ПРАВО.ru
Процесс
27 мая 2019, 13:40

Юриста обвиняют в мошенничестве на 15 млрд рублей

С помощью подложных документов юрист Кантемир Карамзин и его подельники попытались присвоить активы экс-владельца ДСК-1. Предъявленные обвинения могут решить судьбу компании.

Следственный комитет по Московской области предъявил обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) 48-летнему юристу, сообщает пресс-служба ведомства. Фамилию обвиняемого следователи не называют, но уточняется, что речь идет о махинациях с документами одной из столичных строительных компаний. Вместе с неустановленными лицами злоумышленник «вошел в доверие» к ее генеральному директору, отмечают в СК. По версии следствия, сообщники изготовили «подложные документы в виде договора купли-продажи акций компании, векселя, гарантийного обязательства и других документов». Это позволило им обратиться в суд с иском о взыскании с гендиректора более 15 млрд руб.

Как пишут «Ведомости», речь идет о «Домостроительном комбинате № 1» (ДСК-1), а обвиняемый – юрист Кантемир Карамзин. Об этом изданию рассказал источник в правоохранительных органах и подтвердил адвокат пострадавшего – бывшего владельца комбината Владимира Копелева. Последний, как писал РБК, стал жертвой мошенничества при продаже акций ДСК-1 в 2004 году. Неизвестные лица подделали его подписи и заключили договор купли-продажи акций с Noble Technologies Limited. Затем злоумышленники в 2010 году, используя фиктивное соглашение о расторжении договора купли-продажи, обязались от имени Копелева вернуть 241 млн швейцарских франков. Деньги они должны были перечислить новому кредитору Noble Technologies Limited – компании «Китиа Лимитед» (Kithia). Ее интересы в судах представлял Карамзин, он же уточнял, что основным бенефициаром офшора с Британских Виргинских островов является бизнесмен Марк Ричардс. В 2016 году суд обязал Копелева выплатить в пользу компании 15 млрд 108 млн руб. В ноябре 2018 его также признали несостоятельным по иску «Китиа». К этому времени ДСК-1 вошел в группу ФСК (ранее – ФСК «Лидер») Владимира Воронина, одного из крупнейших застройщиков в столичном регионе.

В ходе банкротства Копелева его финансовый управляющий потребовал признать сделки по продаже акций комбината недействительными. Это относится к 91% акций, находящихся у ФСК и его структур. В результате суд наложил на акции арест. А Карамзин направил в АСГМ иски с требованием арестовать активы бизнесмена и благотворительных фондов, помогающих ветеранам производства ДСК-1.

Предъявленные Карамзину обвинения дают ФСК шанс сохранить ДСК-1, считают опрошенные «Ведомостями» юристы. Если суд установит, что документы, ставшие причиной банкротства Копелева, им не подписывались и были сфальсифицированы, то это не только станет основанием для отказа в удовлетворении заявления «Китиа», но и автоматически прекратит споры в отношении сделок по продаже Копелевым акций ДСК-1 группе ФСК, отметил Данил Бухарин из Forward Legal Forward Legal Федеральный рейтинг II группа Арбитражное судопроизводство 15 место По размеру выручки 2 место По размеру выручки на юриста 40-41 место По количеству юристов .

Как сообщалось ранее, Карамзина задержали по обвинению в подделке документов 10 апреля. Сейчас юрист находится в СИЗО.

Кантемир Карамзин уже получил скандальную известность по делам против фонда Сороса. В 2000-х годах он вместе с Ричардсом оказался замешанным в истории с попыткой рейдерского захвата здания, арендуемого американским фондом. Также Карамзин представлял инвестиционную строительную компанию «Столица-групп», которой до ее ликвидации владела «Китиа». Компании удалось в 2015 году добиться от мэрии Москвы компенсации в размере 220 млн руб. за разрыв инвестконтракта на застройку трамвайного парка на Шаболовке.