Братья Ананьевы должны были распоряжаться имуществом Промсвязьбанка, принимать решения о проведении операций, совершать сделки от имени банка. В 2017 году проверка ЦБ показала, что банковская отчётность ПСБ была недостоверной, несла угрозу интересам клиентов и кредиторов. Но братья проигнорировали эти выводы, передаёт «Коммерсант».
В декабре 2017-го ЦБ потребовал, чтобы руководство ПСБ экстренно доформировало резервы в сумме 104,6 млрд руб. Вместе с тем, регулятор наложил запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле. Позднее Банк России пришёл к выводу, что в ПСБ пора назначить временную администрацию.
По версии следствия, как раз в это время Алексей и Дмитрий Ананьевы вместе с неустановленными лицами объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры. В период с 11 по 15 декабря 2017 года банкиры заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями – Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и Promsvyaz Capital B.V. Предметов договоров были сделки по купле-продаже ценных бумаг, в том числе облигации АО «Промсвязькапитал», привилегированные акции ПСБ.
По данным следствия, все расчёты с контрагентами велись через «Промсвязьбанк-Кипр», где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчётные счета. Несмотря на полную оплату со стороны ПСБ, ценные бумаги не поставили, условия договоров не выполнили.
Правоохранители полагают, что это позволило организатором преступной группы присвоить 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. Далее по указанию Ананьевых в пользу компании Peters Intarnational Investment «по фиктивным основаниям» перевели 31,7 млрд руб., ещё 8,2 млрд руб. передали под видом займа. Чуть позже все полученные деньги, включая еще более $160 млн, раздробили и перечислили ещё девятерым копаниям, расчётные счета которых также находились в кипрском филиале ПСБ. Таким образом организаторы преступной группы легализовали 38,8 млрд руб. и $169 млн.
СКР квалифицировал действия Ананьевых как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и легализацию похищенного (ч. 4 ст. 174 УК). В сентябре Басманный райсуд Москвы заочно арестовал братьев. Фигуранты сейчас находятся за границей, их объявили в международный розыск.