ПРАВО.ru
Процесс
24 сентября 2018, 17:49

Работники банка «Воронеж» обвиняются в выводе активов на 1,5 млрд рублей

Банк России сообщает, что сотрудники кредитной организации вывели активы на общую сумму около 1,5 млрд руб. путем подмены высоколиквидных ценных бумаг на неликвидные активы.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Воронеж» 15 июня. По сообщению регулятора, в результате проведения банком «схемных» операций по замещению активов для сокрытия реального финансового положения дел у организации образовалось значительное число сомнительных активов. Кроме того, ЦБ выявил признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, которые не отображались в бухгалтерской отчетности, сообщает РИА Новости

Как выявила временная администрация банка «Воронеж», должностные лица организации нанесли ущерб банку на общую сумму более 1,5 млрд руб. Также она оценивает активы банка в 1,4 млрд руб., а обязательства – в 5,1 млрд. руб. Таким образом, «дыра» в капитале банка составляет 3,7 млрд руб.

Арбитражный суд Воронежской области 30 августа признал кредитную организацию банкротом. Банк России направил информацию о всех неправомерных действиях сотрудников «Воронежа» в Генпрокуратуру и МВД для дальнейшего разбирательства.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 211-е место в банковской системе РФ.