Deutsche Bank Интерправо 31 мая 2017, 12:20 США оштрафовали Deutsche Bank на $41 млн за отмывание денег Такое решение ФРС приняла, посчитав, что руководство банка оказалось неспособным поддерживать контроль за финансовыми нарушениями, а также допускало "небезопасные и незаконные практики" Новости 12 апреля 2017, 14:47 ФНС сняла с российской "дочки" Deutsche Bank претензии на 10 млрд руб. Расследование в отношении российской "дочки" немецкого банка началось в 2015 году. Это произошло после того, как ЦБ попросил кредитную организацию проверить счета некоторых клиентов. Новости 13 февраля 2017, 15:56 ФНС заподозрила Deutsche Bank в налоговых махинациях на 10 млрд руб. Опрошенные эксперты считают, что если проблему не удастся уладить, финансовое учреждение может закрыть бизнес на территории страны. Новости 31 января 2017, 11:41 Deutsche Bank заплатит штраф $625 млн за вывод $10 млрд из России Deutsche Bank, в частности, заплатит финансовому регулятору штата Нью-Йорк (NYSDFS) $425 млн штрафа за отмывание денег с помощью "зеркальных транзакций". Интерправо 23 декабря 2016, 14:44 Deutsche Bank урегулировал с властями США "ипотечное дело" Банк выплатит штраф в размере $3,1 млрд, а также $4,1 млрд в виде компенсации убытков клиентов. Ранее сообщалось, что общая сумма взыскания для Deutsche Bank может составить $14 млрд. Новости 21 декабря 2016, 11:38 ЦБ уличил трейдера Deutsche Bank в манипулировании рынком ценных бумаг ЦБ выяснил, что сделки совершались с акциями крупнейших российских компаний, включая "Газпром", "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Магнит", "ВТБ" и Сбербанк. Интерправо 7 октября 2016, 19:41 Deutsche Bank удастся избежать наказания за махинации в России Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (Bafin) не нашло доказательств того, что крупнейшая кредитная организация ФРГ занималась отмыванием денег в России. Интерправо 29 сентября 2016, 17:04 Barclays и Credit Suisse договорятся с Минюстом США об урегулировании ипотечного дела О сделке Credit Suisse и Минюста может быть объявлено уже в ближайшие недели. Власти США настроены на то, чтобы урегулировать эти дела в связи с планируемой сменой администрации. Интерправо 20 сентября 2016, 12:23 Deutsche Bank торгуется с Минюстом США о размере штрафа Банк не может себе позволить выплатить сумму, которую от него требует Минюст, – $14 млрд. Интерправо 16 сентября 2016, 12:49 Минюст США предложил Deutsche Bank урегулировать за $14 млрд дело о финансовых нарушениях В Deutsche Bank подтвердили предложение Минюста, отметив, что пока размер указанного взыскания носит предварительный характер. Интерправо 9 сентября 2016, 15:37 Экс-трейдер Deutsche Bank не признал себя виновным по делу о манипуляциях с Libor Гэвин Блэк, возглавлявший лондонский департамент банка по валютным рынкам, предстал перед федеральным судом Манхэттена. Ему вменяется преступный сговор и мошенничество. Интерправо 19 августа 2016, 13:55 Осведомитель SEC из Deutsche Bank отказался от рекордной премии в $8,25 млн Экс-сотрудник банка Эрик Бен-Арци отказался от награды в знак протеста, что американский регулятор не наказал топ-менеджемент банка за махинации с отчетностью. Интерправо 26 июля 2016, 19:44 Deutsche Bank будут судить за обман вкладчиков Суд в США не удовлетворил просьбу кредитной организации отклонить иск вкладчиков. Интерправо 23 июня 2016, 16:15 Экс-трейдер Deutsche Bank признал себя виновным по делу о махинациях с Libor Следствие установило, что с 2006 по 2008 год трейдер совместно с другими сотрудниками банка повышал и понижал банковскую ставку с целью извлечения личной выгоды. Интерправо 10 июня 2016, 20:59 Власти США ведут расследование против Deutsche Bank на основе данных информатора В Комиссию по ценным бумагам и биржам США поступила жалоба от анонимного заявителя о том, что банк завышает стоимость ипотечных облигаций, а в 2013 году скрывал свои убытки. Интерправо 3 июня 2016, 18:18 Экс-трейдеров Deutsche Bank судят в США за махинации со ставкой Libor Двум трейдерам вменяется "один пункт обвинения в преступном сговоре с целью совершения электронного и банковского мошенничества, а также девять пунктов обвинения в мошенничестве". Интерправо 19 мая 2016, 16:28 Трейдерам Deutsche Bank удалось избежать суда по делу о манипуляции Euribor Немецкие прокуроры пришли к выводу, что действия трейдеров Deutsche Bank, связанные с Euribor, не нарушали местное законодательство. Интерправо 25 апреля 2016, 16:35 Немецкий суд оправдал руководителей Deutsche Bank по делу Лео Кирха Суд не нашел достаточных доказательств того, что топ-менеджеры Deutsche Bank давали ложные показания в рамках дела о крахе медиа-империи Кирха. Интерправо 14 апреля 2016, 20:53 Deutsche Bank урегулировал претензии о манипуляции ценами на серебро Детали сделки не разглашаются, однако известно, что соглашение будет включать в себя выплату компенсации со стороны финансовой организации (сумма не уточняется). Новости 4 апреля 2016, 12:36 Российских госслужащих обвинили в нарушении антиофшорного закона "Панамский архив" раскрывает масштаб "теневой экономики", в которую вовлечены ведущие мировые политики