Решение об аресте Алексея Ананьева огласил судья Артур Карпов, передает «Интерфакс». Позже судья Басманного суда Юлия Сафина озвучила аналогичное решение в отношении его брата Дмитрия. Срок ареста в обоих случаях составляет два месяца и начнет исчисляться с момента депортации Ананьевых на родину или задержания на территории России.
В настоящее время Ананьевы находятся за границей и объявлены в международный розыск. Следствие предъявило им обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Кроме того, их подозревают в причинении ущерба путем обмана (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК) и легализации денежных средств (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК).
По версии следствия, в 2017 году председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, его брат Алексей и другие лица растратили денежные средства кредитной организации в пользу компании Promsvyaz Capital B.V., фактическим владельцем которой был Алексей Ананьев.
В конце 2017 года Промсвязьбанк оказался в сложном финансовом положении. В результате ЦБ начал санацию кредитной организации и выделил для этих целей более 245 млрд руб. Дмитрий Ананьев попытался оспорить санацию банка, однако суды трех инстанций встали на сторону Центробанка. В 2018 году кредитная организация была передана Росимуществу и назначена опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
В декабре 2018 года Промсвязьбанк направил в Арбитражный суд города Москвы иск к Ананьевым (дело № А40-308982/2018), а также бывшему руководству банка. Общая сумма требований составила 282,2 млрд руб. Как утверждают представители банка, к ущербу привели «неосмотрительные и неразумные» действия братьев. В мае 2019 года суд удовлетворил заявление об аресте имущества Ананьевых на эту сумму.