Иск к Retail Chain Properties Limited был подан в октябре 2016 года. Ранее, в 2015 году, по требованию банка суд в споре с этой же кипрской компанией признавал недействительными отдельные пункты дополнительного соглашения к кредитному договору на $81,5 млн (дело № А40-50640/2015), тогда решение офшору не удалось оспорить.
Как сообщает "Коммерсант", компания-ответчик принадлежит бывшим владельцам банка — Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву. Поводом для нового спора стали кредиты в размере $81,5 млн и 520 млн руб., которые заемщик должен был вернуть банку в 2014 году. Однако эти договоры были пролонгированы до 2028 года. После санации банка ЦБ, дополнительные соглашения были признаны незаконными — регулятор добился таких решений через суды. Теперь по делу А40-210791/2016 суд также частично удовлетворил требования банка и 24 июля взыскал с Retail Chain Properties Limited 7,8 млрд руб.