Процесс
11 января 2019, 10:49

ЦБ привлек к ответственности руководителей JPMorgan Chase

Центробанк вынес предупреждение руководству банка JPMorgan Chase в России за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Сообщение о вступлении в силу соответствующего решения опубликовано на сайте Центробанка. Административная ответственность наложена по ч. 1 ст. 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). А конкретно – непредоставление сведений о подозрительных операциях регулятору.

Санкция этой статьи КоАП предусматривает штраф от 50 000 до 100 000 руб. для юридических лиц или предупреждение. ЦБ выбрал второй вариант (об этом свидетельствует номер постановления регулятора).

ФАС и ЦБ предостерегли банки от ухудшения условий по вкладам

«Недавно ЦБ проводил регулярную проверку и в ходе проверки выявил, что в правилах внутреннего контроля отсутствуют некоторые формулировки и положения, которые ЦБ считает обязательными. Это были чисто технические недочеты. Никаких серьезных нарушений ЦБ не выявлял. Регулятор на них указал, и в банке немедленно исправили правила внутреннего контроля, чтобы они соответствовали требованиям законодательства и Банка России», – приводит РБК слова начальника отдела внешних связей JPMorgan в России Натальи Щетининой.

КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» – дочерняя структура американской финансовой корпорации JPMorgan Chase & Co. Банк предоставляет «широкий набор финансовых и банковских услуг», но только для юридических лиц.