Как пишет «Коммерсант», речь идет о бывшем финансовом директоре ADG Group Александре Кабанове и экс-сотруднике ФСБ Романе Грибанове, который возглавлял отдел сопровождения бизнеса Объединенной зерновой компании (ОЗК). Первый находится под стражей с февраля этого года, второй – с сентября.
Кабанов с 2008 года занимал должность вице-президента ООО «Сумма Капитал» (управляющая компания «Суммы»), где курировал финансово-экономическую политику. По версии следствия, топ-менеджер являлся активным участником ОПС и причастен к двум из семи преступных эпизодов в деле Магомедовых. Они касаются мошенничества на 300 млн руб. при закупке оборудования у ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
Что касается Грибанова, то ему вменяется соучастие в выводе активов ОЗК через фиктивные сделки в 2012–2013 годах. Он лично подписал с холдингом Newbay Investments L.P. два контракта о закупке зерна и его перевалке. Контрагент, получив в качестве предоплаты $20,25 млн, не выполнил обязательств, а впоследствии обанкротился. Компании-поручители, среди которых была и принадлежащая Грибанову фирма «Адмата», ущерб так и не компенсировали.
Теперь обвинение об участие в ОПС (ст. 210 УК) предъявлено практически всем фигурантам. Никто из них, включая Магомедовых, своей вины в махинациях не признает.