В отношении «обнальщиков» возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей, до семи лет лишения свободы). По данным следствия, обвиняемые зарегистрировали 200 подставных организаций в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также на Северном Кавказе. Для проведения финансовых операций они изготавливали поддельные распоряжения по переводу денег.
Правоохранительные органы провели 20 обысков в рамках предварительного расследования. Полицейские изъяли 200 печатей фиктивных компаний, 250 банковских карт, оформленных на подставных лиц, и другие улики.
Пятерых задержанных суд поместил в СИЗО, еще двое сейчас находятся под подпиской о невыезде.
Сегодня стало известно о досрочном освобождении лидера одного из крупнейших преступных сообществ, занимавшихся обналичиванием. Сергей Магин покинул колонию в Рязанской области на два года раньше назначенного срока. В декабре 2016 года его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. По версии следствия, через его площадку с января 2012 по июль 2013 года было перекачано 120 млрд руб.