Как считает следствие, адвокат выдавал гражданам займы под залог принадлежащей им недвижимости. Он пользовался юридической неграмотностью заемщиков и убеждал их в необходимости оформления доверенности на имя его помощницы, которая предусматривала широкие полномочия по распоряжению заложенным имуществом. Кроме того, договоры займов предусматривали условия о выплате неустойки в размере от 2 до 7% от суммы займа за каждый день просрочки.
Спустя некоторое время после выдачи займов мужчина уклонялся от получения платежей заемщиков либо предоставлял им отсрочку по платежам, убеждая, что якобы не будет начислять проценты за просрочку, а тем самым искусственно создавал условия для начисления неустойки. После этого адвокат заключал со своей помощницей соглашения об отступном, по условиям которых заемщики вместо погашения сумм займов с процентами и начисленной неустойкой передавали в собственность адвоката принадлежащее жилье. Эти соглашения заключались без ведома заемщиков, и в них указывалась существенно заниженная стоимость передаваемых в качестве отступного квартир.
Всего за два года адвокату удалось завладеть четырьмя квартирами, а еще в одном случае не смог зарегистрировать на себя право собственности: собственница обратилась в Росреестр с заявлением о личном участии при регистрации сделки с ее жильем.
Уже после того как преступные схемы адвоката вскрылись, соглашения об отступном по искам потерпевших признаны судами незаключенными, а пострадавшие от действий мошенника граждане восстановлены в своих правах на квартиры. Сам же адвокат теперь предстанет перед Центральным районным судом Новосибирска, а уголовное дело его сообщницы выделено в отдельное производство: она пошла на сделку со следствием.