Как пишут «Ведомости», в состав арестованного имущества попали виллы в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д’Ай, 33% отеля Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в Лондоне, земля в Московской области. Суд также обязал Беджамова раскрыть другие активы по всему миру стоимостью свыше £50 000.
Экс-банкиру запрещено покидать территорию Англии и Уэльса. Его траты ограничены £35 000 в неделю на аренду жилья и £10 000 на проживание, а также «разумной суммой» на юруслуги. Он может проводить операции, если те не затрагивают заблокированное имущество. Однако переводить деньги или активы в компании, контролируемые напрямую или опосредованно, нельзя. Несоблюдение этих требований наказывается обвинением в неуважении к суду, тюремным заключением и конфискацией.
ВПБ рухнул в январе 2016 года, дыра в его балансе составила 216 млрд руб. Возглавлявшая банк Лариса Маркус, сестра Беджамова, осуждена за мошенничество и растрату на 8,5 лет колонии. Сам он объявлен в международный розыск.
Дело в Лондоне слушалось без вызова ответчика и проходило в закрытом режиме, поскольку истцы опасались, что Беджамов покинет страну. Претензии к экс-банкиру предъявили ликвидирующее ВПБ Агентство по страхованию вкладов и А1, инвестподразделение «Альфа-групп», которое занимается поиском его активов. Они утверждают, что Беджамов и его сестра в мае 2009 – декабре 2015 года спланировали и реализовали мошенническую схему по хищению средств ВПБ. По мнению истцов, Маркус находилась под влиянием брата и транслировала сотрудникам банка его решения. Сам Беджамов не занимал управленческих должностей в банке, но якобы имел доступ ко всем помещениям и периодически раздавал указания, которые выполнялись.
Схема включала несколько типов сделок, говорится в заявлении. Так, ВПБ выдал не менее 3,1 млрд руб. фиктивных кредитов подконтрольным Беджамову и Маркус компаниям (включая британскую Unifleet Technology Ltd – соответчик по иску). Эти деньги шли на погашение их обязательств перед банком. Также ВПБ заключал кредитные договоры с клиентами без их ведома, после чего обвиняемые снимали деньги со счетов по поддельным документам и в наличных. Долг по 124 таким кредитам составляет около 5,4 млрд руб. Еще 7 млрд руб. было снято с чужих депозитов, а их владельцы получили фальшивые выписки без отображения этих операций. Наконец, более 1000 невозвратных кредитов на 101 млрд руб. получили фирмы-однодневки.
"Данный арест подтверждает возможность взаимодействия правоохранительных и судебных органов РФ и Великобритании даже при напряженных политических взаимоотношениях», отмечает партнер МАБ «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров. – "Кроме того, формируется важная практика ответственности реальных бенефициаров перед кредиторами юридических лиц, а в особенности перед кредиторами кредитных организаций. В противном случае, когда ответственность бы лежала только на лицах, имеющих формальное отношение к должнику - кредиторы не могли претендовать на погашение большей части задолженности. Практика по подобным большим делам важна и для формирования общего подхода к наказанию реальных бенефициаров. Суды начинают прислушиваться и принимать доказательства, которые раньше игнорировались - переписка в мессенджерах, e-mail, свидетельские показания".