Ранее регулятор выявил в деятельности компании «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды. Сегодня глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал ТАСС, что сумма ущерба уже оценивается в 1–3 млрд руб., а не в 1 млрд, как отмечалось ранее. «Сумма в 1 млрд руб. – это консервативная оценка. Но по экспертным данным, она [сумма ущерба] составляет 1–3 млрд руб.», – сказал Лях.
В сентябре этого года регулятор передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». В их деятельности ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды. Организации привлекали деньги населения в рублях и криптовалютах, обещая завышенный доход, хотя реальной экономической деятельности не вели, говорил Лях. «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» десятки тысяч человек, сделав его самой масштабной финансовой пирамидой последних лет.
В октябре руководство компании на своем канале в YouTube сообщило, что приостанавливает работу и вывод денег до 1 ноября.