4 2 7 1 1 8 5 1 Документов
доступно

Исторический документ
"О мерах борьбы с венерическими болезнями"

Язык
2 страницы

Исторический документ
О запрещении устройства лотерей

Язык
1 страница
Новости

Таможня ограничит ввоз денег в Россию

При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить
Коллаж Право.Ru

Федеральная таможенная служба России (ФТС) инициировала внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле. При ввозе в РФ крупной сумы денег, таможенники будут требовать объяснить источники получения средств и цели, на которые планируется их потратить.

Сегодня по закону граждане должны при ввозе в страну валюты или рублей на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, подавать лишь таможенную декларацию. Если инициатива таможенников будет поддержана, число бумаг, необходимых для предъявления, может сильно увеличиться.

ФТС предлагает ввести обязательное декларирование целей ввоза в РФ денежных средств на сумму свыше 10 тысяч долларов. Граждан обязуют предоставить информацию о собственниках ввозимых денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документы, подтверждающие их происхождение. В качестве таких документов будут рассматриваться, например, свидетельства о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных со счетов в кредитных организациях. Если внятного объяснения не последует, физлицо может быть привлечено к уголовной ответственности за пособничество терроризму или отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Для этого, по мнению руководства ФТС, необходимо изменить форму пассажирской таможенной декларации, в которой появятся новые графы.

Таможенники объясняют свою идею целью предотвращения финансирования терроризма, а также необходимостью привести российское валютное законодательство в соответствие с международными требованиями ФАТФ (Международной организации по борьбе с отмыванием криминальных денег).

Международное право

Специальная рекомендация IX ФАТФ рекомендацию "Курьеры по перевозке наличных денежных средств" разработана 22 октября 2004 года с целью лишения террористов и преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное преступным путём посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы.

В целях выполнения Специальной рекомендации IX ФАТФ государствам рекомендуется обеспечить принятие мер по:

– выявлению случаев перевозки наличных денег и оборотных документов на предъявителя через государственные границы;

– приостановлению перемещения или удержанию наличных денег и оборотных документов на предъявителя в случае указания в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации;

– введению адекватных мер ответственности за указание в декларации или в устных разъяснениях неверной или неполной информации.

Непонятно только, почему ФТС решила ужесточить требования в отношении прибывающих в Россию, занизив рекомендуемый ФАТФ лимит. Для примера: с 15 июня 2007 года для ЕС также было установлено аналогичное ограничение, при этом лимит выше российского – около 14 тысяч долларов.

Судьба проекта

Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ФТС опубликовала на своем сайте. Законопроект разослан для необходимого в таких случаях согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Поправки предварительно были согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС.

Глава Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин информагентству утверждает, что ФТС, запрашивая такие сведения, не нарушает прав граждан. Янин отметил, что законопроект будет работать в первую очередь в отношении систематически ввозимых крупных сумм денег, сообщает "Коммерсантъ". По его мнению, кроме борьбы с терроризмом, такая мера должна препятствовать и уклонению от налогов. Глава КонфОП обращает внимание на необходимость недопустить утечки сведений о частной жизни граждан.

Мнения экспертов

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. По их мнению, с помощью таких новаций она создает лишь видимость борьбы с действительно серьезными преступлениями.

Бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития Галина Баландина утверждает, что пострадают в первую очередь законопослушные граждане.

"Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну", – цитирует ее "Газета.Ru".

"Серьезные люди не возят большие деньги в карманах или в чемоданах, сейчас не 90-е годы, тем более что современная техника позволяет „видеть“ деньги, спрятанные и на человеке, и в багаже", – соглашается партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий. Нет проблемы провезти деньги, положив их на банковскую карточку.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: "Это будет превышение полномочий".

Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

По мнению участников рынка, новшества ФТС подтолкнут какую-то часть населения использовать пластиковые карты или системы денежных переводов для ввоза денежных средств. "Хорошей альтернативой вывозу наличными является банковская карта, где ничего декларировать не надо. Возможно, некоторые граждане захотят использовать карты вместо перевозки денег в наличном виде", – приводит слова директора департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка Людмилы Салигиной РБК daily.

Кроме того, граждане сохраняют возможность перечисления иностранной валюты и рублей со счетов, открытых в зарубежных банках, на счета в российских банках. После этого основная нагрузка ляжет на банки, на их систему контроля с тем, чтобы они не допускали открытия счета и перевода на них сумм, источник которых сомнителен.

Впрочем, следует иметь в виду, что в условиях нестабильности международной банковской системы "полностью отказаться от наличных расчетов рискованно. Можем вспомнить тот ажиотаж у банкоматов, который был во время начала кризиса в сентябре – октябре 2008 года", – заявил "Газете" Максим Первунин.

