ПРАВО.ru
Практика
20 ноября 2018, 10:43

Société Générale выплатит США штраф в размере $1,3 млрд

Власти США оштрафовали французский банк Société Générale на сумму $1,3 млрд. Кредитная организация проводила финансовые операции на миллиарды долларов в отношении находящихся под санкциями государств.
"Росбанк" требует 3 млрд руб. от бывшего владельца СУ-155

Как сообщает «Коммерсант», в  2003–2013 годах банк Société Générale осуществлял транзакции с участием Ирана, Кубы и Судана, находящихся под американскими санкциями. По оценкам прокуратуры штата Нью-Йорк, в нарушение законодательства о санкциях в общей сложности кредитная организация провела более 2500 сделок на сумму $13 млрд.
Штраф стал вторым по величине для финансовых организаций, действующих в обход санкциям, утверждают в прокуратуре. В 2014 году другой французский банк, BNP Paribas, согласился выплатить американским властям штраф в размере $9 млрд. «Остальные банки должны понять: исполнение законодательства США о санкциях останется важнейшим приоритетом действующей администрации и органов власти», – подчеркнул Джеффри Берман, прокурор Южного округа Нью-Йорка.