный срок
Кроме того, бизнесмен, угрожая применением насилия, вовлек в занятие проституцией 17-летнюю девушку, "ранее занимавшуюся проституцией самостоятельно", и ее 19-летнюю подругу.
15:52 ФАС оштрафовала сеть ресторанов на 110 000 руб. за СМС с рекламой пиццы абоненту МТС
Содержание СМС было следующим:"Счастливые часы всем! Ночью Тори пицца в подарок 3256060 evrasia-ex.ru".