ПРАВО.ru
Москва Банк ВТБ (ПАО)

Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций


Уровень зарплаты: Не указано
Требуемый опыт работы: Более 6 лет
Тип занятости: Полная занятость

Обязанности:

  • контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ и др);
  • контроль за подготовкой заключений на запросы подразделений Компании по тематике соответствия режиму международных экономических санкций и контр-санкций РФ;
  • участие в IT проектах, сопровождение всех процессов от написания заявок, согласования экспертных заключений до процесса внедрения контроля по перечням спискам.

Требования:

  • высшее образование;
  • стаж работы по направлению ПОД/ФТ и санкциям не менее 5-7 лет;
  • опыт руководящей работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, по направлению соблюдения режима международных экономических санкций, а также контр-санкций не менее 3-х лет;
  • знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, а также по направлению международных санкций и контр-санкций РФ.

Откликнуться на вакансию