HSBC

Интерправо

1 сентября 2017, 12:54

Крупные мировые банки создадут свою криптовалюту

Банки совместно работают над новой валютой для моментальных расчетов, в том числе по крупным сделкам с ценными бумагами.

Актуальные темы

29 августа 2017, 11:35

Вуаль сорвали со степи: как суд установил бенефициара должника

Как Арбитражному суду Калмыкии удалось установить конечного бенефициара крупного должника и к каким последствиям для бизнеса может привести подобное решение – читайте в нашем материале.

Интерправо

7 июня 2017, 21:15

Британский HSBC заподозрили в манипулировании рынком Forex

Инвестиционная компания ECU Group обратилась в Коммерческий суд Лондона, потребовав обязать кредитную организацию раскрыть информацию о трех крупных валютных ордерах ECU от 2006 года.

Интерправо

30 августа 2016, 17:22

Топ-менеджер HSBC не признал себя виновным в валютных махинациях

Гражданин Великобритании Марк Джонсон был арестован в июле этого года. Он занимал должность главы департамента торговли иностранной валютой в головном офисе HSBC.

Интерправо

17 июня 2016, 16:11

HSBC выплатит $1,6 млрд за нарушения при ипотечном кредитовании

Таким образом, банк урегулировал разбирательство, которое в 2002 году инициировали акционеры против Household International, занимавшейся ипотечным кредитованием малоимущего населения.

Интерправо

8 февраля 2016, 14:52

США оштрафовали HSBC на $470 млн за нарушения при ипотечном кредитовании

Власти США обвиняли HSBC в недобросовестной проверке документов о выселении должников, купивших квартиры в ипотеку.

Интерправо

17 июля 2012, 13:14

Банк HSBC заподозрили в отмывании денег мексиканской наркомафии

Также банк получал подозрительные суммы из Сирии, Каймановых островов, Ирана и Саудовской Аравии.

Интерправо

15 февраля 2011, 14:10

Претензии к банкам стали новым трендом патентных споров в США

Банковская отрасль стала очередной мишенью для исков о нарушении патентов. По мнению юристов, подобные иски, достаточно нетипичные для финансовых учреждений, грозят им серьезными убытками.

Интерправо

6 декабря 2010, 12:48

HSBC обвиняют в помощи фонду Мэдоффа

Временный управляющий фондом Бернарда Мэдоффа Ирвинг Пикардобвиняет банк HSBC в том, что он знал о мошеннической схеме, которую использовал фонд, и не смотря на это помогал привлечь цел

Интерправо

28 октября 2010, 15:50

Инвесторы обвинили JPMorgan Chase & Co и HSBC в сговоре

Инвесторы банков JPMorgan Chase & Co и HSBC подала судебный иск против финансовых компаний, обвиняя их в "сговоре", целью которого было искусственное снижение цен на серебро. Сумма компенсации, требуемой инвесторами, составляет сотни миллионов долларов.

Интерправо

14 апреля 2010, 15:11

Французская прокуратура знает все о клиентах HSBC

Среди данных, украденных из женевского подразделения банка HSBC и оказавшихся в руках французских властей, содержится информация как минимум о 79 тысячах клиентов HSBC и 127 тысячах счетов. Об этом сообщил французский прокурор Эрик де Монгольфье (Eric de Montgolfier) после того, как данные были расшифрованы и обработаны.

Интерправо

18 марта 2010, 15:46

Служащая банка HSBC, сознавшаяся в хищении £120 тыс, найдена мертвой

Служащая банка HSBC Бинди Данжи (Bindi Dhanji), которая признала вину в хищении 120 тысяч фунтов стерлингов и сбежала из суда до вынесения приговора, найдена повешенной на пешеходном мосту в северной части Лондона.

Интерправо

17 февраля 2010, 19:11

Налоговые преступления: HSBC грозят проблемы с властями США

Хирург из штата Вирджиния, США, признал себя виновным в сговоре с банком HSBC Holdings Plc, в результате чего вскрылась очередная швейцарская схема по уходу от налогов. Масштабы ее, по мнению специалистов, не уступают нашумевшему делу банка UBS.

Интерправо

23 декабря 2009, 12:53

Бывший вице-президент HSBC получил 1,5 года тюрьмы

Бывший вице-президент HSBC Holdings Чен Чинг, который был признан виновным в получении от клиента крупной взятки, приговорен к 20 месяцам тюремного заключения.

Интерправо

22 декабря 2009, 17:55

Ирландский суд объединит в одно дело претензии к Мэдоффу

Ирландский судья, рассматривающий претензии инвесторов, пострадавших от мошенничества Бернарда Мэдоффа, может объединить в одно производство претензии инвесторов, потерявших деньги в дублинском фонде, связанном с печально известным фондом Мэдоффа.

Интерправо

10 декабря 2009, 16:42

Экс-сотрудник HSBC выдал клиентов налоговикам

Бывший служащий банка HSBC в Женеве украл данные о счетах тысяч клиентов и передал их французским налоговым органам. Пока прокуратура Франции ведет расследование по делу об отмывании миллиардных сумм на швейцарских счетах, честный хакер живет под чужим именем и под охраной полиции в Ницце.

Интерправо

30 ноября 2009, 16:49

Бывший сотрудник HSBC попал в тюрьму

Бывший вице-президент HSBC Holdings Чен Чинг, который признался в получении от клиента крупной взятки, взят под стражу. Как ожидается, решение суда Гон Конга по его делу будет вынесено 23 декабря.

Интерправо

25 ноября 2009, 16:15

Британские банки могут брать плату за превышение кредита

Верховный суд Великобритании поддержал банки Royal Bank of Scotland Group, HSBC Holdings и другие шесть банков в их споре с антимонопольным ведомством, которое оспаривает законность условия о дополнительных выплатах, взимаемых при превышении кредита.

Интерправо

19 ноября 2009, 15:23

HSBC компенсирует потери от пирамиды Мэдоффа только по решению суда

Банк HSBC будет выплачивать компенсации инвесторам Мэдоффа только при наличии соответствующего постановления Люксембургского суда. Такое решение было принято финансовым регулятором Люксембурга (The Commission de Surveillance du Secteur Financier)