Обязанности:
-
Мониторинг и оценка клиентов с целью установления странового риска
-
Выявление и идентификация выгодоприобретателей по валютным операциям
-
Направление запросов клиентам ФЛ/ЮЛ
-
Идентификация и проверка документов различных финансовых организаций (КО, НКО, МДО и пр.) с целью прохождения KYC, обновление сведений
-
Подготовка опросников и анкет КО по ПОД/ФТ, запросы иностранных банков корреспондентов\партнеров, обновление сведений
-
Обработка отчетов
-
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
-
Создание задач по автоматизации рабочего процесса
Требования:
- Опыт работы от 1 (одного) года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
- Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
- Умение работать с большим объемом информации и документов
- Знание английского языка на уровне чтения
Мы предлагаем:
- Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
- Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
- Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
- Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт. В фитнес-зале оборудованы зоны по разным направлениям. Можно заниматься самостоятельно или присоединиться к групповым занятиям с тренером
- Бесплатные завтраки и обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
- Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
- Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
- Три дополнительных дня отпуска в год
- Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании