ПРАВО.ru
Процесс
19 ноября 2018, 12:40

Уильяма Браудера подозревают в отравлении Сергея Магнитского

Об этом сообщили на сегодняшнем брифинге в Генпрокуратуре представители этого ведомства. Кроме того, основатель фонда Hermitage Capital может быть причастен к смертям бывшего главы Универсального банка сбережений Семена Коробейникова, бизнесмена Октая Гасанова и Валерия Курочкина.

Перечисленные лица в свое время погибли при странных обстоятельствах. Так, Коробейников упал с крыши строящегося пентхауса, Гасанов умер от сердечного приступа, а Курочкин отравился некачественным алкоголем. Все эти лица принимали участие в бизнес-делах Браудера в России. Есть подозрение, что погибших отравили тяжелыми металлами. В частности, алюминием, сообщил представитель Генпрокуратуры Михаил Александров. Он отметил, что Браудер мог расправиться со своими сообщниками, так как они имели возможность изобличить иностранного бизнесмена. 

Кроме того, в распоряжении Генпрокуратуры есть показания журналиста Олега Лурье, который сидел в одной камере с Сергеем Магнитским. По словам репортера, аудитор жаловался ему на то, что адвокаты Браудера заставляют Магнитского подписать ложное заявление о хищении денег из бюджета РФ. После смерти сокамерника представители иностранного бизнесмена просили Лурье умолчать о таких фактах, предлагая журналисту £100 000. Но репортер не пошел на эту сделку, записал все переговоры на диктофон и обратился в российские правоохранительные органы. Сам Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в том, что помогал Браудеру уклоняться от уплаты налогов. В ноябре 2009 года аудитор умер в следственном изоляторе. 

Другие подозрения российского ведомства касаются причастности Браудера к смерти предпринимателя Александра Перепеличного, который скоропостижно скончался в 2012 году во время утренней пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж.

Александров пояснил, что следствие обращалось неоднократно с запросами к бывшему руководству Минюста США для более тщательной проверки деятельности Браудера и получения новых доказательств, но иностранные коллеги «заняли неправовую и политизированную позицию»: «Нам отказывали в помощи по запросам, увязывая это с принятым «законом Магнитского». В связи с этим мы надеемся, что новое руководство Минюста США беспристрастно отнесется к новым нашим запросам, добавил Александров: «У нас есть сведения и о его преступлениях в США».

Докладчик добавил, что принятие «акта Магнитского» финансировалось на те средства, которые «преступная группа Браудера вывела из России». Кроме того, около $2 млн злоумышленники потратили на спонсирование предвыборных кампаний Демократической партии США.

На этом обвинения в отношении Браудера не заканчиваются. В пятницу, 16 ноября 2018 года, против основателя фонда Hermitage Capital завели дело по ст. 210 УК («Организация преступного сообщества»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил на брифинге советник генпрокурора Николай Атмоньев. Он рассказал, что в ближайшее время Браудера объявят в международный розыск, его имущество арестуют. В Генпрокуратуре отметили, что уже установили компании в разных странах Европы, через которые из России выводились сотни миллионов долларов. 

История Браудера в России

В 1998 году в Элисте глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и его деловой партнер Иван Черкасов зарегистрировали фирму «Дальняя степь». Эту компанию бизнесмены стали использовать для скупки акций крупных предприятий РФ. В частности, калмыцкое ООО приобрело 37,5 млн акций «Газпрома». Такую схему бизнесмены придумали из-за того, что российское законодательство того времени запрещало иностранцам владеть ценными бумагами газового монополиста. Инвестиционная деятельность шла успешно, и за шесть лет Hermitage стал крупнейшим зарубежным владельцем российских акций с активами на $4 млрд. 

