По решению Останкинского суда Москвы гадалку Нону Михай приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и 800 000 руб. штрафа. Бывший председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин получил 8,5 лет и 2 млн руб. штрафа, его брат и экс-заместитель Вадим Ерохин – шесть лет и 800 000 руб. штрафа.
Уголовное дело насчитывает три эпизода хищения с общим ущербом в 2,2 млрд руб. Кроме Михай и Ерохиных фигурантами выступают ещё два человека – финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и её сестра Лариса. Дело в отношении них выделено в отдельное производство.
Как сообщает РБК, самый крупный эпизод дела – мошенничество на 1,5 млрд руб., оно касается компании «Мостотрест» бизнесмена Аркадия Ротенберга. В 2015 году одна из «дочек» «Мостотреста» решила оформить в Нота-банке банковскую гарантию на 2,5 млрд руб. для заключения госконтракта на реконструкцию аэропорта в Хабаровске. Дмитрий Ерохин согласился выдать гарантию «Мостотресту» . Для этого компания должна был положить на депозит в Нота-банке 1,5 млрд руб. Впоследствии кредитная организация деньги не вернула: в ноябре 2015 года ЦБ отозвал у банка лицензию и Нота банк не мог исполнять требования кредиторов, поскольку действовал мораторий.
Следующий эпизод – растрата 321 млн руб. Кредит в таком размере Дмитрий Ерохин выдал своему брату Вадиму незадолго до введения в банке временной администрации, несмотря на то, что большинство членов кредитного комитета банка эту операцию не одобрили.
В последнем эпизоде помимо братьев Ерохиных участвовали сёстры Марчуковы и гадалка Михай. Банкиры нашли компанию «Фармстер», которая нуждалась в кредите, и уговорили её руководителя в качестве условия выдачи денег купить медоборудование у контролируемой фигурантами фирмы-однодневки «Элит-проект». «Фармстер» перечислил 350 млн руб., однако товара так и не увидел. Как и денег, которые похитили.
По версии гособвинения, эту схему придумала Михай – пенсионерка, окончившая шесть классов школы. Она «давала банкирам советы и указания». По словам адвоката гадалки Максима Бурдина, Михай не разбирается в экономике и финансах, поэтому давать профессиональные советы соучастникам не могла.
Следователи считают, что Михай часто общалась с Ларисой Марчуковой: гадала ей на картах, старых книгах и кофейной гуще. По словам самой гадалки, она плохо помнит, о чём говорила с клиенткой. Михай принимала посетителей в своей 11-комнатной квартире на Фрунзенской набережной.
С расследованием хищений в Нота-банке связано дело полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого в 2016 году нашли почти 9 млрд руб. наличных. Захарченко знал сестёр Марчуковых и предупреждал их о том, что ситуацией в банке заинтересовались правоохранители.