Исковое заявление было подано 22 мая, уже во второй половине июня суд вынес решение (дело № А15-2270/2018). Коммерческий банк «Эльбин» потерял лицензию 26 апреля 2018 года.
«В деятельности АО АКБ «ЭЛЬБИН» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», – сообщал Центробанк. Кроме этого, кредитная организация не отражала в бухгалтерской отчетности некоторые валютно-обменные операции. Также регулятор направил в правоохранительные органы информацию о фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.
Как сообщал РБК, в 1990-х годах банк возглавлял врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов. В период с 1993 по 1999 год в «Эльбине» на посту начальника валютно-экономического отдела работал экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев, который сейчас арестован в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.