«Дочка» финской Nokian Renkaat направила иски в Арбитражный суд Республики Башкортостан. Ответчиками выступают бывшая жена Андрея Смышляева Ольга (дело № А07-29014/2019), бывший гендиректор и юридический владелец «Таганки» Сергей Горохов (дело № А07-29016/2019) и мать Ольги Смышляевой Лидия Салманова (дело № А07-29015/2019). Сумма требований к каждому ответчику составляет 1,2 млрд руб. Заявления еще не приняты в производство. Судьей по делу Горохова назначена Гульчачак Давлеткулова, по остальным делам имена судей еще не названы.
Как сообщал «Коммерсант», на рынке Смышляев известен как фактический бенефициар «Таганки» и компании «Русшина-Тюмень», которая поставляла «Таганке» шины Nokian. С 2014 по 2016 год «Русшина-Тюмень» намеренно прекратила выполнять свои обязательства по договору с «Нокиан Шина». В частности, компания Смышляева не оплатила продукцию производителя на сумму 900 млн руб. Поручителями по договору были компании «Трек» (Лидия Салманова – единственный учредитель), «Теско» и сам Смышляев. Обе компании в настоящее время ликвидированы. В 2016 году «Русшина-Тюмень» была признана банкротом.
В мае 2018 года суд Башкирии признал Смышляева банкротом и ввел процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев по заявлению ЗАО «Таганка», которое принадлежало его деловому партнеру Сергею Горохову (дело № А07-25477/2016). Требования кредиторов предпринимателя оценивались в 2,64 млрд руб., из которых ЗАО «Таганка» – 620 млн руб., владельца ЗАО Сергея Горохова – 466,65 млн руб., компании «Нокиан Шина» – 1,5 млрд руб.
Представители «Нокиан Шина» утверждали, что процесс инициирован аффилированной организацией и проводится в обход закона с целью введения контролируемого банкротства. Перед этим «дочка» финской компании взыскала в суде с компании «Русшина-Тюмень» 1,1 млрд руб. Сам формальный владелец «Таганки» Сергей Горохов представлял интересы Смышляева в судах.
После этого «Нокиан Шина» подала заявление в полицию. Против Смышляева возбудили уголовное дело по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство) и ч. 7 ст. 159 УК (мошенничество в предпринимательской деятельности в особо крупном размере). В декабре предпринимателю заочно предъявили обвинение, но так как к этому моменту он несколько лет проживал в Италии, его объявили в федеральный и международный розыск. 22 мая 2019 года Смышляева задержали на его вилле в Италии. Россия просит отправить его на родину.
В июне арбитражный суд удовлетворил иск конкурсного управляющего ООО «Трек» Алексея Емельянова о привлечении к солидарной ответственности на сумму 3,22 млрд руб. Андрея Смышляева, Ольгу Смышляеву, Лидию Салманову, Сергея Горохова и экс-директора ООО «Трек» Евгения Федорова (дело № А07-1646/2016). В декабре 2015 года компания утвердила акт уценки 855 автомобильных шин, в результате чего их рыночная стоимость снизилась с 1,34 млрд руб. до 34,6 млн руб.
Смышляева, Салманова и Горохов заявляли, что никогда не выступали участниками ООО «Трек», но суд установил, что модель ведения бизнеса должника состоит в неразрывной связи с поведением и деятельностью всех привлекаемых к субсидиарной ответственности лиц.