Он обращает внимание, что данное ограничение создаст трудности для наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также для тех, кто получил крупный наличный доход, например, с продажи объектов недвижимости.

В контексте

Это уже не первая в этом году попытка таможенников ограничить права путешественников. В начале июля ФТС предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров россиянами из-за рубежа, с нынешних 65 тысяч до 20 тысяч рублей (то есть с 2,1 тысячи до 650 долларов), а также предоставить Правительству РФ право устанавливать перечень товаров, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение по уплате пошлин, даже для личного пользования.

А Министерство финансов в начале июня выступило с инициативой повысить штрафы за незаконные валютные операции, в частности за превышение суммы вывозимой наличной валюты. Штрафовать предложено в размере от 75 до 100 процентов суммы операции. Действующий КоАП предусматривает за это штраф для граждан в размере 1-1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций – 50-100 тысяч рублей.

Вывод

Скорее всего, инициатива ФТС не окажет существенного влияния на финансовые потоки, поступающие из заграницы в России. Так же как не помешает ввозить крупные суммы денег в РФ простым гражданам и экстремистам. Однако следует отметить, что в цивилизованных странах не принято пугать потенциального инвестора неадекватными строгостями.

"Спрашивать вас, откуда деньги, на границе, например, Германии не будут, но могут спросить, на какие цели вы их потратите, и вполне удовлетворятся практически любым ответом. Раз вы ввозите деньги, вы их потратите внутри страны, что хорошо для экономики. А ловить вас за намерение купить наркотики или оружие будет другая служба", – рассказал партнер юридической фирмы BRG в Берлине Алексей Бинецкий

Тема: ЗаконодательствоТаможенные спорыТерроризм
Гос.орган: Министерство финансов РФФТСЦБ РФ
  
Разместить на:

