Как сообщили в СКР, председатель правления Никита Шестаков, его заместитель Павел Сычев и директор кредитного департамента Станислав Ялымов обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК (растрата организованной группой в особо крупном размере). По такому обвинению им грозит до 10 лет колонии.
Следователи считают, что Шестаков, Сычев и Ялымов в 2013–2015 годах выдали кредитов фирмам-однодневкам на 900 млн руб.
В 2015 году у банка отозвали лицензию, он тогда был на 652-м месте в России. ЦБ лишил его права заниматься банковской деятельности за сомнительные операции и рискованной политики.