Судья АСГМ Екатерина Игнатова приняла решение ликвидировать коммерческий банк «Москва» по заявлению ЦБ (дело № А40-289956/2018). Заниматься ликвидацией будет Агентство по страхованию вкладов.
В ноябре прошлого года ЦБ отозвал лицензию у регионального акционерного коммерческого банка «Москва» (ПАО). «В деятельности ПАО РАКБ «Москва» установлены неоднократные нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», – сообщала пресс-служба ЦБ.
Также в банке проводились сомнительные транзитные операции, почти половина из которых была связана с теневой продажей компаниями наличной выручки третьим лицам. ЦБ неоднократно (три раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ПАО РАКБ «Москва» меры надзорного воздействия за нарушения законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ. «В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ПАО РАКБ «Москва» лицензии на осуществление банковских операций», – говорилось в сообщении регулятора.
На сайте кредитной организации указывается, что «c 29 ноября 2018 года изменено фирменное наименование банка. Полное фирменное наименование банка на русском языке: Коммерческий Банк «Москва» (публичное акционерное общество). Сокращённое фирменное наименование банка на русском языке: КБ «Москва» (ПАО)».