Чиновник рассказал об итогах проверки, которую провела Организация по противодействию легализации и отмыванию капитала (FATF). Он отметил, что сам доклад будет опубликован только в декабре, но уже сейчас можно говорить о высоком уровне соответствия, на который указали в FATF, пишет «Коммерсант».
Несмотря на положительные оценки, в FATF раскритиковали подход ЦБ по борьбе с отмыванием доходов и с финансированием терроризма. В частности, это касается отказа регулятора проводить выездные проверки вместо камеральных. Кроме того, было рекомендовано выделить отдельным пунктом в проверках банков соответствие ими сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).
FATF указала банкам на необходимость выявлять среди своих клиентов «политически значимых лиц», которые могут участвовать в различных коррупционных схемах. Кроме того, FATF отметила, что кредитные организации слишком доверяют информации клиентов о бенефициарах и не перепроверяют её, пишет издание.
По словам Павла Ливадного, по итогам доклада ЦБ и другие ведомства разработают дорожную карту по устранению недостатков.