Комиссия по международной торговле США не может принуждать юристов исполнять нормы нового законодательства, направленные на предотвращение случаев использования поддельных документов.
Такое решение принял судья Федерального суда округа Колумбии. Это решение означает отстрочку для юристов, которые с этих выходных должны были подчиняться новым правилам, обязывающим их проверять личность своих клиентов.
Американская ассоциация юристов оспорила через суд применимость новых правил к юридическим компаниям. Юристы утверждали, что обязанность проверять личность клиентов негативно скажется на их бизнесе. Комиссия по международной торговле настаивала на том, что юридические компании подпадают под действие новых правил, так как являются кредиторами своих клиентов, когда выставляют им счета за оказанные услуги.
Однако судья Регги Уолтон не согласился с таким определением Комиссии. По его словам, при такой интерпретации понятия "кредитор" к ним может быть отнесен даже плотник, который выставляет счет клиенту за ремонт туалета.
Так называемые "правила красных флагов", которые разработали финансовые регуляторы США и должны вступить в силу в 1 ноября, направлены на предотвращение случаев мошенничества с использованием чужих документов. Они обязывают "кредиторов" и "финансовые организации" принять меры, которые позволили бы устанавливать, выявлять и реагировать на подозрительные признаки, которые могут указывать на использование их потенциальных клиентами поддельных документов.
По информации Law.com
