Их дела были выделены в отдельное производство в связи с сотрудничеством обвиняемых со следствием. Теперь материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемые с 2014 по 2017 год были членами преступной группы из 10 человек. Обязанности в рамках сообщества были чётко разграничены. В этот период обвиняемые через шесть подложных организаций вывели в Турцию свыше €60 млн.
Кроме того, им вменяется в вину похищение 57,7 млн руб. в 2017 году. Обвиняемые арендовали пункт обмена валюты в Москве по подложным паспортам. Затем они похитили деньги, принесённые им двумя гражданами для обмена, сообщается на официальном сайте СКР.
В целях компенсации материального ущерба наложен арест на счета одной из подконтрольных им фиктивных фирм на 385 млн руб. Также было арестовано имущество обвиняемых, включая подмосковную недвижимость, дорогостоящие иномарки и часы, всего на сумму около 100 млн руб.
Ещё пятеро участников того же сообщества находятся в настоящее время под следствием, одному вынесен приговор, а ещё один подозреваемый объявлен в международный розыск.