По версии следствия, Хачатуров похитил 3,6% акций страховой компании при ее передаче банку «Открытие» (ч. 4 ст. 159 УК). Доля оказалась в ООО «Техника и автоматика», подконтрольной ему и экс-акционеру Росгосстрах-банка Надежде Клепальской, а впоследствии была продана через биржу банку «Траст». Ущерб от этих действий оценивается в сумму не менее 1 млрд руб.
Клепальская находится под домашним арестом, пишет «Коммерсант». Что касается Хачатурова, то райсуд в апреле заключил его под стражу, решение устояло в апелляции, однако Верховный суд РФ настоял на его отмене. Причиной стало то, что нижестоящие инстанции не проверили, относится ли инкриминируемое преступление к сфере предпринимательства. В этом случае уголовное законодательство запрещает помещать подследственного в СИЗО.
Президиум Мосгорсуда в ноябре велел пересмотреть дело. Защита Хачатурова доказывала, что обвиняемый совершал действия, носившие исключительно предпринимательский характер, – к таким относятся и управление принадлежащим ему имуществом в целях получения дохода, и внесение акций в уставной капитал, и совершение биржевой сделки с ценными бумагами. Однако райсуд вновь поддержал следствие, которое утверждало, что, оставаясь на свободе, бизнесмен может бежать на Украину. Адвокаты обжаловали повторный арест.
Хачатуров и Клепальская отрицают, что махинации имели место: по их словам, сделка с «Открытием» была прозрачной и проходила под контролем Банка России, при этом спорные акции не подлежали передаче. Источники утверждают: следствие допросило нескольких высокопоставленных сотрудников ЦБ, и те подтвердили, что знали как о самой сделке, так и о том, как она будет реализовываться.