и бизнесмены, в том числе 12 российских должностных лиц. Интерправо 31 марта 2016, 21:15 Бывший топ-менеджер Deutsche Bank выплатит $3,6 млн по делу Лео Кирха Рольф Бройер – один из пяти экс-руководителей Deutsche Bank, которые оказались на скамье подсудимых за дачу заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиа-империи Лео Кирха. Интерправо 18 февраля 2016, 14:49 Миланская прокуратура потребовала наказать служащих крупнейших банков Банкиров подозревают в подделке отчетности, манипулировании рынком и воспрепятствовании надзорной деятельности итальянских властей. Интерправо 15 февраля 2016, 20:48 В Германии судят экс-сотрудников Deutsche Bank за махинации на миллионы евро Следствие полагает, что в результате перепродажи эмиссионных сертификатов и манипуляций с ценами немецкая казна недополучила 220 млн евро. Интерправо 29 января 2016, 20:17 Deutsche Bank выделил более €5 млрд на судебные разбирательства Немецкая Deutsche Welle приводит три самых громких судебных разбирательства, в которые оказался вовлечен крупнейший в Германии финансовый конгломерат. Новости 25 января 2016, 13:03 ЦБ отозвал лицензию у брокерской компании RMG за сомнительные сделки с Deutsche Bank Лицензия у одной из старейших российских брокерских контор отозвана за проведение подозрительных операций и неоднократное нарушение в течение года антиотмывочного законодательства. 1 2 3
Такое решение ФРС приняла, посчитав, что руководство банка оказалось неспособным поддерживать контроль за финансовыми нарушениями, а также допускало "небезопасные и незаконные практики"
Расследование в отношении российской "дочки" немецкого банка началось в 2015 году. Это произошло после того, как ЦБ попросил кредитную организацию проверить счета некоторых клиентов.
Опрошенные эксперты считают, что если проблему не удастся уладить, финансовое учреждение может закрыть бизнес на территории страны.
Deutsche Bank, в частности, заплатит финансовому регулятору штата Нью-Йорк (NYSDFS) $425 млн штрафа за отмывание денег с помощью "зеркальных транзакций".
Банк выплатит штраф в размере $3,1 млрд, а также $4,1 млрд в виде компенсации убытков клиентов. Ранее сообщалось, что общая сумма взыскания для Deutsche Bank может составить $14 млрд.
ЦБ выяснил, что сделки совершались с акциями крупнейших российских компаний, включая "Газпром", "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Магнит", "ВТБ" и Сбербанк.
Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (Bafin) не нашло доказательств того, что крупнейшая кредитная организация ФРГ занималась отмыванием денег в России.
О сделке Credit Suisse и Минюста может быть объявлено уже в ближайшие недели. Власти США настроены на то, чтобы урегулировать эти дела в связи с планируемой сменой администрации.
В Deutsche Bank подтвердили предложение Минюста, отметив, что пока размер указанного взыскания носит предварительный характер.
Гэвин Блэк, возглавлявший лондонский департамент банка по валютным рынкам, предстал перед федеральным судом Манхэттена. Ему вменяется преступный сговор и мошенничество.
Экс-сотрудник банка Эрик Бен-Арци отказался от награды в знак протеста, что американский регулятор не наказал топ-менеджемент банка за махинации с отчетностью.
Следствие установило, что с 2006 по 2008 год трейдер совместно с другими сотрудниками банка повышал и понижал банковскую ставку с целью извлечения личной выгоды.
В Комиссию по ценным бумагам и биржам США поступила жалоба от анонимного заявителя о том, что банк завышает стоимость ипотечных облигаций, а в 2013 году скрывал свои убытки.
Двум трейдерам вменяется "один пункт обвинения в преступном сговоре с целью совершения электронного и банковского мошенничества, а также девять пунктов обвинения в мошенничестве".
Немецкие прокуроры пришли к выводу, что действия трейдеров Deutsche Bank, связанные с Euribor, не нарушали местное законодательство.
Суд не нашел достаточных доказательств того, что топ-менеджеры Deutsche Bank давали ложные показания в рамках дела о крахе медиа-империи Кирха.
Детали сделки не разглашаются, однако известно, что соглашение будет включать в себя выплату компенсации со стороны финансовой организации (сумма не уточняется).
"Панамский архив" раскрывает масштаб "теневой экономики", в которую вовлечены ведущие мировые политики и бизнесмены, в том числе 12 российских должностных лиц.
Рольф Бройер – один из пяти экс-руководителей Deutsche Bank, которые оказались на скамье подсудимых за дачу заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиа-империи Лео Кирха.
Банкиров подозревают в подделке отчетности, манипулировании рынком и воспрепятствовании надзорной деятельности итальянских властей.
Следствие полагает, что в результате перепродажи эмиссионных сертификатов и манипуляций с ценами немецкая казна недополучила 220 млн евро.
Немецкая Deutsche Welle приводит три самых громких судебных разбирательства, в которые оказался вовлечен крупнейший в Германии финансовый конгломерат.
Лицензия у одной из старейших российских брокерских контор отозвана за проведение подозрительных операций и неоднократное нарушение в течение года антиотмывочного законодательства.
