Другими потерпевшими в этой истории являются государство и несколько других акционеров ПАО «Тольяттиазот». В постановлении СКР от 16 мая 2019 года о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК указывается, что участники преступной организации под руководством Владимира Махлая в 2005–2013 годах совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО «Тольяттиазот» и других юрлиц.
Следователи установили, что в 2008–2011 годах «Тольяттиазот» продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами предприятия – Сергеем и Владимиром Махлаями, их соучастником Андреасом Циви. Тот реализовывал ее другим покупателям по рыночным ценам. Как выяснили правоохранители, сумма похищенных денег составила 84 млрд руб. По этому факту 12 декабря 2012 года возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК, которое в настоящее время рассматривается в Комсомольском районном суде г. Тольятти.
Как работала схема
С помощью подконтрольных фирм, в том числе швейцарской компании Ameropa AG, участники преступной организации похитили часть имущества «Тольяттиазота» – установку по производству метанола производительностью 450 000 тонн в год и участок, на котором она располагается. Тем самым предприятию нанесен ущерб более 200 млн руб. По схожей схеме с занижением продажной стоимости похитили агрегат аммиака № 7. Ущерб предприятию и акционерам составил более 1,9 млрд руб. В обоих случаях производственными активами завладело ООО «Томет», принадлежащее гонконгскому офшору и аффилированное с бывшими руководителями ОАО «Тольяттиазот».
Для сокрытия преступлений и легализации денег, полученных незаконным путем, злоумышленники использовали незаконные финансовые схемы, работавшие через АКБ «Тольяттихимбанк», считает следствие. Выведенную прибыль участники ОПГ размещали на депозитах офшорных компаний в этом финансовом учреждении под высокие процентные ставки, приобретали векселя банка с начислением процентов, чтобы создать иллюзию легального происхождения денег. И «ТоАЗ», и Nitrochem Distribution AG имели внутри кредитной организации расчетные счета в валюте и рублях, и все расчеты между ними происходили внутри Тольяттихимбанка.
Действия организованного преступного сообщества наносили ущерб не только предприятию и другим акционерам ОАО «Тольяттиазот», но и государству. При проведении незаконных сделок обвиняемые занижали суммы налогооблагаемой базы по налогу на прибыль ОАО «Тольяттиазот» при реализации аммиака и карбамида через швейцарскую фирму Nitrochem Distribution AG. Таким образом, согласно решениям арбитражных судов, вступивших в законную силу, с 2008 по 2012 год общая сумма недоплаченных предприятием налогов составила 2,5 млрд руб.
Мнение представителя потерпевших
Директор по правовым вопросам компании «УРАЛХИМ» Дмитрий Татьянин отмечает, что благодаря тщательной и кропотливой работе правоохранительных органов возбужденные в разное время многочисленные уголовные дела и их эпизоды, связанные с деятельностью «Тольяттиазота», теперь сложились в единую картину: «Она дает представление о реальных масштабах преступной деятельности, которая долгое время осуществлялась организованной и структурированной группой, возглавляемой бывшими руководителями предприятия. Являясь с 2008 года миноритарным акционером «Тольяттиазота», мы в течение многих лет указывали на многочисленные нарушения, которые совершались на заводе». По его словам, это и нарушения прав акционеров, и продажа продукции по заниженным ценам, и вывод по многократно заниженным ценам дорогостоящих производственных активов предприятия, и неуплата налогов. Татьянин не исключает, что в ходе расследования нового уголовного дела будут выявлены и другие нарушения российского законодательства: «Например, отмывание денежных средств, полученных нелегальным путем, факты коррупции и другие незаконные деяния».
Являясь миноритарным акционером ПАО «Тольяттиазот», «УРАЛХИМ» намерен всеми законными способами отстаивать свои права на возмещение многомиллиардного материального ущерба, причиненного как нам, так и самому тольяттинскому предприятию, говорит Татьянин: «Надеемся, что новое уголовное дело будет объективно расследовано, обстановка в ПАО «Тольяттиазот» будет декриминализирована и виновные в нарушениях не уйдут от ответственности».