16+

Китайца, подобравшего потерянные инкассацией деньги , приговорили к пяти месяцам тюрьмы
24 декабря прошлого года на одном из главных шоссе Гонконга из инкассаторской машины выпали банкноты на $6,8 млн.
Работники смогут давать судам согласие на переход к РФ своего права требования к нанимателю-банкроту
Финансовое обеспечение расходных обязательств РФ, связанных с выплатой повременных платежей будет осуществляться Фондом социального страхования РФ.
Депутаты снизили коррупционные штрафы
Госдума не стала исправлять во втором чтении замеченные думскими юристами несостыковки с действующим УК.
В Черногории задержали россиянина, подозреваемого в убийстве полицейского из Северной Осетии
Ивана Багаева подозревают в убийстве четырех человек, в том числе главы уголовного розыска Северной Осетии.
Апелляция разъяснила, в каких случаях на квартиру должника действует имущественный иммунитет
Суд Ямало-Ненецкого автономного округа представил обзор судебной практики по гражданским делам за четвертый квартал 2014 года.
Канадец судился за выигрыш в лотерее и проиграл процесс из-за семи секунд
Выигрышный билет, который купил Джоэл Иферган, был напечатан слишком поздно, чтобы его можно было засчитать.
ФАС накажет пользователя "ВКонтакте", предлагавшего бесплатно попробовать винные новинки "Фанагории"
Пользователь соцсети гарантировал, что со знаменитыми на весь мир винными изделиями Новый год будет еще лучше.
ВККС уволила главу арбитражной апелляции
Решение обосновано ненадлежащим исполнением своих обязанностей.
Россияне полюбили использовать портал госуслуг для проверки долгов и оформления загранпаспорта
Количество полученных в электронном виде федеральных услуг в минувшем году возросло на 30% и составило 16,8 млн обращений против 12,9 млн в 2013 году.
Осужден директор юрфирмы, подделавший трудовую книжку взятого на работу юриста за 30 000 руб.
Новый сотрудник объяснил директору, что внесенная запись поможет ему в дальнейшем переводе на аналогичную должность в другом городе.
Полиция ищет распространителей вируса в соцсетях, списавших деньги уже с 60 банковских карт
Жертвами компьютерщиков за последние две недели стали около 60 человек – у каждого из них со счета было списано по 3000 руб.
Оштрафованы и уволены сотрудники аэропорта, заставившие пассажиров толкать на старт замерзший Ту-134
Из-за низкой температуры воздуха произошло замерзание тормозной системы шасси, и тягач не смог сдвинуть самолет на рулежную дорожку для взлета.
У Ольги Егоровой теперь миллион всяких дел
На итоговом совещании столичных судей председатель Мосгорсуда объявила, что впервые судьи Москвы рассмотрели за год более 1 млн дел и материалов.
В Индии арестовали редактора газеты за перепечатку обложки Charlie Hebdo
Шиирин Далви грозит до трех лет тюрьмы по обвинениям в оскорблении религии и чувств верующих.
Прокуроры, пойманные на взятках, получили 22,5 года на троих и 95 млн руб. штрафа
В Волгоградской области сегодня одновременно вынесены приговоры по двум делам, фигурантами которых стали сотрудники региональных прокуратур.
Апелляция отменила штраф, назначенный по результатам проверки, проведенной с нарушениями
Курганский областной суд представил обзор судебной практики по делам об административных правонарушениях за второе полугодие 2014 года.
Испания выдала России подозреваемого в покушении на бизнесмена 15 лет назад
Подозреваемый Сергей Богданский просил власти Испании предоставить ему статус беженца, но получил отказ.
Судят пользовательницу "ВКонтакте", выложившую приватные фото сестры с предложение интим-услуг
В комментарии к фото подросток указала адрес проживания и номер телефона девушки.
СКР хлопочет об аресте спикера Петрозаводска и проводит в парламенте обыски
Момент задержания председателя горсовета был зафиксирован камерами наружного наблюдения у гостиницы в центре города.
Французская полиция допросила восьмилетнего ребенка по поводу поддержки терроризма
Мальчик отказался принять участие в минуте молчания в память о погибших 7 января, заявив, что он "солидарен с террористами".
ФАС возбудила дело на двойника Онкологического центра РАМН, предлагавшего посреднические услуги
При этом каких-либо договоров о сотрудничестве между фирмой-посредником и настоящим Онкологическим центром заключено не было.
Бывшим крымским судьям назначат выходное пособие в "российском" размере
Сегодня на Пленуме ВС обсуждался законопроект, который уравняет в правах бывших судей Крыма и Севастополя с российскими судьями в части размера ежемесячного денежного пособия и других выплат.
Адвокатом, бравшим солидный гонорар за свои услуги, оказался рецидивист
Лжеюрист за 30·000 руб. обещал своей клиентке правовую поддержку в разрешении семейного конфликта с недвижимостью.
Апелляция решила, что едкий запах в салоне Toyota RAV4 не повод для возврата машины автоцентру
Ранее райсуд постановил расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с компании в пользу клиентки стоимость автомобиля в размере 1,45 млн руб., а также штраф в 100·000 руб.
Задержан инкассатор, сбежавший с 60 млн руб. Сбербанка, прострелив ногу напарнику
Молодой человек выстрелил из табельного оружия в ногу напарника и скрылся с деньгами на инкассаторском автомобиле Volkswagen Amarok.
Открыты вакансии председателей и зампредов в семи волгоградских судах
Вакантными объявлены должности в Михайловском, Ольховском, Старополтавском, Суровикинском, Тракторозаводском, Дзержинском и Кировском районных судах.
Госдума вносит в УК РФ статью о фальсификации кадастровых документов
Вводимое законопроектом наказание соответствует санкциям, предусмотренным статьей 170 УК и применяемым к должностным лицам при регистрации заведомо незаконных сделок с землей.
Прокуратура заставила Сбербанк выплатить клиенту компенсацию по вкладу, открытому 26 лет назад
В ответ на обращения вкладчика времен СССР сотрудники Сбербанка предлагали ему выплатить лишь отраженную на счете сумму в 2 руб. 88 коп.
Судят министра труда и ее заместителя, купивших аварийные здания под интернаты за 85 млн руб.
Руководители минтруда никаких мер для проведения ремонтных работ не предприняли, и здания были закуплены на основании госконтракта по завышенной стоимости.
