Обязанности:
- формирование сообщения о подозрительных операциях клиентов;
- формирование сообщений о подозрительной деятельности клиентов;
- осуществлять контроль сведений, содержащихся в подготовленных ФЭС, на предмет проверки корректности данных;
- контроль и установка фактора уровня риска в Анкетах клиентов, сообщения об операциях которых направлены в Росфинмониторинг;
- участвовать в подготовке требований на разработку, модернизацию и внедрение программного обеспечения для осуществления функций по ПОД/ФТ
Требования:
- законченное высшее образование;
- опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ крупных банков в области выявления, анализа и формирования сообщений о подозрительных операциях клиентов;
- учет проверок внешних надзорных органов.