АСГМ признал обоснованными требования Промсвязьбанка к кипрской компании «Валлерштайнер Холдинг Лимитед». Согласно решению суда, офшор должен будет выплатить кредитной организации 1,34 млрд руб. задолженности. Другие подробности иска в картотеке арбитражных дел пока не приводятся (дело № А40-190212/2018).
В марте 2019 года АСГМ удовлетворил иск Промсвязьбанка еще к 10 иностранным компаниям, среди которых структура бывших собственников ПСБ Дмитрия и Алексея Ананьевых – Promsvyaz Capital B.V. (№ А40-14824/2018). Организации должны солидарно выплатить ПСБ 32 млрд руб. и $505 млн по сделкам с ценными бумагами, которые они провели перед санацией банка. Все договоры были признаны недействительными.
Также ранее кредитная организация обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием взыскать 2,89 млрд руб. с другого кипрского офшора – Cavolo trading limited (дело № А41-27044/2019). Эта компания упоминалась в ходе разбирательства бенефициара Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева с ЦБ по делу № А40-28048/2018 о признании незаконной санации банка и его передачи в Фонд консолидации банковского сектора.
В конце 2017 года Промсвязьбанк оказался в сложном финансовом положении. В результате ЦБ начал санацию кредитной организации и выделил для этих целей более 245 млрд руб. Бенефициар Ананьев пытается оспорить санацию банка, но суды трёх инстанций встали на сторону Центробанка. Сейчас Промсвязьбанк перешёл в госсобственность, а также стал специализированной кредитной организацией для оборонных заказов.