Еще 25 состоятельных клиентов Промсвязьбанка (ПСБ) присоединились к иску к его бывшим владельцам Дмитрию и Алексею Ананьевым в Высоком суде Лондона, поданному в июле этого года, пишет РБК. Они предъявили требования на сумму €5,4 млн и $11,2 млн. Ранее ПСБ уже получил иски на €11 млн и $15,6 млн.
Новые истцы – держатели кредитных нот (CLN) компании Peters International (Cayman) Limited, которые ПСБ в прошлом году предлагал своим состоятельным клиентам. Хоть эти бумаги и не находились на балансе ПСБ, но выпускались под гарантии компаний Promsvyaz Capital B.V. и Peters International Investment N.V., конечными бенефициарами которых были Ананьевы. В январе и апреле этого года по этим кредитным нотам был допущен кредитный дефолт, после чего некоторые инвесторы обратились в суд.
Кроме Ананьевых, ответчиками являются еще семь компаний, в том числе нидерландская Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы раньше владели «Возрождением» и Промсвязьбанком. Другие ответчики – английские Antracite Investment Ltd, Urgula Platinum Ltd, кипрская Menrela Ltd (через них Ананьевы владели Promsvyaz Capital), кипрская Fintailor Investment Ltd, Peters International Investment и Peters International (Cayman) Limited.
Истцы планируют добиться заморозки активов на сумму, равную их требованиям, а ответчики – оспорить юрисдикцию английского суда. Он, по их мнению, не вправе рассматривать эти иски. Возражения Ананьевых против юрисдикции английского суда будут рассмотрены на неделе с 25 февраля по 1 марта 2019 года.
Активы братьев Ананьевых уже дважды арестовывались из-за претензий держателей кредитных нот Peters International (Cayman) Limited. Тогда замороженными оказались и 38,14% акций банка «Возрождение», которые на тот момент принадлежали Дмитрию Ананьеву. Первый арест с активов братьев Ананьевых был снят после того, как ответчики перечислили на счет судебного финансового управления в качестве обеспечительной меры оспариваемые суммы в €11 млн и $15,6 млн. Во второй раз арест сняли, так как истцы не указали важную информацию, в результате чего их позиция о риске сокрытия активов была признана несостоятельной.
Контрольный пакет акций ПСБ принадлежал Ананьевым до конца зимы 2017 года, но в декабре ЦБ ввел в банке временную администрацию, после чего доля Ананьевых снизилась до нуля. Тогда же братья решили разделить бизнес – банковские активы достались Дмитрию. ЦБ также выдал Ананьевым предписание сократить их долю в банке «Возрождение» ниже 10%. Сам Ананьев после санации Промсвязьбанка уехал за границу – по сведениям «Ведомостей», он живет в отеле на Кипре и занимается распродажей и контролируемым банкротством своих российских активов.