К такому выводу созданная «Большой семёркой» (G7) FATF пришла после комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России. Выездная миссия организации работала в Москве с 11 по 29 марта этого года.
По данным FATF, в 2014–2016 годах СКР арестовал зарубежные активы в четырёх странах на общую сумму 368 млн руб. Среди арестованного имущества – недвижимость, автомобили, яхты, денежные средства и предметы искусства.
«От России можно было ожидать более высоких показателей в этой области», – подчеркнули в FATF. Проверяющие засомневались в достаточности охвата расследований с учётом сумм подозрительных операций.
По оценкам Росфинмониторинга, объём финансовых операций с признаками незаконного вывода средств за границу в 2017 году составил 77 млрд руб., пишет РБК. В прошлом году этот показатель, по данным Центробанка, находился на сопоставимом уровне – 73 млрд руб., а в первом полугодии 2019-го – 31 млрд руб.
В последние годы через российские кредитные организации за рубеж вывели большие суммы денег, считают в FATF. При этом Россия недостаточно активно участвует в работе по их возврату. Речь идёт о механизмах запроса у зарубежных регуляторов. Так, ЦБ может запрашивать у них информацию, которая составляет банковскую тайну, и с разрешения зарубежных коллег передавать её правоохранителям.
По данным FATF, в 2017–2018 годах ЦБ направил за рубеж 47 запросов по поводу 240 клиентов 99 иностранных банков. «Банк России должен более активно запрашивать информацию у иностранных коллег», – подчеркнули эксперты организации.
Ранее в СКР отмечали, что следователи фиксируют большое количество фактов вывода за границу российских активов, но иностранные органы по формальным основаниям отказываются арестовывать счета и имущество обвиняемых.