Потерпевшим по делу Александра Кленовского проходит только АКБ «Клиентский», хотя деньги в этом банке потеряли актёр и режиссёр Олег Табаков и его супруга Марина Зудина, президент Федерации хоккея на траве Николай Доморацкий и другие известные люди. Кленовского обвиняют в двух эпизодах растраты на сумму более 100 млн руб. и легализации преступных доходов, дело рассматривает Никулинский суд Москвы, передаёт «Коммерсант».
Двух других фигурантов дела – экс-предправления «Клиентского» Андрея Лопатова и его бывшего заместителя Илья Волосевича – объявляли в международный розыск. Волосевича задержали в Риге в 2018 году, но власти Латвии до сих пор не приняли решение о его экстрадиции.
По версии следствия, Кленовский вместе с Лопатовым и Волосевичем создали организованную преступную группу для хищения денег вкладчиков. Фигуранты перечислили чуть более 100 млн руб. на расчётные счета подконтрольных им ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг».
Чтобы скрыть незаконность своих действий, обвиняемые подготовили документы о заключении договоров кредитования с подконтрольными им компаниями и физлицами, которые не знали о реальных намерениях бывшего менеджмента кредитной организации. Позже Кленовский и Волосевич забрали договоры из документооборота, чтобы скрыть хищение.
Дело о хищении средств вкладчиков «Клиентского» возбудили 9 июля 2015 года по инициативе Николая Доморацкого. Поочередно его расследовали полицейские Западного округа Москвы и Главное следственное управление СКР, в октябре того же года материалы передали в центральный аппарат СКР.
АКБ «Клиентский» лишили лицензии в июле 2015 года из-за «агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц» и неисполнения указаний Центробанка. В октябре того же года банк признали банкротом.