В рамках иска «Траст» и «ФК Открытие» хотят взыскать с ответчиков более $700 млн. Претензии связаны с предположительно мошенническими сделками, которые предшествовали санации «Рост банка» и «ФК Открытие». В августе 2017 года банки приобрели облигации «О1 груп финанс» на 35 млрд руб. и 22 млрд руб. соответственно. Деньги от продажи через сложную цепочку компаний были направлены на погашение кредитов О1 Group перед этими же банками. Таким образом, они получили низколиквидные и плохо обеспеченные облигации вместо хорошо обеспеченных кредитов, утверждают истцы.
«ФК Открытие» отправилось в Фонд консолидации банковского сектора в том же месяце, а Рост-банк (сейчас входит в «Траст») - в сентябре, пишут «Ведомости». Минцы ожидали, что вскоре оба банка будут санированы. Ввод временной администрации мог усложнить процедуру реструктуризации кредитов. При этом сотрудники «ФК Открытие» нелицеприятно отзывались о ценных бумагах О1, и сделку поддержал лишь предправления Евгений Данкевич, который вскоре бежал за границу. Сейчас он обвиняется в растрате 34 млрд руб.: по версии следствия, банкир, сговорившись с заемщиками, распорядился купить их облигации во стоимости вдвое больше реальной.
По мнению Джейкобса, сделка была проведена с целью изъятия ценных активов и их замены на неликвидные и нерыночные. Залогом по кредитам выступали 34% акций O1 Properties, принадлежавшие кипрским Centimila и Nori из O1 Group, а также Coniston Александра Несиса с Британских Виргинских островов. В сентябре 2017 года «Открытие» потребовал отменить сделку, пригрозив судебной тяжбой. После этого O1 Group зарегистрировала кипрскую Agdalia Holdings и передала туда 30% O1 Properties. Когда банк инициировал спор против Centimila, Nori и Coniston, последняя отдала свою долю в офшор Parmera Assets. В декабре Agdalia заложила акции O1 Properties в Московский кредитный банк (МКБ).
Позже Арбитражный суд Москвы признал недействительными сделки между структурами O1 Group и «ФК Открытие» и восстановил право банка на залог. По мнению истцов, действия ответчиков были направлены на то, чтобы усложнить его возврат. Передача акций в Agdalia в момент начала судебного разбирательства говорит о классическом выводе активов, согласен Джейкобс. Минцы так и не предоставили коммерческое обоснование сделки. Сейчас 61,2% O1 Properties принадлежат кипрской Riverstretch Trading & Investments Павла Ващенко и Валерия Михайлова, получившей пакет за долги O1 Group перед МКБ.
Также в приказе сказано, что в декабре 2017 года Nori уменьшила капитал с $202 млн до $2 289, а сейчас находится в процессе добровольной ликвидации. Аналогичным образом обстоят дела и с Centimila, хотя доказательств уменьшения её капитала у истцов пока нет. Куда ушли деньги, неизвестно, но банки подозревают, что средства поступили в семейный траст Минцев MF Trust. Это существенно затруднит исполнение решения против Nori.
Минцы настаивают, что их имущество можно было не блокировать: с осени 2017 года, когда совершались упомянутые сделки, не было никаких доказательств о выводе активов. Сокращение капитала Nori и последующий платеж на $200 млн, вероятно, произошли в 1-й половине 2018 года, чуть более чем за год до подачи заявления о блокировке, отмечает Джейкобс. Он не считает, что банкам нужно было убедительнее обосновывать необходимость принятия обеспечительных мер – учитывая, какой характер и масштаб носили оспоренные сделки.