Судят главу УФСКН, бравшего 6 млн руб. за освобождение из-под стражи и снятие ареста со счетов
Уголовное дело в отношении руководителя наркоконтроля региона было возбуждено без задержания с поличным по материалам областного УФСБ.
Судят сыщиков во главе с замначальника угрозыска, бравших 800 000 руб. за подписку о невыезде
Во время получения оперуполномоченным части требуемой суммы в 500·000 руб. он был задержан сотрудниками полиции.
Открыты судейские вакансии в ряде арбитражных судов
Вакантными объявлены должности в АС Челябинской, Саратовской и Самарской областей.
Осужден чиновник ДИГ Москвы, получивший через зятя Зюганова 10 млн руб. за продление аренды
Суд назначил чиновнику 10 лет колонии строгого режима и 495 млн руб. штрафа.
Осужден глава дознания, присваивавший компенсации, которые обвиняемые по делам передавали потерпевшим
Всего с апреля по сентябрь 2013 года майор юстиции получил от обвиняемых более 100·000 руб., которые использовал на личные цели.
Судят нотариуса, отдавшего "однушку" не тому наследнику
Нотариус оформил наследственное дело на основании подделанных его сообщниками документов о родственных связях с умершим.
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Проверки прокуратуры по выявлению необоснованного подорожания продуктов могут обернуться уголовными делами.–За руль сядут те, кто не должен.–Гендиректора "Евразийского" настигло обвинение. –В США арестован российский банкир, обвиненный в шпионаже.
На Украине российского актера Михаила Пореченкова объявили в розыск
Михаила Пореченкова обвиняют в совершении "террористического акта или угрозе его совершения".
Полицейских хотят освободить от дознания по статье 200.1 УК
Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента.
Открыты вакансии судей АСГМ
Вакантными объявлены две должности судей Арбитражного суда города Москвы.
Осужден молодой человек, подстроивший ДТП застрахованного клиента "Ренессанса" ради 10 млн руб.
Для того чтобы получить деньги, организатор привлек двоих сообщников, один из которых, испугавшись, рассказал о его планах полиции.
Замглавы управления ЦБ расстрелял троих коллег и покончил с собой, возбуждено уголовное дело
По информации местных журналистов, накануне в амурском управлении Центробанка произошло сокращение штата.
Полиция проверяет отправку 13 банкам поддельных судебных приказов о взыскании долгов
Несмотря на нарушение принципов документооборота, два банка уже частично выполнили приказы, присланные им по почте.
Руководителем УФССП назначен 34-летний выпускник юрфака ОГУ
Его предшественница переведена на аналогичную должность в Рязань.
Апелляция не пожалела главу СУ СКП, "подкинувшего" знакомому бизнесмену 4 млн руб.
Судом первой инстанции начальник следственного управления приговорен к четырем годам колонии общего режима, а также на два года лишен права занимать руководящие должности на госслужбе.
Осужден чиновник, взломавший сайт своей администрации, подсмотрев хакерскую программу по телевизору
Суд назначил специалисту администрации района наказание в виде одного года ограничения свободы.
Кассация согласилась, что Росрыболовство нарушило закон о защите конкуренции
АС МО во второй раз трактует слово "квота" не в пользу Росрыболовства.
Отдан под суд серийный грабитель, вычисленный по ДНК на масках, брошенных на месте преступлений
Немногим более чем за год мужчина совершил пять грабежей на общую сумму свыше 400·000 руб.
Правительство поддержало поправки в АПК о Картотеке арбитражных дел
Законопроект об обязательном опубликовании актов арбитражных судов в интернете был внесен в ГД в июне 2014 года депутатами Вадимом Соловьевым и Юрием Синельщиковым.
Якунин подал иск к The New York Times за публикацию о взятках наличными
Президент РЖД требует от издания опровергнуть утверждения, что он "обвиняется в нарушении законодательства".
В Китае суд впервые рассмотрел иск о дискриминации геев на рабочем месте
Истец утверждает, что он был уволен с работы сразу же после того, как работодатель узнал о его сексуальной ориентации.
За гибель владелицы Daewoo Matiz в столкновении с Daewoo Nexia ее родные взыскали 1 млн руб.
Суд первой инстанции назначил автомобилисту четыре года колонии-поселения и лишил права управления транспортными средствами на три года, при этом отклонив гражданский иск к нему.
ККС рекомендовала на повышение девять судей, в том числе мирового – в председатели суда
Мировой судья Елена Волкова получила рекомендацию на должность председателя восьмисоставного Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области.
В США фотограф подал в суд на Nike из-за логотипа "Jumpman"
Фотограф требует выплатить ему часть прибыли с продажи кроссовок с логотипом "Jumpman" и запретить использование бренда "Air Jordan".
Пропавших без вести с мобильными телефонами будут считать жертвами преступлений
На госрегистрацию в Минюст России направлен приказ МВД, Генпрокуратуры и СКР, которым утверждается порядок рассмотрения заявлений о безвестном исчезновении родных и близких.
"Аэрофлот" отсудил 100 000 руб. за использование бренда "Добролет" в названии сайта
Товарный знак "Добролет" незаконно использовался в доменном имени ресурса dobrolet-avia.ru, специализирующегося на продаже авиабилетов.
Суд запретил СИЗО собирать деньги с осужденных за отправку жалоб в суд
С отправителей требовали написать заявление о списании денег с их лицевых счетов либо приложить конверт с маркой, в противном случае письма не принимались.
ККС наказала двух судей, простила трех и у пяти приняла отставку
В частности, квалифколлегия прекратила производство по представлению о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи АС Волгоградской области Дмитрия Александровича Полякова.
Арестован глава отдела Росреестра, бравший 500 000 руб. за регистрацию "проблемного" участка
Сообщник чиновника – специалист отдела Росреестра был задержан оперативниками в своем автомобиле после получения от бизнесмена всей оговоренной суммы.
Должницу судят за оскорбление всей службы судебных приставов
Как рассказала потом сама должница, ей надоело ждать выдачи необходимого документа в коридоре отдела судебных приставов.