По версии следствия, Каплан в составе преступной группы похитил более 5 млрд руб. у ФГУП ЕГЗ «Федеральное агентство железнодорожного транспорта» при строительстве одной из железнодорожных линий. Также его обвиняют в хищении свыше 3 млрд руб. путём предоставления подложных документов в АСГМ по строительству железнодорожной дороги. При реконструкции аэропорта Храброво он украл более 1 млрд руб. Сейчас бизнесмен находится в Израиле, пишет «Интерфакс».
Закарадзе скрывается в Грузии, а также может пользоваться похищенными деньгами, использовать группу быстрого реагирования, состоящую из спортсменов клуба единоборств Eagles. Его адвокат говорит, что менеджер поехал в Грузию на лечение, отмечает агентство.
Срок предварительного следствия по делу продлили до 5 января 2020-го.
Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК, ч. 4 ст. 159 УК, ч. 4 ст. 160 УК). Магомеду Магомедову также инкриминируются незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК).
В деле говорится о девяти эпизодах хищений в размере 11 млрд руб. В частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова, подготовке земельного участка для строительства стадиона «Балтика» в Калининграде, поставке электротехнического оборудования для подстанции «Василеостровская» в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС, реконструкции калининградского аэропорта Храброво и других.
Как пишет «Интерфакс», вместе с Магомедовыми в качестве обвиняемых к делу привлечены бывший директор входящей в «Сумму» компании «Интэкс» Артур Максидов, экс-гендиректор Объединённой зерновой компании (ОЗК) Сергей Поляков, экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов и гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров. Их обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК) и хищении.
Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, числятся 17 человек, шесть из которых находятся в международном розыске. Братья Магомедовы отрицают предъявленные обвинения.