Обязанности:
- контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ и др);
- контроль за подготовкой заключений на запросы подразделений Компании по тематике соответствия режиму международных экономических санкций и контр-санкций РФ;
- участие в IT проектах, сопровождение всех процессов от написания заявок, согласования экспертных заключений до процесса внедрения контроля по перечням спискам.
Требования:
- высшее образование;
- стаж работы по направлению ПОД/ФТ и санкциям не менее 5-7 лет;
- опыт руководящей работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, по направлению соблюдения режима международных экономических санкций, а также контр-санкций не менее 3-х лет;
- знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, а также по направлению международных санкций и контр-санкций РФ.
Откликнуться на вакансию