Проблемы у иностранцев начались в 2004 году, когда МВД Карелии возбудило уголовное дело против Браудера, обвинив его в незаконной покупке акций, уклонении от налогов и преднамеренном банкротстве различных фирм. Тогда предприниматели решили обанкротить и «Дальнюю степь», что удалось сделать к 2007 году. По версии правоохранителей, еще в 2004 году акции «Газпрома», принадлежавшие калмыцкой фирме, через посредника продали ООО «Бизнес-капитал» за 2,8 млрд руб. А вырученные деньги иностранцы под видом выплаты дивидендов и погашения займов при посредничестве банка HSBC перевели кипрским офшорам Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd и ООО «Оазис М». Арбитражный управляющий Александр Долженко четыре месяца пытался найти хоть какое-то имущество «Дальней степи», но его поиски так и не увенчались успехом. В 2007 году банкротное дело закрыли. Однако преследование Браудера в России активно продолжалось. Летом 2013 года Тверской райсуд Москвы заочно приговорил иностранного инвестора к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за неуплату налогов на сумму 522 млн руб.

А еще спустя два года правоохранительные органы добрались и до «Дальней степи». Летом 2015 года следователи возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве калмыцкой фирмы. В рамках этого расследования арестовали управляющего Долженко. Правоохранители установили, что обвиняемый «поверхностно провел анализ финансового состояния компании» и не опротестовал сомнительные сделки, умышленно не отразив их в отчете. Таким образом, Долженко добился банкротства «Дальней степи» по упрощенной процедуре. Суд признал вину управляющего доказанной и весной 2017 года приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима (дело № 1-10/2017 (1-257/2016;)).

Пока шло следствие над Долженко, Арбитражный суд Калмыкии по заявлению ФНС возобновил дело о банкротстве «Дальней степи» (дело № А22-941/2006) по вновь открывшимся обстоятельствам, сославшись на материалы уголовного дела. Новым конкурсным управляющим калмыцкой компании стал Кирилл Ноготков. Он возобновил поиск активов и добился того, что Высокий суд Лондона разрешил ему запрашивать в Англии и Уэльсе все финансовые документы по банкротному делу и вызывать в суд свидетелей. В итоге Ноготков вышел на две компании, которые входят в структуру HSBC (фонд «Эрмитаж»), – это его дочерний банк в России и HSBC Management, которая зарегистрирована в островном государстве Гернси. 

Три инстанции постановили привлечь их к субсидиарной ответственности по долгам калмыцкого ООО «Дальняя степь» на 1,4 млрд руб. (дело № А22-941/2006). В обоснование такого решения легли доказательства, которые представил Ноготков. Он собрал целый пакет документов, чтобы подтвердить, кто выступал конечным бенефициаром должника. Во-первых, HSBC. В этой бумаге указано, что «Дальняя степь» являлась дочерней компанией фонда «Эрмитаж». Во-вторых, там же написано, что HSBC Management (Guernsey) Limited и ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» – аффилированные лица, которые входят в единую структуру. Эта информация подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ и информацией с сайта фонда. Еще одним доказательством стало то, что банк HSBC и «Эрмитаж» учредили в одно время, а в кредитной организации обслуживались компании, преимущественно входившие в состав фонда. Должник в спорном случае тоже хранил свои деньги в этом банке, который распоряжался этими средствами по своему усмотрению. В частности, за 2004–2005 годы кредитная организация вывела почти 1,8 млрд руб. без подписей или печатей исполнительного органа «Дальней степи», хотя уже тогда долг компании перед налоговой превышал 1 млрд руб. Летом текущего года ВС оставил выводы нижестоящих инстанций без изменений (см. «Банк HSBC заплатит по долгам компании Браудера»). Иностранным организациям придется погасить задолженность Браудера. 

Решение по второму уголовному делу против иностранного бизнесмена вынесли в конце декабря 2017 года, когда финансиста приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима – также заочно. Еще одно дело в отношении Браудера прекратили. Предприниматель даже попытался отсудить компенсацию за незаконное уголовное преследование, но безуспешно (см. «Уголовное дело Уильяма Браудера закрыто»).

Мы в Telegram

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Подписаться